证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-025
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 6 月 16 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 6 月 21 日 12:30 在公司四
楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先
生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，公司监事会认为：
高炉上，实现 HyCROF 工艺技术商业化示范，符合加快绿色低碳转型步伐，实现
企业可持续发展的要求。项目资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目完成
后，2500m?A 高炉利用系数将由 1.95 提升至 2.8，实现固体燃耗降低 30%以上,碳
减排 18%以上的目标，在长流程低碳冶金领域实现引领，构建绿色发展新格局，
为钢铁企业碳达峰、碳中和的低碳转型发展提供解决方案。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
经审议，公司监事会认为：
公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，符合融资条件，融资方式
合理，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产
经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关
资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。。
经审议，公司监事会认为：
新建 8 万 m?转炉煤气柜，与现有 8 万 m?煤气柜直列运行，将大幅提高炼钢
转炉煤气的回收调控能力，满足超低排放标准，环保水平将得到极大地提升，具
有良好节能效益、环境效益及经济效益。该项目为 EMC（合同能源管理）项目，
由节能公司投资建设，项目资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目建成后，
煤气柜区功能满足 3 座 120 吨转炉满负荷生产时煤气同步回收能力，对解决能源
浪费和环境污染、消除安全风险、提高设备运行效率起到积极作用。
经审议，公司监事会议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
鉴于近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的
更新，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》
进行修订，以适应新的监管要求。监事会后期将对信息披露管理制度的实施情况
进行定期或不定期检查。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的第八届监事会第五次会议决议
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