山东南山铝业股份有限公司
议案一：
山东南山铝业股份有限公司
关于选举董事的议案
鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》
的相关规定，董事会需进行换届选举。
经董事会提名委员会研究，公司第十届董事会第三十次会议审议通过，决定
提名吕正风先生、宋昌明先生、郝维松先生、顾华锋先生、闫金安先生、隋冠男
女士、方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生 9 人为公司第十一届董事会董事候选
人，其中方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司独立董事候选人。任期自股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
董事会非独立董事候选人简历如下：
吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014
年 5 月至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1
月至今任公司总经理；2021 年 8 月至今任公司董事长。
宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2008 年 4 月至 2015 年 7
月任公司副总经理；2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事；2015 年 1 月至今任
南山集团董事；2015 年 7 月至 2019 年 1 月任公司总经理；2021 年 8 月至今任公
司董事。
郝维松先生：男，汉族，1977 年 2 月出生，本科学历。2017 年 1 月任南山
电力总公司副总经理；2018 年 1 月至今任印尼宾坦氧化铝有限公司总经理；2021
年 4 月至 2023 年 6 月任公司副总经理。
顾华锋先生：男，汉族，1982 年出生，本科学历。2018 年至 2019 年 7 月任
南山轻合金有限公司总工程师；2019 年 7 月至 2019 年 11 月任南山轻合金有限
公司常务副总经理兼总工程师；2019 年 11 月至 2021 年 1 月任南山铝业板带事
业部副总工程师；2021 年 1 月至 2022 年 9 月任南山铝业板带事业部常务副总经
理；2022 年 9 月至今任南山铝业板带事业部总经理。
闫金安先生：男，汉族，1971 年出生，本科学历，高级工程师。2015 年 1
月至 2017 年 8 月任东海热电厂运行副厂长；2017 年 9 月至 2017 年 12 月任东海
热电厂生产厂长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任电力总公司总经理助理；2019
年 1 月至 2019 年 7 月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019 年 8 月至
今任电力总公司总经理；2021 年 4 月至 2023 年 6 月任公司职工监事。
隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任公司
董事会秘书。
山东南山铝业股份有限公司董事会
议案二：
山东南山铝业股份有限公司
关于选举独立董事的议案
经董事会提名委员会研究，公司第十届董事会第三十次会议审议通过，决定
提名方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。三名独立董事候选人的任职
资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。
董事会独立董事候选人简历如下：
方玉峰先生：男，汉族，1961 年 5 月出生，中共党员，博士学位。1995 年
至 1999 年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999 年至 2006 年任沈阳飞机设计研
究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党
委书记、副董事长、副总经理；2008 年任中航第一飞机设计研究院院长、党委
副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010
年至 2011 年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011
年至 2012 年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012 年至 2015 年
任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022 年 4 月 21 日至今任公司独
立董事。
梁仕念先生：男，汉族，1969 年出生，研究生学历，正高级会计师，律师
资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年
月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2010 年 5 月至 2015 年 7 月任
山东省注册会计师协会监管部负责人；2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注
册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会
副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今，任山东省注册会计师协会副会长兼
秘书长。2020 年 7 月至今任公司独立董事。
季猛先生：男，汉族，1975 年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2009
年 2 月至 2011 年 10 月任山东方遒律师事务所合伙人、律师；2011 年 10 月至今
任山东博翰源律师事务所党支部书记、执行主任、高级合伙人、律师。
山东南山铝业股份有限公司董事会
议案三：
山东南山铝业股份有限公司
关于选举监事的议案
鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》
的相关规定，监事会需进行换届选举。
经监事会研究决定，公司第十届监事会第十三次会议审议通过，提名马正清
先生、梁升香女士、姚强先生为公司第十一届监事会监事候选人。另根据《公司
章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。
本届监事会设职工监事两名，由公司职工代表大会选举产生，封建友先生、成功
先生当选为公司第十一届监事会职工监事。任期自股东大会审议通过之日起至本
届监事会届满。
监事会非职工监事候选人简历如下：
马正清先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。2010 年 3 月至 2019 年 5
月任怡力电业监事；2012 年 9 月至 2016 年 12 月任怡力电业铝业公司常务副总
经理；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任公司铝业分公司副总经理；2017 年 4 月至今
任公司铝业分公司总经理；2017 年 6 月至今任公司监事。
梁升香女士：女，汉族，1975 年出生，大专学历。2015 年至今任南山铝业
外经办主任；2020 年 6 月至 2023 年 6 月任公司职工监事。
姚强先生：男，汉族，1983 年出生，本科学历。2018 年 1 月至 2019 年 9
月任南山集团执行董事助理秘书；2019 年 9 月至 2020 年 11 月任南山集团董事
长助理秘书；2020 年 11 月至 2021 年 10 月任公司印尼项目总经理助理；2021
年 10 月至 2022 年 10 月任公司监事长助理兼运行协调部部长；2022 年 10 月至
今任南山铝业内控管理部部长。
山东南山铝业股份有限公司监事会
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