证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-039
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二次于 2023 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2023 年 6 月 21 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监
事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与设立债务人重整债转股合伙企业的议
案》
鉴于公司债务人天津城建集团有限公司（以下简称“天津城建集
团”）本部及所属 16 家企业面临破产重整，公司对天津城建集团持有
津城建集团有限公司及所属公司重整计划》
（以下简称《重整计划》
）。
《重整计划》将重整企业分为“新城建平台”与“资产运营平台”。
根据《重整计划》，公司债权中 20 万元由“新城建平台”在《重整
计划》获得法院裁定批准之日起 12 个月内以现金方式一次性全额清
偿；债权中 64.76 万元以债转股的方式，与其他债权人共同设立合伙
企业（以下简称“合伙企业”
），间接持有重整后新城建控股（为债权
人平台与重整投资者的持股平台）的股权，由新城建控股通过持有、
接管、运营天津城建集团有限公司主要业务和核心资产以期营利。公
司为合伙企业的有限合伙人，无需通过货币等其他任何形式另行出
资，以认缴的出资额为限对合伙企业承担责任。公司对天津城建集团
持有的其余债权处理将另行提交决策。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于重新核定综合交通院注册资本及股权比例
的议案》
公司于 2013 年参股成立安徽省综合交通研究院股份有限公司
（以下简称“综合交通院”）
，共出资 5000 万元，因单一股东政策原
因无法实缴部分出资，同意将综合交通院注册资本重新确定为 2.275
亿元，公司持股比例由 20%调整为 21.978%，同时处理与出资相关的
权益补差事项。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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