广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：2238）
会议资料
二〇二三年 广州
股东大会会议资料
目 录
股东大会会议资料
会议须知
为确保广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）2023年第二次临时股
东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会
议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安
排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公
司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户
卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2023年7月10日13:30-
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
股东大会会议资料
会议议程
现场会议时间：2023 年 7 月 10 日（星期一）下午 14:00 开始
A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室
主持人：董事长曾庆洪先生
主要议程
一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
二、通过大会计票人、监票人名单
三、审议议案
四、股东投票表决、股东提问及回答
五、大会休会（统计投票结果）
六、宣布会议表决结果及会议决议
七、律师宣读见证意见
八、会议结束
股东大会会议资料
议案一：关于向广汽三菱提供委托贷款的议案
一、背景
受车型更新缓慢、汽车排放标准日益严格、原材料价格上涨、燃油积分政策
等多重因素影响，公司合营企业广汽三菱汽车有限公司（下称“广汽三菱”）自
菱后续经营发展，经股东各方协商一致，同意各方按各自所持股比向广汽三菱提
供总额不超过 18.84 亿元人民币的资金支持，其中本公司按股比（50%）提供不
超过 9.42 亿元人民币委托贷款，贷款利率以参考同期 LPR 并经股东方协商一致
及依实际情况厘定，期限一年。
因公司董事兼任广汽三菱董事，本次拟向广汽三菱提供委托贷款属于上交所
上市规则下的关联交易。
二、广汽三菱基本情况
广汽三菱成立于 2012 年，由本公司、三菱自动车工业株式会社、三菱商事
株式会社以 50:30:20 的股比共同投资设立，主要从事汽车及汽车零件的研究开
发、生产、销售并提供相应的售后、咨询和技术服务等业务。
截止 2022 年 12 月 31 日，广汽三菱经审计总资产为 605,520 万元人民币、
总负债为 595,380 万元人民币、净资产为 10,140 万元人民币、营业收入为 425,623
万元人民币、利润总额为-194,007 万元人民币。
三、风险分析及风控措施
经股东各方协商一致并同意按股比向广汽三菱提供委托贷款，有利于与各有
关方共同协商，有序平稳推进广汽三菱的后续经营发展，且本次按股比提供委托
贷款不会对公司日常经营和资金使用造成影响；同时，为控制资金风险及确保资
金安全，公司后续将保持与其他股东方的密切沟通和加强对广汽三菱日常经营情
况的关注，委托贷款的发放将根据其后续发展的实际情况实施。
四、董事会意见
本次委托贷款事项已经公司第六届董事会第 41 次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。公司董事会认为本次委托贷款经股东各方协商一致，有利于与相
关方协商及推进后续经营发展，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成影响。
股东大会会议资料
五、独立董事意见
独立董事认为本次委托贷款经股东各方协商一致按股比提供，有利于维护广
汽三菱的稳定及为与相关方探讨后续经营发展奠定基础，不会对公司未来的经营
情况造成影响，不会损害股东利益。因此，同意本次委托贷款事项，并同意提交
股东大会审议。
上述事项已经公司第六届董事会第 41 次会议审议通过，详细情况请见公司
于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）发布的相关公告。
以上，请审议。
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