股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-028
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第
二十一次会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
，独立董
事发表了独立意见。董事会同意聘任张宇先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详
见 公 司 于 2023 年 6 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、总工程师辞职及聘任
副总经理的公告》（公告编号：2023-029）。
三、备查文件
。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十六日
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