济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
济南高新发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：济南高新发展股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：济南高新
股票代码：600807.SH
收购人及一致行动人 住所/通讯地址
山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金
收购人 济南舜正投资有限公司
谷商务中心 A4-3-613-11
济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼
一致行动人 济南高新城市建设发展有限公司
济南高新智慧谷投资置业有限公 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
一致行动人
司 场 6 号楼 3201 房间
山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
一致行动人 济南东拓置业有限公司
场 6 号楼 3401 室
山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001
一致行动人 济南东信开发建设有限公司
号华昱大厦南楼 316 室
山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
一致行动人 济南高新控股集团有限公司
场 6 号楼 3301 室
一致行动人 济南东瓴发展投资开发有限公司 济南市高新区港兴一路 899 号 1 号楼 1-410
济南高新临空经济区园区开发有 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
一致行动人
限公司 场 6 号楼 3301 室
济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼
一致行动人 济南东安置业有限公司
济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼
一致行动人 济南东舜园区运营管理有限公司
一致行动人 济南通港经贸有限公司 济南市高新区出口加工区东卡口楼
一致行动人 济南港盛置业有限公司 山东省济南市高新区港兴一路 899 号 205 室
山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001
一致行动人 济南颐沁智能科技有限公司
号华昱大厦南楼 313 室
签署日期：二〇二三年六月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的含义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息
披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规
及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在济南高新中拥有权益的股份
变动情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人
及其一致行动人没有通过任何其他方式在济南高新中拥有权益股份。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其
履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲
突。
四、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：有权
国有资产监督管理部门批准本次向特定对象发行 A 股股票，本次发行相关事项
及收购人免于发出要约事项经公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过，
中国证券监督管理委员会同意予以注册的批复。
五、本次收购系因舜正投资以现金认购济南高新本次向特定对象发行的 A 股
股票，将导致舜正投资及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份
的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，
经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年
内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投
资者可以免于发出要约。舜正投资认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得
上市公司股东大会非关联股东审议通过。
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六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致
行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股
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释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
本报告书摘要 指 济南高新发展股份有限公司收购报告书摘要
济南高新、上市公司、
指 济南高新发展股份有限公司
公司
收购人、舜正投资 指 济南舜正投资有限公司
高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司
济高控股 指 济南高新控股集团有限公司
高新城建及其 11 家一致行动人，包括济南高新智慧谷投资置
业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限
公司、济南高新控股集团有限公司、济南东瓴发展投资开发有
一致行动人、舜正投资
指 限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南东安置
的一致行动人
业有限公司、济南东舜园区运营管理有限公司、济南通港经贸
有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技有限公
司
本次收购 指 舜正投资认购济南高新向特定对象发行 A 股股票的行为
《济南高新发展股份有限公司与济南舜正投资有限公司之附
《股份认购协议》 指
条件生效的股份认购协议》
董事会 指 济南高新发展股份有限公司董事会
监事会 指 济南高新发展股份有限公司监事会
股东大会 指 济南高新发展股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《济南高新发展股份有限公司章程》
《公司关联交易管理
指 《济南高新发展股份有限公司关联交易管理制度》
制度》
A股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过
程中的四舍五入所致。
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第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人舜正投资的基本情况如下：
公司名称 济南舜正投资有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷商务中心 A4-3-613-11
法定代表人 王京武
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3PPWTH2J
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2019-05-09
经营期限 2019-05-09 至无固定期限
以自有资金投资（未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存
经营范围 款、融资担保、代客理财等金融业务）;企业管理咨询。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 高新城建持股 60.00%；济高控股持股 40.00%
通讯方式/联系电话 0531-88767310
（二）收购人的控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署之日，收购人舜正投资的股权结构如下图所示：
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（1）收购人控股股东基本情况
截至本报告书摘要签署之日，高新城建持有舜正投资 60.00%的股权，系收
购人控股股东，其基本情况如下：
公司名称 济南高新城市建设发展有限公司
注册/通讯地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 房间
法定代表人 朱前
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100069005571Q
公司类型 有限责任公司（国有控股）
成立日期 2013-05-24
经营期限 2013-05-24 至无固定期限
建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规
划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨
经营范围 询服务（不含证券、期货）;房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材
料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办
股东名称及持股比例 公室持股 80.00%；济南齐鲁软件园发展中心有限公司持股 40.00%
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通讯方式/联系电话 0531-88767310
（2）收购人实际控制人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人实际控制人为济南高新技术产业开发区
管理委员会。
截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东为高新城建，收购人实际控制
人为济南高新技术产业开发区管理委员会。除舜正投资及济南高新外，收购人的
控股股东高新城建控制的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
矿产品开采、黄金生产的技术开发、技术
咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠
山东吉成
人民币 股 100.00% 配件的销售；展览展示服务；货物及技术
公司
的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目:五金交电、钢材、建筑材料、家
高新城建持 具、电子产品、服装鞋帽、皮革制品、箱
舜博淇振
股 75.00%， 包、日用百货、体育用品、玩具、针纺织
商贸（上 2,250 万美
海）有限 元
有限公司持 口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服
公司
股 25.00% 务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
舜正投资主要从事股权投资及投资管理，其最近三年的合并口径主要财务数
据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 253,392.77 201,040.99 201,041.00
净资产 199,188.11 199,214.18 199,214.18
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资产负债率 21.39% 0.91% 0.91%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 0.00 0.00 0.00
主营业务收入 0.00 0.00 0.00
净利润 -26.07 0.00 -49.30
净资产收益率 -0.01% - -0.02%
截至本报告书摘要签署日，收购人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、
仲裁情况。
截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资的董事、监事、高级管理人员的
基本情况如下：
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
执行董事兼经理,
王京武 男 中国 济南 无
法定代表人
王成东 监事 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资不存在在境内、境外其他上市公
司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
截至本报告书摘要签署日，除济南高新外，收购人控股股东高新城建不存在
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在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
二、一致行动人基本情况
（一）一致行动人基本情况
高新城建及其一致行动人为收购人舜正投资的一致行动人，截至本报告书摘
要出具日，高新城建及其一致行动人基本情况如下：
高新城建的基本情况请参见本报告书摘要“第一节 收购人介绍”之“一、收
购人基本情况”之“（二）收购人的控股股东及实际控制人”之“2、收购人控股股
东和实际控制人基本情况”之“（1）收购人控股股东基本情况”。
公司名称 济南高新控股集团有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
法定代表人 孙萌
注册资本 400,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100729261870L
公司类型 有限责任公司(国有独资)
成立日期 2001-06-19
经营期限 2001-06-19 至无固定期限
按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项
目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服
经营范围 务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑
材料、普通机械设备的销售。(（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-88767310
公司名称 济南高新智慧谷投资置业有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3201 房间
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
法定代表人 常艳丽
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3C8T313K
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-04-11
经营期限 2016-04-11 至无固定期限
房地产开发经营；建筑工程项目的规划设计、投资建设、运营；市
政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、
经营范围 开发；工程项目管理；自有房屋租赁；建材、普通机械设备的销
售；物业管理服务；园林绿化工程；保洁服务；市政道路维护。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 济高控股持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-88816073
公司名称 济南东拓置业有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3401 室
法定代表人 吴宝健
注册资本 114,000 万元人民币
统一社会信用代码 913701002643304097
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 1995-02-27
经营期限 1995-02-27 至无固定期限
许可项目:房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
经营范围 件或许可证件为准）一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;建
筑材料销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理。（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称及持股比例 济高控股持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-88686283
公司名称 济南东信开发建设有限公司
山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001 号华昱大厦南楼
注册/通讯地址
法定代表人 贾为
注册资本 266,000 万元人民币
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
统一社会信用代码 913701004930016257
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 1993-03-10
经营期限 1993-03-10 至无固定期限
建设工程项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建
设工程招标代理；建设工程造价咨询；建筑劳务分包；房屋建
筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、钢结
构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建
经营范围 筑机械设备的租赁；混凝土、普通机械设备及配件、建筑材料
（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、租赁；
房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开
发建设；土地整理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
济 南 高 新 财 金 股 份 有 限 公 司 持 股 30.00% ； 济 高 控 股 持 股
股东名称及持股比例
济南东瓴发展投资开发有限公司持股 20.00%；济高国际投资
发展有限公司持股 10.00%
通讯方式/联系电话 0531-68975368
公司名称 济南东瓴发展投资开发有限公司
注册/通讯地址 济南市高新区港兴一路 899 号 1 号楼 1-410
法定代表人 贾为
注册资本 84,128 万元人民币
统一社会信用代码 913701000761582426
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2013-09-03
经营期限 2013-09-03 至 2063-09-02
以自有资金进行投资，房地产开发经营；计算机软硬件技术开
发；国内贸易代理；城市基础设施建设；企业管理咨询服务；
建筑及园林绿化工程；房屋租赁；建材的销售；货物及技术进
经营范围
出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制
的项目取得专项许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 济高控股持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-68975368
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
公司名称 济南高新临空经济区园区开发有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
法定代表人 王祖垒
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3C8U5M0H
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-04-11
经营期限 2016-04-11 至无固定期限
一般项目：园区管理服务；规划设计管理；工程管理服务；房
屋拆迁服务；土地整治服务；城市绿化管理；市政设施管理；
园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、
经营范围
消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础
设施运营；防洪除涝设施管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称及持股比例 济高控股持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-88738168
公司名称 济南东安置业有限公司
注册/通讯地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 房间
法定代表人 吴宝健
注册资本 1,800 万元人民币
统一社会信用代码 91370100069019797D
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2013-06-19
经营期限 2013-06-19 至无固定期限
建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项
目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项
目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；
经营范围
自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及
咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
股东名称及持股比例 济南东拓置业有限公司持股 100%
通讯方式/联系电话 0531-88686283
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
公司名称 济南东舜园区运营管理有限公司
注册/通讯地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 房间
法定代表人 吴宝健
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100306885411J
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2014-12-24
经营期限 2014-12-24 至无固定期限
一般项目：游览景区管理；工程管理服务；对外承包工程；普
通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；
土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
经营范围
自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
齐鲁云擎（山东）产业发展有限公司持股 90.00%；济南东泽产
股东名称及持股比例
业园开发有限公司持股 10.00%
通讯方式/联系电话 0531-88686283
公司名称 济南通港经贸有限公司
注册/通讯地址 济南市高新区出口加工区东卡口楼
法定代表人 丁琳
注册资本 6,378 万元人民币
统一社会信用代码 913701007600023671
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2004-03-29
经营期限 2004-03-29 至无固定期限
预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；食
堂；企业管理咨询服务；物业管理；园林绿化工程；建筑工程；
自有房屋租赁；仓储服务(不含危险品)；货物进出口及技术进
经营范围
出口；国内广告业务；计算机软硬件的研究开发；服装加工、
生产、销售；房地产开发经营；建材的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 济南东瓴发展投资开发有限公司持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-68975368
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
公司名称 济南港盛置业有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区港兴一路 899 号 205 室
法定代表人 李军
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 9137010030690669XQ
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2015-02-15
经营期限 2015-02-15 至无固定期限
房地产开发经营；房地产经纪服务；房屋建筑工程、园林绿化
工程、装饰装修工程；自有房屋租赁；停车场服务；物业管理。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
股东名称及持股比例 济南高新智慧谷投资置业有限公司持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-68975368
公司名称 济南颐沁智能科技有限公司
山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001 号华昱大厦南楼
注册/通讯地址
法定代表人 贾为
注册资本 500 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3MHBXPXY
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017-12-21
经营期限 2017-12-21 至无固定期限
智能技术开发；计算机软硬件及辅助设备、网络设备的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售；信息系统
经营范围
集成；五金产品的销售；建筑智能化工程；网络工程。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 济南东瓴发展投资开发有限公司持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-68975368
上述一致行动人中，济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限
公司、济南东信开发建设有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新
临空经济区园区开发有限公司、济南东安置业有限公司、济南东舜园区运营管理
有限公司、济南通港经贸有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
有限公司等10家公司均系济高控股控制的子公司，此外，根据济南高新技术产业
开发区管理委员会下发的《济南高新区管委会关于成立济南高新城市建设发展有
限公司的批复（济高管字【2013】23号》，高新城建的日常运营及管理亦由济高
控股负责。
（二）一致行动人的控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署之日，收购人舜正投资的一致行动人的股权结构如下
图所示：
（1）一致行动人控股股东基本情况
高新城建及其一致行动人为收购人舜正投资的一致行动人。截至本报告书摘
要出具日，高新城建的控股股东为济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产
监督管理委员会办公室；一致行动人济高控股的控股股东为济南高新技术产业开
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
发区国有资产管理委员会。
截至本报告书摘要出具日，一致行动人济南东瓴发展投资开发有限公司、济
南东拓置业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新临空经济区
园区开发有限公司等 4 家公司的控股股东均为济高控股，济高控股的基本情况请
参见本报告书摘要“第一节 收购人介绍”之“二、一致行动人基本情况”之“（一）
一致行动人基本情况”之“2、济南高新控股集团有限公司”。
截至本报告书摘要出具日，一致行动人济南通港经贸有限公司、济南颐沁智
能科技有限公司的控股股东均为济南东瓴发展投资开发有限公司，济南东瓴发展
投资开发有限公司的基本情况请参见本报告书摘要“第一节 收购人介绍”之“二、
一致行动人基本情况”之“（一）一致行动人基本情况”之“6、济南东瓴发展投资
开发有限公司”。
截至本报告书摘要出具日，一致行动人济南东安置业有限公司的控股股东为
济南东拓置业有限公司，济南东拓置业有限公司的基本情况请参见本报告书摘要
“第一节 收购人介绍”之“二、一致行动人基本情况”之“（一）一致行动人基本情
况”之“4、济南东拓置业有限公司”。
截至本报告书摘要出具日，一致行动人济南港盛置业有限公司的控股股东为
济南高新智慧谷投资置业有限公司，济南高新智慧谷投资置业有限公司的基本情
况请参见本报告书摘要“第一节 收购人介绍”之“二、一致行动人基本情况”之
“（一）一致行动人基本情况”之“3、济南高新智慧谷投资置业有限公司”。
截至本报告书摘要出具日，一致行动人济南东舜园区运营管理有限公司的控
股股东为齐鲁云擎（山东）产业发展有限公司，齐鲁云擎（山东）产业发展有限
公司的基本情况如下：
公司名称 齐鲁云擎（山东）产业发展有限公司
中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路舜泰广场 6 号楼
注册/通讯地址
法定代表人 王成东
注册资本 10,000 万元美元
统一社会信用代码 91370100MA94C0J38X
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
公司类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期 2021-06-22
经营期限 2021-06-22 至无固定期限
一般项目：自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围
广；大数据服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称及持股比例 济高国际（香港）投资发展有限公司持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-86518172
截至本报告书摘要出具日，一致行动人济南东信开发建设有限公司的控股股
东为济南高新财金投资有限公司，济南高新财金投资有限公司的基本情况如下：
公司名称 济南高新财金投资有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3101 室
法定代表人 刘金辉
注册资本 300,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3C8R0N9K
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-04-10
经营期限 2016-04-10 至无固定期限
以自有资金投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财等金融业务）;受托管理股权投资企业,从
事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资,对
经营范围
上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理
咨询;金融信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
股东名称及持股比例 济高国际（香港）投资发展有限公司持股 100.00%
通讯方式/联系电话 0531-86518181
（2）一致行动人实际控制人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人舜正投资的一致行动人的实际控制人均
为济南高新技术产业开发区管理委员会。
截至本报告书摘要签署之日，收购人舜正投资的一致行动人的控股股东、实
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
际控制人情况请参见本报告书摘要“第一节 收购人介绍”之“二、一致行动人基
本情况”之“（二）一致行动人的控股股东及实际控制人”之“2、一致行动人控股
股东和实际控制人基本情况”。
除前述一致行动人外，济高控股控制的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
济南东瑞 房地产开发经营;自有房产租赁;投融资项目管理;物业管理及咨询
（依法须经批准的项目,经相关部门
元人民币 股 100.00%
公司 批准后方可开展经营活动）
许可项目:洗浴服务;生活美容服务;住宅室内装饰装修;建设工程
施工;住宿服务;餐饮服务;酒类经营;烟草制品零售;食品销售;高危
险性体育运动（游泳）;特种设备安装改造修理;移动式压力容器/
气瓶充装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
济南高新
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
控股酒店 2,000 万元 济高控股持
管理有限 人民币 股 100.00%
业形象策划;物业管理;餐饮管理;信息咨询服务（不含许可类信息
公司
咨询服务）;停车场服务;体育用品及器材零售;特种设备销售;单用
途商业预付卡代理销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;会
议及展览服务;洗染服务;非居住房地产租赁;打字复印。（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
济南高新
（依法须经批准
人民币 股 100.00% 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；石油制品销售（不含危险
化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属
矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金
销售；润滑油销售；林业产品销售；棉、麻销售；农副产品销售；
橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；五金产品批发；
济高国际
元人民币 股 100.00% 销售；机械零件、零部件销售；针纺织品及原料销售；合成纤维
有限公司
销售；纸制品销售；纸浆销售；电子产品销售；供应链管理服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
济南云通 1,000 万元 济高控股持 一般项目:物联网技术服务;信息系统集成服务;工程技术服务（规
科技工程 人民币 股 100.00% 划管理、勘察、设计、监理除外）;互联网设备销售;光通信设备销
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
有限公司 售;电子专用设备销售;信息安全设备销售;电气信号设备装置销
售;智能家庭消费设备销售;电子产品销售;计算机系统服务;软件
开发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;工程管理服务;互联
网安全服务;网络与信息安全软件开发;安全系统监控服务;安全技
术防范系统设计施工服务;量子计算技术服务;计算机软硬件及辅
助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围
设备制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系
统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
济南舜永
（除依法须经批准的项目外,
人民币 股 100.00% 凭营业执照依法自主开展经营活动）
有限公司
济南济高 房地产开发经营;自有房产租赁;物业管理;企业管理咨询服务;公
元人民币 股 100.00%
有限公司 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目:各类工程建设活动;建设工程监理;建筑劳务分包;住宅
室内装饰装修;工程造价咨询业务;互联网信息服务;医疗服务;依
托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目:园区管理服务;物业管理;酒店管理;停
车场服务;商业综合体管理服务;工程管理服务;园林绿化工程施
工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;体育场地
设施工程施工;招投标代理服务;机械设备租赁;消防器材销售;建
济南云融 筑工程用机械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训（不含
科技园区 5,000 万元 济高控股持 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;房地产咨询;企业
运营有限 人民币 股 100.00% 管理咨询;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;广告
公司 设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广
告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）;企业形象策划;体育
赛事策划;平面设计;项目策划与公关服务;礼仪服务;摄影扩印服
务;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;科技中介服务;
网络技术服务;创业空间服务;物联网应用服务;物联网技术服务;
互联网数据服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;数
字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;远
程健康管理服务;工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
济南高新
让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信
科技成果 5,000 万元 济高控股持
转化经纪 人民币 股 100.00%
硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；互联网设备销售；电子
有限公司
元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；半导体器件专用设
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
备销售；特种设备销售；工程和技术研究和试验发展；医学研究
和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
一般项目：土地整治服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；
工程管理服务；专业设计服务；城市绿化管理；建筑材料销售；
花卉种植；花卉绿植租借与代管理；规划设计管理；停车场服务；
济南东汇 土壤环境污染防治服务；市政设施管理；土壤污染治理与修复服
人民币 股 100.00%
有限公司 害治理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：房地产开发经营。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
工业用水的取水、生产、销售及服务；生活饮用水集中式供水（限
济南东泉
人民币 股 100.00% 及维修；水表的修理及效验；水质分析；污水处理工程。（依法须
公司
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以自有资金投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务）;受托管理股权投资企业,从事投资
济南高新
元人民币 股 100.00% 非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信
有限公司
息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
。
房地产开发经营;建筑工程项目、市政基础设施项目的规划设计、
投资建设及运营;土地规划、整理、开发;工程项目管理;自有房屋
济南高新 租赁;建材、普通机械设备的销售;物业管理服务;园林绿化工程;保
创新谷园 100,000 万 济高控股持 洁服务;市政道路维护;高新技术企业孵化服务;孵化场地的开发;
区开发有 元人民币 股 100.00% 房屋租赁;科技企业园区中介服务;创业空间服务;企业管理咨询;
限公司 为科技企业提供服务及咨询;高新技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务、技术推广;科技中介服务;科技成果转化服务。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
高新科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自
济高科技
元人民币 股 100.00% 未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目,经相关部
公司
门批准后方可开展经营活动）
济南东正
人民币 股 90.00% （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司
济南齐鲁 软件产业园基地的开发、项目投资、配套设施管理服务、咨询,科
元人民币 股 60.00%
展中心有 管理;房地产咨询、房地产经纪、建筑安装工程施工。（依法须经
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
限公司 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、
山东华芯
人民币 股 56.6667% 的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
限公司
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东华芯 一般项目：信息系统集成服务；集成电路芯片及产品制造；计算
元人民币 股 56.6667%
有限公司 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目:信息系统集成服务;新材料技术推广服务;技术服务、技
济南东强
元人民币 股 51.50% 统集成;物业管理;停车场服务。
（除依法须经批准的项目外,凭营业
有限公司
执照依法自主开展经营活动）
济南市高 在济南市市区范围内办理各项小额贷款;开展小企业发展、管理、
新区东方 财务咨询业务（在国家法律法规规定范围内开展业务）;股权投资
元人民币 股 50.00%
股份有限 购;金融产品代理销售（应取得相应资质）。（依法须经批准的项目,
公司 经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销
售;金属材料销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;成品油仓储（不
含危险化学品）;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;企业
山东玉龙 78,302.576 管理;食用农产品批发;食用农产品零售;专用化学产品销售（不含
济高控股持
股 29.38%
有限公司 币 化工产品销售（不含许可类化工产品） （除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:矿产资源（非煤矿
山）开采;货物进出口;技术进出口;黄金及其制品进出口;食品经营
（销售预包装食品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
注：上述持股比例均为直接持股，下同。
除前述一致行动人外，济南东瓴发展投资开发有限公司控制的核心企业情况
如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
济南东瓴发 电子产品、非专控通讯设备及器材、电线电缆、电动工具、家用
济南综保
人民币 有限公司持 车配件、仪器仪表、医疗器械、建筑材料、卫生洁具、橡胶制品、
有限公司
股 100.00% 塑料制品、计算机及辅助设备、印刷机械、办公设备、文化用品、
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
体育用品、日用百货、服装鞋帽、化妆品、预包装食品、鲜活冷
冻水产品的销售;货物进出口;国内及国际贸易代理。
（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南东瓴发 信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;房
山东济高
人民币 有限公司持 规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经
有限公司
股 100.00% 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;图文设计制作;
通讯设备批发;工艺品及收藏品零售;计算机软硬件及辅助设备批
发;电子元器件批发;建筑材料批发;机械设备批发;金属材料批发;
中高（济 济南东瓴发
物业管理;企业管理;酒店管理;房地产评估;房地产经纪;房地产咨
南）产业 1,000 万元 展投资开发
发展有限 人民币 有限公司持
赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
公司 股 100.00%
动）许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程监理;
检验检测服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准）
济南东瓴发
济南颐诚 房地产开发经营;城市基础设施建设;企业管理咨询;建筑工程;园
（依法
人民币 有限公司持
公司 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股 100.00%
济南东瓴发 创业服务;城市基础设施项目改造;建筑安装工程;医疗器械、零售
济南新创
人民币 有限公司持 租赁;高新技术企业孵化器服务。
（依法须经批准的项目,经相关部
有限公司
股 60.00% 门批准后方可开展经营活动）
除前述一致行动人外，济南东拓置业有限公司控制的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；
济南东泽 济南东拓置 住房租赁；工程管理服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；
产业园开 1,000 万元 业有限公司 园林绿化工程施工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
发有限公 人民币 持股 100.0 自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。
司 0% （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
济南东拓置 一般项目：生态资源监测；水污染治理；环保咨询服务；生态保
济南东辉
元人民币 持股 100.0 园林绿化工程施工；人工造林；环境保护监测；生态环境监测及
有限公司
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
气环境污染防治服务；生态环境材料制造；污泥处理装备制造；
环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；
环境应急技术装备销售；环境卫生公共设施安装服务；河道疏浚
施工专业作业。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：水利工程建设监理。
（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
济南东拓置 房地产开发经营；建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；
济南东正 业有限公司 市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整
；自有房屋租赁；
人民币
公司 0% 建材、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；
济南东润 住房租赁；工程管理服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；
济南东拓置
产业园开 5,000 万元 园林绿化工程施工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
发有限公 人民币 自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。
持股 51.00%
司 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
山东济高 一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;园林绿化工程施工（除依
济南东拓置
汇恒产业 3,000 万元 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
园开发有 人民币 目:房地产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
持股 38.00%
限公司 可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
除前述一致行动人外，济南高新智慧谷投资置业有限公司控制的核心企业情
况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
济南高新智
房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;停车场服务;企业管理咨询;
山东融策 慧谷投资置
人民币 料的销售;普通机械设备安装;园林绿化工程。（依法须经批准的项
公司 持股 100.0
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南高新智
济南智盈
慧谷投资置 一般项目:农村集体经济组织管理;物业管理;非居住房地产租赁;
资产运营 100 万元
（除依法须经批准的项目外,凭营业
管理有限 人民币
持股 100.0 执照依法自主开展经营活动）
公司
济南东禾 10,000 万 济南高新智 房地产的开发、销售；室内装修装饰工程；物业管理服务。
（依法
置业有限 元人民币 慧谷投资置 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
公司 业有限公司
持股 51.00%
除前述一致行动人外，齐鲁云擎（山东）产业发展有限公司不存在控制其他
企业的情况。
除前述一致行动人外，济南高新财金投资有限公司控制的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
济南高新财 以自有资金对外投资及其投资项目的管理;受托管理股权投资企
齐鲁创新
人民币 公司持股 10 理财等金融业务）。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
有限公司
济南高新财
齐鲁融汇 高科技应用领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;
人民币 公司持股 10
有限公司 展经营活动）
展览馆公共场所（有效期限以许可证为准）;仓储（不含危险品）
服务;装饰工程施工;设计、制作、发布、代理国内广告业务;经营:
济南高新财
济南国际 轻纺产品、电子产品、包装材料、建材（不含木材）、皮革及制品、
人民币 公司持股 10
有限公司 属）、非金属矿产品、汽车配件的销售;展板展具、办公设备及办
公用品的租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目:电子专用材料研发;电子专用设备销售;计算机系统服
务;电子元器件零售;信息技术咨询服务;通讯设备销售;电子元器
件与机电组件设备销售;科技中介服务;电子元器件与机电组件设
备制造;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;数字视频
济南海科 济南高新财
监控系统销售;物联网技术服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅
微电子科 10,000 万 金投资有限
技有限责 元人民币 公司持股 95.
专用设备制造;电子元器件制造;电子、机械设备维护（不含特种设
任公司 00%
备）;通信设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及
产品制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;进出口代理;技
术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动）
科信融资 济南高新财 （一）货款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用
元人民币
公司 公司持股 91. 保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
投资（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）
山东舜元 济南高新财 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值
泰山融资 50,000 万 金投资有限 处理及维修;租赁交易咨询;从事兼营与主营业务有关的商业保理
租赁有限 元人民币 公司持股 75. 业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
公司 00% 动）
济南高新财
济南高新 一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;土地使用权租
人民币 公司持股 65.
有限公司 照依法自主开展经营活动）
一般项目：商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权
山东齐鲁 济南高新财 代理；科技中介服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
知识产权 3,750 万元 金投资有限 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；人
交易中心 人民币 公司持股 51. 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不
有限公司 00% 含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
济南高新财
齐鲁汇诚 国内保理、出口保理与商业保理相关的咨询服务;软件开发、技术
元人民币 公司持股 50.
有限公司 动）
（1）济南高新城市建设发展有限公司
高新城建主要从事建筑工程项目的规划设计、投资建设等，其最近三年的合
并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1,472,111.18 1,199,107.19 1,057,732.38
净资产 138,187.55 200,079.57 206,355.35
资产负债率 90.61% 83.31% 80.49%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 8,601.45 17,041.95 10,706.74
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
主营业务收入 8,601.45 17,041.95 10,706.74
净利润 -12,455.76 -5,139.77 -7,203.21
净资产收益率 -9.01%- -2.57% -3.49%
（2）济南高新控股集团有限公司
济高控股主要从事产业园区投资运营、园区住宅开发、园区配套服务等，其
最近三年的合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 10,198,640.36 9,419,578.88 8,362,655.59
净资产 3,063,057.16 2,923,101.53 2,596,369.46
资产负债率 69.97% 68.97% 68.95%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 1,973,455.04 1,008,807.83 701,118.91
主营业务收入 1,973,455.04 1,008,807.83 701,118.91
净利润 35,139.76 32,192.14 12,385.45
净资产收益率 1.15% 1.10% 0.48%
（3）济南高新智慧谷投资置业有限公司
济南高新智慧谷投资置业有限公司主要从事房地产开发经营业务，其最近三
年的合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 627,610.21 772,648.00 662,049.00
净资产 303,006.33 419,940.00 441,857.00
资产负债率 51.72% 45.65% 33.26%
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 200,569.00 22,095.77 1,275.42
主营业务收入 200,569.00 22,095.77 1,275.42
净利润 948.52 -8,627.00 -1,192.00
净资产收益率 0.30% -2.00% -0.20%
（4）济南东拓置业有限公司
济南东拓置业有限公司主要从事房地产开发业务，其最近三年的合并口径主
要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1,323,406.84 1,183,655.15 1,080,022.64
净资产 266,410.21 177,665.67 184,433.67
资产负债率 79.87% 84.99% 82.92%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 149,347.55 3,043.91 11,112.42
主营业务收入 149,347.55 3,043.91 11,112.42
净利润 89,357.68 -7,232.24 -2,851.74
净资产收益率 6.75% -4.07% -1.55%
（5）济南东信开发建设有限公司
济南东信开发建设有限公司主要从事园区开发运营业务，其最近三年的合并
口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 890,514.78 970,188.38 1,024,458.57
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
净资产 343,544.68 433,094.61 433,095.41
资产负债率 61.42% 55.36% 57.72%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 7,908.10 35,140.92 215,761.76
主营业务收入 7,908.10 35,140.92 215,761.76
净利润 3,177.30 -587.67 12,864.84
净资产收益率 0.92% -0.14% 2.97%
（6）济南东瓴发展投资开发有限公司
济南东瓴发展投资开发有限公司主要从事园区开发运营业务，其最近三年的
合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1,027,574.13 940,790.69 463,171.43
净资产 372,212.48 354,147.09 94,378.15
资产负债率 63.78% 62.36% 79.62%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 38,048.37 50,686.42 50,796.57
主营业务收入 38,048.37 50,686.42 50,796.57
净利润 5,196.20 124.40 1,078.80
净资产收益率 1.40% 0.04% 1.14%
（7）济南高新临空经济区园区开发有限公司
济南高新临空经济区园区开发有限公司主要从事园区开发运营业务，其最近
三年的合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 454,173.28 342,538.49 297,735.36
净资产 117,118.14 106,930.16 94,452.42
资产负债率 74.21% 68.78% 68.28%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 23,796.78 8,379.38 8,216.43
主营业务收入 23,796.78 8,379.38 8,216.43
净利润 1,056.35 289.01 567.55
净资产收益率 0.90% 0.27% 0.60%
（8）济南东安置业有限公司
济南东安置业有限公司主要从事房地产开发业务，其最近三年的合并口径主
要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 294,037.20 325,388.48 310,902.68
净资产 -774.66 32,753.57 10,614.42
资产负债率 100.26% 89.93% 96.59%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 5,428.57 4,501.01 154,427.38
主营业务收入 5,428.57 4,501.01 154,427.38
净利润 22,861.24 21,844.26 42,038.56
净资产收益率 -2,951.13% 66.69% 396.05%
（9）济南东舜园区运营管理有限公司
济南东舜园区运营管理有限公司主要从事园区开发运营业务，其最近三年的
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 15,481.21 5,760.93 4,595.07
净资产 10,581.83 1,841.29 1,581.86
资产负债率 31.65% 68.04% 65.57%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 0.00 0.00 71.48
主营业务收入 0.00 0.00 71.48
净利润 52,910.76 -28.45 -67.98
净资产收益率 500.02% 1.55% -4.3%
（10）济南通港经贸有限公司
济南通港经贸有限公司主要从事房产租赁业务，其最近三年的合并口径主要
财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 86,447.39 91,185.98 103,967.53
净资产 14,358.05 27,470.85 27,655.80
资产负债率 83.39% 69.87% 73.40%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 -394.86 20,190.48 239.95
主营业务收入 -394.86 20,190.48 239.95
净利润 799.54 -324.12 -191.43
净资产收益率 5.57% -1.18% -0.69%
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
（11）济南港盛置业有限公司
济南港盛置业有限公司主要从事房地产开发经营业务，其最近三年的合并口
径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 5,621.34 5,870.00 3,147.00
净资产 733.27 1,088.83 791.82
资产负债率 86.95% 81.45% 74.83%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 0.00 0.00 0.00
主营业务收入 0.00 0.00 0.00
净利润 -47.67 1.95 2.96
净资产收益率 -6.50% 0.20% 0.40%
（12）济南颐沁智能科技有限公司
济南颐沁智能科技有限公司主要从事房地产开发经营业务，其最近三年的合
并口径主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 22,392.62 34,266.87 15,492.02
净资产 286.45 -1,183.03 -513.35
资产负债率 98.72% 103.45% 103.31%
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 19,766.16 0.00 0.00
主营业务收入 19,766.16 0.00 0.00
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
净利润 1,775.57 -907.41 65.20
净资产收益率 619.85% - -
况
截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资的一致行动人高新城建涉及的与
经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁情况如下（注：重大民事诉讼或仲裁案件参
照《上海证券交易所股票上市规则》规定，系涉案金额超过 1000 万元且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 10%以上）：
序 原告/申 被告/被 标的金额
案由 案号 案件阶段
号 请人 申请人 （万元）
级人民法院作出（2022）鲁 0
青岛国信 书》，判决高新城建向青岛国
债权转 （2022）
发展资产 信发展资产管理有限公司支付
管理有限 债权转让款 7,860 万元。目
纠纷 4643 号
公司 前，高新城建与青岛国信发展
资产管理有限公司已签署和解
协议，正在按照和解协议进行
债权转让款支付
级人民法院作出（2022）鲁 0
久实融资 书》，判决高新城建向久实融
债权转 （2022）
租赁(上 资租赁(上海)有限公司支付债
海)有限 权转让款 5,490 万元。目前，
纠纷 5599 号
公司 高新城建与久实融资租赁(上
海)有限公司已签署和解协
议，正在按照和解协议进行债
权转让款支付
久实融资 级人民法院作出（2022）鲁 0
债权转 （2022）
租赁(上 1 民终 5666 号《民事判决
海)有限 书》，判决高新城建向久实融
纠纷 5666 号
公司 资租赁(上海)有限公司支付债
权转让款 4,500 万元。目前，
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
高新城建与久实融资租赁(上
海)有限公司已签署和解协
议，正在按照和解协议进行债
权转让款支付
截至本报告书摘要签署日，除上述情形外，收购人舜正投资的一致行动人最
近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁情况。
截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资的一致行动人的董事、监事、高
级管理人员的基本情况如下：
（1）济南高新城市建设发展有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
董事长兼经理,法
朱前 男 中国 济南 无
定代表人
孙英才 董事 男 中国 济南 无
杨锋 董事 男 中国 济南 无
杨永波 董事 男 中国 济南 无
胡明亮 董事 男 中国 济南 无
刘军 监事 男 中国 济南 无
杨杰 监事 男 中国 济南 无
杨守德 监事长 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（2）济南高新控股集团有限公司
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
董事长兼总经理,
孙萌 男 中国 济南 无
法定代表人
李军 董事 男 中国 济南 无
贾为 董事 男 中国 济南 无
牛磊 董事 男 中国 济南 无
刘金辉 董事 男 中国 济南 无
王成东 董事 男 中国 济南 无
王浩 监事 男 中国 济南 无
冯德民 监事 男 中国 济南 无
韩强 监事 男 中国 济南 无
杨守德 监事 男 中国 济南 无
张玉平 监事长 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（3）济南高新智慧谷投资置业有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
董事长兼总经理,
常艳丽 女 中国 济南 无
法定代表人
贾为 董事 男 中国 济南 无
张芬 董事 女 中国 济南 无
费世俊 董事 男 中国 济南 无
吴宝健 董事 男 中国 济南 无
杨春 监事 男 中国 济南 无
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
吴同斌 监事 男 中国 济南 无
韩强 监事长 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（4）济南东拓置业有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
董事长兼总经理,
吴宝健 男 中国 济南 无
法定代表人
沈子羽 董事 男 中国 济南 无
刘涛 董事 男 中国 济南 无
常艳丽 董事 女 中国 济南 无
王祖垒 董事 男 中国 济南 无
吴同斌 监事 男 中国 济南 无
袁强 监事 男 中国 济南 无
韩强 监事长 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（5）济南东信开发建设有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
董事长兼总经理,
贾为 男 中国 济南 无
法定代表人
丁琳 董事、副总经理 女 中国 济南 无
李军 董事 男 中国 济南 无
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
刘洋 董事 男 中国 济南 无
王祖垒 董事 男 中国 济南 无
颜弘 监事 女 中国 济南 无
张筱辉 监事 男 中国 济南 无
王浩 监事长 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（6）济南东瓴发展投资开发有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
董事长兼总经理,
贾为 男 中国 济南 无
法定代表人
李军 董事 男 中国 济南 无
王祖垒 董事 男 中国 济南 无
刘洋 董事 男 中国 济南 无
丁琳 董事 女 中国 济南 无
张筱辉 监事 男 中国 济南 无
王浩 监事长 男 中国 济南 无
颜弘 职工监事 女 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（7）济南高新临空经济区园区开发有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
董事长兼经理,法
王祖垒 男 中国 济南 无
定代表人
李军 董事 男 中国 济南 无
吕海波 董事 男 中国 济南 无
贾为 董事 男 中国 济南 无
刘洋 董事 男 中国 济南 无
尹剑波 监事 女 中国 济南 无
李蕾 监事 男 中国 济南 无
王浩 监事长 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（8）济南东安置业有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
执行董事兼经理,
吴宝健 男 中国 济南 无
法定代表人
吴同斌 监事 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（9）济南东舜园区运营管理有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
执行董事兼经理,
吴宝健 男 中国 济南 无
法定代表人
郑志强 监事 男 中国 济南 无
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（10）济南通港经贸有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
执行董事兼总经
丁琳 女 中国 济南 无
理,法定代表人
孙保龙 监事 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（11）济南港盛置业有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
常艳丽 董事长 女 中国 济南 无
董事兼总经理,法
孙燕 女 中国 济南 无
定代表人
吕记斌 董事 男 中国 济南 无
吴同斌 监事 男 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
（12）济南颐沁智能科技有限公司
其他国家或地
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地
区居留权
执行董事兼经理,
贾为 男 中国 济南 无
法定代表人
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
王童童 监事 女 中国 济南 无
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署日，除济南高新外，一致行动人济高控股在境内、境
外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：
注册资本/发
序号 证券简称 证券代码 主要业务 持股比例
行资本
澳元
万元人民币 商品贸易
除上述情形外，截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资的一致行动人及
其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、收购人及其一致行动人关系
截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资系高新城建与济高控股共同出资
设立的企业，持股比例分别为 60.00%和 40.00%，舜正投资与高新城建有股权控
制关系。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形，高
新城建及其一致行动人与收购人舜正投资构成一致行动关系。
济南高新发展股份有限公司 收购报告书摘要
第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购的目的
收购人基于对上市公司未来发展前景的信心以及战略发展的资金需求，决定
认购本次向特定对象发行的 A 股股票。本次发行股票募集资金将全部用于补充
流动资金，有助于上市公司降低负债规模，优化资本结构，提高抗风险能力，从
而推动上市业务的持续健康发展。此外，通过认购本次发行的股票，有利于收购
人及其一致行动人提升持股比例，进一步增强对上市公司控制权的稳定性。
本次收购完成后，收购人及其一致行动人将按照相关法律法规及公司内部制
度的要求，加强上市公司的规范管理运作，改善上市公司资产质量，提升治理水
平及盈利能力，从而提升市场综合竞争力，促进上市公司的持续、稳定、健康发
展。
二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已
拥有权益的股份的计划
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要所述情况外，收购人暂无在未来
除因业务发展及战略需要进行必要的整合、资本运作等原因而导致收购人持有的
上市公司股份发生变动的情形。若后续发生相关权益变动事项，收购人将根据相
关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间
（一）本次收购已经履行的程序及获得的批准
议通过了本次向特定对象发行 A 股股票及收购人及其一致行动人免于发出要约
等相关事项；
限公司与济南舜正投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
（二）本次收购尚未履行的批准程序
济南高新发展股份有限公司 收购报告书摘要
本次收购尚需履行的程序包括但不限于：
批准收购人及其一致行动人免于发出要约；
监会同意注册的批复。
济南高新发展股份有限公司 收购报告书摘要
第三节 收购方式
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情
况
（一）本次收购前
本次收购完成前，收购人舜正投资未直接或间接持有上市公司股份或其表决
权，高新城建及其一致行动人为收购人舜正投资的一致行动人。其中高新城建持
有公司 142,307,521 股有表决权股份，占上市公司总股本比例为 16.09%，其他一
致行动人合计持有公司 113,571,168 股有表决权股份，占上市公司总股本比例为
占上市公司总股本比例为 28.92%，具体持股情况如下：
持有公司有表决
持有公司有表决权股
序号 持有人名称 权股份比例
份数量
（%）
合计 255,878,689 28.92
（二）本次收购
收 购 人 舜 正 投 资 拟 以 2.44 元 / 股 的 价 格 认 购 济 南 高 新 发 行 的 不 超 过
（三）本次收购后
济南高新发展股份有限公司 收购报告书摘要
根据本次发行方案，若本次向特定对象发行 A 股股票按发行数量上限实施，
本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数为 1,048,569,157 股，其中舜正
投资持有 163,934,426 股，占本次发行后公司股份总数的 15.63%。属于上市公司
控股股东一致行动人的成员构成将新增舜正投资，高新城建及其一致行动人将合
计持有公司 419,813,115 股有表决权股份，占上市公司总股本比例为 40.04%，仍
为公司控股股东。届时具体持股情况如下：
持有公司有表决
持有公司有表决权股
序号 持有人名称 权股份比例
份数量
（%）
合计 419,813,115 40.04
二、本次收购的方式
本次收购的方式为收购人舜正投资以现金认购上市公司本次向特定对象发
行的 A 股股票。
三、本次收购相关协议及其主要内容
（一）协议主体及签订时间
甲方（发行方）：济南高新发展股份有限公司
乙方（认购方）：济南舜正投资有限公司
济南高新发展股份有限公司 收购报告书摘要
协议签订时间：2023 年 6 月 25 日
（二）认购数量
乙方以自有资金一次性认购甲方本次发行的全部股票，即 163,934,426 股。
若甲方 A 股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送
红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总
股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则甲方本次发行的股票数量上限及乙
方认购的股份数量将进行相应调整。
若本次发行的股份总数因法律法规或监管政策变化，或根据发行注册文件的
要求予以调减，则在符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所相关规
定的前提下，由甲方董事会或其转授权人士根据股东大会的授权对乙方的认购金
额及认购股份数量进行相应调整。
（三）认购方式、认购价格、认购金额、限售期及支付方式
乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。
乙方的认购价格为 2.44 元/股，不低于定价基准日（即甲方审议本次发行事
项的首次董事会决议公告日，即 2023 年 6 月 26 日）前 20 个交易日甲方股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的认购价格将按照中国证监会及上交
所的相关规则进行相应的调整，调整公式如下：
其中，P0 为调整前认购价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股
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本数为 N，调整后发行价格为 P1。
乙方就认购甲方本次发行的股票向甲方支付的认购金额共计人民币 4 亿元
（大写：人民币肆亿元）。
乙方认购的甲方股票自甲方本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。由于
甲方送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股票，亦遵照上述限售安排；
如中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国
证监会及/或上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。
在甲方本次发行取得上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的批复后，
乙方按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购向特定对象发行股票的认
购款足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构扣除
保荐等相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
在本次发行完成前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后公司的新老股
东共享。
甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后 10 个工作日内，应当指定符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，并办理完毕中国证券
登记结算有限责任公司的股份变更登记手续，将本次发行的股份登记于乙方名下。
（四）协议的生效条件和生效时间
本协议由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（一）甲方董事会及股东大会批准本次发行的发行方案及本股份认购协议；
（二）本次发行已根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定取得
有权批准部门的审核同意；
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（三）甲方本次发行获得上海证券交易所审核通过；
（四）甲方本次发行获得中国证监会同意注册。
上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。
（五）违约责任
（一）任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承
诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的刑事、行
政责任或交易所作出的自律监管措施，并赔偿另一方因违约方违约遭受的损失。
除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务
或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采
取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
任何一方违约的，守约方因主张违约责任支付的一切合理费用，包括但不限
于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、公告费、审计费、评估费、鉴定费、
差旅费、律师费，由违约方承担。
（二）如本次发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过，或未能
取得中国证监会、上海证券交易所或其他有权主管部门（如需）的批准/豁免，均
不构成甲方或乙方违约，甲乙双方各自承担因签署及准备履行本协议所产生的费
用。
（三）本协议生效后，因市场原因、法律法规政策变化等非可归责于甲方的
原因，甲方终止本次发行而导致本协议无法实施，各方互不承担不能履行的违约
责任。为本次交易而发生的各项费用由各方各自承担。
（六）本协议的解除或终止
（一）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后本协议终止；
（二）本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的，对方有
权解除本协议；
（三）本协议的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排
济南高新发展股份有限公司 收购报告书摘要
（一）收购人现持有上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书摘要签署日，收购人舜正投资未直接或间接持有上市公司股份
或其表决权。高新城建及其一致行动人为收购人舜正投资的一致行动人，高新城
建基于其自身生产经营的资金需求提供增信措施，对其持有的 142,307,521 股上
市公司股份进行了质押，占上市公司控股股东合计持股数量的 55.62%。
除前述情形外，收购人及其一致行动人不存在其他持有上市公司股份权利受
到限制的情形。
（二）收购人本次认购股份的权利限制情况
根据收购人与上市公司签署的《股份认购协议》，收购人承诺，本次认购的
上市公司向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
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第四节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
本次交易中，收购人以现金认购上市公司本次向特定对象发行的 A 股股票，
导致收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份超过上市公司已发行股
份的 30%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：经上市
公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在
该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转
让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者
可以免于发出收购要约。
舜正投资对本次认购的向特定对象发行的股份做出如下承诺：“本公司承诺
自本次发行完成后 36 个月内不以任何方式减持本公司通过认购济南高新本次发
行取得的济南高新的股票。本公司由于济南高新送股、资本公积金转增股本等原
因而增持的股票，亦遵照上述限售安排。如法律法规、规章、规范性文件的规定
或中国证券监督管理委员会及/或上海证券交易所对于股票锁定期安排有其他规
定或要求，本公司亦同意按照该等规定或要求执行。”
上市公司第十一届董事会第二次临时会议已审议通过了《关于提请股东大会
审议同意免于发出要约的议案》，本议案还需提交上市公司股东大会审议。
在上市公司股东大会审议通过后，本次收购将符合《收购管理办法》免于发
出要约条件。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后的上市公司股权结构请参见本报告书摘要“第三节 收购方式”
之“一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况”。
济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票预案
第五节 其他重大事项
一、截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人不存在《收购管理办
法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文
件。
二、截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人已按有关规定对本次
收购相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人及其一致行动
人应当披露而未披露的其他重大信息。
三、截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
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陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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