证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-030
瑞康医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会
第二次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面形式发出，2023 年 6 月 21 日下午在
烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议
由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列
席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯 51%股权的议案》
根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目
前公司的产业链布局，公司决定将持有的新疆瑞邦生物有限公司及新疆驿讯商贸
有限公司（以下简称“新疆瑞邦”、“新疆驿讯”）51%股权转让给乌鲁木齐地九疆
甜商贸有限公司。根据新疆瑞邦及新疆驿讯的历史投资成本、净资产等因素，综
合考虑经营情况，经双方友好商定，确定本次股权转让的总成交价款为人民币
表范围内。
关于本议案的具体内容详见《关于出售资产的公告》，公司独立董事对该议
案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。本次交
易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组；本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司业务发展及经营管理的需要，经总裁提名、董事会提名委员会审
核，拟聘任阎明涛先生、韩春林先生、杨博先生为公司副总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述副总裁候选人简历详见附
件。独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 7 月 7 日下午 15 时在山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103
号 13 号楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于出售控股子公司
新疆瑞邦、新疆驿讯 51%股权的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
附件：
公司副总裁候选人简历：
阎明涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高
级工程师、执业药师。历任烟台中策药业公司生产科长、销售科长，烟台益生药
业有限公司副总经理，山东瑞康药业配有限公司常务副总经理，山东瑞康药品配
送有限公司常务副总经理、公司副总裁。
阎明涛先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。经最高人民法院网查询，阎明涛先生不属于“失信被执行人”。
韩春林先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1993 年出生，本科学历，
历任瑞康医药集团股份有限公司总经理助理、投融资部总经理，人力资源总经理，
现任本公司董事、副总裁。
韩春林先生系董事及实控人韩旭之子，构成关联关系，除此之外，韩春林先
生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司
股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，韩春林先生
不属于“失信被执行人”。
杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，研究生学历。历
任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。
杨博先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。经最高人民法院网查询，杨博先生不属于“失信被执行人”。
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