证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-026
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 16 日通过电子邮件的形
式送达至全体董事。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制
性股票管理办法>的议案》等议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十五日
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