证券代码:002022 证券简称:科华生物
公告编号:2023-059
债券代码:128124 债券简称:科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于 2023 年 6 月 16 日以邮件
方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员,会议于 2023 年 6 月 21 日
以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参
会董事 7 人,实际参会董事 7 人(包含 4 名独立董事)。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《上海科华生物工程股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海科华生物工程股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》
经审议,公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格,且自本次
董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日)
内,如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“科华转债”转股
价格的公告》(公告编号:2023-060)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会