证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-036
慧博云通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。基于公司经营发展
需要及管理人员分工安排，经与独立董事冯晓协商一致，公司董事会决定调整冯晓在
公司担任的职务，调整后冯晓不再担任公司独立董事职务及公司董事会审计委员会委
员职务，公司将聘请其担任公司战略顾问。
根据上述人员调整情况，公司同步调整董事会人数，由 10 人调整为 9 人，其中非
独立董事 6 人，独立董事 3 人。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，《关于调整董事会
成员的议案》于股东大会审议通过后生效。本次调整董事会成员及董事会人数事项不
会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一或独立董事中没有会计专业人士。在此期间，独立董事冯晓仍需根据相关
法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。
截至本公告披露日，冯晓未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
冯晓在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及公司治理
等方面发挥了重要作用。在此，公司董事会对冯晓在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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