证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2023-045
辽宁成大股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,605,857 97.9211 11,828,868 2.0552 136,900 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,647,357 97.9283 11,787,368 2.0479 136,900 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,620,257 97.9236 11,879,968 2.0640 71,400 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,620,857 97.9237 11,879,368 2.0639 71,400 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 564,009,857 97.9913 11,555,768 2.0077 6,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,687,857 97.9353 11,722,368 2.0366 161,400 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,473,365 97.5506 14,038,260 2.4390 60,000 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,394,857 97.8844 12,176,768 2.1156 0 0.0000
务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,604,857 97.9209 11,769,868 2.0449 196,900 0.0342
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,360,457 97.8784 12,211,168 2.1216 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,415,357 97.8880 12,156,268 2.1120 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,615,565 97.5753 13,851,360 2.4065 104,700 0.0182
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普
通股股
东
持 股
通股股
东
持股 1%
以下普
通股股
东
其中:市
值 50 万
以下普 2,025,463 55.6077 1,610,950 44.2275 6,000 0.1647
通股股
东
市值 50
万以上
普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2022 年度
告
公司 2022 年度
告
公司 2022 年年
摘要
公司 2022 年度
财务决算报告
公司 2022 年度
利润分配及资
本公积金转增
股本方案
公司独立董事
报告
关于 2023 年度
为控股子公司
融资提供担保
的议案
关于申请融资
额度的议案
关于确定 2022
年度财务审计
和内控审计费
年度财务审计
机构和内控审
计机构的议案
关于公司 2022
年度董事及高
级管理人员薪
酬的议案
关于公司 2022
的议案
关于修订《辽宁
成大股份有限
管理制度》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张贞东律师和翟春雪律师
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会合法有效。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
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