股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2023-056
城发环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知
于2023年06月25日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式
（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
关于终止收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：
公司审慎考虑并经各方协商一致的结果；
东大会审议，公司与交易对方尚未签署协议，亦未向交易对方支付任何交易款项。
终止本次收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易事项不会对公司
经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益
的情形；
关联交易，关联董事、关联监事回避表决，议案审议程序符合相关法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的相关规定，会议决议合法有效。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司关于终止收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-057）。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
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