航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，我们作为航天时代电子技
术股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，审核了公司董事会聘任总裁、
副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项，我们认为：
及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。胡成刚先生
具有良好的教育背景并长期任职于航天系统从事管理工作，熟悉航天企业的运行
及发展规律，具有先进的现代企业经营管理理念和丰富的企业管理经验，能够胜
任公司总裁岗位职责要求。提名胡成刚先生担任总裁的遴选审核程序符合有关规
定，同意公司董事会予以聘任。
人员均不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理
人员的情形。上述人员均具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强
的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司
董事会予以聘任。
且不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘
书的情形。吕凡先生有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作
能力，能够胜任所聘任公司董事会秘书岗位职责要求，同意公司董事会予以聘任。
法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。徐洪锁
先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜
任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。
独立董事： 张松岩 朱南军 唐水源
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