证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-057
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2023 年 6
月 19 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会
第十七次会议的通知。
本次会议于 2023 年 6 月 21 日下午 14:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事
PINXIANG YU 女士、独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》；
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定和公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的 307.40 万股限制性股票。作废后，首
次授予限制性股票激励对象由 190 人调整为 187 人，首次授予但尚未归属的限制性
股票数量由 1,363.00 万股调整为 1,073.60 万股。预留授予限制性股票激励对象由 73
人调整为 69 人，预留授予但尚未归属的限制性股票数量由 359.00 万股调整为 341.00
万股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
关联方 PINXIANG YU、唐洋明、杨笛回避表决。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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