证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2023-052
中信银行股份有限公司
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
其中：A 股股东持有股份总数 31,203,390,116
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,866,843,254
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.723479
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.065646
A 股股份总数的比例（%）
H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二
次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由副董事长方合英先生主持，采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,201,159,216 99.992850 2,230,900 0.007150 0 0.000000
H股 7,824,504,808 99.461811 13,703,407 0.174192 28,635,039 0.363997
普通股合计： 39,025,664,024 99.885925 15,934,307 0.040784 28,635,039 0.073291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,201,159,216 99.992850 2,230,900 0.007150 0 0.000000
H股 7,824,504,808 99.461811 13,703,407 0.174192 28,635,039 0.363997
普通股合计： 39,025,664,024 99.885925 15,934,307 0.040784 28,635,039 0.073291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,203,340,016 99.999839 50,100 0.000161 0 0.000000
H股 7,866,627,544 99.997258 189,710 0.002411 26,000 0.000331
普通股合计： 39,069,967,560 99.999320 239,810 0.000613 26,000 0.000067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,203,340,016 99.999839 50,100 0.000161 0 0.000000
H股 7,866,745,847 99.998762 71,407 0.000907 26,000 0.000331
普通股合计： 39,070,085,863 99.999622 121,507 0.000311 26,000 0.000067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,201,159,216 99.992850 2,230,900 0.007150 0 0.000000
H股 7,833,086,808 99.570902 5,121,407 0.065101 28,635,039 0.363997
普通股合计： 39,034,246,024 99.907891 7,352,307 0.018818 28,635,039 0.073291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,264,400,156 99.997277 50,100 0.002212 11,566 0.000511
H股 5,380,832,587 99.667588 71,407 0.001323 17,874,781 0.331089
普通股合计： 7,645,232,743 99.765010 121,507 0.001586 17,886,347 0.233404
限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,264,400,156 99.997277 61,666 0.002723 0 0.000000
H股 5,380,832,587 99.667588 17,920,188 0.331930 26,000 0.000482
普通股合计： 7,645,232,743 99.765010 17,981,854 0.234651 26,000 0.000339
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,201,159,216 99.992850 2,230,900 0.007150 0 0.000000
H股 7,824,504,808 99.461811 13,703,407 0.174192 28,635,039 0.363997
普通股合计： 39,025,664,024 99.885925 15,934,307 0.040784 28,635,039 0.073291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,201,159,216 99.992850 2,230,900 0.007150 0 0.000000
H股 7,824,504,808 99.461811 13,703,407 0.174192 28,635,039 0.363997
普通股合计： 39,025,664,024 99.885925 15,934,307 0.040784 28,635,039 0.073291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,203,340,016 99.999839 50,100 0.000161 0 0.000000
H股 7,854,303,898 99.840605 8,653,407 0.109998 3,885,949 0.049397
普通股合计： 39,057,643,914 99.967777 8,703,507 0.022277 3,885,949 0.009946
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,202,930,626 99.998527 459,490 0.001473 0 0.000000
H股 7,803,299,693 99.192261 63,516,361 0.807393 27,200 0.000346
普通股合计： 39,006,230,319 99.836185 63,975,851 0.163745 27,200 0.000070
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,203,340,016 99.999839 50,100 0.000161 0 0.000000
H股 7,864,387,847 99.968788 2,429,407 0.030881 26,000 0.000331
普通股合计： 39,067,727,863 99.993587 2,479,507 0.006346 26,000 0.000067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,203,340,016 99.999839 50,100 0.000161 0 0.000000
H股 7,844,366,630 99.714287 22,450,624 0.285382 26,000 0.000331
普通股合计： 39,047,706,646 99.942343 22,500,724 0.057590 26,000 0.000067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,202,930,626 99.998527 459,490 0.001473 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 7,801,378,193 99.190727 63,496,361 0.807325 153,200 0.001948
(二) A 股股东现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 110,313,033 99.954604 50,100 0.045396 0 0.000000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东1的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《中信银行股份有
配方案》的议案
关于调增及新增申请持
续关联交易上限的议案
调增与中信集团及其相
关方之间 2023 年授信业
务关联交易上限
申请与中信集团及其相
务关联交易上限
关于中信银行股份有限
情况报告的议案
关于延长配股股东大会
决议有效期的议案
关于选举宋芳秀女士为
中信银行股份有限公司
第六届董事会独立董事
的议案
关于聘用 2023 年度会计
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股
东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 1/2 以上通过。
议案 9、议案 10 为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股
股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
因涉及关联交易，中国中信金融控股有限公司及其他中国中信集团有限公司
下属公司已回避表决议案 6，其合计持有的本行 28,938,928,294 股 A 股股份数和
股股东及 A 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股股东及 H 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邢冬梅、傅卓婷
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国
公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《上市公司股东大会规则》
号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所
形成的有关决议均为合法有效。
四、 上网公告文件
北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2022 年年度股东大会、
五、 报备文件
中信银行股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股
东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议。
特此公告。
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