北京银行股份有限公司
（股票代码：601169）
中国·北京
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文 件 目 录
文 件 目 录
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料
会 议 议 程
会议时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:00
会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会
议 程 内 容
一、 宣布会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 选举监票人
四、 审议议案
五、 股东发言或提问
六、 对议案投票表决
七、 集中回答股东提问
八、 宣布表决结果及决议
九、 宣读法律意见书
I
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》、《北京银行股份有限公司章程》和《北京银行股份有限公司股东大会议
事规则》等相关规定，特制定本须知。
股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
二、股东要求在股东大会上发言的，应到发言登记处进行登记。大会主
持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并
按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表
的股东单位）
、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东发言、提问时间为 20 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会
议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。本行董事、监事和高
级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
四、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过
上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络
表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以
下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
五、现场表决方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表
决意见；网络投票按照本行于 2023 年 6 月 13 日在《中国证券报》
《上海证券
II
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料
报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊
登的《北京银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
的说明进行。
六、本次股东大会议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的
有表决权的 A 股股东所持股份的二分之一以上通过生效。
七、本行董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大
会，并出具法律意见。
八、根据监管部门的规定，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
III
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料
议案一 关于选举高峰先生为独立董事的议案
（2023 年 6 月 12 日董事会审议通过）
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，独立董事候
选人可由单独或合计持有本行 1%以上股份的股东或董事会提名委员会、监
事会提名，由股东大会选举产生。
为进一步优化董事会成员结构，强化董事会建设，提升公司治理水平，
本行董事会提名委员会提名高峰先生为独立董事候选人。
经董事会提名委员会审核、董事会审议，认为高峰先生具有与拟任职
务相适应的专业能力，同时具有深厚的理论基础，熟悉银行运作流程，了
解拟任职机构的公司治理结构、公司章程和董事会职责，符合北京银行独
立董事任职资格标准。
综上，现提请股东大会选举高峰先生为本行独立董事，任期三年，其
任职资格尚需取得监管机构核准。
本行董事会的独立董事提名人声明、高峰先生的独立董事候选人声明、
本行独立董事发表的审核意见详见 2023 年 6 月 13 日本行刊载于上海证券
交易所网站（wwww.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请审议。
附件：高峰先生简历
北京银行股份有限公司
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料
附件：
高峰先生简历
高峰先生，中共党员，高级会计师（中国人民银行颁发）
，财务会计专
业本科。中国银行业协会首席信息官，中国银行业管理人才库独立董事库
合格人选。全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）委员，国家金融与发
展实验室金融科技研究中心特聘高级研究员，清华大学全球证券市场研究
院学术委员会委员，交叉信息核心技术研究院金融科技与监管科技研究中
心专家顾问，中国互联网协会数字金融工作委员会副主任委员。
贸易部国外贷款办处长。1993 年 5 月-8 月，在世界银行支付局工作。1996
年 12 月-1997 年 1 月，在香港金融管理局工作。1997 年-2019 年 2 月，历
任中国民 生 银 行总行财务会计部副总经理、公司业务部副总经理、零售银
行部总经理、机构金融部总裁、电子银行部客户服务部总经理、运营管理
部客户服务部总经理。
年 11 月，参加中国银行业协会与哈佛大学肯尼迪学院联合主办的中国银行
家高级研修班。
首页
微信公众号
证券之星APP
