证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-49
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 6 月
出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
为进一步优化公司资源配置，减轻经营压力，提高经营团队的积极性，公司
与史兴领、蒋钦及六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智
联共创”）于近日签署了附生效条件的《科大国创合肥智能汽车科技有限公司之
股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有限公
司（以下简称“国创智能”）15%、5%、5%的股权分别转让给史兴领、蒋钦及智联
共创。本次股权转让完成后，公司持有国创智能的股权比例将由50%变更为25%，
国创智能不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事史兴领回避表决。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发
表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
为进一步支持公司发展，公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简
称“合肥国创”）为公司（含下属公司）在 2022 年年度股东大会审议通过的综合
授信额度范围内向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。合肥国创上述
担保不向公司（含下属公司）收取任何担保费用，公司亦无需提供反担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董永东回避表决。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相
关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
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