证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－033
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2023 年 6 月 21 日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月
由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法
律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有
关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》
根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，公司拟通过控股孙
公司耐特美国有限公司新设子公司收购 Fortress lron, L.P, dba Fortress Building
Products（下简称“Fortress”）事业部的经营资产，具体内容如下：
料的销售业务），本次收购属于公司主营业务范畴。
计净资产约 5.53%，最终收购价格参考评估结果商定。本次收购不构成关联交易、
不构成重大资产重组、本次收购资金来源为境外子公司的境外存款，不涉及资金
出境，不涉及外汇审批。
交易确定后的正式交易文件，并办理对应相关手续。
能最终达成一致意见，该交易存在不实际实施的风险。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
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