济南高新: 济南高新2022年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-06-22 00:00:00
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证券代码:600807       证券简称:济南高新       公告编号:临 2023-039
              济南高新发展股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间:2023 年 6 月 21 日
(二)   股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道
    龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室
(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,会议由董事长主持,会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                  反对                弃权
            票数        比例(%)     票数        比例(%) 票数         比例(%)
  A股      297,045,771 98.7927 3,613,100    1.2016 16,900    0.0057
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数         比例(%)    票数         比例(%)   票数       比例(%)
 A股      297,045,771    98.7927 3,613,100     1.2016   16,900    0.0057
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                      反对                  弃权
           票数          比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
 A股     297,045,771    98.7927   3,613,100    1.2016   16,900    0.0057
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                      反对                   弃权
            票数          比例(%)       票数       比例(%) 票数           比例(%)
 A股       297,033,871 98.7887 3,625,000       1.2056 16,900        0.0057
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                     反对                  弃权
           票数          比例(%)      票数         比例(%)     票数       比例(%)
 A股     294,490,871    97.9430 6,154,500      2.0468 30,400     0.0102
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                 弃权
           票数        比例(%)    票数        比例       票数        比例
                                        (%)                (%)
  A股    294,490,871 97.9430 6,168,000   2.0513   16,900   0.0057
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                 弃权
           票数        比例(%)    票数        比例       票数        比例
                                        (%)                (%)
  A股    297,032,271 98.7882 3,613,100   1.2016   30,400   0.0102
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                 弃权
           票数        比例(%)    票数        比例       票数        比例
                                        (%)                (%)
  A股    294,504,371 97.9475 6,154,500   2.0468   16,900   0.0057
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数         比例(%)    票数         比例      票数        比例
                                          (%)                (%)
  A股     284,531,069 94.6305 16,127,802   5.3638   16,900   0.0057
  关联交易的议案
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例(%)    票数        比例(%)    票数        比例
                                                             (%)
  A股      38,612,182 86.1935 6,168,000 13.7688     16,900   0.0377
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                 反对                 弃权
             票数        比例(%)    票数         比例      票数        比例
                                          (%)                (%)
        A股    294,490,871 97.9430 6,168,000   2.0513      16,900   0.0057
   (二)     累积投票议案表决情况
                                                  得票数占出
议案序                                               席会议有效     是否当
               议案名称                 得票数
 号                                                表决权的比       选
                                                   例(%)
           一届董事会非独立董事
           届董事会非独立董事
           一届董事会非独立董事
           一届董事会非独立董事
           一届董事会非独立董事
           一届董事会非独立董事
                                          得票数占出席
    议案序号       议案名称            得票数        会议有效表决             是否当选
                                          权的比例(%)
             公司第十一届董事       299,481,485       99.6027              是
             会独立董事
             公司第十一届董事       294,566,277       97.9680              是
             会独立董事
             司第十一届董事会       294,566,277       97.9680              是
             独立董事
                                                         得票数占出席
     议案
                    议案名称                  得票数            会议有效表决                   是否当选
     序号
                                                         权的比例(%)
              选举刘洋先生为公司第
              十一届监事会监事
              选举郑云国先生为公司
              第十一届监事会监事
              选举王鹏先生为公司第
              十一届监事会监事
     (三)     现金分红分段表决情况
                          同意                        反对                      弃权
                    票数         比例(%)             票数   比例(%)              票数  比例(%)
     持股 5%以
     上 普 通 股 142,307,521 100.0000       0                     0.0000          0        0.0000
     股东
     持     股
     通股股东
     持股 1%以
     下 普 通 股 35,152,574 90.6123 3,625,000                     9.3441     16,900        0.0436
     股东
     其中:市
     值 50 万以
     下普通股
     股东
     市值 50 万
     以 上 普 通 35,023,974 92.7856 2,723,200                     7.2144          0        0.0000
     股股东
     (四)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                同意                     反对                        弃权
序号                          票数         比例(%)       票数          比例(%)     票数        比例(%)
       关于审议 2022 年年度
       利 润 分 配 及 公积 金 转
        增股本的议案
        关于审议 2022 年度内
        案
        关于审议公司 2022 年
        的议案
        关 于 审 议 公 司续 聘 会
        计师事务所的议案
        关 于 审 议 公 司及 子 公
        担保额度的议案
        关 于 审 议 公 司及 子 公
        司 2023 年度向控股股
        东 及 关 联 方 借款 暨 关
        联交易的议案
        关 于 审 议 向 参股 公 司
        提供财务资助的议案
        选 举 王 成 东 先生 为 公
        独立董事
        选 举 贾 为 先 生为 公 司
        立董事
        选 举 吴 宝 健 先生 为 公
        独立董事
        选 举 孙 英 才 先生 为 公
        独立董事
        选 举 任 向 康 先生 为 公
        独立董事
        选 举 雷 学 锋 先生 为 公
        独立董事
        选 举 董 学 立 先生 为 公
        立董事
        选 举 岳 德 军 先生 为 公
        立董事
        选 举 郑 伟 先 生为 公 司
        第 十 一 届 董 事会 独 立
        董事
        选 举 刘 洋 先 生为 公 司
        第十一届监事会监事
        选 举 郑 云 国 先生 为 公
        事
        选 举 王 鹏 先 生为 公 司
        第十一届监事会监事
    (五)      关于议案表决的有关情况说明
            本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
            议案 9 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决股
    份总数的 2/3 以上通过。
            议案 10 涉及关联交易,济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避
    表决。
    三、       律师见证情况
    律师:李丹、张粹娟
            本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
    司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会
    议表决程序、表决结果合法有效。
            特此公告。
                                                  济南高新发展股份有限公司董事会

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