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亿田智能: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

来源：证券之星 2023-06-21 00:00:00
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证券代码：300911                 证券简称：亿田智能
    浙江亿田智能厨电股份有限公司
     Zhejiang Entive Smart Kitchen
           Appliance Co., Ltd.
   向不特定对象发行可转换公司债券
              募集说明书
              （申报稿）
       （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号）
              保荐人（主承销商）
              二〇二三年六月
浙江亿田智能厨电股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 发行人声明
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 重大事项提示
  公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说
明书相关章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
  根据《公司法》
        《证券法》
            《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
和规范性文件的规定，公司董事会对亿田智能申请向不特定对象发行可转债的
资格及发行条件进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规
和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转债的有关规定，具
备向不特定对象发行可转债的条件。
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
  公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及公司本次拟向不特定对
象发行的可转债的信用状况进行了综合分析，公司主体信用等级为 AA-，评级
展望为稳定；本次可转债的信用等级为 AA-。
  公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至
少进行一次跟踪评级。
三、本次可转换公司债券发行不提供担保
  公司本次发行的可转债不提供担保。提请投资者注意本次可转债因未设定
担保而可能增加的兑付风险。
四、公司的股利分配政策和最近三年利润分配情况
  （一）股利分配政策
  公司现行《公司章程》关于股利分配政策规定如下：
  公司应重视股东特别是中小股东的合理要求和意愿，结合公司具体经营数
据，在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等因
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
素的前提下，制定持续、稳定、积极的分红政策。
  公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应
当优先采用现金分红进行利润分配。
  在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红，在满足公司正常生产
经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。
  （1）公司该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  （3）董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。
  未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利
润的 20%。
  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
  上述“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一：
  （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；
  （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  （1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证
正常生产经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究
论证现金分红的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预
案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事
应当就利润分配预案的合理性发表独立意见；
  （2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议；
  （3）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会
审议利润分配方案时，公司须为股东提供网络投票或通过征集投票权的方式，
为中小股东参与决策提供条件，充分听取中小股东的意见和诉求；
  （4）公司因在特殊情况下不进行现金分红时，董事会应对不进行现金分红
的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，
经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在中国证监会指定媒体上予以披
露。
  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
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  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司
生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。
  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分
配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
  （二）最近三年利润分配情况
  （1）2020 年度利润分配方案
  经公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，公司 2020
年度以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 106,666,700 股为基数，向全体股东每
元（含税）。该年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕。
  （2）2021 年度利润分配方案
  经公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，公司 2021
年度以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 108,093,200 股为基数，向全体股东每
元（含税）。公司自分配方案披露至实施期间，完成了已回购的全部股份 90,000
股的注销工作，本次股份回购注销完成后，公司总股本由 108,093,200 股减少至
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.004999 元（含税）。该年度利润分配
方案已于 2022 年 6 月 30 日实施完毕。
  （3）2022 年度利润分配方案
  经公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准，公司 2022
年度以截至 2022 年年度报告披露日公司总股本 107,398,200 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币
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  公司最近三年现金分红情况如下：
                                                       单位：万元
                                                    占合并报表中归属于
                            合并报表中归属于上市公司
分红年度     现金分红金额（含税）                                 上市公司股东的净利
                               股东的净利润
                                                       润的比例
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润                                     18,767.86
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均净利润的比例                                97.31%
  最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金
及向股东分红后，滚存未分配利润主要用于增加公司营运资金，以支持公司发展
战略的实施及可持续发展。
五、特别风险提示
  公司提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别
注意以下风险：
  （一）毛利率下降风险
  报告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.84%、45.05%、46.84%和 49.62%，
保持在相对较高的水平，但如果未来原材料价格上涨、人力成本上升等因素导致
产品成本提高，或者行业竞争加剧导致产品销售价格下降，公司将面临主营业务
毛利率下降的风险。此外，在渠道拓展过程中，为了开发工程、家装等大宗客户，
公司可能会适当降低大宗客户渠道下的产品销售价格，由此可能导致毛利率出现
下降的情形。
  （二）主要原材料价格波动风险
  公司主要原材料为各类板材、燃气配件、电器配件、五金配件以及玻璃配件
等。报告期内，公司直接材料成本占营业成本的比例分别为75.60%、76.13%、
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材料价格每上涨1%，公司综合毛利率将分别下降0.41%、0.42%、0.40%和0.37%，
直接材料价格的变动对公司盈利能力产生较大影响。因此，若未来主要原材料价
格出现大幅波动，将不利于公司的成本控制，进而影响公司盈利水平。
   （三）存货发生跌价损失风险
   报告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,226.81 万元、10,575.16 万元、
和 8.08%。虽然公司的存货规模与自身经营状况及所属行业的特点相适应，但若
市场环境发生重大不利变化，公司将面临存货跌价损失的风险，从而给财务状况
和经营业绩带来不利影响。
   （四）经销渠道管理风险
   截至报告期末，公司在中国大陆32个省（自治区、直辖市）共拥有经销商1,500
余家，已形成了较为广泛的经销网络，为产品销售奠定了坚实的渠道基础。公司
高度重视经销商的日常管理工作，建立了较为完善的经销商管理制度，并通过业
务培训、技术指导、营销支持等多种途径，帮助经销商提升业务能力、扩大销售
规模，从而实现与经销商的共同发展、互利共赢。尽管公司与经销商建立了良好
的合作关系，但由于经销商数量众多，地域分布较为分散，客观上增加了公司对
经销商的管理难度。如果个别经销商在销售价格、客户服务等方面违反公司相关
管理要求，将可能给公司的品牌和声誉带来不利影响。
   （五）第三方电商平台经营风险
   近年来，网络购物类电商平台发展较为迅速，其中以天猫、京东等为代表的
头部平台建立了明显的竞争优势。报告期内，公司主要依托各大主流电商平台开
展线上销售业务，并与其建立了较为稳定的合作关系。报告期内，公司通过线上
电商平台实现的收入占主营业务收入的比例分别为30.64%、33.80%、39.95%和
化，则可能影响公司销售渠道，进而对公司收入及盈利水平产生负面影响。
   （六）与募集资金投资项目相关的风险
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成
功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完
成，将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，募集资金投资项目经
济效益的分析均为预测性信息，如果未来市场需求出现较大变化，或者公司不能
有效拓展市场、消化相关产能，将导致募集资金投资项目经济效益的实现存在较
大不确定性。
  公司本次募集资金投资项目环保集成灶产业园（二期）项目达产后，预计将
新增7万套/年集成灶产能、4万套/年集成水槽产能和2万套/年集成洗碗机产能。
虽然本次募集资金投资项目经过了充分的可行性分析，但在项目实施过程中，如
果宏观经济、房地产政策、行业及市场环境等出现重大不利变化，可能会导致相
关产品下游市场需求相应减少，本次募集资金投资项目新增产能可能无法得到充
分消化，从而导致公司面临新增产能无法被消化的市场风险。
  本次发行募集资金拟用于环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设
项目，募集资金投资项目全部达产后，预计可新增年销售收入62,000.00万元，新
增年利润总额9,808.00万元，募集资金投资项目建成后，公司经营规模和盈利能
力将进一步提升。公司本次募集资金投资项目新增资产预计每年将带来折旧摊销
费用约2,822.00万元，占新增销售收入和新增利润总额的比例分别为4.55%和
行业政策或市场环境发生重大变化，导致募集资金投资项目不能实现预期收益，
公司将面临折旧摊销费用增加导致业绩下降的风险。
  （七）与可转债相关的风险
  本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分
或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将快速增加，但本次募集资
金从投入到产生收益需要一定的时间，可能会导致每股收益及净资产收益率被
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摊薄。
  如果公司股票价格在转股期内未超过转股价格，将会影响投资者的转股积
极性，若投资者持有的公司可转债未能在转股期内全部转股，则公司需对未转股
的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，
在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情形，公司会面临一定
的资金压力。
  可转债作为一种具有股票和债券的双重特性的混合型证券产品，其二级市
场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、向下
修正条款、赎回条款及回售条款、投资者的预期等多重因素的影响，价格变动
趋势较为复杂，在上市交易、转股期间，可转债价格可能出现较大幅度波动，
从而使投资者面临不能获得预期投资收益甚至亏损的风险。若出现股票价格低
于转股价格的情形，公司可转债交易价格可能低于面值，使原始债券持有人遭
受损失。
存在不确定性的风险
  本次发行设置了转股价格向下修正条款，在可转债存续期内，当公司股票
在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于
最近一期末经审计的每股净资产值和股票面值。
  在本次可转债存续期内，在满足向下修正条件的情况下，公司董事会基于
公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，可能提出不调整转股价格
或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案，或者董事会提出的向下
调整方案未通过股东大会表决。因此，未来触发转股价格向下修正条款时，投
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资者可能会面临转股价格向下修正条款不实施的风险。此外，向下修正后的转
股价格须不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票交易均价，而股票价格受到多重因素的影响变动趋势较为复杂，投
资者可能面临向下修正幅度未达预期的风险。
  在可转债的存续期限内，公司需要每年支付未转股部分的利息及到期兑付
本金，并在回售条款触发时满足投资者的回售要求。如果受国家政策、法规、
行业和市场竞争等不可控因素的影响，公司的经营出现困难，不能及时筹集足
够的资金，会影响公司对可转债本息的按时足额支付，以及对投资者回售要求
的兑现能力。
六、关于填补即期回报的措施和承诺
  （一）公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
  为填补股东被摊薄的即期回报，公司承诺将采取相关措施，增强公司持续
回报能力，具体措施如下：
  公司将严格遵循《公司法》
             《证券法》
                 《上市公司治理准则》等法律法规和规
范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保
董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、严谨的决
策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的
合法权益，为公司发展提供制度保障。
  公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高
资金使用效率。严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润
率。同时，公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本。
  公司将紧密跟踪行业先进技术的发展趋势，继续巩固和积累核心产品生产
浙江亿田智能厨电股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
经验。通过加快新产品研发，提升公司经营业绩，并通过品牌宣传拓展市场空
间，增强公司应对行业波动和行业竞争的能力，保证公司的持续盈利能力，实
现持续稳定发展。
  公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论
证，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。公司
将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质
量的前提下，有计划地加快项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早
日实施并达到预期效益，提升对股东的回报。
  公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规
使用。公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进
一步加快项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东
即期回报下降的影响。
  公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则
及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
  上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请
广大投资者注意投资风险。
  （二）公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出的承诺
  为保证发行人能够切实履行填补回报措施，控股股东浙江亿田投资管理有限
公司与实际控制人孙伟勇、陈月华和孙吉出具承诺如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （1）本公司/本人承诺不越权干预亿田智能经营管理活动，不侵占亿田智能
利益，继续保证公司的独立性；
  （2）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完
毕前，若中国证监会作出关于摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的其他新的监
管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时
将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  （3）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的
补偿责任；
  （4）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或
拒不履行上述承诺，本公司/本人承诺根据法律法规及中国证监会相关规定承担
法律责任。
  为保证发行人能够切实履行填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员出
具承诺如下：
  （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
  （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
  （3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
  （4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
  （5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  （6）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完
毕前，若中国证监会作出关于摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的其他新的监
浙江亿田智能厨电股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中
国证监会的最新规定出具补充承诺；
  （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
七、关于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定的承诺
  （一）公司控股股东的承诺
  公司控股股东关于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定出具承诺如下：
股票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参
与本次可转债发行认购；
在股票减持情形，本企业将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若认
购成功则本企业承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债
认购之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持上市公司股票及认购的本
次可转债；
述承诺直接或间接减持上市公司股份或可转债的，因此所得收益全部归上市公司
所有，并依法承担由此产生的法律责任；
监管机构的要求发生变化的，本企业承诺将自动适用变更后的相关法律、法
规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
  （二）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺
  公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于认购本次可转债及遵守短
线交易相关规定出具承诺如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本
次可转债发行认购；
股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若认购成
功则本人承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转债认
购之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转
债；
诺直接或间接减持上市公司股份或可转债的，因此所得收益全部归上市公司所
有，并依法承担由此产生的法律责任；
监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规
范性文件、政策及证券监管机构的要求。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          目         录
      四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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     五、本次募集资金投资项目与公司现有业务及前次募集资金投资项目的关系
     七、本次补充流动资金符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定... 193
附件一：报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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                   第一节 释义
  本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、基本术语
公司、发行人、亿田
            指    浙江亿田智能厨电股份有限公司
智能
亿田有限        指    浙江亿田电器有限公司，系公司前身
亿田投资        指    浙江亿田投资管理有限公司，系公司控股股东
亿顺投资        指    嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
亿旺投资        指    嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
亿田电商        指    浙江亿田电子商务有限公司，系公司全资子公司
数云智联        指    杭州数云智联科技有限公司，系公司全资子公司
亿田销售        指    杭州亿田智能厨电销售有限公司，系公司全资子公司
嵊州农商行       指    浙江嵊州农村商业银行股份有限公司，系公司参股子公司
亿云管理        指    嵊州市亿云企业管理咨询有限公司
汇银咨询        指    嵊州市汇银企业管理咨询有限公司
新联兴投资       指    浙江新联兴投资有限公司
嵊州国贸商城      指    嵊州市国贸商城开发有限公司
嵊州正大国际      指    嵊州市正大国际新城开发有限公司
朱雀网络        指    杭州朱雀网络科技有限公司
诸暨亿云        指    诸暨亿云企业管理合伙企业（有限合伙）
老板电器        指    杭州老板电器股份有限公司
方太厨具        指    宁波方太厨具有限公司
华帝股份        指    华帝股份有限公司
浙江美大        指    浙江美大实业股份有限公司
帅丰电器        指    浙江帅丰电器股份有限公司
火星人         指    火星人厨具股份有限公司
森歌电器        指    浙江森歌智能厨电股份有限公司
中国证监会       指    中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所   指    深圳证券交易所
《公司法》       指    《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指    《中华人民共和国证券法》
可转债         指    可转换公司债券
浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行        指    公司本次可转债发行事宜
《债券持有人会议         《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会
            指
规则》              议规则》
                 《浙江亿田智能厨电股份有限公司（作为发行人）与财通证券
《受托管理协议》    指    股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转
                 换公司债券之受托管理协议》
募集资金投资项目、
            指    环保集成灶产业园（二期）项目、品牌推广与建设项目
募投项目
                 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《浙江亿田智能
本募集说明书、募集
            指    厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
说明书
                 明书》
                 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《浙江亿田智
发行公告        指    能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
                 公告》
                 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记
持有人         指
                 拥有本次可转债的投资者
                 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发
转股          指
                 行人股票
                 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价
转股价格        指
                 格
                 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖
回售          指
                 还给发行人
赎回          指    发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转债
《公司章程》      指    《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》
股东大会        指    浙江亿田智能厨电股份有限公司股东大会
董事会         指    浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
监事会         指    浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
保荐机构、保荐人、
            指    财通证券股份有限公司
主承销商、财通证券
发行人律师、金杜律
            指    北京市金杜律师事务所
师事务所
发行人会计师、立信
            指    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
中证鹏元、评级机构   指    中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期         指    2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月
报告期末        指    2023 年 3 月末
元、万元、亿元     指    人民币元、万元、亿元
二、专业术语
                 以吸油烟机、灶具的主要功能为基础，并集成如消毒柜、蒸汽
集成灶         指
                 炉、烤箱等其他厨房电器的功能后形成的多功能厨房电器产品
浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   在传统水槽产品的基础上集成了净水处理系统、垃圾处理系统
集成水槽           指
                   等功能的新型水槽产品
                   在集成水槽产品的基础上进一步集成洗碗机等功能的新型厨
集成洗碗机          指
                   房电器产品
                   企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术
                   手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重
新零售            指
                   塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流
                   进行深度融合的零售新模式
                   北京奥维云网大数据科技股份有限公司，英文简称“AVC”，
奥维云网（AVC）      指
                   是一家专注于智慧家庭领域的大数据综合解决方案服务商
                   浙江天猫技术有限公司及其关联公司，旗下天猫商城域名为
天猫             指
                   www.tmall.com
                   北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司，旗下京东商城域名
京东             指
                   为 www.jd.com
                   指商家在京东商城、天猫商城等电商平台开设自主经营的网
                   店，直接与买家发生交易并收取全部货款，电商平台作为第三
电商直营           指
                   方服务机构单独向商家收取平台使用费或服务费的电商销售
                   模式
                   指京东商城、天猫商城等电商平台代替商家直接与买家发生交
电商自营           指   易并先行代收货款，再由电商平台按照实际销售和收款情况定
                   期与商家统一结算的电商销售模式
APP            指   Application 的缩写，通常指智能手机的第三方应用程序
              Key Account 的缩写，中文名为“重要客户”，通常指营业面
KA             指
              积、客流量和发展潜力等方面均有较大优势的直接销售终端平
              台
              Original Equipment Manufacturer 的缩写，中文名为“原始设备
              制造商”，是指品牌商负责产品的设计研发，生产商接受品牌
OEM         指
              商的委托，按照品牌商的要求组织生产并向品牌商进行销售的
              一种生产方式
   注：本募集说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成
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                    第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称    浙江亿田智能厨电股份有限公司
英文名称    Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.
股票简称    亿田智能
股票代码    300911
注册资本    10,739.82 万元
成立日期    2003 年 9 月 25 日
上市日期    2020 年 12 月 3 日
股票上市地   深圳证券交易所
法定代表人   孙伟勇
公司住所    浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号
联系电话    0575-83260370
联系传真    0575-83260380
电子信箱    stock@entive.com
        许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电
        业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
        准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物
        进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具
        制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居
        用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制
        造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；
        家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；
经营范围
        气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用
        杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其
        他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可
        的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议
        及展览服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；
        数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供
        应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的
        项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行概况
  （一）本次发行的背景和目的
  近年来，居民收入水平的持续增长带来了人们对品质生活的更高追求，“集
成厨房”、“开放式厨房”、“厨房电器一体化”等概念开始普及，消费者更加
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重视厨房生活体验，对厨房电器产品也提出了更高的要求，集成化、节能环保化、
美观智能化、人性化和多样化成为厨房电器制造行业重要的发展趋势。
  随着消费者对集成灶产品认知度的提升和对产品性能的认可，集成灶市场
规模持续扩大，行业步入快速发展阶段。在此背景下，公司拟通过环保集成灶
产业园（二期）项目，进一步扩大公司现有生产能力，增强公司持续盈利能力。
与此同时公司拟通过品牌推广与建设项目，进一步优化公司现有的营销网络，提
升公司的品牌影响力与知名度。
  具体内容请参见本募集说明书第七节之“四、本次募集资金投资项目具体情
况”。
     （二）本次可转债基本发行条款
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来
转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可
转债募集资金总额不超过人民币 52,021.00 万元（含本数），具体募集资金数额
提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确
定。
  本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
  本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
  本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市
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场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （1）年利息计算
  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i。
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股
的次日成为公司股东。
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  本次发行的可转债不提供担保。
  （1）初始转股价格的确定
  本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董
事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和
股票面值。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价；n 为每股送股或转增股本率；k 为每股增发新股
或配股率；A 为增发新股价格或配股价格；D 为每股派送现金股利；P1 为调整后
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转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请
按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  （1）修正条件与修正幅度
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低
于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登
股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修
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正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：Q：指转股数量；
  V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
  P：指申请转股当日有效的转股价格。
  可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五
个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
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  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （1）有条件回售条款
  在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
  本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金
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用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转债
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
  本次可转债的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人
士）与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
  本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据
发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
  原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分由股东大会授
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权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行
方式，余额由承销商包销。
  《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》主要内
容如下：
  （1）债券持有人的权利
  ①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
  ②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A
股股票；
  ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
  ④依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的本期可转债；
  ⑤依照相关法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
  ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
  ⑦依照相关法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
  ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  （2）债券持有人的义务
  ①遵守公司发行本期可转债条款的相关规定；
  ②依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  ④除法律、法规规定、《公司章程》及《可转债募集说明书》约定之外，不
得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
  ⑤相关法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本期可转债持有人承担的
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其他义务。
  （3）债券持有人会议的召集
  本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方
式进行决策：
  ①拟变更债券募集说明书的重要约定：
  A、变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
  B、变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
  C、变更债券投资者保护措施及其执行安排；
  D、变更募集说明书约定的募集资金用途；
  E、其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
  ②拟修改债券持有人会议规则；
  ③拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包
括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人
权益密切相关的违约责任等约定）；
  ④发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行
人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有
利于投资者权益保护的措施等）的：
  A、发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
  B、发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资等情形除外）、合并、分立、被责令停产停
业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
  C、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定
性的；
  D、增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化
的；
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     E、发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
     ⑤发行人提出重大债务重组方案的；
     ⑥法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明
书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
     公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 52,021.00
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                  单位：万元
序号             项目名称             投资总额          募集资金拟投入金额
               合计                 53,909.00        52,021.00
     在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际
募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上
述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金
解决。
     公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士
确定。
     本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评
级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次可转债发行方案有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之
日起计算。
  （三）本次发行可转债的评级与担保情况
  公司本次向不特定对象发行的可转债业经中证鹏元资信评估股份有限公司
评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江亿田智能厨电股份有限
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用
等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转债的信用等级为 AA-。
  根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束
后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，评级机
构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障
情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，评
级机构将维持评级标准的一致性。
  公司本次发行的可转债不提供担保。
  （四）本次可转债的受托管理人
  为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任财通证券作为本次债券
的受托管理人，并同意接受受托管理人的监督。公司与财通证券就本次可转债
受托管理事项签署了《受托管理协议》。在本次债券存续期内，受托管理人应当
勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》《受托
管理协议》和《债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义务。凡通过认
购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资
者，均视为其同意财通证券作为本次债券的债券受托管理人，且视为其同意《受
托管理协议》的所有规定。
  （五）本次可转债的违约责任
  以下事件构成本次可转债项下的违约事件：
  （1）公司已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
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  （2）公司已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿
金额超过 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产百分之十以上，且
可能导致本期债券发生违约的；
  （3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司或履行业绩承诺导
致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减
资除外）；
  （4）公司合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托
管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
  （5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性
的；
  （6）公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性
的；
  （7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
  （8）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
  公司保证按照本次可转债发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付
本次可转债利息及兑付本次可转债本金，若不能按时支付本次可转债利息或本
次可转债到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，公司将根据逾期天
数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上
浮百分之二十（20%）。
  当公司未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违
约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据
相应约定在必要时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民
事诉讼或参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次可转债发生违约后有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解
决。如果协商解决不成，任何一方可以向发行人所在地法院提起诉讼。
  （六）承销方式及承销期
  本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。本次可转债发行的
承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
  （七）发行费用
  序号                  项目                       金额（万元）
                 合计                              【】
  上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》
中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。
  （八）主要日程以及停复牌安排
  本次发行的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
       日期                         发行安排                停牌安排
   T-2 日
            刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告等                      正常交易
【】年【】月【】日
   T-1 日    1、原股东优先配售股权登记日；
                                                      正常交易
【】年【】月【】日   2、网上路演
    T日
【】年【】月【】日
   T+1日
【】年【】月【】日
            优先认购资金验资
   T+2 日
【】年【】月【】日
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    日期                     发行安排              停牌安排
               于当日按时足额补足；
               当日退款
   T+3 日       主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结
                                             正常交易
【】年【】月【】日      果和包销金额
   T+4 日       1、刊登发行结果公告；
                                             正常交易
【】年【】月【】日      2、募集资金划至发行人账户
  以上日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。
  （九）本次发行证券的上市流通
  本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转债在深圳
证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
三、本次发行的相关机构
  （一）发行人：浙江亿田智能厨电股份有限公司
  法定代表人：孙伟勇
  联系人：沈海苹
  办公地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号
  电话：0575-83260370
  传真：0575-83260380
  （二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
  法定代表人：章启诚
  保荐代表人：孙江龙、余东旭
  项目协办人：梁佳斌
  项目组其他成员：戚淑亮、王舒、刘可朦、柴方艺、汪力
  办公地址：浙江省杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
浙江亿田智能厨电股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   电话：0571-87828004
   传真：0571-87828004
   （三）律师事务所：北京市金杜律师事务所
   负责人：王玲
   经办律师：梁瑾、张诚
   办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层
   电话：010-58785588
   传真：010-58785566
   （四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
   执行合伙人：杨志国
   经办注册会计师：李惠丰、邓红玉、刘亚芹、邱俊杰
   办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
   电话：021-23280000
   传真：021-63392558
   （五）资信评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司
   法定代表人：张剑文
   经办评级人员：张伟亚、徐宁怡
   办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
   电话：0755-82872897
   传真：0755-82872090
   （六）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   电话：0755-21899999
   传真：0755-21899000
   （七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
   住所：深圳市福田区深南大道 2012 号
   电话：0755-88668888
   传真：0755-82083295
   （八）收款银行：中国农业银行股份有限公司杭州市中山支行
   户名：财通证券股份有限公司
   账号：19005101040035116
四、发行人与本次发行有关中介机构及其相关人员之间的关系
   截至报告期末，财通证券股份有限公司自营量化交易账户持有亿田智能
（300911.SZ）600 股股份，持股比例为 0.0006%。
   除前述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人（主承销商）、证券服务机
构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或
其他利害关系。
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                   第三节 风险因素
   投资者在评价公司本次发行的可转债时，除本募集说明书披露的其他各项
资料外，应特别审慎地考虑下述各项风险因素。
一、与发行人相关的风险
   （一）毛利率下降风险
   报告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.84%、45.05%、46.84%和 49.62%，
保持在相对较高的水平，但如果未来原材料价格上涨、人力成本上升等因素导致
产品成本提高，或者行业竞争加剧导致产品销售价格下降，公司将面临主营业务
毛利率下降的风险。此外，在渠道拓展过程中，为了开发工程、家装等大宗客户，
公司可能会适当降低大宗客户渠道下的产品销售价格，由此可能导致毛利率出现
下降的情形。
   （二）主要原材料价格波动风险
   公司主要原材料为各类板材、燃气配件、电器配件、五金配件以及玻璃配件
等。报告期内，公司直接材料成本占营业成本的比例分别为75.60%、76.13%、
材料价格每上涨1%，公司综合毛利率将分别下降0.41%、0.42%、0.40%和0.37%，
直接材料价格的变动对公司盈利能力产生较大影响。因此，若未来主要原材料价
格出现大幅波动，将不利于公司的成本控制，进而影响公司盈利水平。
   （三）存货发生跌价损失风险
   报告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,226.81 万元、10,575.16 万元、
和 8.08%。虽然公司的存货规模与自身经营状况及所属行业的特点相适应，但若
市场环境发生重大不利变化，公司将面临存货跌价损失的风险，从而给财务状况
和经营业绩带来不利影响。
   （四）技术创新风险
   近年来，伴随着消费群体年轻化的趋势，厨房电器面临的产品需求更趋多元
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
化，从而推动行业企业在产品功能、品质、设计、智能化等方面不断创新和完善。
如果公司在未来经营发展过程中，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，
对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，无法根据社会和客户的需求及
时进行产品或技术更新，将导致公司的市场竞争力下降。
  （五）产品质量风险
  厨房电器产品属于耐用消费品，在用户的日常生活中使用较为频繁，产品质
量的优劣不仅影响用户体验，更关系到消费者的人身和财产安全。为了推动行业
安全、健康、可持续发展，国家针对主要厨房电器出台了全面的质量控制标准。
公司高度重视产品质量管理，严格执行国家相关质量控制标准，并建立了较为完
善的质量管理体系，从供应商选择、原材料采购到生产过程控制及成品入库前的
性能检测，公司对每一个经营环节均执行严格的质量控制措施。随着经营规模的
扩大，公司面临的经营管理复杂度也将相应增大，一旦公司产品出现较大质量问
题甚至安全使用事故，将对公司品牌和声誉带来负面影响，从而可能影响业务的
正常开展和可持续盈利能力。
  （六）经销渠道管理风险
  截至报告期末，公司在中国大陆32个省（自治区、直辖市）共拥有经销商1,500
余家，已形成了较为广泛的经销网络，为产品销售奠定了坚实的渠道基础。公司
高度重视经销商的日常管理工作，建立了较为完善的经销商管理制度，并通过业
务培训、技术指导、营销支持等多种途径，帮助经销商提升业务能力、扩大销售
规模，从而实现与经销商的共同发展、互利共赢。尽管公司与经销商建立了良好
的合作关系，但由于经销商数量众多，地域分布较为分散，客观上增加了公司对
经销商的管理难度。如果个别经销商在销售价格、客户服务等方面违反公司相关
管理要求，将可能给公司的品牌和声誉带来不利影响。
  （七）第三方电商平台经营风险
  近年来，网络购物类电商平台发展较为迅速，其中以天猫、京东等为代表的
头部平台建立了明显的竞争优势。报告期内，公司主要依托各大主流电商平台开
展线上销售业务，并与其建立了较为稳定的合作关系。报告期内，公司通过线上
电商平台实现的收入占主营业务收入的比例分别为30.64%、33.80%、39.95%和
浙江亿田智能厨电股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
化，则可能影响公司销售渠道，进而对公司收入及盈利水平产生负面影响。
  （八）核心技术失密风险
  设计与技术优势以及持续的研发创新能力是公司主要的核心竞争力，也是公
司保持市场竞争优势的关键因素。公司目前拥有多项核心技术，为保护核心技术，
公司通过与相关技术人员签订相关协议、规范化研发过程管理等保护措施防止核
心技术泄密，但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露，一旦技术失密，将
会对公司竞争优势的延续造成不利影响。
  （九）人力资源管理风险
  公司历来重视对人才的引进和培养，建立了较为完善的薪酬体系、健全的职
业晋升机制和多样化的人才培养模式。随着行业竞争日趋加剧，厨房电器生产企
业对优秀技术人才的需求将进一步增加，公司存在人才流失或不足的风险。未来
公司将引入自动化、智能化程度更高的生产设备及更为先进的信息化管理系统，
如果公司不能及时引进或培养能够胜任相应岗位要求的人才，将对公司持续经营
造成不利影响。
二、与行业相关的风险
  （一）宏观经济波动风险
  公司主要从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售业务，终
端客户通常为个人和家庭消费者，相关产品的市场销售情况与国家政策、房地产
市场、居民可支配收入、消费理念及消费水平等宏观经济因素紧密相关。未来，
若国家宏观经济环境出现不利变动，将直接影响消费者的消费意愿和购买能力，
从而使公司面临经营业绩下降的风险。
  （二）房地产行业波动风险
  公司属于厨房电器行业，新建住宅装修和存量住房交易带来的二手房翻新，
构成了厨房电器产品主要的市场需求来源，因此，本行业的景气度与房地产行业
的关联度较高。近年来，为了保持房地产市场的平稳健康发展，国家先后出台了
一系列房地产调控政策，我国房地产行业发展回归理性，增速有所放缓。由于房
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
地产行业未来调控方向和调控力度仍然具有较高的不确定性，如果房地产市场交
易长期低迷，住房装修及厨房电器需求将相应减少，从而将对公司生产经营带来
不利影响。因此，公司存在因房地产行业波动导致业绩下降的风险。
  （三）下游行业需求变动风险
  公司的主要产品为集成灶，产品销售情况受终端消费者消费需求的影响较
大。近年来集成灶产品作为新型智能厨电产品的代表正受到越来越多消费者的关
注，其对传统厨房电器产品的替代效应愈来愈明显。我国集成灶产品的零售规模
不断扩大，但受宏观经济波动、产业政策调整、消费者需求变化及新竞争者的加
入等因素的影响，集成灶产品的需求未来仍可能发生一定的波动。若集成灶消费
市场总体需求放缓或市场竞争程度加剧，从而导致行业景气度下降，则公司经营
业绩的增长将面临一定压力。
  （四）市场竞争加剧的风险
  公司是我国集成灶行业的主要生产企业之一，凭借优异的产品性能、广泛的
营销渠道和完善的售后服务在报告期内实现了快速发展。然而，行业规模的快速
扩张以及相对较高的利润水平，吸引了大量企业进入本行业，行业竞争日益激烈。
目前行业内的竞争者主要包括集成灶专业制造企业、传统厨房电器制造企业和综
合性家电制造企业，未来随着行业内企业数量的不断增加，集成灶行业的市场竞
争将进一步加剧，可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的经营业绩带来
不利影响。
三、其他风险
  （一）与募集资金投资项目相关的风险
  公司本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成
功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完
成，将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，募集资金投资项目经
济效益的分析均为预测性信息，如果未来市场需求出现较大变化，或者公司不能
有效拓展市场、消化相关产能，将导致募集资金投资项目经济效益的实现存在较
浙江亿田智能厨电股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
大不确定性。
  公司本次募集资金投资项目环保集成灶产业园（二期）项目达产后，预计将
新增7万套/年集成灶产能、4万套/年集成水槽产能和2万套/年集成洗碗机产能。
虽然本次募集资金投资项目经过了充分的可行性分析，但在项目实施过程中，如
果宏观经济、房地产政策、行业及市场环境等出现重大不利变化，可能会导致相
关产品下游市场需求相应减少，本次募集资金投资项目新增产能可能无法得到充
分消化，从而导致公司面临新增产能无法被消化的市场风险。
  本次发行募集资金拟用于环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设
项目，募集资金投资项目全部达产后，预计可新增年销售收入62,000.00万元，新
增年利润总额9,808.00万元，募集资金投资项目建成后，公司经营规模和盈利能
力将进一步提升。公司本次募集资金投资项目新增资产预计每年将带来折旧摊销
费用约2,822.00万元，占新增销售收入和新增利润总额的比例分别为4.55%和
行业政策或市场环境发生重大变化，导致募集资金投资项目不能实现预期收益，
公司将面临折旧摊销费用增加导致业绩下降的风险。
  （二）与可转债相关的风险
  本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分
或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将快速增加，但本次募集资
金从投入到产生收益需要一定的时间，可能会导致每股收益及净资产收益率被
摊薄。
  如果公司股票价格在转股期内未超过转股价格，将会影响投资者的转股积
极性，若投资者持有的公司可转债未能在转股期内全部转股，则公司需对未转股
的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，
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在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情形，公司会面临一定
的资金压力。
  可转债作为一种具有股票和债券的双重特性的混合型证券产品，其二级市
场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、向下
修正条款、赎回条款及回售条款、投资者的预期等多重因素的影响，价格变动
趋势较为复杂，在上市交易、转股期间，可转债价格可能出现较大幅度波动，
从而使投资者面临不能获得预期投资收益甚至亏损的风险。若出现股票价格低
于转股价格的情形，公司可转债交易价格可能低于面值，使原始债券持有人遭
受损失。
存在不确定性的风险
  本次发行设置了转股价格向下修正条款，在可转债存续期内，当公司股票
在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于
最近一期末经审计的每股净资产值和股票面值。
  在本次可转债存续期内，在满足向下修正条件的情况下，公司董事会基于
公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，可能提出不调整转股价格
或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案，或者董事会提出的向下
调整方案未通过股东大会表决。因此，未来触发转股价格向下修正条款时，投
资者可能会面临转股价格向下修正条款不实施的风险。此外，向下修正后的转
股价格须不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票交易均价，而股票价格受到多重因素的影响变动趋势较为复杂，投
资者可能面临向下修正幅度未达预期的风险。
浙江亿田智能厨电股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  在可转债的存续期限内，公司需要每年支付未转股部分的利息及到期兑付
本金，并在回售条款触发时满足投资者的回售要求。如果受国家政策、法规、
行业和市场竞争等不可控因素的影响，公司的经营出现困难，不能及时筹集足
够的资金，会影响公司对可转债本息的按时足额支付，以及对投资者回售要求
的兑现能力。
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                  第四节 发行人基本情况
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
     （一）股本结构
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司股本结构如下表所示：
       股份性质              持股数量（股）                       持股比例
一、有限售条件股份                             65,382,710                 60.88%
其中：境内非国有法人股                           55,200,000                 51.40%
     境内自然人持股                          10,182,710                  9.48%
二、无限售条件股份                             42,015,490                 39.12%
三、股本总额                               107,398,200               100.00%
     （二）前十名股东持股情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下表所示：
                                                             其中：限售股数
序号     股东名称       股东性质       持股数量（股）               持股比例
                                                              量（股）
      汇添富基金管
      理股份有限公
      司－社保基金
      中国建设银行
      股份有限公司
      行业混合型证
      券投资基金
浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         其中：限售股数
序号    股东名称       股东性质     持股数量（股）              持股比例
                                                          量（股）
     股份有限公司
     －海富通改革
     驱动灵活配置
     混合型证券投
     资基金
     美盛控股集团
     有限公司
          合计                      70,083,458    65.26%    64,666,720
二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资
     （一）公司的内部组织结构图
     截至本募集说明书签署之日，公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》
等规范性文件及《公司章程》的规定建立了完整的组织架构，具体内部组织结构
设置如下：
     （二）对其他企业的重要权益投资情况
     截至本募集说明书签署之日，发行人共有 3 家全资子公司、1 家参股子公
司，子公司亿田电商有 1 家分公司，具体情况如下：
     （1）浙江亿田电子商务有限公司
浙江亿田智能厨电股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称           浙江亿田电子商务有限公司
成立时间           2014 年 10 月 13 日
注册资本           1,000.00 万元
实收资本           1,000.00 万元
法定代表人          陈月华
注册地址和主要生产
               浙江省绍兴市嵊州市经济开发区浙锻路 68 号三楼右侧
经营地
股东构成           公司持有亿田电商 100%的股权
主营业务           网上销售：家用电器、厨房电器、电器配件；网上商务咨询
与发行人主营业务关
               系公司的网络销售平台，负责网上销售业务
系
                截止日/期间          总资产             净资产        营业收入        净利润
主要财务数据（万元） 31 日/2022 年            8,195.64      1,406.04   70,045.04   4,575.21
           度
               审计情况             业经立信会计师事务所审计
  （2）杭州数云智联科技有限公司
公司名称           杭州数云智联科技有限公司
成立时间           2021 年 01 月 22 日
注册资本           100.00 万元
实收资本           100.00 万元
法定代表人          袁佳
注 册地址 和主要 生产
               浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 801 室
经营地
股东构成           公司持有数云智联 100%的股权
               一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
               技术推广；软件开发；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集
               成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电力电子元器件
主营业务           制造；会议及展览服务；市场营销策划；电力电子元器件销售；计
               算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子产品销售；电器
               辅件销售；五金产品批发；灯具销售；家用电器销售（除依法须经
               批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与 发行人 主营业 务关
               为公司提供信息化和数字化建设业务
系
                 截止日/期间           总资产           净资产        营业收入        净利润
主要财务数据（万元）                               8.58    -421.55           -   -445.22
               日/2022 年度
               审计情况             业经立信会计师事务所审计
  （3）杭州亿田智能厨电销售有限公司
浙江亿田智能厨电股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称              杭州亿田智能厨电销售有限公司
成立时间              2021 年 3 月 8 日
注册资本              100.00 万元
实收资本              100.00 万元
法定代表人             袁佳
注 册 地 址和 主要 生 产   浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路 808 号杭州新时代家居生活广
经营地               场 F 座 3 楼 24、28、31 号铺位
股东构成              公司持有亿田销售 100%的股权
                  一般项目：家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批
                  发；家居用品销售；日用百货销售；日用家电零售；非电力家用器
                  具销售；汽车零配件批发；日用电器修理；电子产品销售；电热食
                  品加工设备销售；搪瓷制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；灯
主营业务
                  具销售；照明器具销售；日用玻璃制品销售；互联网销售（除销售
                  需要许可的商品）；家具安装和维修服务；家用电器研发；家用电
                  器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                  经营活动）
与 发 行 人主 营业 务 关
                  为公司承担高端定制厨房产品销售业务
系
                   截止日/期间            总资产        净资产       营业收入      净利润
主要财务数据（万元）                             922.29   -929.68    245.14   -439.61
                  日/2022 年度
                  审计情况             业经立信会计师事务所审计
   （1）浙江嵊州农村商业银行股份有限公司
公司名称         浙江嵊州农村商业银行股份有限公司
成立时间         2005 年 1 月 28 日
注册资本         36,763.1615 万元
实收资本         36,763.1615 万元
法定代表人        陈钢梁
注册地址和主要
             浙江省嵊州市剡湖街道官河路 398 号
生产经营地
股东构成         公司持有嵊州农商行 0.60%的股权
             吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据
             承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金
             融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服
主营业务
             务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、
             咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行
             业监督管理委员会批准的其他业务
与发行人主营业
             与发行人主营业务无关
务关系
浙江亿田智能厨电股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             截止日/期间            总资产           净资产          营业收入         净利润
主要财务数据（万
元）
             年度
             审计情况           业经浙江同方会计师事务所审计
  （1）浙江亿田电子商务有限公司杭州分公司
公司名称                       浙江亿田电子商务有限公司杭州分公司
成立时间                       2020 年 4 月 10 日
负责人                        陈学凯
注册地及主要经营地                  浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 802 室
                           一般项目：网上销售：家用电器、电器配件（除依法须经
实际经营业务                     批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                 。（在
                           总公司经营范围内从事经营活动）
三、公司控股股东、实际控制人基本情况
  （一）公司控股股东、实际控制人基本情况介绍
  截至本募集说明书签署之日，亿田投资直接持有公司 4,720.00 万股股份，占
比 43.95%，为发行人的控股股东。亿田投资的基本情况如下：
公司名称     浙江亿田投资管理有限公司
成立日期     2016 年 12 月 21 日
注册资本     1,000.00 万元
法定代表人    孙伟勇
         投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、
         代客理财等金融服务）；房地产开发经营；室内外装饰工程设计施工；物业
经营范围
         管理；企业管理咨询（除金融、证券、期货、保险）；园林绿化工程、市政
         工程、水利工程施工
主要业务     实业投资
注册地址     浙江省嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 212 号
主要经营地    浙江省嵊州市
股东情况     孙伟勇持股 35%，孙吉持股 33%，陈月华持股 32%
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          截止日/期间           总资产           净资产         营业收入       净利润
主要财务数    2022 年 12 月 31
据（万元）    日/2022 年度
         审计情况             以上财务数据未经审计
   发行人的实际控制人为孙伟勇、陈月华和孙吉。孙伟勇、陈月华系夫妻关系，
孙吉系孙伟勇与陈月华之子。截至本募集说明书签署之日，三人合计直接持有公
司8.81%股权，并通过亿田投资、亿顺投资、亿旺投资间接控制公司51.40%股权，
合计控制公司60.21%股权；孙伟勇担任公司董事长，陈月华担任公司副董事长、
副总经理，孙吉担任公司董事、总经理，上述三人在公司股东大会、董事会表决
及对董事、高级管理人员的提名、任命等决策中处于主导地位，对公司具有实际
控制力。
   孙伟勇、陈月华和孙吉的基本情况如下：
   孙伟勇先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级经济师。1990 年 1 月至 1996 年 4 月，于嵊州经商；1996 年 5 月至 2009 年
董事长；2003 年 9 月至 2017 年 10 月，任亿田有限执行董事兼总经理；2017 年
   陈月华女士，1965 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
市万家发燃具有限公司（1999 年更名为绍兴市亿田电器有限公司）监事；2003
年 9 月至 2017 年 10 月，任亿田有限监事；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任公
司董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任公司副董事长兼副总经理。
   孙吉先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
至今，任亿田电商监事；2015 年 2 月至 2016 年 10 月，任上海创羊网络信息科
技股份有限公司董事长；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任公司董事；2021 年 4
月至今，任公司董事兼总经理。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （二）公司上市以来控股权变动情况
    公司上市以来，控股股东一直为亿田投资，实际控制人一直为孙伟勇、陈月
华和孙吉，控制权未发生变动。
    （三）实际控制人控制的其他企业
    截至报告期末，实际控制人孙伟勇、陈月华和孙吉、控股股东亿田投资控制
的除发行人及其子公司以外的其他企业情况如下：
序          注册资本
    公司名称               持股/出资比例             经营范围
号          （万元）
                                  一般项目：企业管理咨询；物业管理；
                                  建筑材料销售；（上述经营范围不含砂
                                  石、危险化学品）（除依法须经批准的
                      亿田投资持股80%、
                                  项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                                  活动）。许可项目：建设工程施工（依
                      月华持股10%
                                  法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                  方可开展经营活动，具体经营项目以审
                                  批结果为准）
                                  投资管理（未经金融等监管部门批准，
                                  不得从事向公众融资存款、融资担保、
                      孙伟勇持有48.00% 代客理财等金融服务）、投资咨询（除
                      的合伙份额       金融、期货、债券、保险）。（依法须经
                                  批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                  展经营活动）
                                  投资管理（未经金融等监管部门批准，
                                  不得从事向公众融资存款、融资担保、
                      陈月华持有27.25% 代客理财等金融服务）、投资咨询（除
                      的合伙份额       金融、期货、债券、保险）。（依法须经
                                  批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                  展经营活动）
                      孙伟勇持有 51%的 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不
                      合伙份额，陈月华 含许可类信息咨询服务）（除依法须经
                      持有 49%的合伙 份 批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                      额           展经营活动）
                                  服务：计算机软硬件、电子商务技术、
                                  网络技术的技术开发、技术服务、成果
                                  转让，承办会展会务，市场营销策划，
                                  图文设计，网页设计，国内广告的设计、
                                  制作、代理、发布（除网络）；批发（含
                                  （除电子出版物），汽车用品，日用百
                                  货，办公用品，服装及辅料，饰品，鞋
                                  帽，箱包，化妆品（除分装），自动化
                                  设备。（依法须经批准的项目，经相关
                                  部门批准后方可开展经营活动）
浙江亿田智能厨电股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序           注册资本
     公司名称           持股/出资比例              经营范围
号           （万元）
     嵊州市吉                         一般项目：建筑材料销售；
                                             （不含砂石）
      营部                          照依法自主开展经营活动）
     （四）实际控制人及控股股东所持有的公司股票被质押的情况
    截至报告期末，公司实际控制人及控股股东持有公司的股份不存在质押的情
况。
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况
     （一）报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员所作出的重要承诺及履行情况
    报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
所作出的重要承诺均正常履行，相关承诺方不存在违反承诺的情况，具体情况请
参见本募集说明书“附件一：报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及履行情况”。
     （二）本次发行可转债的相关承诺
    针对本次向不特定对象发行可转债，公司及其控股股东、实际控制人、董
事、监事及高级管理人员作出的重要承诺如下：
    公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出的承诺请参见本募集说明书重大事项提示之“六、（二）
公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出的承诺”。
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于认购本次可转
债及遵守短线交易相关规定的承诺请参见本募集说明书重大事项提示之“七、关
于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定的承诺”。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况
     （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况
     截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人
员简要情况如下：
序号     姓名        公司职务     性别       年龄      任职起止日期
            董事                          2017.10.25-2023.10.15
            总经理                         2021.04.19-2023.10.15
            董事会秘书、总经理
            助理
     孙伟勇先生，简历请参见本节之“三、（一）2、实际控制人基本情况”。
     陈月华女士，简历请参见本节之“三、（一）2、实际控制人基本情况”。
     孙吉先生，简历请参见本节之“三、（一）2、实际控制人基本情况”。
     裘玉芳女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历，经济师。2005 年 2 月至 2017 年 10 月，历任亿田有限海外业务经理、
海外部总监、总经理助理兼技术总监、总经理助理兼市场部总监；2017 年 10 月
至今，任公司总经理助理兼品牌市场中心总监；2018 年 11 月至今，任公司董事。
     郑磊先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
浙江亿田智能厨电股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
学历，教授职称。2007 年 9 月至 2009 年 7 月，任中国人民大学法学院博士后研
究员；2009 年 8 月至今，任教于浙江大学法学院；2017 年 10 月至今，任公司独
立董事。现同时兼任宁波联合集团股份有限公司、浙江金道科技股份有限公司、
杭州淘粉吧网络技术股份有限公司、上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事。
  吴天云先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
中国注册会计师。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任宁波正源会计师事务所有限公
司项目经理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任宁波海联会计师事务所（普通合
伙）项目经理；2017 年 11 月至今，任宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所（普通合
伙）合伙人；2017 年 10 月至今，任公司独立董事。现同时兼任杭州市路桥集团
股份有限公司独立董事。
  奉小斌先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历，教授职称。2012 年 6 月至今，任教于浙江理工大学经济管理学院；2017
年 10 月至今，任公司独立董事。现同时兼任杭州衡泰技术股份有限公司独立董
事。
  张燕飞女士，1979 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
  王丽娜女士，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
利 STEP 公司驻中国办事处主管；2008 年 8 月至 2017 年 10 月，历任亿田有限海
外部经理、战略采购部经理；2017 年 10 月至今，任公司监事、采购中心总监。
  柳慧兰女士，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
经理；2017 年 10 月至今，任公司监事、市场推广中心平面设计部经理。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  孙吉先生，简历请参见本节之“三、（一）2、实际控制人基本情况”。
  陈月华女士，简历请参见本节之“三、（一）2、实际控制人基本情况”。
  裘玉芳女士，简历请参见本节之“五、（一）1、董事”。
  陈洪女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、
税务师，本科学历。2013 年 3 月至 2019 年 3 月，历任亿田有限采购会计、稽核
会计；2019 年 3 月至 2023 年 4 月，历任公司主办会计、财务管理部副经理；2023
年 4 月至今，任公司财务总监。
  沈海苹女士，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
经理助理兼证券事务代表。
  江凯先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
年 8 月至 1999 年 5 月，任安徽省含山县运漕机械总厂副厂长；1999 年 5 月至 2006
年 7 月，任安徽省江虹电控电缆桥架总厂副厂长；2006 年 7 月至 2014 年 12 月，
任浙江瑞洲汽配制造有限公司副厂长；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，任亿田有
限工艺工程部总工程师；2017 年 10 月至今，任公司技术中心总工程师。
  （二）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的对外兼职情况
  截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人
员除在公司及子公司任职以外，其他兼职情况如下：
                                             兼职单位与发
 姓名    公司职务        兼职单位            兼职单位职务
                                              行人关系
                 亿田投资            执行董事兼总经理   控股股东
                                            实际控制人控
孙伟勇   董事长        亿云管理            执行董事兼总经理
                                            制的企业
                 亿顺投资            执行事务合伙人    公司股东
浙江亿田智能厨电股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                             兼职单位与发
姓名      公司职务       兼职单位             兼职单位职务
                                               行人关系
                                             实际控制人控
                 诸暨亿云             执行事务合伙人
                                             制的企业
                                             实际控制人施
                 嵊州正大国际           经理         加重大影响的
                                             企业
                                             实际控制人施
                 新联兴投资            董事、总经理     加重大影响的
                                             企业
                                             公司参股子公
                 嵊州农商行            董事
                                             司
       副董事长、副总   亿旺投资             执行事务合伙人    公司股东
陈月华
       经理                                    实际控制人施
                 汇银咨询             董事         加重大影响的
                                             企业
                 亿田投资             监事         公司控股股东
                                             实际控制人控
                 朱雀网络             监事
孙吉     董事、总经理                                制的企业
                 嵊州市吉喆建材经营                   实际控制人控
                                  经营者
                 部                           制的企业
                 浙江大学             教授         -
                 宁波联合集团股份有
                                  独立董事       -
                 限公司
                 浙江金道科技股份有
郑磊     独立董事                       独立董事       -
                 限公司
                 杭州淘粉吧网络技术
                                  独立董事       -
                 股份有限公司
                 上海真兰仪表科技股
                                  独立董事       -
                 份有限公司
                 宁波市鄞州鄞汇浩会                   公司独立董事
                 计师事务所（普通合        合伙人        施加重大影响
吴天云    独立董事      伙）                          的企业
                 杭州市路桥集团股份
                                  独立董事       -
                 有限公司
                 浙江理工大学           教授         -
奉小斌    独立董事      杭州衡泰技术股份有
                                  独立董事       -
                 限公司
                 嵊州市三江街道丽宇                   公司监事控制
王丽娜    监事                         经营者
                 服装服饰加工厂                     的企业
       董事会秘书、总   嵊州市鑫尚电子商务                   公司高管控制
沈海苹                               经营者
       经理助理      商行                          的企业
     （三）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬情况
     公司现任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员 2022 年度从公司领取
浙江亿田智能厨电股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的税前薪酬总额情况如下：
 序号            姓名               任职               税前薪酬总额（万元）
                          注
                    合计                                     445.77
  注：陈洪于 2023 年 4 月 19 日起担任公司财务总监，此处披露的为原岗位薪酬
     （四）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员持有公司股份情况
     截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公
司股份情况如下表所示：
                                        持有公司股份数        持有公司股份比
姓名          公司职务           持股方式
                                          （万股）            例
                          直接持股               300.00        2.79%
                          通过亿田投资
孙伟勇      董事长                                1,652.00      15.38%
                          间接持股
                          通过亿顺投资
                          间接持股
                          直接持股               326.67        3.04%
                          通过亿田投资
陈月华      副董事长、副总经理                          1,510.40      14.06%
                          间接持股
                          通过亿旺投资
                          间接持股
                          直接持股               320.00        2.98%
孙吉       董事、总经理           通过亿田投资
                          间接持股
浙江亿田智能厨电股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                   持有公司股份数      持有公司股份比
姓名            公司职务      持股方式
                                     （万股）          例
                       通过亿顺投资
                       间接持股
                       通过亿顺投资
裘玉芳     董事、总经理助理                        50.00       0.47%
                       间接持股
                       通过亿顺投资
张燕飞     监事会主席                           45.00       0.42%
                       间接持股
                       通过亿顺投资
王丽娜     监事                               5.00       0.05%
                       间接持股
                       通过亿顺投资
柳慧兰     监事                               5.00       0.05%
                       间接持股
                       通过亿顺投资
陈洪      财务总监                             5.00       0.05%
                       间接持股
        董事会秘书、总经理助     通过亿顺投资
沈海苹                                      5.00       0.05%
        理              间接持股
                       通过亿旺投资
江凯      技术中心总工程师                         5.00       0.05%
                       间接持股
     （五）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员报告期内的变动情况
     自报告期初至本募集说明书签署之日，公司董事人员未发生变动。2021 年 4
月，为完善公司治理结构，选聘陈月华担任公司副董事长。
     自报告期初至本募集说明书签署之日，公司监事人员未发生变化。
     自报告期初至本募集说明书签署之日，公司高级管理人员变动情况如下：
 变动时间          变动前人员     变动情况         变动原因       变动后人员
                       选聘孙吉担任总经
                       理、陈月华担任副总
                                     选聘基于公
                       经理、庞廷杰担任副                孙吉、陈月华、
              陈月华、裘玉芳、               司战略发展
              丁茂国                    的需要；离任
                       务总监、沈海苹担任                俞寅、沈海苹
                                     因个人原因
                       总经理助理、董事会
                       秘书；丁茂国离任
              孙吉、陈月华、                           孙吉、陈月华、
                                     因个人及身
                                     体健康原因
              俞寅、沈海苹                            沈海苹
              孙吉、陈月华、 选聘陈洪担任财务       选聘基于公      孙吉、陈月华、
              裘玉芳、俞寅、 总监；俞寅离任        司战略发展      裘玉芳、陈洪、
浙江亿田智能厨电股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              沈海苹                            的需要；离任   沈海苹
                                             因个人原因
   自报告期初至本募集说明书签署之日，公司其他核心人员变动情况如下：
 变动时间         变动前人员              变动情况         变动原因     变动后人员
              江凯、张延、赵
              云峰
   （六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
   为建立健全公司长效激励机制与利益共享约束机制，提升公司持续经营能
力，2017 年 4 月 18 日分别成立亿顺投资、亿旺投资，将其作为公司的员工持股
平台。
   截至本募集说明书签署之日，亿顺投资、亿旺投资均直接持有公司 400.00
万股股份，持股比例均为 3.72%，除持有公司股权外，亿顺投资、亿旺投资无其
他实际经营业务及对外投资。
   （1）亿顺投资
   亿顺投资的基本情况如下：
公司名称           嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期           2017 年 4 月 18 日
注册资本           700.00 万元
执行事务合伙人        孙伟勇
               投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融
经营范围           资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除金融、期货、债券、
               保险）。
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要业务           实业投资
注册地址           浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 205 号
   （2）亿旺投资
   亿旺投资的基本情况如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称        嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期        2017 年 4 月 18 日
注册资本        700.00 万元
执行事务合伙人     陈月华
            投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融
经营范围        资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除金融、期货、债券、保
            险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要业务        实业投资
注册地址        浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 218 号
次会议，审议通过了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 9 月 27 日，公司召
开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，
同意以 2021 年 9 月 27 日为首次授予日，以 30.01 元/股的价格向 85 名激励对象
授予 145.95 万股限制性股票。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程
中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的 3.30 万股限制性股
票。因此本次股权激励计划首次授予激励对象调整为 82 人，首次授予股份数量
调整为 142.65 万股。
   上述对相关人员的股权激励，旨在充分调动公司高级管理人员、核心管理人
员及核心技术（业务）人员的积极性，赋能公司成长，提升股东价值，维护所有
者权益。同时，股权激励的实施有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，确
保公司长期发展。此外，完善长期激励与约束体系，有助于形成股东、公司与员
工之间的利益共享与风险共担机制，亦帮助管理层平衡短期目标与长期目标，支
持公司战略实现和长期可持续发展。上述股权激励前后，公司的控制权未发生变
化，对公司未来的财务状况亦无重大影响。
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
六、发行人所处行业的基本情况
  根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2017 年修订），公司所处行
业为“C38 电气机械和器材制造业”下属的“C3854 家用厨房电器具制造”。
  （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化
  公司所属行业为充分竞争行业，采取政府宏观调控与行业自律管理相结合的
管理方式。本行业的行政主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部
以及国家市场监督管理总局，行业自律组织包括中国五金制品协会燃气用具分会
和中国家用电器协会，其主要职能如下：
 部门或组织名称                      主要职能
             拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计
国家发展和改革委员会   划，统筹协调经济社会发展，研究制定相关产业政策，对相关行
             业的发展规划进行宏观调控
             研究提出工业发展战略，拟定和实施行业规划、产业政策和标准，
工业和信息化部
             指导工业行业技术法规的制定实施，检测工业日常运行等
             对全国质量管理工作进行宏观指导，拟订并实施质量发展的制度
国家市场监督管理总局   措施，统筹国家质量基础设施建设与应用，管理产品质量安全风
             险监控、国家监督抽查工作
             制定行业发展规划，提高行业自主创新能力，保障行业健康持续
             发展；引导行业和企业技术发展方向，指导解决市场可持续发展
中国五金制品协会燃气
             中的产业协同、横向协作、科技创新、品牌建设、政策立法、行
用具分会
             业宣传与国际交流合作等现实问题；参与制定国家标准和行业标
             准及行业相关政策，组织行业内部交流活动
             参与政府有关产业政策研究，提出有利于行业发展的政策和立法
             建议；组织开展行业发展、战略规划等重大问题研究；组织和参
             与制订、修订国家标准或行业技术标准、服务标准和行业准入标
中国家用电器协会
             准；组织开展新技术交流与推广，推进技术创新和科学管理；健
             全行业自律管理制度，规范企业之间的竞争行为，维护公平竞争
             的市场秩序
  公司主要从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售业务，厨
房电器产品作为我国居民生活中的重要消费品，近年来相关法律法规及产业政策
的制定和出台为厨房电器行业持续发展和行业内企业的业务发展提供了良好的
政策环境，最近三年公司所属行业的主要法律法规和产业政策如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      文件名称            发文单位              主要内容         发布日期
                                  改革完善电子电器产品强制性
                                  认证制度，根据技术和产品发
                                  展实际情况，动态调整强制性
     《关于深化电子
     电器行业管理制
                                  产品准入自检自证，精简整合
                                  节能评定认证制度，鼓励企业
     （国办发〔2022〕
                                  不断提升产品能源效率；完善
                                  电子电器行业相关进出口管理
                                  制度，鼓励电子电器行业企业
                                  发展跨境电商
                                  家居产业涵盖家用电器、家具、
                       工业和信息化     五金制品、照明电器等行业，
     《关于印发推进
                       部办公厅、住     是重要的民生产业；支持建立
     家居产业高质量
                       房和城乡建设     智能家居和重点家居行业制造
     发展行动方案的
     通知》（工信厅联
                       务部办公厅、     域标准体系建设，推进家居产
     消 费 〔 2022 〕 20
                       市场监管总局     品和服务质量提升，强化家用
     号）
                       办公厅        电器等产品质量安全监管，加
                                  强质量管理数字化创新与应用
                                  开展全国家电“以旧换新”活
                                  动，全面促进智能冰箱洗衣机
     《关于促进绿色                      空调、超高清电视、手机以及
                       商务部、发展
     智能家电消费若                      智慧厨卫、智能安防、智能办
                       改革委、工业
                       和信息化部、
     （ 商 流 通 发                    消费；推进绿色智能家电下乡，
                       财政部等
     〔2022〕107 号）                 鼓励家电生产和流通企业开发
                                  适应农村市场特点和老年人消
                                  费需求的绿色智能家电产品
                                  大力实施制造业“增品种、提
                                  品质、创品牌”行动，形成有
                                  影响力的“中国制造”卓著品
     《关于新时代推
                                  牌，培育一批先进制造业集群
     进品牌建设的指           国家发展改革
                                  品牌；鼓励消费品行业发展个
                                  性定制、规模定制，在汽车、
     业 〔 2022 〕 1183   息化部等
                                  纺织服装、消费类电子、家用
     号）
                                  电器、食品、化妆品等领域，
                                  培育一批高端品牌、“专精特
                                  新”企业
                                  鼓励充分运用大数据、云计算、
     《关于印发数字           工业和信息化     人工智能等技术，精准挖掘消
     化助力消费品工           部、商务部、     费者需求，以技术推动产品创
     业“三品”行动方          国家市场监督     新，以需求带动产业革新，开
     的通知》（工信部          家药品监督管     智能终端新品；鼓励企业按照
     联消费〔2022〕79       理局、国家知     全生命周期理念开展产品绿色
     号）                识产权局       设计，在节能家电等领域推广
                                  绿色低碳产品
     《关于推动轻工           工业和信息化     将家用电器高速电机、高效热
     业高质量发展的           部、人力资源     交换器，智能控制技术、人机
浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     文件名称         发文单位              主要内容            发布日期
     指导意见》（工信 社会保障部、          交互技术、智能物联网技术、
     部联消费〔2022〕 生态环境部、        信息安全技术、健康家电技术
                监管总局          研发工程；引导企业通过工业
                              产品绿色设计等方式增强绿色
                              产品和服务供给能力，鼓励有
                              条件的地方开展绿色智能家电
                              下乡和以旧换新行动
                              鼓励有条件的地方开展绿色智
                              能家电下乡，引导生产企业积
                              极开发适合农村市场的日用消
     《关于做好近期
                              费品、大家电等，推动农村耐
     促进消费工作的       国家发展改革
     通知》（发改就业      委
                              家具等企业开展“以旧换新”、
     〔2022〕77 号）
                              “以换代弃”活动，加强家电
                              安 全 使 用年 限 标准 等 宣传 解
                              读，鼓励家电合理更新
                              打 造 智 慧共 享 的新 型 数字 生
     《关于印发“十四                 活，引导智能家居产品互联互
     五”数字经济发展                 通，促进家居产品与家居环境
     规划的通知》（国                 智能互动，丰富“一键控制”、
     发〔2021〕29 号）             “一声响应”的数字家庭生活
                              应用
                              促进家电家具家装消费，加快
     《关于进一步做                  健全废旧家电回收处理体系，
     好当前商务领域                  健全回收网络，优化回收渠道，
     的通知》（商消费                 者增强家电安全使用和节能环
     函〔2021〕491 号）            保意识、及时更换超过安全使
                              用年限的老旧家电
                              明确“十四五”中国家电工业
                              的总体发展目标是，持续提升
                              行业的全球竞争力、创新力和
                              影响力，到 2025 年，成为全球
     《中国家用电器                  家电科技创新的引领者；推动
                   中国家用电器
                   协会
     展指导意见》                   物联网、5G 等新技术与家电产
                              品深度融合；推动产业链绿色
                              转型，推进绿色制造，加强全
                              球市场拓展，自有家电品牌全
                              球影响力显著提升
                              顺应居民消费升级趋势，促进
                              消费向绿色、健康、安全发展，
     《中华人民共和
                              稳步提高居民消费水平；完善
     国国民经济和社
                              节能家电推广机制，深入开展
                              绿色生活创建行动；实施房地
     五年规划和 2035
                              产 市 场 平稳 健 康发 展 长效 机
     年远景目标纲要》
                              制，促进房地产与实体经济均
                              衡发展
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     文件名称      发文单位             主要内容         发布日期
                          促进家电家具家装消费，鼓励
                          有条件的地区对淘汰旧家电家
     《关于提振大宗   商务部、发展     具并购买绿色智能家电、环保
     消费重点消费促   改革委、工业     家具给予补贴；支持废旧物资
     潜力若干措施的   公安部、财政     联网+废旧物资回收”、家电家
     通知》       部等         具租赁等新模式；加大对居民
                          购买绿色智能家电、智能家居
                          等绿色智能产品的信贷支持
     （二）行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和
未来发展趋势
     随着智能家居产业的快速发展，以客厅、卧室为中心的智能家居市场逐渐成
熟，厨房作为家庭生活的重要场景之一，新型智能厨电产品的研发与应用亦成为
厨电行业企业竞争的重要领域，以人工智能技术为代表的新技术已逐步应用于厨
电产品，包括发行人在内的部分厨电行业企业已推出具备语音交互、智能烹饪等
功能的新型智能厨电产品，同时伴随着人工智能技术的发展，相关厨电产品未来
有望持续向高端化、人性化方向发展，消费者对厨电产品的个性化、智能化需求
将被进一步满足。
     受到厨电产品品类丰富的影响，目前厨电行业内企业数量众多，品牌竞争逐
步加剧，部分厨电品牌开始不再局限于单一品类产品销售，逐步转向成套化多品
类厨电系统销售，借助人工智能等技术打造“智能厨房”。与传统销售所推出的
单一品类厨电产品相比，成套化的厨电产品在厨房整体外观观感、产品智能控制
和交互体验上均具有明显的提升，现阶段部分厨电品牌已启动集成化、套系化战
略，拓展现有产品线布局，以满足消费者多元化需求。未来随着“智能厨房”应
用场景的发展，消费者有望在同一品牌完成所有厨电产品的购买，进而实现更高
水平的智能家居生活。
     在社会消费结构升级的背景下，厨电产品已经完成了从功能属性到消费属性
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的转变，受电商渠道快速发展和消费者消费习惯改变等因素影响，线上、线下渠
道融合发展的“新零售”模式应运而生。该模式将线上服务与线下体验进行深度
融合，通过对线上电商平台和线下实体店进行互相引流，能够促使线上的互联网
力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，在提升产品销量的同时也增强
了企业品牌的知名度。目前厨电行业内部分企业已积极尝试和推广“新零售”模
式，通过运用人工智能、大数据等技术手段，打通线上线下渠道、实现优势互补，
进而为消费者提供更好的购物体验。
  （三）行业整体竞争格局及市场集中情况
  我国厨房电器行业属于完全竞争行业，市场化程度较高，行业经过多年发展
已逐渐成熟，部分拥有品牌和渠道优势的企业在竞争中逐步确立了自身的市场优
势，并占有较高的市场份额。目前，厨房电器行业竞争格局主要体现为以品牌为
核心的竞争，包括本土品牌之间的竞争以及本土与国外品牌之间的竞争。
  从本土品牌之间的竞争来看，老板电器、方太厨具等专业厨房电器制造企业
经过多年发展，在产品设计与研发、品牌认可度等方面已具备明显优势，并在厨
房电器行业中形成了较高的市场竞争地位，市场占有率相对较高。近年来，随着
海尔智家、美的集团等综合性家电制造企业逐步加大对厨房电器市场的布局，该
等综合性家电制造企业凭借资金实力、营销网络等方面的优势，对专业厨房电器
制造企业的市场份额造成了一定冲击，整体来看行业市场竞争趋于激烈。
  从本土与国外品牌之间的竞争来看，部分国外知名品牌如西门子等在我国厨
房电器行业占有一定市场份额，但受到我国居民烹饪习惯和消费习惯等因素影
响，该等品牌在国内市场的竞争实力总体要低于本土品牌，市场占有率相对较低。
  集成灶行业作为厨房电器行业中的新兴细分行业，近年来市场规模快速增
长，目前行业内的竞争者主要包括集成灶专业制造企业、传统厨房电器制造企业
和综合性家电制造企业，其中以浙江美大、火星人、帅丰电器和发行人为代表的
集成灶专业制造企业长期专注于集成灶产品的研发、生产和销售，已在产品研发、
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市场营销、品牌认知度及市场占有率等方面建立了竞争优势，而以老板电器、华
帝股份为代表的传统厨房电器制造企业和以海尔智家、美的集团为代表的综合性
家电制造企业近年来逐步涉足集成灶行业，该等企业借助于自身强大的资金、品
牌实力和完善的营销网络，已在细分领域与集成灶专业制造企业展开激烈的市场
竞争，未来随着新兴企业的不断涌入，集成灶行业市场竞争有望进一步加剧。
  根据奥维云网（AVC）推总数据，2022 年度集成灶产品市场销售规模达 259
亿元，其中以浙江美大、火星人、帅丰电器和发行人为代表的集成灶专业制造企
业占据市场主要份额，该等企业市场占有率合计约为 24.45%，目前集成灶行业
市场集中度仍相对较低。
  （四）发行人市场地位和主要竞争对手
  公司长期专注厨房电器领域，贯彻创新驱动发展战略，始终致力于为消费者
提供高端厨房电器产品，在消费者群体中形成了良好口碑，“亿田”已成为深受
消费者喜爱的集成灶品牌之一。根据奥维云网（AVC）集成灶产品市场销售规
模推总数据测算，公司2022年度集成灶产品市场占有率约为4.93%，位居集成灶
行业前列。近年来，公司先后荣获包括浙江省人民政府质量奖、浙江省科技小巨
人企业、浙江省科学技术进步奖、浙江制造精品、浙江省隐形冠军企业、浙江省
新零售示范企业、绍兴市领军企业、绍兴市市长质量奖、嵊州市市长质量奖等多
项荣誉。
  企业名称                          企业基本情况
          老板电器（002508.SZ）成立于 2000 年，并于 2010 年在深圳证券交易所
          上市；老板电器深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、
          销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗
  老板电器
          碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案，致力于为千万家庭创造更
          加“便捷、健康、有趣”的厨房生活；老板电器现已成为中国厨房电器
          行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业
          方太厨具专注于高端厨电的研发与生产，现拥有集成烹饪中心、吸油烟
          机、水槽洗碗机、嵌入式洗碗机、净水机、嵌入式灶具、嵌入式消毒柜、
  方太厨具    嵌入式微波炉、烤箱、蒸箱、燃气热水器等多条产品线；作为一家以智
          能厨电为核心业务的幸福生活解决方案提供商，方太厨具长期致力于为
          人们提供高品质的产品和服务，打造健康环保有品位有文化的生活方
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  企业名称                          企业基本情况
           式，让千万家庭享受更加幸福安心的生活
         华帝股份（002035.SZ）成立于 1992 年，并于 2004 年在深圳证券交易所
         上市；华帝股份主要从事研发、生产、销售厨电产品、家居定制等业务，
         产品品种涵盖吸油烟机、燃气灶、热水器、消毒柜、洗碗机、蒸烤一体、
  华帝股份
         集成灶等厨房电器以及橱柜、衣柜、浴室柜等家居定制产品；华帝股份
         始终专注于厨电领域，从国内厨电行业首家上市企业发展至今，已成为
         具有国际影响力的全球化品牌
         浙江美大（002677.SZ）成立于 2001 年，并于 2012 年在深圳证券交易所
         上市，是集成灶行业首家上市公司；浙江美大专注于以集成灶为核心的
         新兴集成智能厨电和家居产品的研发、设计、生产和销售，产品主要包
  浙江美大
         括集成灶、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、蒸烤炸炖一体机、集成水槽、
         集成水槽洗碗机、净水机、热水器、橱柜、衣柜等，为消费者提供环保、
         健康、节能、低碳、智慧的中国美厨房和高品质生活
         帅丰电器（605336.SH）成立于 1998 年，并于 2020 年在上海证券交易
         所上市；帅丰电器专注于以集成灶为核心的新型智能厨房电器的研发、
         设计、生产和销售业务，相继配套水槽、洗碗机、集成水槽、嵌入式厨
  帅丰电器
         电、燃气热水器、橱柜等系列产品，同时正在逐步推进整厨、全屋定制
         的布局，产品矩阵逐渐完善，致力于为消费者提供一站式集成智慧厨房
         解决方案
         火星人（300894.SZ）成立于 2010 年，并于 2020 年在深圳证券交易所上
         市；火星人专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，
  火星人    主要产品包括集成灶、集成洗碗机、集成水槽等系列产品，凭借产品品
         质、整体性能、外观设计等多个方面的优势，主要产品的销量和市场认
         可度不断提升，公司业务规模、盈利能力和市场竞争力也在不断增强
         森歌电器成立于 2004 年，主要从事智能厨房厨电产品的研发、生产与
  森歌电器   销售业务，主要产品包括集成灶、集成洗碗机、集成水槽、嵌入式洗碗
         机、嵌入式蒸烤箱、燃气热水器、高端不锈钢橱柜、净水器等厨房产品
  数据来源：上市公司年度报告或公司官网
  （五）行业技术壁垒或主要进入障碍
  品牌是消费者衡量产品品质、信誉和售后服务的核心因素。当前，我国居民
消费观念已由过去的主要关注产品价格转变为更加看重产品质量和使用感受。厨
房电器产品属于耐用消费品，产品品牌对消费者的决策起到较大作用，消费者对
产品品牌的认知度构成了品牌壁垒。品牌知名度和影响力的形成是企业在设计研
发、质量管理、品牌营销等方面长期投入和积累的结果，行业新进入者通常较难
在短时间内树立起品牌优势，因此品牌是进入本行业的重要壁垒。
  厨房电器产品主要面向终端消费者进行销售，销售渠道布局是影响行业内企
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
业经营发展的重要因素。目前厨房电器生产企业主要通过线上和线下销售渠道实
现产品的最终销售，其中线下销售渠道作为传统的强势销售渠道，能够为消费者
提供直观的产品体验以及便捷的售后服务，然而构建完善的线下销售网络需要企
业长时间的经营积累和持续投入，新进企业除需投入大量资金外，还需要较长的
渠道建设周期，因此在与具有渠道优势的企业竞争中处于不利地位。近年来随着
电商业务的持续发展，行业内领先企业已逐步拓展线上销售渠道，线上线下渠道
融合形成了良好的互补效应，行业新进入者难以在短时间内构建具有竞争力的销
售渠道。
    厨房电器产品与人们的日常生活息息相关，产品需要设计精美、性能优异、
功能齐备，才能在市场竞争中脱颖而出，这对行业内企业的研发能力提出了较高
要求，只有具备较强研发实力的企业才能在产品功能上逐步完善、在产品设计上
不断创新、在产品性能上持续提高。行业新进入者由于缺乏研发创新积淀，很难
在短期内建立完善的研发体系，也难以对市场需求的变化进行及时、准确把握，
因而将面临较大的研发创新壁垒。
    近年来，随着集成灶、吸油烟机、燃气灶、消毒柜等国家及行业标准的出台，
国家从设计、性能、安全性等方面对厨房电器产品提出了严格的要求，行业内企
业需要进一步完善现有的生产管理经验和质量管理体系。新进企业由于缺少长期
的专业经验积累以及成熟的生产工艺与质量管理经验，较难在短期内大规模达到
国家有关标准规定的质量要求，难以在短期内生产出质量稳定、品质优越且具有
成本优势的产品，因此本行业具有较高的质量控制壁垒。
    （六）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状
况
    公司所处行业为厨房电器制造业，本行业的上游主要包括不锈钢等板材行
业，以及燃气配件、电器配件、五金配件、玻璃配件等行业。本行业与上游行业
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的关联性主要体现为采购成本的变化，上游原材料价格的波动会对厨房电器制造
企业造成一定的成本压力，从而直接影响其经营业绩。
  厨房电器制造行业的下游一般为经销商、直营门店、电商平台等各种销售渠
道，并通过上述渠道将产品销售给终端消费者。因此，终端市场需求状况将直接
影响行业企业的经营规模和盈利水平。
  厨房电器产品生产所需的原材料主要包括不锈钢板材、燃气配件、电器配件、
五金配件和玻璃配件等，采购需求整体较为分散。目前国内相关原材料市场竞争
充分，供应充足，同时相关原材料供应商数量众多，能够确保行业内企业主要原
材料持续稳定的供应。
  近年来受益于我国城镇化水平不断提升，城镇和农村居民人均可支配收入逐
年上升，国内消费者对厨房电器产品的整体需求与购买能力均得到了有效的提
升，同时也带动了销售渠道向多元化发展，产品与用户之间的距离逐渐缩短，消
费者可通过多种渠道获取产品信息并实现产品购买。
七、发行人主营业务情况
  （一）发行人主营业务
  公司专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售，始终秉
持“为亿万家庭构筑健康、开放、智能的集成厨房”的发展使命，致力于为消费
者提供一体化的厨房电器产品及集成厨房全场景解决方案，为消费者带来健康、
安全、舒适的厨房体验。历经多年发展，公司已形成强大的集成灶研发体系、完
善的产品生产线及覆盖广泛的多渠道销售网络，“亿田”已成为深受消费者喜爱
的集成灶品牌之一。近年来，公司先后荣获包括浙江省人民政府质量奖、浙江省
科技小巨人企业、浙江省科学技术进步奖、浙江制造精品、浙江省隐形冠军企业、
浙江省新零售示范企业、绍兴市领军企业、绍兴市市长质量奖、嵊州市市长质量
奖等多项荣誉。
  （二）发行人主要产品
浙江亿田智能厨电股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，公司主要产品为集成灶，此外公司还向消费者提供集成水槽、集
成洗碗机、净水器、吸油烟机和燃气灶等其他厨房电器产品。
  集成灶产品属于厨房电器产品中较为新兴的品类，它是在对吸油烟机和燃气
灶等传统烟灶产品的功能进行集成组合的基础上，搭配消毒柜、烤箱、蒸箱、洗
碗机等可选功能，从而形成的一种具有多种功能的新型智能厨房电器产品。相较
于传统烟灶产品，集成灶最为核心的优势在于其优异的油烟吸、排性能，此外在
降噪、美观度与实用性、操作便利性、智能化水平等方面均具有更明显的优势。
  集成水槽产品主要系借鉴集成灶产品的“集成”设计理念，在传统水槽产品
的基础上集成了净水处理系统、垃圾处理系统等功能的新型水槽产品，而集成洗
碗机产品主要指在集成水槽产品的基础上进一步集成洗碗机等功能的新型厨房
电器产品。
  公司主要产品的基本情况如下：
产品类别    产品型号           功能说明               产品示意图
                 蒸烤独立款集成灶，左蒸右烤独立
                 双腔设计；应用下置风道结构；搭
                 载 5.0kW 燃烧系统；外置水箱，
                 中途蓄水无需开门，避免蒸汽烫
         S8A     伤；采用智能烹饪操控面板，可精
                 确设置烹饪时间和温度；采用磁吸
                 式挡烟板，可拆卸清洗油污；具有
                 熄火保护、旋转童锁、缺水报警、
                 蒸箱智能防干烧等功能
                 蒸烤独立款集成灶，左蒸右烤独立
 集成灶
                 双腔设计；应用下置风道结构；搭
                 载 5.0kW 燃烧系统；外置水箱，
                 中途蓄水无需开门，避免蒸汽烫
                 伤；采用智能烹饪操控面板，可精
         S8C     确设置烹饪时间和温度；采用磁吸
                 式挡烟板，可拆卸清洗油污；黑晶
                 磨砂玻璃台面，能有效防止油污粘
                 附及硬物划伤；具有熄火保护、旋
                 转童锁、缺水报警、蒸箱智能防干
                 烧等功能
浙江亿田智能厨电股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产品类别    产品型号           功能说明               产品示意图
                 蒸烤一体款集成灶，具有 75L 大容
                 量烹饪空间；应用下置风道结构；
                 采用自研太极文武火燃烧系统；蒸
                 烤内胆采用麦饭石+陶瓷镀膜工
                 艺，耐高温，易清洁；采用磁吸可
                 拆卸挡烟板，方便深度清洗油污；
         S6ZK
                 操作系统搭配 6.8 寸智能显示屏，
                 音乐娱乐，智能菜谱一键烹饪；黑
                 晶磨砂玻璃台面，能有效防止油污
                 粘附及硬物划伤；具有熄火保护、
                 旋转童锁、缺水报警、蒸箱智能防
                 干烧等功能
                 蒸烤炸炖款一体式集成灶，集成蒸
                 烤炸炖功能；支持智能语音控制及
                 APP 远程操控；采用无缝复合结构
                 陶瓷内胆，耐高温，易清洁；烤箱
                 采用 840 不锈钢加热管，升温快
         D6ZK
                 速；搭载 5.0kW 燃烧系统；黑晶
                 磨砂玻璃台面，能有效防止油污粘
                 附及硬物划伤；具有熄火保护、旋
                 转童锁、缺水报警、蒸箱智能防干
                 烧等功能
                 蒸烤一体款集成灶，具有 66L 大容
                 量蒸烤箱；不锈钢金属烟腔，可热
                 水清洗；采用黑晶磨砂工艺面板，
         D2ZK    搭载恒温置物台面；外置水箱，中
                 途蓄水无需开门，避免蒸汽烫伤；
                 具有熄火保护、缺水报警、蒸箱智
                 能防干烧等功能
                 集成水槽洗碗机，左柜采用储藏柜
                 设计，预留垃圾处理器/净水机安
                 装空间，右柜采用洗碗机设计，产
         XE92P   品荣获 2022 德国红点产品设计
                 奖；采用新风换气系统，实现空气
                 循环；水槽搭载高频超声波清洗装
                 置，提高食材净化效果
集成水槽和
集成洗碗机
                 集成水槽，左柜采用 75L 保洁柜设
                 计，具备双层滑动碗篮，以及紫外
                 线消毒、红外线烘干功能；右柜为
          E95
                 可拆卸杂物篮，存储空间较大；配
                 置垃圾处理器，便于清理厨余垃
                 圾，避免堵塞下水道
  报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
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     （三）发行人主要经营模式
  公司生产所需的主要原材料包括各类板材、燃气配件、电器配件、五金配件
和玻璃配件等。公司计划物控中心每月根据销售管理中心的销售订单，结合公司
的销售计划、生产计划和仓库库存，编制采购计划。采购计划须经计划物控中心
和采购中心分不同权限进行审批，审批完成后由计划物控中心负责具体采购事
务。
  公司实行“以销定产”的生产模式，在具体实施上，以自主生产为主、外协
生产为辅。为更高效地利用生产资源，公司产品生产过程中的核心工序均采用自
主生产方式，部分非核心工序如卷类钢材处理、半成品表面处理、零星阀体加工
等系通过委托加工的方式完成。
  （1）经销模式
  公司经销模式包括线下销售给经销商和线上销售给经销商两种模式。自设立
以来，公司销售模式一直以经销为主，线下经销体系为公司业务扩张提供了坚实
的基础。为顺应电子商务的快速发展，公司积极推行“线下+线上”销售战略，
线上和线下经销业务稳步融合。
  （2）直销模式
  公司直销模式以电商销售渠道为主，公司通过在京东、天猫等电商平台上开
设官方旗舰店进行产品销售，有效地推动了电商销售规模的较快增长。同时，公
司在重点区域布局直营门店，进一步了解消费者需求，树立了良好的品牌形象。
此外，公司还顺利切入KA渠道、工程渠道、家装渠道等，积极开发全渠道开拓
市场，提高产品知名度。
  （3）出口模式
  公司出口业务主要系通过OEM模式与国外品牌厂商展开合作，根据国外品
浙江亿田智能厨电股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
牌厂商的订单需求为该等客户提供吸油烟机、燃气灶等产品。
    （四）发行人销售情况
    报告期内，公司主要产品的产销情况如下：
                                                                       单位：套
   类别           项目     2023 年 1-3 月       2022 年度     2021 年度         2020 年度
               产能            58,422         212,940        209,664      175,032
               产量            36,111         195,113        205,725      131,411
               产能利用率         61.81%          91.63%        98.12%        75.08%
  集成灶
               销量            39,794         223,765        218,088      133,893
               自产销量          35,016         194,472        199,786      131,488
               产销率           96.97%          99.67%        97.11%       100.06%
               产能             5,070          18,720         17,160       15,600
               产量             1,978          13,047         10,724        8,112
集成水槽和          产能利用率         39.01%          69.70%        62.49%        52.00%
集成洗碗机          销量             1,527          12,967         10,177        7,789
               自产销量           1,527          12,967         10,177        7,789
               产销率           77.20%          99.39%        94.90%        96.02%
   注：产销率=自产销量/产量
    报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：
                                                                      单位：万元
    期间                 客户名称                         销售金额             营业收入占比
               昆明华成商贸有限公司                              564.50            2.47%
               北京亿业兴田商贸有限公司                            294.31            1.29%
               应城市广恒贸易有限公司                             290.54            1.27%
               长沙天麓电器销售有限公司                            284.66            1.25%
               荆州市竭诚电器有限公司                             243.83            1.07%
                        合计                            1,677.84           7.35%
               昆明华成商贸有限公司                             2,260.57           1.77%
               成华区越健亿威建材经营部                           1,180.04           0.92%
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           长沙天麓电器销售有限公司                1,123.90   0.88%
           贵州烁铂商贸有限公司                   865.21    0.68%
           北京亿业兴田商贸有限公司                 816.81    0.64%
                  合计                   6,246.53   4.90%
           昆明华成商贸有限公司                  2,108.30   1.71%
           长沙天麓电器销售有限公司                1,376.55   1.12%
           北京亿业兴田商贸有限公司                1,171.29   0.95%
           成华区越健亿威建材经营部                1,167.63   0.95%
           兰新电器综合市场南海家电商行               953.31    0.78%
                  合计                   6,777.08   5.51%
           昆明华成商贸有限公司                  1,492.66   2.08%
           长沙天麓电器销售有限公司                 946.71    1.32%
           成华区越健亿威建材经营部                 815.84    1.14%
           北京亿业兴田商贸有限公司                 559.45    0.78%
           贵州诺天商贸有限公司                   516.24    0.72%
                  合计                   4,330.90   6.05%
  注 1：历年主要客户的销售金额按同一控制口径合并计算
  注 2：成华区越健亿威建材经营部包括成华区越健亿威建材经营部、成华区富亿威建材
经营部、成都鑫亿佳贸易有限公司和成都越健贸易有限公司
  注 3：兰新电器综合市场南海家电商行包括兰新电器综合市场南海家电商行和兰州德岚
达商贸有限公司
   报告期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为6.05%、
售总额的50%或严重依赖少数客户的情况，公司董事、监事、高级管理人员、其
他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权
益。
     （五）发行人采购情况
   公司采购的主要原材料包括各类板材、燃气配件、电器配件、五金配件、玻
璃配件等。报告期内，公司主要原材料采购及其占采购总额的比例情况如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     单位：万元、%
  项目
                金额        比例        金额          比例           金额          比例           金额         比例
板材             1,564.41   16.09   12,085.11      20.85     14,124.38      22.24      8,110.01    23.47
电器配件           1,805.79   18.57    9,360.11      16.15      8,938.83      14.07      5,470.95    15.83
五金配件           1,330.78   13.69    8,221.49      14.18      9,225.36      14.52      4,647.34    13.45
燃气配件            892.50     9.18    5,265.13       9.08      5,821.15       9.17      4,032.33    11.67
玻璃配件            731.75     7.53    4,675.46       8.07      5,469.86       8.61      2,608.02     7.55
  合计           6,325.23   65.06   39,607.30      68.33     43,579.58      68.61    24,868.65     71.97
   注：采购总额不包括能源采购，下同
     公司消耗的主要能源为电力。报告期内，公司采购电力情况如下：
        项目                2023 年 1-3 月          2022 年度            2021 年度               2020 年度
采购金额（万元）                           66.86                 410.81            329.58               199.90
采购数量（万千瓦时）                         57.74                 394.89            373.70               237.04
采购单价（元/千瓦时）                          1.16                  1.04               0.88                0.84
     报告期内，公司向前五大供应商的采购情况如下：
                                                                                         单位：万元
   期间                         供应商名称                               采购金额                采购总额占比
                 杭州大明万洲金属科技有限公司                                          743.61                  7.65%
                 绍兴智岛电器有限公司                                              722.62                  7.43%
                 宁波冠升电子有限公司                                              347.44                  3.57%
                 上海昊悾建筑工程有限公司                                            284.73                  2.93%
                 无锡浦明金属材料有限公司                                            283.81                  2.92%
                                  合计                                    2,382.21                24.50%
                 杭州大明万洲金属科技有限公司                                         4,435.01                 7.65%
                 无锡浦明金属材料有限公司                                           4,082.25                 7.04%
                 绍兴智岛电器有限公司                                             4,021.12                 6.94%
                 宁波舜韵电子有限公司                                             1,605.40                 2.77%
                 浙江晶雅玻璃科技有限公司                                           1,509.04                 2.60%
                                  合计                                   15,652.82                27.00%
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           杭州大明万洲金属科技有限公司              5,884.38    9.26%
           绍兴智岛电器有限公司                  2,949.94    4.64%
           宁波舜韵电子有限公司                  2,232.49    3.51%
           浙江晶雅玻璃科技有限公司                2,166.94    3.41%
           天津太钢天管不锈钢有限公司               2,103.25    3.31%
                  合计                  15,337.00   24.13%
           杭州大明万洲金属科技有限公司              3,473.76   10.05%
           无锡浦明金属材料有限公司                2,332.39    6.75%
           宁波舜韵电子有限公司                  1,410.83    4.08%
           浙江晶雅玻璃科技有限公司                1,088.05    3.15%
           上海屹惠实业有限公司                   979.46     2.83%
                  合计                   9,284.49   26.86%
   报告期内，公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例分别为
比例超过当期采购总额的 50%或严重依赖少数供应商的情况，公司董事、监事、
高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在
上述供应商中占有权益。
   （六）发行人安全生产和环境保护情况
   报告期内，公司及其控股子公司未发生过重大安全生产事故，也不存在因违
反国家有关安全生产法律、法规和规范性文件而受到安全生产行政主管部门行政
处罚的情况。
   报告期内，公司及其控股子公司生产经营严格遵守我国关于环境保护的相关
法律、法规和规范性文件，不存在因违反有关环境保护法律、法规和规范性文件
而受到环境保护行政主管部门行政处罚的情况。
   （七）现有业务发展安排及未来发展战略
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司现阶段业务发展将紧密围绕智能厨电产品领域，以集成灶产品为核心，
持续开发并优化其功能与性能，以进一步满足消费者多元化的消费需求，并有效
提升集成灶产品市场占有率。同时，在“智能厨房”应用场景快速发展的背景下，
公司将积极拓展集成水槽、集成洗碗机等业务，通过募集资金投资项目扩大上述
产品的生产规模，力图使其成为公司经营业绩新的增长点。
  公司始终秉持“为亿万家庭构筑健康、开放、智能的集成厨房”的发展使命，
怀揣“中国厨房亿田造”的愿景，围绕解决中国厨房场景痛点，致力于为消费者
提供一体化的厨房电器产品及集成厨房全场景解决方案，为消费者带来健康、安
全、舒适的厨房体验。未来，公司将继续深耕厨房电器行业，以集成灶、集成水
槽、集成洗碗机产品作为产品开发的主要方向，以科技认证与创新为支撑，以差
异化和精品化发展战略为手段，以信息化系统建设为契机，不断强化产品生产能
力和质量管理体系，用产品质量夯实行业口碑，并拓展全方位的渠道布局，逐步
确立公司的行业领导地位。
八、发行人核心技术与研发情况
  （一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例
  报告期内，公司研发费用占营业收入的比例情况如下：
                                                               单位：万元
    项目      2023 年 1-3 月      2022 年度            2021 年度       2020 年度
研发费用              1,275.96            6,008.29      5,515.02      3,142.36
营业收入             22,841.42      127,574.96        122,965.72     71,634.94
研发费用占营业收入
的比例
  （二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术及其应用情况
  报告期内，公司研发形成的专利主要包括集成灶等核心产品的设计和生产工
艺，均应用于公司的主营业务。
  报告期内，公司研发形成的授权专利技术请参见本节之“九、
                            （二）3、专利
权”相关内容。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     （三）公司核心技术人员和研发人员情况
     截至报告期末，公司核心技术人员共计 2 名，分别为陈月华和江凯。核心技
术人员的基本情况请参见本节之“五、（一）董事、监事、高级管理人员及其他
核心人员基本情况”。
     报告期各期末，公司研发人员数量与占比情况具体如下：
      项目       2023 年 3 月末     2022 年末           2021 年末      2020 年末
研发人员数量（人）              205                205          166           133
员工数量（人）               1,409             1,454         1,403         1,154
占比                  14.55%             14.10%       11.83%       11.53%
     （四）核心技术来源及其对发行人的影响
     报告期内，发行人核心技术主要运用于集成灶产品，均为自主研发取得，核
心技术储备对发行人持续盈利能力具有重要意义。截至报告期末，公司拥有的主
要核心技术如下：
序号    核心技术名称       技术来源           主要专利                     技术应用情况
                                                  通过改变传统吸油烟机油烟上
                                                  排的设计，把烟道及电机系统
                                                  移植至灶具下方，使油烟能够
                                                  在较短的距离内被侧吸下排，
                                                  极大地减少了油烟的升腾和扩
                                                  散，提高了油烟吸排率
                                                  在吸风口至风机的烟道内植入
                                                  冷凝装置，油烟中含有的油脂
                              ZL201520115827.7
                              ZL201510377065.2
                                                  实现“油”与“烟”的分离，
                                                  显著降低了大气油污排放
                                                  通过改进燃烧器结构，改善燃
                              ZL201620524462.8
                              ZL201630217863.4
                                                  效率
                                                  改变风机系统传统设计，通过
                                                  技术手段将集成灶机身背部的
                                                  前后纵向空间得到释放，从而
                                                  既进一步降低了噪音，也提升
浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     核心技术名称     技术来源           主要专利                   技术应用情况
                                                 了内部空间利用率
                                                 通过在机体内集成数据采集器
                                                 及无线通讯模块，能够有效监
                             ZL201521069488.X
                             ZL201620730078.3
                                                 能异常进行实时预警，确保安
                                                 全使用
                                                 设计集成灶快速换向直排式风
                                                 道结构，在主机框架内设置蜗
                             ZL202220095748.4    壳式离心风机组件，并将其与
                             ZL202220559924.5    负压箱组件插槽式连接，实现
                                                 出风口快速换向及油烟直排功
                                                 能
                                                 通过在集成灶主机内增设容纳
                                                 腔用于安装集成模块，进而集
                                                 成自动煮饭功能、制冷保鲜功
                                                 能、加热功能等多项功能，丰
                                                 富现有集成灶产品功能，节约
                                                 厨房空间
                                                 设计双进气蒸汽发生器结构，
                                                 改进内胆、蒸汽发生器、左进
                                                 现双进气结构，提升蒸汽加热
                                                 效果
九、发行人主要资产情况
     （一）固定资产
     公司主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备
等。截至报告期末，公司固定资产情况如下：
                                                             单位：万元
     项目         账面原值         累计折旧               账面价值         成新率
房屋建筑物            29,367.37       4,290.69        25,076.67    85.39%
机器设备             10,283.22       3,970.02         6,313.21    61.39%
运输设备              1,643.31            863.63       779.68     47.45%
电子及其他设备           2,322.19       1,313.74         1,008.45    43.43%
     合计          43,616.09      10,438.08        33,178.01    76.07%
     截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有 7 项房屋建筑物所有权，具体情
况如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      建筑物面积
序号          权证编号            座落                        所有权人       规划用途        他项权利
                                       （m2）
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0001376 号   68 号
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0001521 号   68 号
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0001522 号   68 号
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0001523 号   68 号
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0001528 号   68 号
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0110077 号   68 号
         浙（2018）嵊州市不      嵊州市浙锻路
         动产权第 0110088 号   68 号
         截至报告期末，公司及其控股子公司用于办公和门店经营的主要房屋租赁情
况如下：
序                                                     房屋面积
          出租方       承租方          房产所在地                              租赁期限              用途
号                                                     （m2）
        赞宇科技集团        杭州市西湖区古墩路                                      2021.01.01
        股份有限公司        702 号赞宇大厦 8 楼                                 -2023.12.31
        贵阳富源美家
                      贵阳市红星美凯龙贵                                    2022.06.15         门店
                      阳南明商场                                      -2023.06.14 1        经营
        限公司
        贵州太升居然
                      贵阳市居然之家贵阳                                      2022.02.25       门店
                      太升店                                           -2024.05.31       经营
        有限公司
        杭州钱江制冷
                      杭州市西湖区古墩路                                      2022.09.15       门店
        新时代分公司
        杭州得龙商业
                      杭州市余杭区闲林街                                    2022.03.15
                      道闲兴路 9 号                                   -2023.04.15 2
        公司
         注 1：该租赁合同正在办理续签手续
         注 2：该租赁合同到期后未续租
         截至报告期末，公司主要生产设备情况如下：
                                                                            单位：万元
    序号          设备名称             原值                   净值                   成新率
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号              设备名称             原值                      净值                 成新率
             合计                      7,472.62             4,472.06             59.85%
        （二）无形资产
        截至报告期末，公司无形资产情况如下：
                                                                             单位：万元
           项目               账面原值                  累计摊销                      账面价值
土地使用权                             7,433.30                961.02              6,472.28
软件及专利                             1,085.26                606.75                  478.51
           合计                     8,518.56               1,567.77             6,950.79
        截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有土地使用权 8 项，具体情况如下：
序                              土地使用权                      使用权                使用    他项
         权证编号          座落                      终止日期                    用途
号                              面积（m2）                      类型                权人    权利
        浙（2018）嵊
                      嵊州市浙锻                  2054 年 10                 工业
                      路 68 号                  月 24 日                   用地
        第 0001376 号
        浙（2018）嵊
                      嵊州市浙锻                  2054 年 10                 工业
                      路 68 号                  月 24 日                   用地
        第 0001521 号
        浙（2018）嵊
                      嵊州市浙锻                  2054 年 10                 工业
                      路 68 号                  月 24 日                   用地
        第 0001522 号
        浙（2018）嵊
                      嵊州市浙锻                  2054 年 10                 工业
                      路 68 号                  月 24 日                   用地
        第 0001523 号
        浙（2018）嵊
                      嵊州市浙锻                  2054 年 10                 工业
                      路 68 号                  月 24 日                   用地
        第 0001528 号
        浙（2018）嵊
                      嵊州市浙锻                  2054 年 10                 工业
                      路 68 号                  月 24 日                   用地
        第 0110077 号
    浙江亿田智能厨电股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    序                          土地使用权                    使用权             使用   他项
         权证编号         座落                       终止日期              用途
    号                          面积（m2）                    类型             权人   权利
        浙（2018）嵊
                    嵊州市浙锻                   2054 年 10            工业
                    路 68 号                   月 24 日              用地
        第 0110088 号
                    嵊州市经济
        浙（2018）嵊
                    开发区                     2068 年 10            工业
                    M2018-57                 月 30 日              用地
        第 0077272 号
                    号出让地块
        截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有注册商标 404 项，其中中国境内
    商标 388 项，中国境外商标 16 项，具体情况请参见本募集说明书“附件二：发
    行人及其控股子公司拥有的注册商标情况”。
        截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有专利权 365 项，其中发明专利
    三：发行人及其控股子公司拥有的专利权情况”。
        截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有计算机软件著作权 9 项，具体情
    况如下：
序   著作                                                         首次发表         取得       权利
                软件全称              证书登记号            登记日期
号   权人                                                          日期          方式       范围
          亿田 S8I 智能集成厨房系                                                    申请       全部
          统 V1.0                                                            取得       权利
          亿田智慧集成灶（蒸烤独                                                       申请       全部
          立）控制软件 V1.0                                                       取得       权利
          亿田智慧集成灶（蒸烤一                                                       申请       全部
          体）控制软件 V1.0                                                       取得       权利
          亿田智慧集成灶（蒸箱）                                                       申请       全部
          控制软件 V1.0                                                         取得       权利
          亿田智能集成厨房系统                                                        申请       全部
          V1.0                                                              取得       权利
          亿田智慧厨房智能系统                                                        申请       全部
          V1.0                                                              取得       权利
          亿田智能集成灶智能控制                                                       申请       全部
          软件 V1.0                                                           取得       权利
          亿田 A6 集成灶智能控制                                                     申请       全部
          软件 V1.0                                                           取得       权利
     浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序    著作                                                          首次发表         取得   权利
                 软件全称            证书登记号             登记日期
号    权人                                                           日期          方式   范围
           亿田 S8 集成灶智能控制                                                      申请   全部
           软件 V1.0                                                            取得   权利
       截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有作品著作权 38 项，具体情况如
     下：
序    著作                                       登记                  首次发表        取得   权利
              作品名称         证书登记号                     登记日期
号    权人                                       类别                   日期         方式   范围
           标识            -2022-F-10048896                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00279648                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00279647                                     取得   权利
           ENTIVE 亿田 定
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00208763                                     取得   权利
           活格调
           ENTIVE 亿田 有       国作登字                                             申请   全部
           亿田 无油烟        -2021-F-00208756                                     取得   权利
           ENTIVE 亿田         国作登字                                             申请   全部
           LOGO          -2021-F-00208754                                     取得   权利
           冰蒸一体双极控           国作登字                                             申请   全部
           温舱            -2021-F-00095424                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00095423                                     取得   权利
           全程智能煮饭机           国作登字                                             申请   全部
           器人            -2021-F-00095422                                     取得   权利
           未来时光 亿起疯          国作登字                                             申请   全部
           狂             -2021-F-00095421                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00095420                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00027817                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00022905                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00022904                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00022903                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00022902                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00022901                                     取得   权利
                             国作登字                                             申请   全部
                         -2021-F-00022900                                     取得   权利
     浙江亿田智能厨电股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序    著作                                        登记                首次发表         取得   权利
             作品名称           证书登记号                   登记日期
号    权人                                        类别                 日期          方式   范围
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2021-F-00022899                                    取得   权利
          集成智能烹饪管             国作登字                                            申请   全部
          家               -2021-F-00022898                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-00015561                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-00015560                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-00015559                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-00015558                                    取得   权利
          亿猫在手饭来张             国作登字                                            申请   全部
          口               -2020-F-01157626                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01157625                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01157624                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01157623                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01157622                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01157621                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01157620                                    取得   权利
          集成科技重塑厨             国作登字                                            申请   全部
          房空间             -2020-F-01077191                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-01042128                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2020-F-00978813                                    取得   权利
                              国作登字                                            申请   全部
                          -2019-F-00864452                                    取得   权利
          亿田梦品牌路宣             浙作登字                                            申请   全部
          传效果图             11-2017-F-10527                                    取得   权利
          油烟下排厨房无             浙作登字                                            申请   全部
          烟宣传效果图           11-2017-F-10526                                    取得   权利
          有亿田无油烟宣             浙作登字                                            申请   全部
          传效果图             11-2017-F-10525                                    取得   权利
       截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有域名 2 项，具体情况如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号          域名                注册所有人                      有效期限
     （三）主要资质情况
     报告期内，公司持续具备从事生产经营所必要的业务资质，不存在无资质经
营的情况。截至报告期末，公司与生产经营相关的主要资质情况如下：
序号     证书名称            许可范围         证书有效期          证书编号             出具单位
                                                   浙卫消证字
     消毒产品生产企           消毒器械（臭        2021.04.17                   浙江省卫生健
     业卫生许可证            氧消毒柜）        -2025.04.16                    康委员会
     固定污染源排污                         2020.06.17   913306837686
     登记回执                           -2025.06.16   96455K001W
                                                    绍（嵊）
     安全生产标准化                         有效期至                         嵊州市应急管
     证书                             2024.02.18                      理局
     海关报关单位注           进出口货物                                      中华人民共和
     册登记证书              收发货人                                      国绍兴海关
                                                                  浙江嵊州外贸
     对外贸易经营者
     备案登记表
                                                                   登记机关
序号    制造商          产品名称             证书编号            有效期至            认证单位
                                                                  中国质量认证
                                                                    中心
                                                                  中国质量认证
                                                                    中心
               电蒸（冰）箱电
               烤箱分体机（集
                                                                  中国质量认证
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             电蒸箱部分）                                              中心
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序
      认证类别       适用标准            证书有效期             证书编号            出具单位
号
                                                                   方圆标志
     质量管理体    GB/T 19001-2016/   2021.04.30
      系认证      ISO 9001:2015     -2024.04.19
                                                                   有限公司
                                                                   方圆标志
     环境管理体    GB/T 24001-2016/   2021.04.30
      系认证      ISO 14001:2015    -2024.10.29
                                                                   有限公司
     职业健康安                                                         方圆标志
              GB/T 45001-2020/   2021.04.30
               ISO 45001:2018    -2024.05.14
       认证                                                          有限公司
                                                                   兴原认证
     能源管理体    GB/T 23331-2020/   2022.08.01
      系认证      ISO 50001:2018    -2025.07.31
                                                                    公司
十、发行人特许经营权情况
     截至本募集说明书签署之日，公司不存在许可他人使用自己资产的情形，公
司未拥有特许经营权，也未从他人处获得特许经营权。
十一、发行人上市以来发生的重大资产重组情况
     公司上市以来未发生重大资产重组的情况。
十二、发行人境外经营情况
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   截至本募集说明书签署之日，公司不存在境外进行生产经营活动的情况。
十三、发行人报告期内分红情况
   （一）发行人报告期内分红情况
   公司最近三年现金分红情况如下：
                                                        单位：万元
                                                      占合并报表中归属
                            合并报表中归属于上市公司股
分红年度     现金分红金额（含税）                                   于上市公司股东的
                                东的净利润
                                                       净利润的比例
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润                                      18,767.86
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均净利润的比例                                 97.31%
   （二）现金分红能力及影响因素
别为 14,376.24 万元、20,955.36 万元和 20,971.99 万元，经营活动产生的现金流
量净额分别为 20,350.90 万元、27,979.16 万元和 16,438.25 万元，随着公司生产
经营规模的扩大，净利润水平不断提升，经营活动的获现能力突出，公司具有较
强的现金分红能力。
   报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合实际经营
情况及未来发展需要制定了利润分配方案，影响公司现金分红的主要因素包括公
司当期可分配利润情况、现金流状况、日常生产经营安排、已发生和计划发生
的重大资本性支出安排等。
   （三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
   报告期内，公司实现的可分配利润均为正值，同时每年以现金方式分配的利
润均不少于当年度实现的可供分配利润的 20%，现金分红比例高于公司章程规定
的最低比例；公司现金分红相关事项均由董事会拟定利润分配方案，独立董事、
监事会发表同意意见，并经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合
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规，符合公司章程相关规定。
   公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾分红政策的
连续性和相对稳定性的要求，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑，实
施相关现金分红计划，实际分红情况与公司资本支出需求相匹配。
十四、发行人已公开发行公司债券或者其他债务情况
   报告期内，公司不存在公开发行公司债券或者其他债务的情况。
净利润分别为 14,376.24 万元、20,955.36 万元和 20,971.99 万元，平均可分配利
润为 18,767.86 万元。参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最
近三年平均可分配利润足以支付本次可转债一年的利息。
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          第五节 财务会计信息与管理层分析
  本节的财务会计基础数据非经特别说明均引用自公司 2020 年度、2021 年
度、2022 年度经审计的财务报告以及公司披露的 2023 年度第一季度报告。公司
提醒投资者，为了对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了
解，应当认真阅读相关财务报告及审计报告全文。
  公司管理层结合审计的财务报表及其附注和其他相关的财务、业务数据对
公司最近三年一期的财务状况、经营成果和现金流量情况进行了讨论和分析。
公司财务数据除特别说明外，均为合并财务报表口径。
  管理层讨论分析部分采用了结合公司经营模式特点以及与同行业可比公司
对比分析的方法，以便投资者更深入理解公司的财务及非财务信息。同行业可
比公司的相关信息均来自其公开披露资料。
一、财务报表审计意见及重要性水平的判断标准
     （一）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
  公司与财务会计信息相关重大事项或重要性水平的判断标准为当年度利润
总额的 5%，或金额虽未达到当年度利润总额的 5%但公司认为较为重要的事
项。
     （二）财务报表审计意见
  立信会计师事务所接受公司委托，对公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年
度的财务报告进行了审计，出具了文号为“信会师报字[2021]第 ZF10325 号、信
会师报字[2022]第 ZF10319 号、信会师报字[2023]第 ZF10355 号”标准无保留意
见的审计报告。2023 年 1-3 月公司财务报告未经审计。
二、最近三年一期财务报表
     （一）合并财务报表
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                                                                         单位：元
     项目   2023 年 3 月末           2022 年末            2021 年末            2020 年末
流动资产：
货币资金       513,312,511.19    1,019,127,319.28    961,118,384.80     838,564,150.78
交易性金融资产    500,000,000.00                   -    280,236,470.57     200,000,000.00
应收票据            72,824.17                   -       1,238,201.50                  -
应收账款        51,302,366.47      56,265,067.57      69,064,847.15      24,881,444.25
应收款项融资                   -                  -                  -        459,154.28
预付款项        30,142,584.63      20,906,146.11      26,011,995.73      15,973,800.87
其他应收款         1,154,365.24       1,261,846.80       3,522,960.80       5,855,599.09
存货          96,659,961.11      97,808,469.65     105,751,620.01      62,268,097.06
合同资产                     -                  -                  -                  -
其他流动资产        3,621,189.12       8,742,164.65       7,832,047.22       1,516,000.34
流动资产合计    1,196,265,801.93   1,204,111,014.06   1,454,776,527.78   1,149,518,246.67
非流动资产：
可供出售金融资
                         -                  -                  -                  -
产
长期应收款                    -                  -                  -                  -
长期股权投资                   -                  -                  -                  -
其他权益工具投
资
固定资产       331,780,137.34     337,944,973.60     163,379,726.06     150,623,781.32
在建工程       204,460,438.58     106,668,193.02      58,375,686.87        9,246,869.62
使用权资产         3,681,059.90       4,224,684.14       7,054,028.68                  -
无形资产        69,507,943.15      70,326,985.30      71,149,674.92      68,241,907.65
长期待摊费用        8,544,077.49       9,201,989.21       4,252,393.50                  -
递延所得税资产     35,366,011.73      36,978,727.30      25,193,143.13        9,303,814.26
其他非流动资产       4,514,546.07     42,330,527.38        3,220,675.04       4,785,791.99
非流动资产合计    682,191,779.34     632,013,645.03     354,447,401.50     260,989,665.59
资产总计      1,878,457,581.27   1,836,124,659.09   1,809,223,929.28   1,410,507,912.26
流动负债：
短期借款                     -                  -                  -                  -
应付票据       111,422,431.45     168,259,887.13     172,230,850.40     110,941,461.01
应付账款       185,328,948.41     147,545,573.20     195,497,426.70      94,891,917.67
预收款项                     -                  -                  -                  -
浙江亿田智能厨电股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目    2023 年 3 月末           2022 年末            2021 年末            2020 年末
合同负债        42,871,380.60       35,608,847.53      58,311,055.13      66,546,911.26
应付职工薪酬      17,936,719.21       25,659,338.55      32,237,363.58      22,344,619.26
应交税费        30,435,067.16       20,430,407.45      49,041,576.65      29,825,850.85
其他应付款       57,022,440.95       45,306,901.81      61,837,392.73      13,364,849.68
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债         1,219,008.73       1,285,447.65       4,886,491.82       6,945,151.49
流动负债合计     448,602,112.26      446,441,513.27     576,509,418.52     344,860,761.22
非流动负债：
长期借款                      -                  -                  -                  -
长期应付款                     -                  -                  -                  -
租赁负债           1,265,199.27       1,250,293.19       3,443,278.06                  -
预计负债                      -                  -                  -                  -
递延收益        40,667,522.84       41,402,280.99      36,231,930.19      37,070,872.03
递延所得税负债        3,410,634.76       3,410,634.76       3,033,311.00       2,578,125.11
非流动负债合计     45,343,356.87       46,063,208.94      42,708,519.25      39,648,997.14
负债合计       493,945,469.13      492,504,722.21     619,217,937.77     384,509,758.36
所有者权益：
股本         107,398,200.00      107,398,200.00     108,093,200.00     106,666,700.00
资本公积       677,484,763.92      677,287,966.78     693,693,375.96     647,102,408.09
减：库存股       19,097,058.89       19,097,058.89      42,809,265.00                   -
其他综合收益      19,326,930.32       19,326,930.32      17,188,762.30      14,609,375.64
专项储备                      -                  -                  -                  -
盈余公积        54,046,600.00       54,046,600.00      54,046,600.00      30,849,349.86
未分配利润      545,352,676.79      504,657,298.67     359,793,318.25     226,770,320.31
归属于母公司所
有者权益合计
少数股东权益                    -                  -                  -                  -
所有者权益合计   1,384,512,112.14    1,343,619,936.88   1,190,005,991.51   1,025,998,153.90
负债和所有者权
益总计
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                           单位：元
    项目          2023 年 1-3 月        2022 年度            2021 年度          2020 年度
一、营业总收入         228,414,228.25   1,275,749,590.13   1,229,657,233.37   716,349,407.78
其中：营业收入         228,414,228.25   1,275,749,590.13   1,229,657,233.37   716,349,407.78
二、营业总成本         183,918,399.20   1,062,075,891.15   1,010,946,944.08   571,785,134.35
其中：营业成本         115,381,085.98    680,935,713.79     679,570,554.93    389,773,221.06
税金及附加             2,473,645.12       8,685,783.66       8,705,250.71     9,067,065.49
销售费用             45,255,006.47    285,159,836.66     236,717,155.85    118,392,075.64
管理费用             12,288,304.47     47,511,516.87      42,274,388.94     31,340,657.36
研发费用             12,759,607.89     60,082,853.92      55,150,203.64     31,423,610.62
财务费用             -4,239,250.73     -20,299,813.75     -11,470,609.99    -8,211,495.82
其中：利息费用              35,911.88        241,638.32         336,730.33                 -
利息收入              4,326,306.77     20,514,734.19      12,144,462.25      8,415,173.13
加：其他收益            3,073,342.47     22,158,321.34        6,249,776.73    22,819,973.06
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资                     -                  -                  -                -
收益
公允价值变动收益
（ 损 失 以 “-” 号                -                  -                  -                -
填列）
信用减值损失（损
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
                             -        499,289.50          25,087.03       -414,476.82
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
                    -60,313.51         -41,935.41         42,234.14          2,899.79
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“-”号填列）
加：营业外收入            276,658.13        1,698,711.34       8,301,827.89     1,090,768.03
减：营业外支出              32,278.77       2,354,432.41       2,830,194.23      212,642.47
四、利润总额（亏
损 总 额 以 “-” 号    47,946,443.01    232,221,632.46     244,656,303.26    164,824,903.07
填列）
减：所得税费用           7,251,064.89     22,501,741.25      35,102,705.18     21,062,510.58
五、净利润（净亏
损以“-”号填列）
（一）按经营持续
性分类：
（ 净 亏 损 以 “-”
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目          2023 年 1-3 月         2022 年度             2021 年度           2020 年度
号填列）
（ 净 亏 损 以 “-”                -                     -                 -                 -
号填列）
（二）按所有权归
属分类：
有者的净利润（净
亏 损 以 “-” 号 填
列）
（ 净 亏 损 以 “-”                -                     -                 -                 -
号填列）
六、其他综合收益
                             -        2,138,168.02        2,579,386.66      1,538,326.53
的税后净额
七、综合收益总额         40,695,378.12      211,858,059.23      212,132,984.74    145,300,719.02
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
                             -                     -                 -                 -
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
益（元/股）
（二）稀释每股收
益（元/股）
                                                                              单位：元
    项目          2023 年 1-3 月          2022 年度             2021 年度          2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还                        -       5,143,192.63                   -                -
收到其他与经营
活动有关的现金
经营活动现金流
入小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现          44,507,044.41      207,859,847.27      176,606,410.80    126,493,831.99
金
支付的各项税费          14,768,774.22      128,216,007.34      119,864,337.11     53,222,278.12
浙江亿田智能厨电股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目      2023 年 1-3 月          2022 年度            2021 年度           2020 年度
支付其他与经营
活动有关的现金
经营活动现金流
出小计
经营活动产生的
现金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
收回投资收到的
现金
取得投资收益收
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额
处置子公司及其
他营业单位收到                   -                  -                  -                 -
的现金净额
收到其他与投资
                          -                  -                  -                 -
活动有关的现金
投资活动现金流
入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长
期资产支付的现
金
投资支付的现金    530,000,000.00      383,000,000.00     930,000,000.00    200,000,000.00
取得子公司及其
他营业单位支付                   -                  -                  -                 -
的现金净额
支付其他与投资
                          -                  -                  -                 -
活动有关的现金
投资活动现金流
出小计
投资活动产生的
           -530,737,799.26      -31,689,446.46   -127,316,867.02    -228,977,353.22
现金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸收投资收到的
                          -                  -     42,809,265.00    649,334,145.00
现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收                   -                  -                  -                 -
到的现金
取得借款收到的
                          -                  -                  -                 -
现金
收到其他与筹资                   -                  -                  -                 -
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目     2023 年 1-3 月              2022 年度              2021 年度            2020 年度
活动有关的现金
筹资活动现金流
                             -                      -      42,809,265.00     649,334,145.00
入小计
偿还债务支付的
                             -                      -                    -                -
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的                      -       64,855,910.79         53,333,350.00                  -
现金
其中：子公司支付
给少数股东的股                      -                      -                    -                -
利、利润
支付其他与筹资
                             -       22,436,420.44          3,717,903.48      52,718,732.45
活动有关的现金
筹资活动现金流
                             -       87,292,331.23         57,051,253.48      52,718,732.45
出小计
筹资活动产生的
                             -       -87,292,331.23       -14,241,988.48     596,615,412.55
现金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物          -33,358.65             165,651.95           -247,094.50        -118,152.15
的影响
五、现金及现金等
            -498,548,694.46          45,566,324.29       137,985,600.47      571,028,888.06
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
     （二）母公司财务报表
                                                                                 单位：元
     项目    2023 年 3 月末              2022 年末              2021 年末             2020 年末
流动资产：
货币资金       503,831,349.00        1,010,268,277.49       959,370,015.69       835,896,042.33
交易性金融资
产
应收票据            72,824.17                       -         1,238,201.50                    -
应收账款        83,928,712.17          84,317,298.85        145,266,121.54        32,885,449.82
应收款项融资                   -                      -                    -          459,154.28
预付款项        25,257,692.84          19,459,246.09         25,499,603.52        15,851,488.83
其他应收款       16,034,636.65          14,376,036.90          9,651,905.53         4,735,057.06
存货          73,462,022.75          80,240,249.08         88,296,659.98        50,430,711.84
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  项目     2023 年 3 月末           2022 年末            2021 年末           2020 年末
合同资产                    -                  -                  -                  -
其他流动资产                  -       8,397,310.16                  -                  -
流动资产合计   1,202,587,237.58   1,217,058,418.57   1,509,558,978.33   1,140,257,904.16
非流动资产：
可供出售金融
                        -                  -                  -                  -
资产
长期应收款                   -                  -                  -                  -
长期股权投资     13,072,255.45      13,519,013.95      14,935,732.53      10,000,000.00
其他权益工具
投资
固定资产      331,107,050.28     337,216,127.49     162,586,456.34     150,581,216.23
在建工程      204,460,438.58     106,668,193.02      58,375,686.87        9,246,869.62
使用权资产         752,221.27        1,002,961.66       2,660,770.80                  -
无形资产       69,844,830.59      70,743,107.49      71,672,041.05      68,241,907.65
长期待摊费用       5,556,742.41       5,952,260.27                  -                  -
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计     1,884,607,468.99   1,849,950,930.43   1,861,778,827.83   1,408,101,405.00
流动负债：
短期借款                    -                  -                  -                  -
应付票据      111,422,431.45     168,259,887.13     172,230,850.40     110,941,461.01
应付账款      185,709,995.54     147,426,705.13     196,351,885.12      94,891,917.67
预收款项                    -                  -                  -                  -
合同负债       40,837,685.99      32,828,139.39      54,457,406.97      65,923,028.14
应付职工薪酬     17,231,600.49      21,797,514.93      27,806,959.24      21,679,638.97
应交税费       27,307,700.45      17,933,971.35      48,699,055.44      29,629,227.98
其他应付款      47,480,025.64      41,885,969.98      55,782,634.88      11,651,105.18
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债       1,219,008.73       1,254,033.80       4,648,516.07       6,864,046.68
流动负债合计    432,367,943.65     432,538,927.19     561,307,373.62     341,580,425.63
非流动负债：
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     项目   2023 年 3 月末            2022 年末            2021 年末             2020 年末
长期借款                     -                   -                  -                    -
长期应付款                    -                   -                  -                    -
租赁负债                     -                   -       1,000,580.41                    -
预计负债                     -                   -                  -                    -
递延收益        40,667,522.84        41,402,280.99      36,231,930.19       37,070,872.03
递延所得税负
债
非流动负债合
计
负债合计       476,446,101.25       477,351,842.94     601,573,195.22      381,229,422.77
所有者权益：
股本         107,398,200.00       107,398,200.00     108,093,200.00      106,666,700.00
资本公积       677,484,763.92       677,287,966.78     693,693,375.96      647,102,408.09
减：库存股       19,097,058.89        19,097,058.89      42,809,265.00                    -
其他综合收益      19,326,930.32        19,326,930.32      17,188,762.30       14,609,375.64
专项储备                     -                   -                  -                    -
盈余公积        54,046,600.00        54,046,600.00      54,046,600.00       30,849,349.86
未分配利润      569,001,932.39       533,636,449.28     429,992,959.35      227,644,148.64
所有者权益合
计
负债和所有者
权益总计
                                                                            单位：元
     项目       2023 年 1-3 月         2022 年度            2021 年度            2020 年度
一、营业收入        210,098,335.49    1,133,487,641.54   1,231,646,514.62    700,443,267.31
减：营业成本        121,640,074.99      674,510,194.61     676,033,984.41    389,646,154.22
税金及附加           1,879,134.30        7,284,913.82       8,357,929.57       8,860,589.19
销售费用           28,219,970.94      193,837,082.22     173,064,726.22    101,679,498.59
管理费用           12,135,232.91       46,330,862.42      39,212,791.43     31,317,459.25
研发费用           12,759,607.89       60,082,853.92      55,150,203.64     31,423,610.62
财务费用            -4,231,211.49     -20,312,366.77     -11,585,131.16      -8,200,734.70
其中：利息费用             6,789.88           83,287.66         125,727.37                  -
利息收入            4,285,138.12       20,338,992.49      12,030,915.61       8,392,536.46
加：其他收益          2,968,140.78       21,404,377.26       6,249,344.90     22,819,577.21
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     项目         2023 年 1-3 月     2022 年度           2021 年度          2020 年度
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收                    -                 -                -                -
益
公允价值变动收益
（ 损失 以“-” 号 填               -                 -                -                -
列）
信用减值损失（损失
                  -240,027.72   -19,720,668.56     -4,203,620.69    -2,711,017.27
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
                            -      499,289.50          25,087.03      -414,476.82
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
                   -60,313.51       -41,935.41         42,234.14         2,899.79
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：营业外收入            276,657.59     1,516,013.39      8,148,210.11      947,362.22
减：营业外支出             28,609.04     2,349,909.91      2,820,075.30      204,842.17
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用          5,258,817.41    20,399,272.70     39,959,499.31    21,739,432.65
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“-”号      35,365,483.11   168,499,400.72    278,879,410.85   144,581,535.45
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“-”号                  -                 -                -                -
填列）
五、其他综合收益的
                            -     2,138,168.02      2,579,386.66     1,538,326.53
税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收                    -     2,138,168.02      2,579,386.66     1,538,326.53
益
（二）将重分类进损
                            -                 -                -                -
益的其他综合收益
六、综合收益总额        35,365,483.11   170,637,568.74    281,458,797.51   146,119,861.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股）
（二）稀释每股收益
（元/股）
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                                                                      单位：元
   项目      2023 年 1-3 月        2022 年度            2021 年度          2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还                 -                  -                  -                -
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费      5,836,072.01    116,695,802.93     116,405,997.29     47,002,473.87
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现                -                  -                  -                -
金净额
收到其他与投资活
                        -                  -                  -                -
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期    30,775,672.50    327,962,525.94      61,878,646.81     29,123,103.01
资产支付的现金
投资支付的现金    530,000,000.00    383,000,000.00     932,000,000.00    200,000,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现                -                  -                  -                -
金净额
支付其他与投资活
                        -                  -                  -                -
动有关的现金
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目      2023 年 1-3 月       2022 年度           2021 年度           2020 年度
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
           -530,737,799.26   -31,444,853.08   -124,019,960.75   -228,945,938.63
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸收投资收到的现
                         -                -    42,809,265.00    649,334,145.00
金
取得借款收到的现
                         -                -                 -                 -
金
收到其他与筹资活
                         -                -                 -                 -
动有关的现金
筹资活动现金流入
                         -                -    42,809,265.00    649,334,145.00
小计
偿还债务支付的现
                         -                -                 -                 -
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现                 -    64,855,910.79    53,333,350.00                  -
金
支付其他与筹资活
                         -    25,792,289.71    10,439,640.16     52,718,732.45
动有关的现金
筹资活动现金流出
                         -    90,648,200.50    63,772,990.16     52,718,732.45
小计
筹资活动产生的现
                         -   -90,648,200.50    -20,963,725.16   596,615,412.55
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的        -33,358.65      165,651.95       -247,094.50        -118,152.15
影响
五、现金及现金等
           -499,170,814.86    38,455,651.61   138,905,339.81    568,434,951.11
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
三、财务报表编制基础及合并报表范围及变化情况
  （一）财务报表的编制基础
  公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
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  公司自报告期末起至少 12 个月以内具有持续经营能力，不存在影响持续经
营能力的重大事项。
  （二）财务报表的合并范围及变化情况
  公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所
控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
  报告期各期末公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                    是否纳入合并范围
    子公司名称
亿田电商                 是               是         是         是
数云智联                 是               是         是        不适用
亿田销售                 是               是         是        不适用
  （1）2020 年合并报表范围的主要变化
  无变化。
  （2）2021 年合并报表范围的主要变化
         公司名称                                变动原因
数云智联                           新设投资
亿田销售                           新设投资
  （3）2022 年合并报表范围的主要变化
  无变化。
  （4）2023 年 1-3 月合并报表范围的主要变化
  无变化。
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四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表
    （一）主要财务指标
       财务指标         2023 年 3 月末        2022 年末      2021 年末     2020 年末
流动比率（倍）                     2.67            2.70         2.52        3.33
速动比率（倍）                     2.45            2.48         2.34        3.15
资产负债率（合并）                 26.30%          26.82%      34.23%      27.26%
资产负债率（母公司）                25.28%          25.80%      32.31%      27.07%
       财务指标         2023 年 1-3 月       2022 年度      2021 年度     2020 年度
应收账款周转率（次/年）                4.25           20.36        26.18       40.75
存货周转率（次/年）                  1.19            6.69         8.09        6.65
每股经营活动产生的现金净
流量（元）
每股净现金流量（元）                  -4.64           0.42         1.28        5.35
   注 1：上述指标的计算公式如下：
   （1）流动比率=流动资产/流动负债
   （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
   （3）资产负债率=负债总额/资产总额×100%
   （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值
   （5）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值
   （6）每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
   （7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
   注 2：2023 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率等财务指标未经年化处理，下同
    （二）报告期内净资产收益率和每股收益
   根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》及中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的
要求，公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益情况如下表所示：
                                       加权平均          每股收益（元/股）
  期间             报告期利润                 净资产收
                                        益率         基本每股收益 稀释每股收益
             归属于公司普通股股东的净利润              2.98%           0.38        0.38
    月        扣除非经常性损益后归属于公司
             普通股股东的净利润
             归属于公司普通股股东的净利润             16.57%           1.96        1.96
             普通股股东的净利润
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          扣除非经常性损益后归属于公司
          普通股股东的净利润
          归属于公司普通股股东的净利润               35.23%              1.75            1.75
          普通股股东的净利润
  注：上述指标的计算方法如下：
  （1）加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
  其中：P分别对应于归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润；NP为归属于母公司股东的净利润；E0为归属于母公司股东的期初净资产；Ei
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej为报告期回购或现金
分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月
份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其
他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期
期末的月份数
  （2）基本每股收益=P/S
  S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
  其中：P为归属于母公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本
或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期
因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至
报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
  （3）稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数）
  其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值
   （三）公司报告期内的非经常性损益表
   报告期内，公司非经常性损益的具体内容如下：
                                                                      单位：万元
           项目             2023 年 1-3 月 2022 年度           2021 年度      2020 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产
                                     -3.00      -71.43     -112.00        0.29
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                           -           -            -           -
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交                   1.27    1,561.77     1,978.80            -
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
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         项目         2023 年 1-3 月 2022 年度           2021 年度     2020 年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                  -     279.33      279.32            -
扣除所得税前非经常性损益合计             279.41       4,009.14    3,454.26    2,386.58
减：企业所得税影响数（所得税减少以
                           -31.79        -547.16     -487.64     -336.38
“-”表示）
少数股东权益影响额（税后）                      -           -           -           -
归属于母公司所有者的非经常性损益净
额
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润
  报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的比例分别为 14.26%、14.16%、
性金融资产取得的投资收益。政府补助主要为公司收到的政府支持企业发展的各
项资金及新技术开发补助款等，处置交易性金融资产取得的投资收益主要为银行
理财产品、券商资管产品、信托产品等到期取得的投资收益。公司的盈利主要来
自主营业务，经营利润不存在依赖非经常性损益的状况。
五、报告期内会计政策与会计估计变更以及会计差错更正情况
  （一）会计政策变更
  财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准
则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报
表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执
行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累
积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，该准则的
实施对公司 2020 年度财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。
  财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租
赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对
于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租
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赁或者包含租赁。
  公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执
行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间
信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付
款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租
赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：
  （1）假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日
的公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进
行必要调整。
  （2）对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法的同时根据每项
租赁选择采用下列一项或多项简化处理：①将于首次执行日后 12 个月内完成的
租赁作为短期租赁处理；②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现
率；③使用权资产的计量不包含初始直接费用；④存在续租选择权或终止租赁选
择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；⑤作
为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损
合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；⑥
首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，
按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，公司使用 2021 年 1 月 1 日
的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。
  公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存
续的转租赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行
重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其
作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，公司无需对其作为出租人的
租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处
理。
  公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
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                                                           单位：万元
会计政策变更的内                         对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
              受影响的报表项目
  容和原因                             合并                      母公司
公司作为承租人对 使用权资产                           857.37                  300.89
于首次执行日前已
         租赁负债                            524.88                  166.89
存在的经营租赁的
调整       一年到期的非流动负债                      332.49                  134.00
  首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
                                                           单位：万元
              上年年末余                               调整数
       项目              年初余额
                额                  重分类      重新计量             合计
使用权资产              -      857.37        -         857.37         857.37
租赁负债               -      524.88        -         524.88         524.88
一年到期的非流动负债         -      332.49        -         332.49         332.49
  （1）执行《企业会计准则解释第 15 号》
  财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》
                                         （财会〔2021〕
  ①关于试运行销售的会计处理
  解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中
产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相
关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1
月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生
的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对公司财务状况和经营成果
产生重大影响。
  ②关于亏损合同的判断
  解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合
同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成
本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1
日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留
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存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规
定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
    （2）执行《企业会计准则解释第 16 号》
    财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》
                                           （财会〔2022〕
    ①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处
理
    解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照
税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与
股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采
用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益
项目（含其他综合收益项目）。
    该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日
之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在
务状况和经营成果产生重大影响。
    ②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计
处理
    解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使
其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束
后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支
付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修
改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。
    该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按
照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处
理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他
相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对公司财务状况和经
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  营成果产生重大影响。
        （二）会计估计变更
        报告期内，公司无会计估计变更。
        （三）会计差错更正
        报告期内，公司无重大前期会计差错更正的情况。
  六、财务状况分析
        （一）资产构成及变动分析
        报告期各期末，公司资产结构如下：
                                                                                 单位：万元
 项目                     比例                     比例                      比例                    比例
            金额                    金额                        金额                    金额
                       （%）                     （%）                     （%）                   （%）
流动资产      119,626.58    63.68   120,411.10       65.58    145,477.65    80.41   114,951.82    81.50
非流动资产      68,219.18    36.32    63,201.36       34.42     35,444.74    19.59    26,098.97    18.50
资产总计      187,845.76   100.00   183,612.47     100.00     180,922.39   100.00   141,050.79   100.00
        报告期各期末，公司资产总额分别为 141,050.79 万元、180,922.39 万元、
  持续增加，公司资产规模总体呈现逐年扩大的趋势。
        报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 81.50%、80.41%、
  和 36.32%，流动资产占比较高。2022 年末，公司流动资产占比下降，非流动资
  产占比上升的主要原因系首发募投项目建设持续投入，固定资产、在建工程等长
  期资产增加。
        报告期内，公司流动资产构成情况如下：
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                                                                                              单位：万元
 项目                    比例                        比例                            比例                        比例
            金额                       金额                           金额                          金额
                       （%）                      （%）                            （%）                       （%）
货币资金      51,331.25     42.91      101,912.73     84.64          96,111.84      66.07       83,856.42       72.95
交易性金
融资产
应收票据           7.28      0.01               -             -        123.82        0.09                -          -
应收账款        5,130.24     4.29        5,626.51       4.67          6,906.48       4.75         2,488.14       2.16
应收款项
                   -        -               -             -              -              -       45.92        0.04
融资
预付款项        3,014.26     2.52        2,090.61       1.74          2,601.20       1.79         1,597.38       1.39
其他应收
款
存货          9,666.00     8.08        9,780.85       8.12         10,575.16       7.27         6,226.81       5.42
其他流动
资产
流动资产
 合计
        报告期各期末，公司流动资产总额为 114,951.82 万元、145,477.65 万元、
     资产、存货和应收账款构成。
        （1）货币资金
        报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
                                                                                              单位：万元
        项目             2023 年 3 月末          2022 年末                  2021 年末                2020 年末
     库存现金                          1.44                   0.10                  1.00                 0.42
     银行存款                   49,800.53             99,650.06              95,089.19              81,273.70
     其他货币资金                     1,529.28           2,262.57                  1,021.64            2,582.30
        合计                  51,331.25            101,912.73              96,111.84              83,856.42
        报告期各期末，公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。公司货
     币资金总额分别为 83,856.42 万元、96,111.84 万元、101,912.73 万元和 51,331.25
     万元，占流动资产的比例分别为 72.95%、66.07%、84.64%和 42.91%。2021 年末
     和 2022 年末货币资金同比增长 14.61%和 6.04%，主要系收入规模扩大及经营积
     累增加所致。2023 年 3 月末货币资金下降，系公司购买理财产品增加所致。
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   其他货币资金主要是公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金以及支
付宝、京东钱包等电商平台账户中未提现的余额。报告期各期末，其他货币资金
余额分别为 2,582.30 万元、1,021.64 万元、2,262.57 万元和 1,529.28 万元，占各
期末货币资金的比例分别为 3.08%、1.06%、2.22%和 2.98%，占比较低。
   （2）交易性金融资产
   报告期各期末，公司交易性金融资产账面价值如下：
                                                                   单位：万元
       项目           2023 年 3 月末        2022 年末       2021 年末       2020 年末
以 公 允 价 值计 量 且其 变
动 计 入 当 期损 益 的金 融      50,000.00                 -    28,023.65     20,000.00
资产
其中：理财产品                50,000.00                 -    28,023.65     20,000.00
   报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 20,000.00 万元、28,023.65
万元、0.00 万元和 50,000.00 万元，占流动资产比例分别为 17.40%、19.26%、0.00%
和 41.80%。交易性金融资产主要系公司为提高资金利用效率、合理利用暂时闲
置资金所购买的风险较低的银行理财产品、证券资管产品和信托产品等。
   （3）应收票据
   报告期各期末，公司应收票据账面价值如下：
                                                                   单位：万元
       项目           2023 年 3 月末        2022 年末       2021 年末       2020 年末
应收票据                        7.28                 -       123.82              -
其中：银行承兑汇票                   7.28                 -             -             -
    商业承兑汇票                     -                 -       123.82              -
   报告期各期末，公司应收票据余额分别为 0.00 万元、123.82 万元、0.00 万
元和 7.28 万元，金额及占流动资产比例均较小。
   （4）应收账款
   ①应收账款规模分析
   报告期各期末，公司应收账款基本情况如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       单位：万元
          项目
                       /2023 年 1-3 月         /2022 年度     /2021 年度     /2020 年度
应收账款余额                          6,616.57       7,141.51     7,296.97     2,620.14
营业收入                           22,841.42     127,574.96   122,965.72    71,634.94
                                      注
应收账款余额占营业收入比例                  28.97%            5.60%         5.93%       3.66%
   注：2023 年 1-3 月营业收入未经年化处理
   公司应收账款主要由应收京东和苏宁易购等电商自营平台代销货款和应收
经销商的货款等组成。报告期各期末，应收账款余额分别为 2,620.14 万元、
期末尚未收到的平台货款增加所致。2023 年 3 月末应收账款账面余额下降，主
要系当期收到的客户回款较多所致。
   ②应收账款账龄及坏账计提情况
   报告期各期末，公司应收账款余额及坏账准备情况如下：
                                                                       单位：万元
     项目          账面余额                占比               坏账准备             计提比例
按组合计提坏账准备           5,401.66               81.64%          271.42         5.02%
①按账龄组合计提坏
账准备的应收账款
其中：1 年以内            5,400.25               81.62%          270.01          5.00%
②关联方组合                     -                    -                -              -
按单项计提坏账准备           1,214.92               18.36%         1,214.92       100.00%
     合计             6,616.57            100.00%           1,486.34       22.46%
     项目          账面余额                占比               坏账准备             计提比例
按组合计提坏账准备           5,929.49               83.03%          302.98         5.11%
①按账龄组合计提坏           5,910.61               82.76%          302.98          5.13%
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账准备的应收账款
其中：1 年以内         5,786.96              81.03%     289.35       5.00%
②关联方组合             18.88                0.26%           -          -
按单项计提坏账准备        1,212.02              16.97%    1,212.02    100.00%
    合计           7,141.51         100.00%        1,515.00     21.21%
    项目        账面余额               占比             坏账准备        计提比例
按组合计提坏账准备        7,270.27              99.63%     363.79      5.00%
①按账龄组合计提坏
账准备的应收账款
其中：1 年以内         7,236.96              99.18%     361.85       5.00%
②关联方组合             27.47                0.38%           -          -
按单项计提坏账准备          26.70               0.37%       26.70     100.00%
    合计           7,296.97         100.00%         390.49      5.35%
    项目        账面余额               占比             坏账准备        计提比例
按组合计提坏账准备        2,620.14         100.00%         132.00      5.04%
①按账龄组合计提坏
账准备的应收账款
其中：1 年以内         2,604.13              99.39%     130.21       5.00%
②关联方组合              4.00                0.15%           -          -
    合计           2,620.14         100.00%         132.00      5.04%
   报告期各期末，应收账款账龄主要集中在 1 年以内，占比均在 80%以上，账
龄较短。报告期各期末，公司应收账款坏账准备余额分别为 132.00 万元、390.49
万元、1,515.00 万元和 1,486.34 万元，占应收账款余额的比例分别为 5.04%、
浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要原因系公司对苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心的应收款项预计无
法收回，已全额计提坏账准备 1,185.32 万元。公司充分考虑应收账款回收的可能
性，根据谨慎性原则对应收账款合理计提坏账准备。
     报告期内，公司应收账款坏账准备计提、收回/转回净额分别为 78.63 万元、
     ③与同行业可比公司坏账计提政策及比例对比情况
     报告期内，公司与同行业可比公司均采用单项计提信用损失准备和按组合计
提信用损失相结合的坏账计提方法。
     A、按组合计提信用损失
     报告期各期末，公司与同行业可比公司按照组合计提应收账款坏账准备比例
情况比较如下：
  公司名称     2023 年 3 月末       2022 年末       2021 年末      2020 年末
华帝股份                     -         9.59%       14.23%       12.61%
老板电器                     -         6.29%        5.94%        5.66%
浙江美大                     -        13.10%        9.89%        8.74%
火星人                      -         5.54%        5.31%        5.00%
帅丰电器                     -         0.51%        0.50%        0.50%
算术平均值                    -         7.01%       7.17%        6.50%
公司               5.02%             5.11%       5.00%        5.04%
  注：同行业可比公司数据来源于其已公开披露的定期报告，2023 年 3 月末同行业可比
公司相关数据未披露，下同
     公司按组合计提信用减值损失比例保持在 5%左右，处于同行业可比公司信
用减值损失区间内，计提比例合理。
     B、单项计提信用损失准备
     报告期各期末，公司与同行业可比公司单项计提信用损失准备情况比较如
下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    公司名称     2023 年 3 月末          2022 年末               2021 年末           2020 年末
华帝股份                       -              85.28%             30.53%           23.76%
老板电器                       -              62.86%             87.86%           81.25%
浙江美大                       -       未单项计提                   未单项计提           未单项计提
火星人                        -              55.59%             30.00%        未单项计提
帅丰电器                       -              100.00%          未单项计提           未单项计提
算术平均值                      -              75.93%            49.46%           52.51%
公司                100.00%             100.00%               100.00%        未单项计提
     如上表所示，公司应收账款单项坏账计提政策较为谨慎，与同行业可比公司
不存在重大差异。
     ④应收账款的前五大客户情况
     截至报告期末，公司应收账款余额前五大客户的具体明细如下：
                                                                           单位：万元
                                                      占应收账款余
序号           客户                    账面余额                                   坏账准备
                                                       额的比例
      苏宁易购集团股份有限公司
      苏宁采购中心
           合计                              2,936.08          44.37%          1,272.86
     报告期末，公司主要应收账款方包括第三方电商平台和主要经销商，与报告
期内主要客户较为匹配。
     ⑤应收账款期后回款情况
     报告期内，公司应收账款期后回款情况如下：
                                                                           单位：万元
        项目           2023 年 3 月末              2022 年末       2021 年末        2020 年末
应收账款余额                         6,616.57         7,141.51       7,296.97      2,620.14
剔除单项计提后应收账款余
额（A）
期后回款金额（B）                      2,998.53         5,116.97       5,731.31      2,595.57
浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期后回款比例（B/A）            55.51%       86.30%   78.83%   99.06%
    注：报告期各期末的期后回款统计截止日期分别为 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月
   报告期各期末，公司的应收账款余额期后回款比例分别为 99.06%、78.83%、
后期后回款比例为 97.98%，回款情况良好。2022 年末和 2023 年 3 月末期后回款
比例相对较低，主要系统计时间较短所致。
   ⑥信用政策情况
   A、经销商
   公司原则上对经销商采用“款到发货”的信用政策，对合作年限较长、信誉
较好、实力较强的经销商提供一定的信用额度和信用期限。同时，公司为促进线
上销售，鼓励经销商通过线上平台下单，并授予经销商一定比例的信用额度。
   B、电商平台
   公司在电商平台自营销售模式下，在京东和天猫等自营平台存在应收电商平
台货款的情形，对主要电商平台的信用政策为公司向电商平台开具发票后 5-7 个
工作日内结算货款。
   报告期内，公司上述信用政策保持基本稳定，不存在放宽信用期突击确认收
入的情形。
   （5）应收款项融资
   报告期各期末，公司应收款项融资主要为已背书未到期的银行承兑汇票，余
额分别为 45.92 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，金额较小。
   （6）预付款项
   报告期内，公司预付款项主要为预付的材料款和广告费。报告期各期末，预
付款项余额分别为 1,597.38 万元、2,601.20 万元、2,090.61 万元和 3,014.26 万元，
占流动资产的比例分别为 1.39%、1.79%、1.74%和 2.52%。2021 年末预付款项余
额及占比增长，主要系公司为扩大知名度，加大广告投放预付广告费增加所致。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
款较少所致。2023 年 3 月末预付款项余额增加，主要系公司年初通常预付的广
告等费用款较多所致。
     截至报告期末，预付款项余额前五名供应商为：
                                                                 单位：万元
                                                            占预付款项余额的比
序号           单位名称                       账面余额
                                                                例
             合计                                1,593.69               52.87%
     （7）其他应收款
     报告期各期末，其他应收款余额分别为 901.20 万元、971.64 万元、1,491.30
万元和 1,491.19 万元；其他应收款净额分别为 585.56 万元、352.30 万元、126.18
万元和 115.44 万元，占流动资产比例分别为 0.51%、0.24%、0.10%和 0.10%。
     报告期各期末，其他应收款余额款项性质构成情况如下：
                                                                   单位：万元
     款项性质     2023 年 3 月末     2022 年末            2021 年末           2020 年末
保证金、押金             1,474.92        1,479.81               665.86       598.26
单位往来                  2.55              3.00               68.92       196.00
个人借款及备用金              9.50              1.36                1.88        27.36
平台推广充值款                   -                -              228.44        79.32
其他                    4.22              7.14                6.55         0.26
      合计           1,491.19        1,491.30               971.64       901.20
     报告期各期末，公司其他应收款主要由保证金、押金、平台推广充值款和单
位往来等构成。2022 年末其他应收款余额大幅增加，主要原因系公司为拓展工
程渠道业务，向广州善宏企业管理有限公司支付合同履约保证金 800.00 万元，
后由于预计无法收回，公司已对其进行单项计提坏账准备 800.00 万元。
     截至报告期末，公司其他应收款余额前五名单位如下：
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                 单位：万元
 序                                                                               占其他应收
                    单位名称                                 性质            金额
 号                                                                               款余额比例
                             合计                                       1,358.26        91.08%
      （8）存货
      报告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,226.81 万元、10,575.16 万元、
 和 8.08%。报告期内，公司存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成。
      ①存货的构成及变动分析
      报告期各期末，公司存货账面余额构成情况如下：
                                                                                  单位：万元
 项目                  占比                     占比                      占比                     占比
        账面余额                 账面余额                       账面余额                 账面余额
                    （%）                     （%）                     （%）                    （%）
原材料      2,321.10    23.92    2,271.94        23.14      2,831.26    26.55   2,094.76       33.16
库存商品     2,233.08    23.01    2,601.94        26.50      2,690.31    25.23       721.72     11.43
自制半成
品
发出商品     2,295.74    23.66    1,713.24        17.45      1,684.96    15.80   1,228.13       19.44
委托加工
物资
在产品       533.92      5.50        512.28        5.22      544.90      5.11       156.34      2.47
 合计      9,703.69   100.00    9,818.54       100.00     10,662.78   100.00   6,316.94      100.00
      报告期各期末，公司存货账面余额分别为 6,316.94 万元、10,662.78 万元、
 加，公司为满足经营需求原材料及库存商品备货增加所致。2023 年 3 月末，发
 出商品账面余额增加 582.50 万元，系公司举办“3.15”购物节活动，已发货尚未
 确认收入的商品较多所致。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    ②存货库龄及跌价准备情况
    A、公司存货库龄情况
    报告期各期末，公司存货库龄分布及占比情况如下：
                                                                                         单位：万元
  项目     账面余         占比             账面余           占比                       占比       账面余        占比
                                                              账面余额
          额          （%）             额           （%）                       （%）       额         （%）
  合计     9,703.69    100.00        9,818.54       100.00      10,662.78    100.00   6,316.94   100.00
    报告期各期末，公司存货库龄主要集中在 1 年以内，占比分别为 95.39%、
值风险较低。
    B、公司存货跌价准备情况
    报告期各期末，公司存货跌价准备金额及计提比例情况如下：
                                                                                         单位：万元
    项目                       比例                      比例                    比例                  比例
                金额                         金额                     金额                 金额
                             （%）                     （%）                   （%）                 （%）
原材料             19.63             0.85      19.63          0.86    50.55     1.79     69.03      3.30
库存商品            15.13             0.68      15.13          0.58    35.06     1.30          -        -
自制半成品               2.93          0.29       2.93          0.28     2.00     0.14     21.10      2.68
    合计          37.69             0.39      37.69          0.38    87.62     0.82     90.13      1.43
    报告期各期末，公司的存货跌价准备余额分别为 90.13 万元、87.62 万元、
和 0.39%，主要系对原材料和库存商品计提的存货跌价准备。报告期各期末，公
司各类存货计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定，存货跌价准备计提
充分、合理。
    C、与同行业可比公司存货跌价计提政策及比例对比情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期各期末，公司与同行业可比公司的存货跌价准备计提情况如下：
 公司名称      2023 年 3 月末         2022 年末        2021 年末        2020 年末
华帝股份                       -          6.71%         2.85%         0.98%
老板电器                       -          4.31%         4.32%         2.21%
浙江美大                       -          0.31%         0.07%         0.00%
火星人                        -          0.57%         0.36%         0.54%
帅丰电器                       -          2.13%         1.49%         2.07%
算术平均值                      -          2.81%         1.82%        1.16%
公司                 0.39%              0.38%         0.82%        1.43%
     报告期各期末，公司存货跌价准备的计提比例处于同行业可比公司计提比例
区间范围内。
     ③退换货的金额及占比
     报告期内，公司各期退换货及占收入的比例情况如下：
                                                              单位：万元
     项目   2023 年 1-3 月         2022 年度        2021 年度        2020 年度
退换货金额            205.11              861.69        780.31        440.40
营业收入金额         22,841.42         127,574.96     122,965.72     71,634.94
占比                0.90%              0.68%          0.63%         0.61%
     报告期内，公司退换货金额占营业收入的比例均小于 1%，占比较低。公司
退换货原因主要为产品质量问题、物流运输过程中发生损坏以及 7 天无理由退货
等符合退换货政策的合理情形，各期均不存在大额异常退换货情况。
     ④在手订单情况
     截至报告期末，公司在手订单金额为 1,740.26 万元（含税），在手订单情况
良好，符合公司实际生产和销售情况。
     ⑤发出商品情况
     A、发出商品形成原因
     报告期各期末，公司发出商品占存货账面余额的比例分别为 19.44%、
浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
终端消费者确认收货、电商平台自动确认收货或公司收到电商平台累积一定期间
后发出的销售结算清单前通常存在一定时间差，从而在商品发出到收入确认前会
形成一定规模的发出商品。
     B、各期末发出商品具体情况
     报告期各期末，公司发出商品对应的主要平台结存情况如下：
                                                              单位：万元
      项目    2023 年 3 月末        2022 年末          2021 年末       2020 年末
京东自营平台            1,895.24         1,327.13        1,337.27      1,067.36
天猫直营平台             142.12              152.74       169.30         59.82
      小计          2,037.36         1,479.87        1,506.57      1,127.18
期末发出商品金额          2,295.74         1,713.24        1,684.96      1,228.13
占比                88.75%               86.38%       89.41%       91.78%
     C、发出商品所在地、确认收入尚需履行的后续程序
     公司发出商品主要系对线上京东自营平台和天猫直营平台产生的：
     a、在京东自营平台模式下，公司根据订单将商品配送到终端消费者并确认
发出商品，在收到电商平台发出的销售结算清单后确认收入；b、在天猫直营平
台模式下，公司根据订单将商品配送到终端消费者并确认发出商品，在终端消费
者确认收货或电商平台自动确认收货且退货期结束后确认收入。
     D、预计确认收入时间
     公司发出商品主要包括已发货但未确认收入的产品，发出商品期后收入确认
时间主要在 3 个月内，与电商各平台结算周期、终端消费者确认收货基本相符。
     （9）其他流动资产
     报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：
                                                              单位：万元
      项目    2023 年 3 月末       2022 年末           2021 年末       2020 年末
预缴税金                    -                0.03       222.13        151.60
留抵增值税             362.12               874.19       561.07              -
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       合计                     362.12                874.22              783.20               151.60
      报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 151.60 万元、783.20 万元、
      报告期各期末，公司非流动资产的构成如下表所示：
                                                                                     单位：万元
 项目                  占比                    占比                         占比                        占比
         金额                    金额                        金额                       金额
                     （%）                   （%）                        （%）                      （%）
其他权益
工具投资
固定资产    33,178.01     48.63   33,794.50      53.47     16,337.97        46.09    15,062.38       57.71
在建工程    20,446.04     29.97   10,666.82      16.88      5,837.57        16.47      924.69         3.54
使用权资
产
无形资产     6,950.79     10.19    7,032.70      11.13       7,114.97       20.07     6,824.19       26.15
长期待摊
费用
递延所得
税资产
其他非流
动资产
非流动资
 产合计
      （1）其他权益工具投资
      报告期各期末，公司持有的其他权益工具投资余额分别为1,878.75万元、
                                                                                     单位：万元
       被投资单位                   出资时间                          出资金额                  持股比例
 嵊州农商行                        2005 年 01 月                             219.70                 0.60%
      报告期内，其他权益工具投资系公司持有的嵊州农商行0.60%的股权，公司
 将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示在其他
 权益工具投资。
      （2）固定资产
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      ①报告期各期末，公司固定资产构成如下：
                                                                              单位：万元
 项目                 比例                    比例                      比例                  比例
         金额                   金额                      金额                   金额
                    （%）                   （%）                    （%）                  （%）
房屋及建
筑物
机器设备    10,283.22    23.58   10,171.89      23.37     8,999.57    36.90    6,926.06    32.11
运输工具     1,643.31     3.77    1,676.17       3.85     1,126.45     4.62    1,133.01     5.25
电子及其
他设备
账面原值
合计
房屋及建
筑物
机器设备     3,970.02    38.03    3,751.17      38.55     3,023.82    37.56    2,321.02    35.67
运输工具      863.63      8.27     842.48        8.66      931.79     11.57     917.80     14.11
电子及其
他设备
累计折旧
合计
房屋及建
筑物
机器设备     6,313.21    19.03    6,420.72      19.00     5,975.75    36.58    4,605.04    30.57
运输工具      779.68      2.35     833.70        2.47      194.65      1.19     215.21      1.43
电子及其
他设备
固定资产
账面价值    33,178.01   100.00   33,794.50     100.00    16,337.97   100.00   15,062.38   100.00
合计
      报告期各期末，固定资产账面价值分别为 15,062.38 万元、16,337.97 万元、
 和机器设备为主，二者合计占固定资产账面价值比例超过 91%。2022 年末固定
 资产账面价值较 2021 年末增加 106.85%，系首发募投项目部分建设的房屋建筑
 物已完工转入固定资产 17,054.19 万元所致。
      ②固定资产折旧政策
      报告期内，公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      类别       折旧方法    折旧年限（年）             残值率（%）   年折旧率（%）
房屋建筑物         年限平均法                10-20        5      4.75-9.50
机器设备          年限平均法                 5-10        5     9.50-19.00
运输设备          年限平均法                   5         5         19.00
电子设备及其他       年限平均法                   5         5         19.00
     报告期内，公司的固定资产折旧年限与同行业可比公司的比较情况如下：
       公司名称               类别                   折旧年限（年）
                  房屋建筑物                                   10-20
                  机器设备                                     5-10
华帝股份
                  运输设备                                        5
                  其他                                          5
                  房屋建筑物                                      20
                  机器设备                                       10
老板电器
                  运输设备                                        5
                  其他设备                                        5
                  房屋建筑物                                      20
                  专用设备                                     5-10
浙江美大              通用设备                                        5
                  运输设备                                        4
                  其他设备                                        3
                  房屋建筑物                                      20
                  机器设备                                     3-10
火星人
                  运输设备                                        4
                  电子设备及其他                                   3-5
                  房屋建筑物                                      20
                  机器设备                                     5-10
帅丰电器
                  运输设备                                      4-5
                  办公及其他设备                                   3-5
                  房屋建筑物                                   10-20
                  机器设备                                     5-10
公司
                  运输设备                                        5
                  电子设备及其他                                     5
  注：除华帝股份固定资产预计净残值率为 10%外，其他各家公司预计净残值率均为 5%
浙江亿田智能厨电股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司固定资产折旧政策与同行业可比公司相比无重大差异，折旧年限设置合
理。
  ③固定资产减值情况
  报告期内，公司固定资产不存在闲置的情况。报告期各期末，根据固定资产
实际使用、市场情况等对其可收回金额进行分析，均未发现存在减值迹象，故未
对固定资产计提减值准备。
  （3）在建工程
  报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：
                                                                  单位：万元
     项目    2023 年 3 月末       2022 年末          2021 年末         2020 年末
在建工程           20,446.04         10,666.82         5,837.57          924.69
     合计        20,446.04         10,666.82         5,837.57          924.69
  报告期各期末，公司在建工程余额分别为 924.69 万元、5,837.57 万元、
不断建设，相关资产支出持续增加所致。
  报告期内，公司重要在建工程变动情况如下：
                                                                  单位：万元
      项目        期初数            增加          转入固定资产        其他减少       期末数
浦口工业园项目-环保
集成灶产业园项目
      项目        期初数            增加          转入固定资产        其他减少       期末数
浦口工业园项目-环保
集成灶产业园项目
      项目        期初数            增加          转入固定资产        其他减少       期末数
浦口工业园项目-环保
集成灶产业园项目
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目         期初数           增加          转入固定资产              其他减少        期末数
浦口工业园项目-环保
集成灶产业园项目
   随着首发募投项目不断建设，部分厂房于达到预定可使用状态时转入固定资
产，符合企业会计准则规定。截至报告期末，公司在建工程无减值现象，未计提
减值准备。
   （4）使用权资产
   公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则后，确认因租入房屋建筑物产生
的使用权资产和租赁负债。2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末公司使用权资
产账面价值分别为 705.40 万元、422.47 万元和 368.11 万元。
   （5）无形资产
   报告期各期末，公司无形资产情况如下：
                                                                         单位：万元
    项目        2023 年 3 月末      2022 年末             2021 年末           2020 年末
土地使用权              7,433.30         7,433.30           7,433.30           7,433.30
软件及专利              1,085.26         1,085.26                847.00         307.23
资产原值合计             8,518.56         8,518.56           8,280.30           7,740.53
土地使用权               961.02              923.81              774.97         745.68
软件及专利               606.75              562.06              390.35         170.67
累计摊销额合计            1,567.77         1,485.86           1,165.33            916.34
土地使用权              6,472.28         6,509.49           6,658.33           6,687.62
软件及专利               478.51              523.20              456.64         136.57
账面价值合计             6,950.79         7,032.70           7,114.97           6,824.19
   报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 6,824.19 万元、7,114.97 万元、
   报告期内，公司无形资产摊销年限与同行业可比公司对比如下：
       公司名称                    类别                            摊销年限（年）
华帝股份               土地使用权                                                       48
浙江亿田智能厨电股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  商标权                                                  5
                  专利权                                                  5
                  软件                                                   3
                  土地使用权                                               50
                  专利                                                  10
老板电器
                  软件                                              3-5
                  商标及域名                                               10
                  土地使用权                                     40、50、70
                  专利权                                                 10
浙江美大
                  排污权                                                  5
                  软件                                                   5
                  土地使用权                           不动产权证登记使用年限
火星人
                  管理软件                                                10
                  土地使用权                                               50
帅丰电器              软件                                                   5
                  排污权                                             4.5
                  土地使用权                                  按照权证规定年限
公司
                  软件及专利                                           3-5
     公司土地使用权证规定的年限为 50 年，无形资产折旧政策与同行业可比公
司相比无重大差异，摊销年限设置合理。截至报告期末，公司无形资产不存在减
值迹象，未计提减值准备。
     （6）长期待摊费用
     报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：
                                                            单位：万元
      项目     2023 年 3 月末     2022 年末           2021 年末      2020 年末
装修费                854.41             920.20       425.24              -
      合计           854.41             920.20       425.24              -
     报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为 0.00 万元、425.24 万元、
和 1.25%。报告期内，公司长期待摊费用主要为装修费。
     （7）递延所得税资产
浙江亿田智能厨电股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期内，公司递延所得税资产主要是由期末计提未兑现返利、递延收益、
内部交易未实现利润、资产减值准备等因素引起的所得税可抵扣暂时性差异所
致。报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 930.38 万元、2,519.31 万元、
和 5.18%。报告期各期末，公司递延所得税资产具体构成情况如下：
                                                                  单位：万元
       项目      2023 年 3 月末        2022 年末           2021 年末       2020 年末
资产减值准备               320.59               459.26        192.39         91.80
内部销售未实现利润            651.89               526.10        667.72        282.51
递延收益                 610.01               621.03        543.48        556.06
期末计提未兑现返利           1,916.72             2,053.66       979.47              -
股份支付                  37.39                 37.81       136.26              -
       合计           3,536.60             3,697.87      2,519.31       930.38
   （8）其他非流动资产
   报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 478.58 万元、322.07 万元、
                                                                  单位：万元
     项目        2023 年 3 月末       2022 年末            2021 年末       2020 年末
预付工程设备款              451.45              4,233.05       322.07        455.76
预付模具款                     -                     -             -        22.82
     合计              451.45              4,233.05       322.07        478.58
   报告期内，公司其他非流动资产主要为预付工程设备款。2022 年末，其他
非流动资产增加，系公司预付湖北三丰小松物流技术有限公司 2,761.06 万元和浙
江高精装备有限公司 1,030.10 万元工程设备款，相关工程设备尚未开始建设、运
达公司所致。
   （二）负债构成及其变化情况
   报告期各期末，公司负债结构具体情况如下：
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                                                                                     单位：万元
 项目                     占比                      占比                      占比                    占比
            金额                      金额                       金额                    金额
                       （%）                      （%）                     （%）                  （%）
应付票据       11,142.24    22.56   16,825.99         34.16     17,223.09    27.81   11,094.15    28.85
应付账款       18,532.89    37.52   14,754.56         29.96     19,549.74    31.57    9,489.19    24.68
合同负债        4,287.14     8.68       3,560.88       7.23      5,831.11     9.42    6,654.69    17.31
应付职工
薪酬
应交税费        3,043.51     6.16       2,043.04       4.15      4,904.16     7.92    2,982.59     7.76
其他应付
款
一年内到
期的非流         236.61      0.48        234.51        0.48       246.73      0.40           -         -
动负债
其他流动
负债
流动负债
合计
租赁负债         126.52      0.26        125.03        0.25       344.33      0.56           -         -
递延收益        4,066.75     8.23       4,140.23       8.41      3,623.19     5.85    3,707.09     9.64
递延所得
税负债
非流动负
债合计
负债合计       49,394.55   100.00   49,250.47        100.00     61,921.79   100.00   38,450.98   100.00
      公司负债主要由流动负债构成，各期末占比分别为 89.69%、93.10%、90.65%
 和 90.82%。应付账款、应付票据和合同负债为流动负债的主要组成部分。
      （1）应付票据
      报告期各期末，公司应付票据余额情况如下：
                                                                                     单位：万元
      项目         2023 年 3 月末             2022 年末                2021 年末            2020 年末
 银行承兑汇票                 11,142.24               16,825.99           17,223.09          11,094.15
      合计                11,142.24               16,825.99           17,223.09          11,094.15
      报告期各期末，公司应付票据余额分别为 11,094.15 万元、17,223.09 万元、
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汇票形式向供应商支付货款的规模和余额随之增加。2023 年 3 月末应付票据余
额下降主要系到期承兑票据金额较多所致。
   （2）应付账款
   报告期各期末，应付账款余额为 9,489.19 万元、19,549.74 万元、14,754.56
万元和 18,532.89 万元，占负债总额的比例分别为 24.68%、31.57%、29.96%和
增长，应付材料采购款相应呈现较快增长。2022 年末应付账款余额下降主要系
物流受限，公司期末原材料采购款较少所致。2023 年 3 月末应付账款余额增加
主要系随着首发募投项目建设，期末应付工程款增加所致。
   （3）合同负债
   公司合同负债主要包括预收经销商的线下渠道购货款以及发放给经销商用
于日后购货的销售返利。报告期各期末，公司合同负债余额分别为 6,654.69 万元、
原因系公司为促进线上销售，鼓励经销商通过线上平台下单，并授予经销商一定
比例信用额度，经销商可以在该额度内进行提货，公司预收客户货款减少，合同
负债余额相应有所下降。
   （4）应付职工薪酬
   报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,234.46 万元、3,223.74 万元、
应付职工薪酬余额增加系公司规模扩张，员工人数增加所致。2022 年末应付职
工薪酬余额下降系公司奖金计提金额下降所致。2023 年 3 月末应付职工薪酬余
额下降，主要系上年末奖金已发放，期末计提的奖金金额下降所致。
   （5）应交税费
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      报告期各期末，公司应交税费余额分别为 2,982.59 万元、4,904.16 万元、
                                                                                        单位：万元
 项目                     占比                     占比                        占比                     占比
             金额                     金额                      金额                       金额
                       （%）                    （%）                        （%）                    （%）
增值税          954.13     31.35       201.44       9.86      1,984.53       40.47     1,694.32      56.81
企业所得税       1,884.08    61.90     1,607.07      78.66      2,371.19       48.35      682.70       22.89
其他           205.30      6.75       234.53      11.48           548.44    11.18      605.57       20.30
 合计         3,043.51   100.00     2,043.04    100.00       4,904.16      100.00     2,982.59     100.00
      报告期各期末，公司应交税费余额主要为应交增值税和应交企业所得税。
额增长，期末应交企业所得税随之增加。2022 年末公司应交税费余额同比大幅
下降，一方面系首发募投项目建设持续投入，当期可抵扣增值税增加，导致期末
应交增值税余额下降；另一方面公司控股子公司亿田电商当期实现盈利，其以前
年度可抵扣亏损当期抵减应纳所得税额 1,093.03 万元，导致期末应交所得税余额
下降。2023 年 3 月末公司应交增值税余额上升主要系当期收到的可抵扣进项税
发票较少所致。
      （6）其他应付款
      报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,336.48 万元、6,183.74 万元、
                                                                                        单位：万元
       项目              2023 年 3 月末            2022 年末               2021 年末            2020 年末
保证金、押金                          1,609.99           1,350.79               642.95               460.49
费用类                             1,366.66               566.56             851.85               387.26
限制性股票回购义务                       1,909.71           1,909.71              4,280.93                   -
其他                               815.89                703.63             408.01               488.74
       合计                       5,702.24           4,530.69              6,183.74          1,336.48
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励计划首次授予登记工作，由于股份支付有限制条件员工在不满足条件时，公司
承担回购股票义务所致。2022 年末公司其他应付款余额下降主要系公司履行回
购义务，限制性股票回购义务余额下降 2,371.22 万元所致。2023 年 3 月末公司
其他应付款余额增加主要系期末暂估费用款增加所致。
   （7）一年内到期的非流动负债
   报告期各期末，一年内到期的非流动负债金额分别为 0.00 万元、246.73 万
元、234.51 万元和 236.61 万元。2021 年公司开始执行新租赁准则，一年内到期
的非流动负债为一年内到期的租赁负债。
   （8）其他流动负债
   报告期各期末，其他流动负债主要系预收款项销项税和未终止确认的应收票
据，公司其他流动负债分别为 694.52 万元、488.65 万元、128.54 万元和 121.90
万元，占各期末负债总额的比例分别为 1.81%、0.79%、0.26%和 0.25%，占比较
小，具体构成情况如下：
                                                             单位：万元
     项目       2023 年 3 月末       2022 年末         2021 年末      2020 年末
预收款项销项税             121.90             128.54       358.31       648.60
未终止确认的应收票据               -                  -       130.34        45.92
     合计             121.90             128.54       488.65       694.52
   （1）租赁负债
   报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 0.00 万元、344.33 万元、125.03
万元和 126.52 万元，系公司租赁房屋形成的长期负债。
   （2）递延收益
   报告期各期末，公司递延收益分别为 3,707.09 万元、3,623.19 万元、4,140.23
万元和 4,066.75 万元，占负债总额的比例分别为 9.64%、5.85%、8.41%和 8.23%。
公司递延收益为与资产相关的政府补助。
   （3）递延所得税负债
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   报告期内，公司递延所得税负债主要为其他权益工具投资期末公允价值变动
形成的应纳企业所得税暂时性差异所致。报告期各期末，公司递延所得税负债金
额分别为 257.81 万元、303.33 万元、341.06 万元和 341.06 万元，占负债总额的
比例分别为 0.67%、0.49%、0.69%和 0.69%。
   （三）偿债能力分析
   报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：
      项目
                 /2023 年 1-3 月        /2022 年度      /2021 年度      /2020 年度
资产负债率（合并）              26.30%             26.82%        34.23%       27.26%
资产负债率（母公司）             25.28%             25.80%        32.31%       27.07%
流动比率（倍）                   2.67               2.70          2.52         3.33
速动比率（倍）                   2.45               2.48          2.34         3.15
利息保障倍数（倍）             1,336.11             962.03       727.56             -
经营活动现金净流量（万元）         3,222.25          16,438.25     27,979.16    20,350.90
  注：上述指标的计算公式如下：
  （1）资产负债率=负债总额/资产总额×100%
  （2）流动比率=流动资产/流动负债
  （3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
  （4）利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/利息支出
   报告期各期末，公司流动比率分别为 3.33、2.52、2.70 和 2.67，速动比率分
别为 3.15、2.34、2.48 和 2.45，短期偿债能力较强。2021 年公司流动比率和速动
比率下降，主要系公司产销规模增加带来材料采购需求的增长，应付账款、应付
票据和应交税费规模随之大幅增长，公司授予员工限制性股票而承担回购义务使
其他应付款余额增加，流动负债增速较快所致。
   报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 27.26%、34.23%、26.82%
和 26.30%，母公司口径资产负债率分别为 27.07%、32.31%、25.80%和 25.28%。
的应付账款及应付票据规模大幅增长。2022 年末公司资产负债率下降，主要系
公司经营情况、现金流情况良好，支付的供应商货款金额较多所致。
   报告期内，公司经营活动现金净流量分别为 20,350.90 万元、27,979.16 万元、
浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 财务指标    公司名称    2023 年 3 月末      2022 年末     2021 年末     2020 年末
         华帝股份         45.78%        49.18%      48.92%      44.66%
         老板电器         31.16%        34.45%      36.96%      34.23%
         浙江美大         11.82%        13.78%      17.21%      21.80%
资产负债率
         火星人          48.46%        48.59%      38.43%      37.89%
（合并）
         帅丰电器         13.99%        15.73%      15.87%      14.90%
         算术平均值        30.24%        32.34%      31.48%      30.69%
         公司           26.30%        26.82%      34.23%      27.26%
         华帝股份           1.51           1.46        1.48        1.67
         老板电器           2.69           2.44        2.33        2.59
         浙江美大           5.50           4.53        3.43        2.54
流动比率（倍） 火星人             2.09           2.34        1.76        1.81
         帅丰电器           5.66           4.98        4.87        3.70
         算术平均值          3.49           3.15        2.77        2.46
         公司             2.67           2.70        2.52        3.33
         华帝股份           1.26           1.22        1.19        1.41
         老板电器           2.35           2.12        1.97        2.25
         浙江美大           4.98           4.11        3.12        2.36
速动比率（倍） 火星人             1.87           2.05        1.49        1.55
         帅丰电器           5.33           4.64        4.50        3.38
         算术平均值          3.16           2.83        2.45        2.19
         公司             2.45           2.48        2.34        3.15
  报告期各期末，公司资产负债率、流动比率和速动比率总体处于同行业可比
公司区间内。
  （四）资产周转能力分析
  报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：
浙江亿田智能厨电股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     财务指标         2023年1-3月       2022年度      2021年度      2020年度
应收账款周转率（次/年）            4.25          20.36       26.18      40.75
存货周转率（次/年）              1.19           6.69        8.09       6.65
  报告期内，公司应收账款周转率分别为 40.75 次/年、26.18 次/年、20.36 次/
年和 4.25 次/年。报告期内，公司大力发展线上经销渠道业务，线上经销业务收
入增长较快，期末应收电商平台货款余额增加，公司应收账款周转率相应总体呈
下降趋势。
  报告期内，公司存货周转率分别为 6.65 次/年、8.09 次/年、6.69 次/年和 1.19
次/年。2021 年公司存货周转率上升，主要系公司当期营业收入和营业成本增长
较快，期初存货处于较低水平，从而导致存货平均账面价值较低，当期存货周转
速度较快。
 财务指标     公司名称    2023年1-3月       2022年度      2021年度      2020年度
          华帝股份          1.07           4.89        5.92       5.77
          老板电器          1.32           6.25        7.79       9.38
          浙江美大         16.95         119.07      110.24      83.74
应收账款周转
          火星人           3.09          19.49       33.56      26.66
率（次/年）
          帅丰电器          3.53          28.27     399.42     9,609.99
          算术平均值         5.19          35.59      111.39    1,947.11
          公司            4.25          20.36       26.18      40.75
          华帝股份          0.98           4.17        4.18       4.04
          老板电器          0.63           3.04        3.06       2.61
          浙江美大          1.45           8.55       10.52      10.61
存货周转率（次
          火星人           0.84           4.90        5.56       4.72
/年）
          帅丰电器          0.84           4.14        4.80       4.02
          算术平均值         0.95           4.96        5.63       5.20
          公司            1.19           6.69        8.09       6.65
  报告期内，公司应收账款周转率与火星人较为接近，总体处于同行业可比公
司区间范围内。
  报告期内，公司存货周转率在同行业可比公司中处于较高水平，主要系公司
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实行以销定产的生产模式，存货规模总体较小，周转速度较快。公司与同行业可
比公司由于销售模式（如工程渠道、线上渠道的布局情况）、安全库存规模、存
货管理等方面的不同，从而使存货周转率存在一定的差异。
  （五）未来到期有息负债的偿付能力及风险
  报告期内，公司流动比率、速动比率、资产负债率等偿债能力指标较好，盈
利水平较高，经营活动现金流情况良好，公司未来有息负债到期后无法偿付的风
险较低。
  （六）财务性投资分析
  根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《<上市公司证券发行注册管理办法>
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关
规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法
律适用意见第 18 号》”），财务性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非
金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投
资）；与公司主营业务无关的股权投资：投资产业基金、并购基金；拆借资金；
委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
  此外，对金额较大的解释为：公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公
司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金
融业务的投资金额）。
  截至报告期末，涉及财务性投资的主要会计科目及核查说明如下：
                                             单位：万元
        项目        账面价值                  其中：财务性投资
交易性金融资产                     50,000.00                -
其他应收款                         115.44                 -
其他流动资产                        362.12                 -
其他权益工具投资                     2,433.76         2,433.76
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      项目          账面价值                   其中：财务性投资
其他非流动资产                        451.45                 -
      合计                     53,362.77         2,433.76
  （1）交易性金融资产
  截至报告期末，公司交易性金融资产账面价值为 50,000.00 万元，系为提高
资金利用效率、合理利用暂时闲置资金而进行现金管理所购买的风险较低、期限
较短的银行理财产品、券商资管产品及信托产品等，不属于收益波动大且风险较
高的金融产品，因此不属于财务性投资。
  （2）其他应收款
  截至报告期末，公司其他应收款账面价值为 115.44 万元，主要为保证金、
押金，不属于财务性投资。
  （3）其他流动资产
  截至报告期末，公司其他流动资产账面价值为 362.12 万元，主要为留抵增
值税，不属于财务性投资。
  （4）其他权益工具投资
  截至报告期末，公司其他权益工具投资账面价值为 2,433.76 万元，系公司
取投资收益为目的，属于财务性投资。
  （5）其他非流动资产
  截至报告期末，公司其他非流动资产账面价值为 451.45 万元，主要为预付
工程设备款，不属于财务性投资。
  综上所述，截至报告期末，公司持有的财务性投资金额为 2,433.76 万元，占
公司合并报表归属于母公司净资产的比例为 1.76%，未超过百分之三十。因此，
公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资情形。
性投资或类金融业务的情形
浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   本次可转债发行方案于 2023 年 4 月 19 日经公司董事会审议通过，本次发行
董事会决议日前六个月至本募集说明书签署之日，公司不存在已实施或拟实施的
财务性投资；亦不存在已实施或拟实施的融资租赁、商业保理和小贷业务等类金
融业务情形。
   综上所述，本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施
的财务性投资或类金融业务的情形。
七、经营成果分析
   报告期内，公司的利润表主要数据如下所示：
                                                                 单位：万元
      财务指标        2023年1-3月        2022年度           2021年度       2020年度
营业收入                22,841.42       127,574.96      122,965.72    71,634.94
营业成本                11,538.11           68,093.57    67,957.06    38,977.32
营业利润                 4,770.21           23,287.74    23,918.47    16,394.68
利润总额                 4,794.64           23,222.16    24,465.63    16,482.49
净利润                  4,069.54           20,971.99    20,955.36    14,376.24
其中：归属于母公司所有者
的净利润
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润
   报告期内，公司实现的营业收入分别为 71,634.94 万元、122,965.72 万元、
万元、20,955.36 万元、20,971.99 万元和 4,069.54 万元。2021 年度公司归属于公
司普通股股东的净利润较上年同期增长 45.76%，主要系当期营业收入规模增长
所致。
   （一）营业收入分析
   报告期内，公司营业收入构成情况如下：
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                              单位：万元
 项目                比例                     比例                      比例                  比例
         金额                   金额                      金额                    金额
                   （%）                    （%）                    （%）                  （%）
主营业务
收入
其他业务
收入
 合计    22,841.42   100.00   127,574.96    100.00    122,965.72   100.00   71,634.94   100.00
      公司专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售。报告期
 内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上，主营业务突出。
      报告期内，公司营业收入按不同销售地域构成如下：
                                                                              单位：万元
 项目                比例                     比例                      比例                  比例
         金额                   金额                      金额                    金额
                   （%）                    （%）                    （%）                  （%）
内销     22,841.42   100.00   127,560.07      99.99   122,302.33    99.46   70,989.47    99.10
外销             -        -       14.88        0.01      663.39      0.54     645.47      0.90
 合计    22,841.42   100.00   127,574.96    100.00    122,965.72   100.00   71,634.94   100.00
      报告期内，境内市场是公司收入的主要来源。随着国内消费者对集成灶产品
 认知度的提高和对产品性能的认可，集成灶产品市场规模不断扩大，2021 年度
 公司国内销售收入快速增长。
      报告期内，公司营业收入分季度情况如下：
                                                                              单位：万元
 项目                比例                     比例                      比例                  比例
         金额                    金额                      金额                   金额
                   （%）                    （%）                    （%）                  （%）
第一季度   22,841.42   100.00    24,666.32      19.33    15,124.98    12.30    5,942.48     8.30
第二季度           -        -    36,340.41      28.49    34,959.18    28.43   20,126.39    28.10
第三季度           -        -    35,224.82      27.61    30,767.38    25.02   21,870.93    30.53
第四季度           -        -    31,343.41      24.57    42,114.19    34.25   23,695.13    33.08
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计     22,841.42   100.00   127,574.96     100.00    122,965.72   100.00   71,634.94   100.00
     由上表可见，公司第一、二季度营业收入相对较低，第三、四季度营业收入
相对较高，公司营业收入具有一定的季节性特征。上述特征与我国居民的房屋装
修习惯密切相关，受气候、节假日等因素影响，通常下半年为我国房屋装修的高
峰期，因而也是厨房电器产品的销售旺季。随着互联网销售的发展，第一、二季
度“3.15”、“6.18”等购物节活动增多，营业收入占比相应有所上升。2022 年
度，公司第四季度营业收入占比有所下降系受春节放假时间较早以及物流受限等
因素影响所致。
况如下：
公司名称         年度             第一季度             第二季度             第三季度            第四季度
华帝股份      2021 年度             18.83%               28.77%         23.37%           29.04%
老板电器      2021 年度             18.81%               23.83%         27.05%           30.32%
浙江美大      2021 年度             17.03%               24.99%         28.87%           29.11%
火星人       2021 年度             15.04%               24.72%         29.16%           31.07%
帅丰电器      2021 年度             15.88%               26.95%         27.40%           29.77%
公司        2021 年度             12.30%               28.43%         25.02%           34.25%
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       由上表可见，厨电行业普遍具有季节性特征，第三、四季度收入合计占比均
  高于第一、二季度，同时第一、二季度营业收入占比总体呈上升趋势。报告期内，
  公司营业收入的季节性波动符合行业特性和公司实际经营状况，具有合理性。
       报告期内，公司主营业务收入按销售模式构成明细如下：
                                                                                       单位：万元、%
  项目
             金额            比例             金额         比例             金额           比例         金额         比例
经销模式       18,977.41       83.98       107,862.68       85.28     108,118.07     88.65    66,012.69    93.84
其中：线下经销    15,393.28       68.12        74,693.85       59.06      77,372.42     63.44    46,701.36    66.39
   线上经销     3,584.13       15.86        33,168.82       26.23      30,745.65     25.21    19,311.33    27.45
直销模式        3,620.72       16.02        18,600.21       14.71      13,210.17     10.83     3,715.24     5.28
其中：线上直销     3,257.67       14.42        17,354.65       13.72      10,478.83      8.59     2,247.45     3.19
   线下直销      363.04         1.61         1,245.56        0.98       2,731.34      2.24     1,467.78     2.09
出口模式                  -           -         14.47        0.01        638.31       0.52       616.44     0.88
  合计       22,598.12      100.00       126,477.36   100.00       121,966.55     100.00    70,344.37   100.00
       报告期内，公司经销模式收入分别为 66,012.69 万元、108,118.07 万元、
  万元、18,600.21 万元和 3,620.72 万元，占主营业务收入的比例分别为 5.28%、
  力度，线上直销模式收入占比不断上升，经销模式收入占比相应略有下降。报告
  期内，公司出口业务销售规模及占比均较小。
       报告期内，公司线上销售收入分类情况如下：
                                                                                            单位：万元
  模式                      占比                      占比                        占比                        占比
            金额                          金额                        金额                      金额
                          （%）                     （%）                       （%）                       （%）
线上经销       3,584.13       15.86       33,168.82     26.23       30,745.65      25.21     19,311.33    27.45
线上直销       3,257.67       14.42       17,354.65     13.72       10,478.83       8.59      2,247.45     3.19
     浙江亿田智能厨电股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     合计        6,841.80      30.28     50,523.47      39.95     41,224.48      33.80     21,558.78      30.64
        目前线上线下全渠道融合、追求协同效应已经成为集成灶行业发展的必然趋
     势。通过电商平台展示商品，增加产品曝光率，为线下门店进行引流。在上述背
     景下，为顺应市场发展需求，提升品牌知名度，公司在报告期内大力开拓线上渠
     道，从而使得线上销售规模逐年扩大。
        报告期内，公司主营业务收入分产品构成如下：
                                                                                            单位：万元
 项目                      比例                          比例                        比例                       比例
             金额                        金额                          金额                        金额
                        （%）                         （%）                        （%）                      （%）
集成灶         20,716.92      91.68     116,237.61       91.90     112,618.53       92.34     64,302.89     91.41
集成水槽和
集成洗碗机
其他           1,165.91       5.16       4,084.49        3.23        5,178.46       4.25      2,605.57         3.70
 合计         22,598.12     100.00     126,477.36      100.00     121,966.55      100.00     70,344.37    100.00
        报告期内，集成灶是公司的核心产品，集成灶产品销售收入分别为 64,302.89
     万元、112,618.53 万元、116,237.61 万元和 20,716.92 万元，占公司主营业务收入
     比例分别为 91.41%、92.34%、91.90%和 91.68%，占比较为稳定，同时集成水槽
     和集成洗碗机等新型智能厨电产品收入不断增长。
        报告期内，公司其他业务收入分产品构成情况如下：
                                                                                            单位：万元
      项目                     占比                       占比                    占比                    占比
                 金额                       金额                      金额                     金额
                             （%）                      （%）                   （%）                   （%）
     废料收入         86.73        35.65      539.71        49.17    495.95       49.64      396.71      30.74
     配件收入        156.57        64.35      557.89        50.83    503.22       50.36      893.86      69.26
      合计         243.30       100.00     1,097.60      100.00    999.18     100.00     1,290.57   100.00
        报告期内，公司其他业务收入占营业收入的比例分别为 1.80%、0.81%、0.86%
     和 1.07%，占比较低。其他业务收入主要为废料收入和配件收入，废料收入主要
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 为公司生产加工产生的金属废料销售，配件收入主要为原材料及半成品的销售。
      报告期内，公司营业收入增长率与同行业可比公司的比较情况具体如下：
                                                                              单位：万元
公司名称                      注
        营业收入         增长率        营业收入             增长率        营业收入          增长率      营业收入
浙江美大     33,868.32   -18.05%    183,392.88       -15.24%    216,371.25    22.19%   177,081.78
老板电器    217,727.17    4.37%    1,027,150.06       1.22%    1,014,770.60   24.84%   812,862.08
华帝股份    119,494.58    6.24%     581,851.06        4.13%     558,786.76    28.15%   436,046.71
帅丰电器     17,515.87    -8.52%     94,636.79        -3.20%     97,764.13    36.93%    71,399.01
火星人      41,189.30    -8.61%    227,670.16        -1.81%    231,868.28    43.65%   161,411.99
算术平均值    85,959.05   -4.91%     422,940.19       -2.98%     423,912.20    31.15%   331,760.31
 公司      22,841.42   -7.40%     127,574.96        3.75%     122,965.72    71.66%    71,634.94
      注：较上年同期增长率
      根据上表，2022 年度和 2023 年 1-3 月营业收入增长率与同行业可比公司较
 为接近。2021 年度公司营业收入增长率为 71.66%，高于同行业可比公司平均水
 平的具体原因分析如下：
      （1）集成灶产品结构优化，蒸烤系列销售占比不断提升
      根据奥维云网（AVC）线上/线下监测数据，2020 年度至 2021 年度，蒸烤系
 列（包括蒸烤独立、蒸烤一体，下同）集成灶产品线上零售额占比从 24%增长至
 快速增长趋势。
 极推出新款蒸烤系列集成灶产品。2020 年度和 2021 年度，公司蒸烤系列集成灶
 产品占集成灶产品销售收入的比例分别为 21.34%和 51.81%，销售占比变动情况
 与相关产品市场销售规模变动趋势基本保持一致。蒸烤系列集成灶产品收入占比
 的快速上升，带动公司 2021 年度集成灶产品销售收入的快速增长。
      （2）持续加大营销投入，产品市场认可度不断提升
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  务推广费和咨询服务费，上述四项费用合计金额分别为 9,289.75 万元和 17,848.24
  万元，2021 年度同比增加 8,558.49 万元。公司首发上市后为进一步提升品牌知
  名度、扩大市场占有率，公司扩大了销售人员规模，并加大在网络媒体、大交通
  媒体、户外媒体、家电展会等各种营销渠道上的宣传力度，使公司产品的市场认
  可度不断提升，带动公司 2021 年度销售规模快速增长。
    （3）大力推进线上销售渠道建设，线上直销收入大幅增加
    报告期内，公司积极推广“新零售”模式，线上电商平台和线下实体店进行
  互相引流，进一步提升公司品牌知名度和产品销量。2020 年度和 2021 年度，公
  司线上直销收入金额分别为 2,247.45 万元和 10,478.83 万元，增幅为 366.25%，
  增长较为显著。
    综上所述，2021 年度公司营业收入大幅增长主要系受产品结构优化、营销
  投入加大和线上直销收入大幅增长等因素影响，具有合理性。
    （二）营业成本结构及变化分析
    报告期内，公司营业成本的结构如下：
                                                                              单位：万元
  项目                  比例                   比例                      比例                   比例
           金额                    金额                      金额                   金额
                      （%）                  （%）                     （%）                  （%）
主营业务成本    11,385.87    98.68   67,231.09       98.73   67,019.26    98.62   38,098.66    97.75
其他业务成本      152.24      1.32     862.48         1.27     937.79      1.38     878.66      2.25
  合计      11,538.11   100.00   68,093.57   100.00      67,957.06   100.00   38,977.32   100.00
    报告期内，公司的主营业务成本分别为 38,098.66 万元、67,019.26 万元、
    报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成如下：
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     单位：万元
 产品类别                   比例                       比例                      比例                   比例
             金额                      金额                      金额                    金额
                        （%）                     （%）                     （%）                   （%）
集成灶        10,138.23     89.04     59,986.57      89.22    59,759.70     89.17   34,535.40     90.65
集成水槽和
集成洗碗机
其他            883.99      7.76      3,798.43       5.65     4,909.02      7.32    1,938.48      5.09
  合计       11,385.87    100.00     67,231.09    100.00     67,019.26    100.00   38,098.66    100.00
      报告期内，公司主要产品的主营业务成本与主营业务收入变动较为匹配。
      （1）营业毛利构成及综合毛利率分析
      报告期内，公司营业毛利构成及毛利率情况如下：
                                                                                     单位：万元
 项目                  比例                        比例                      比例                      比例
         金额                       金额                       金额                     金额
                    （%）                        （%）                     （%）                    （%）
主营业务    11,212.25      99.19     59,246.27      99.60     54,947.28     99.89    32,245.71     98.74
其他业务       91.06        0.81       235.11        0.40        61.38       0.11      411.91       1.26
 合计     11,303.31   100.00       59,481.39     100.00     55,008.67    100.00    32,657.62    100.00
      如上表所示，报告期内，公司主营业务毛利分别为 32,245.71 万元、54,947.28
 万元、59,246.27 万元和 11,212.25 万元，占营业毛利的比例均在 98%以上，公司
 主营业务系经营利润的主要来源。
      报告期内，公司综合毛利率与主营业务毛利率变动情况如下：
  项目
               毛利率             变动值       毛利率            变动值           毛利率        变动值          毛利率
综合毛利率           49.49%         2.87%         46.62%       1.89%        44.73%    -0.86%        45.59%
主营业务毛利率         49.62%         2.78%         46.84%       1.79%        45.05%    -0.79%        45.84%
      报告期内，公司综合毛利率分别为 45.59%、44.73%、46.62%和 49.49%，与
 主营业务毛利率水平及变动趋势基本一致。
      （2）主营业务毛利率分析
      浙江亿田智能厨电股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          报告期内，公司主营业务分产品毛利率情况如下：
                                                                                              单位：%
 项目     毛利      收入       贡献       毛利       收入       贡献      毛利          收入        贡献      毛利         收入       贡献
         率      占比        率        率       占比        率       率          占比         率       率         占比        率
集成灶     51.06    91.68   46.81    48.39     91.90   44.48   46.94        92.34    43.34   46.29      91.41    42.32
集成水槽
和集成洗    49.16     3.17     1.56   44.01      4.87    2.14   43.63         3.42     1.49   52.71        4.88    2.57
碗机
其他      24.18     5.16     1.25    7.00      3.23    0.23      5.20       4.25     0.22   25.60        3.70    0.95
 合计     49.62   100.00   49.62    46.84    100.00   46.84   45.05       100.00    45.05   45.84     100.00    45.84
          报告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.84%、45.05%、46.84%和 49.62%，
      总体保持较高水平。集成灶是公司核心产品，其毛利率变动直接影响到公司主营
      业务毛利率的变动趋势。
          报告期内，公司集成灶产品、集成水槽和集成洗碗机平均销售单价、平均销
      售成本及毛利率情况如下：
       产品类别                  项目               2023 年 1-3 月      2022 年度          2021 年度     2020 年度
                   平均销售单价（元/套）                      5,206.04      5,194.63        5,163.90        4,802.56
      集成灶          平均销售成本（元/套）                      2,547.68      2,680.78        2,740.17        2,579.33
                   毛利率                               51.06%           48.39%       46.94%         46.29%
                   平均销售单价（元/套）                      4,684.31      4,746.87        4,097.04        4,411.23
      集成水槽和
                   平均销售成本（元/套）                      2,381.47      2,657.58        2,309.66        2,086.00
      集成洗碗机
                   毛利率                               49.16%           44.01%       43.63%         52.71%
          报告期内，公司集成灶产品毛利率分别为 46.29%、46.94%、48.39%和 51.06%，
      销售均价分别为 4,802.56 元/套、5,163.90 元/套、5,194.63 元/套和 5,206.04 元/套。
      材等主要原材料市场价格下降以及毛利率较高的直销收入占比上升所致。
          报告期内，公司集成水槽和集成洗碗机收入分别为 3,435.91 万元、4,169.55
      万元、6,155.26 万元和 715.29 万元，毛利率分别为 52.71%、43.63%、44.01%和
      元/套。报告期内，公司集成水槽和集成洗碗机毛利率变动较大，主要系其整体
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 销售规模较小，受产品结构变化及原材料市场价格波动等影响所致。
      （3）同行业可比公司毛利率比较分析
      报告期内，公司与同行业可比公司集成灶产品毛利率的对比情况如下：
  公司名称             2023 年 1-3 月          2022 年度              2021 年度           2020 年度
 浙江美大                             -             46.89%              54.13%               56.52%
 火星人                              -             45.64%              46.37%               52.66%
 帅丰电器                             -             48.03%              47.83%               50.69%
 算术平均值                            -             46.86%              49.44%           53.29%
 公司                      51.06%                 48.39%              46.94%           46.29%
   注：华帝股份、老板电器集成灶收入占比较低，其已公开披露的定期报告中未披露集成
 灶毛利率，故选用核心产品为集成灶的浙江美大、火星人、帅丰电器进行对比
 浙江美大产销规模较大，规模效应较为明显，品牌溢价率较高，故其毛利率处于
 行业中较高水平。2020 年度火星人毛利率较高主要系其电商渠道销售占比较高，
 面向终端客户，单位售价较高所致。2020 年度帅丰电器毛利率较高主要系其产
 品单位成本相对较低所致。2021 年度公司集成灶毛利率与火星人和帅丰电器较
 为接近。
 响，集成灶毛利率有所上升，与同行业可比公司帅丰电器较为接近；当期浙江美
 大受产品结构变化及成本增加等因素影响，毛利率呈现一定幅度下降，导致同行
 业可比公司毛利率平均水平下降。
      （三）利润表其他项目分析
      报告期内，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下：
                                                                                 单位：万元
 项目
         金额         占比         金额          占比             金额        占比         金额           占比
销售费用    4,525.50    19.81%   28,515.98     22.35%    23,671.72      19.25%   11,839.21     16.53%
管理费用    1,228.83     5.38%    4,751.15      3.72%        4,227.44   3.44%     3,134.07      4.38%
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
研发费用    1,275.96      5.59%     6,008.29      4.71%     5,515.02     4.49%     3,142.36     4.39%
财务费用    -423.93      -1.86%    -2,029.98     -1.59%    -1,147.06    -0.93%      -821.15    -1.15%
 合计     6,606.37     28.92%    37,245.44    29.19%     32,267.11    26.24%    17,294.48    24.14%
      报告期内，公司期间费用合计分别为 17,294.48 万元、32,267.11 万元、
 队、扩大品牌宣传、拓宽销售渠道，销售费用率提高所致。
      （1）销售费用
      报告期内，公司销售费用明细如下：
                                                                                   单位：万元
 项目                   比例                     比例                     比例                     比例
           金额                    金额                      金额                     金额
                     （%）                     （%）                    （%）                    （%）
职工薪酬      1,618.61     35.77     7,727.82      27.10     6,539.52     27.63     3,808.58    32.17
广告费       1,059.96     23.42    10,108.11      35.45     8,833.55     37.32     4,415.68    37.30
运输费         10.26       0.23       82.86        0.29       74.34       0.31       36.68      0.31
差旅费        159.73       3.53     1,670.85       5.86     1,250.03      5.28      762.50      6.44
会务推广费      343.37       7.59     1,833.79       6.43     1,758.43      7.43      800.49      6.76
电商服务费
用
咨询服务费       55.68       1.23      421.07        1.48      716.74       3.03      265.00      2.24
折旧与摊销
费用
其他         284.38       6.28     1,855.51       6.51     1,409.81      5.96      502.80      4.25
 合计       4,525.50    100.00    28,515.98    100.00     23,671.72    100.00    11,839.21   100.00
      报告期内，销售费用率分别为 16.53%、19.25%、22.35%和 19.81%。公司销
 售费用主要由职工薪酬、广告费、电商服务费和会务推广费构成，前述费用合计
 占销售费用的比例均在 80%以上。
      报告期内，公司销售费用中职工薪酬分别为 3,808.58 万元、6,539.52 万元、
 加主要系集成灶行业景气度高，伴随公司经销区域和电商业务的扩展，公司销售
 人员增加所致。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      报告期内，公司销售费用中广告费分别为 4,415.68 万元、8,833.55 万元、
网和户外等媒体上投放广告等费用，集成灶产品属于耐用消费品，消费者更倾向
于选购行业内具有良好品牌和口碑的产品，所以品牌认知度是吸引消费者的关键
因素之一。2020 年至 2022 年，公司积极推动公司品牌建设，加大广告费用投入，
广告费用持续增加。
      报告期内，公司销售费用中电商服务费分别为 1,151.59 万元、2,994.26 万元、
服务费用，主要包括平台佣金、推广费、菜鸟仓费用、其他平台服务等费用。报
告期内，公司自行运营的网上销售主要通过天猫平台和京东平台，电商服务费主
要为支付天猫和京东的销售服务费。2020 年至 2022 年，公司电商服务费逐年增
加，主要系线上销售规模扩大所致。
      报告期内，公司销售费用中会务推广费分别为 800.49 万元、1,758.43 万元、
会、组织的经销商大会及日常活动相关物料赠品所产生的费用。2021 年度公司
会务推广费大幅增长，主要系公司为持续提升运营效率、拓展经销网络，不断参
加各类展会、组织经销商大会等相关活动费用增加所致。
      （2）管理费用
      报告期内，公司管理费用明细如下：
                                                                       单位：万元
 项目                 比例                 比例                  比例                  比例
           金额                金额                  金额                 金额
                    （%）                （%）                 （%）                （%）
职工薪酬       600.88   48.90   2,235.89   47.06    1,629.74   38.55   1,642.88   52.42
折旧与摊销
费用
招聘费          6.44    0.52    129.86      2.73    143.57     3.40     74.30      2.37
咨询服务费       89.73    7.30    235.00      4.95    240.74     5.69    165.93      5.29
办公费         76.71    6.24    152.39      3.21    137.55     3.25     90.98      2.90
业务招待费       27.51    2.24     92.17      1.94    430.89    10.19    426.45    13.61
浙江亿田智能厨电股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
装修费          17.05      1.39      122.40         2.58      48.57     1.15       5.71     0.18
中介费用              -         -     106.60         2.24      96.98     2.29      14.06     0.45
财产保险费          0.11     0.01       23.05         0.49      27.34     0.65      12.15     0.39
差旅费           5.65      0.46       14.88         0.31      34.06     0.81      89.64     2.86
其他           45.83      3.73      493.83       10.39      381.11     9.02     241.58     7.71
股份支付        114.05      9.28      382.95         8.06     477.19    11.29          -         -
 合计        1,228.83   100.00    4,751.15      100.00    4,227.44   100.00   3,134.07   100.00
      报告期内，管理费用率分别为 4.38%、3.44%、3.72%和 5.38%，整体占比较
低。公司管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销费用、股份支付费用和业务招待
费构成。2021 年度公司管理费用增加主要系股份支付费用及折旧与摊销费用增
加所致。
      （3）研发费用
      报告期内，公司研发费用明细如下：
                                                                                 单位：万元
 项目                    比例                   比例                     比例                  比例
           金额                    金额                      金额                  金额
                      （%）                   （%）                    （%）                 （%）
直接人工       295.87      23.19    2,923.69      48.66     2,714.88    49.23   1,859.85    59.19
直接投入       898.09      70.39    2,765.07      46.02     2,464.97    44.70    900.90     28.67
折旧及摊销        61.43      4.81     198.15         3.30     167.35      3.03    164.26      5.23
设计费              -         -      27.84         0.46      64.29      1.17     34.00      1.08
其他费用         20.57      1.61      93.54         1.56     103.52      1.88    183.35      5.83
合计        1,275.96    100.00    6,008.29     100.00     5,515.02   100.00   3,142.36   100.00
      报告期内，公司研发费用分别为 3,142.36 万元、5,515.02 万元、6,008.29 万
元和 1,275.96 万元，研发费用率分别为 4.39%、4.49%、4.71%和 5.59%。公司研
发费用包括研发人员直接人工费用、研发领用的直接材料费、研发设备的折旧与
摊销、研发产品的设计费和其他费用。公司一直重视新产品、新技术、新工艺的
持续创新和研发，研发费用呈逐年上升趋势。报告期内，为准确响应市场消费需
求，提高产品技术竞争力和品牌优势，公司不断引进优秀研发人才，研发人员待
遇也不断提高。同时，公司重视对原有研发项目的深入研究，不断进行自我升级
与迭代，使得产品性能得到进一步的提升，产品梯度不断丰富。
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   （4）财务费用
   报告期内，公司财务费用明细如下：
                                                                    单位：万元
      项目     2023 年 1-3 月       2022 年度              2021 年度        2020 年度
利息支出                  3.59               24.16            33.67               -
利息收入               -432.63          -2,051.47          -1,214.45       -841.52
汇兑损益                  3.44               -16.57           24.71          11.82
手续费                   1.68               13.89             9.00           8.55
      合计           -423.93          -2,029.98          -1,147.06       -821.15
   报告期内，公司财务费用分别为-821.15 万元、-1,147.06 万元、-2,029.98 万
元和-423.93 万元，财务费用率分别为-1.15%、-0.93%、-1.59%和-1.86%，整体占
比较低。2020 年至 2022 年，公司利息收入持续增加主要系银行存款增加及对银
行存款管理加强所致。
   报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失明细如下：
                                                                    单位：万元
      项目     2023 年 1-3 月       2022 年度              2021 年度        2020 年度
坏账损失                 18.03          -1,924.94           -582.84        -319.07
存货跌价损失                   -               49.93             2.51         -41.45
      合计             18.03          -1,875.01           -580.33        -360.52
   报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失为应收票据、应收款项计提的
坏账损失和存货跌价损失。公司根据企业会计准则的规定，结合资产实际情况，
严格按照规定的政策计提各项减值准备。
   报告期内，公司投资收益明细情况如下：
                                                                    单位：万元
       项目         2023 年 1-3 月       2022 年度          2021 年度       2020 年度
处置交易性金融资产取得的
投资收益
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其他权益工具投资持有期间
                                  -              21.97         19.77         16.48
取得的股利收入
        合计                    1.29            1,583.74       1,998.57        16.48
     公司投资收益主要为处置理财产品等交易性金融资产取得的投资收益。
     报告期内，公司其他收益明细情况如下：
                                                                        单位：万元
      项目      2023 年 1-3 月        2022 年度                2021 年度        2020 年度
政府补助                 293.01             2,204.88             619.55        2,281.96
个税手续费返还               14.33                  10.95             5.42            0.04
      合计             307.33             2,215.83             624.98        2,282.00
     报告期内，公司其他收益中政府补助构成如下：
                                                                        单位：万元
       项目       2023 年 1-3 月          2022 年度            2021 年度        2020 年度
与收益相关的其他收益             219.53               1,958.66         450.37        2,145.34
与资产相关的其他收益              73.48                246.22          169.18         136.62
       合计              293.01               2,204.88         619.55        2,281.96
     报告期内，公司资产处置收益、营业外收入和支出明细情况如下：
                                                                        单位：万元
                              资产处置收益
      项目       2023 年 1-3 月           2022 年度            2021 年度        2020 年度
非流动资产处置收益               -6.03                 -4.19            4.22            0.29
      合计                -6.03                 -4.19            4.22            0.29
                              营业外收入
      项目       2023 年 1-3 月           2022 年度            2021 年度        2020 年度
政府补助                          -               93.30          724.56          20.68
赔付款收入                   0.12                  15.99           19.82          15.08
其他                     27.54                  60.58           85.80          73.32
      合计               27.67                 169.87          830.18         109.08
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                               营业外支出
      项目        2023 年 1-3 月        2022 年度          2021 年度       2020 年度
捐赠支出                          -             135.97          8.00        16.00
其他                      3.23                 32.23       158.80          5.26
非流动资产毁损报废
                              -              67.24       116.22              -
损失
      合计                3.23                235.44       283.02         21.26
     报告期内，公司资产处置收益主要系处置固定资产所产生的收益，营业外收
入主要由政府补助构成，营业外支出主要由捐赠支出及赔偿支出构成。政府补助
主要为公司收到的政府支持企业发展的各项资金及新技术开发补助款等。该类政
府补助对公司经营效益不构成重大影响。
     报告期内，公司所得税费用明细如下：
                                                                   单位：万元
      项目       2023 年 1-3 月         2022 年度          2021 年度       2020 年度
当期所得税费用               658.20            3,472.36        5,055.58      2,271.67
递延所得税费用                66.90            -1,222.19      -1,545.31      -165.42
      合计              725.11            2,250.17        3,510.27      2,106.25
     报告期内，公司实现的利润总额分别为 16,482.49 万元、24,465.63 万元、
费用分别为 2,271.67 万元、5,055.58 万元、3,472.36 万元和 658.20 万元。
     （四）非经常性损益分析
     报告期内，公司的非经常性损益主要是收到的各项政府补助和处置交易性金
融资产取得的投资收益。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别
为 2,050.20 万元、2,966.62 万元、3,461.98 万元和 247.62 万元，占同期归属于母
公司普通股股东的净利润比例分别为 14.26%、14.16%、16.51%和 6.08%。公司
非经常性损益具体情况请参见本节之“四、（三）公司报告期内的非经常性损益
表”。
八、现金流量分析
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    报告期内，公司现金流量情况如下：
                                                                       单位：万元
          项目            2023 年 1-3 月        2022 年度      2021 年度       2020 年度
经营活动产生的现金流量净额                3,222.25        16,438.25    27,979.16    20,350.90
投资活动产生的现金流量净额              -53,073.78        -3,168.94    -12,731.69   -22,897.74
筹资活动产生的现金流量净额                          -     -8,729.23     -1,424.20   59,661.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响                -3.34            16.57        -24.71       -11.82
现金及现金等价物净增加额               -49,854.87         4,556.63    13,798.56    57,102.89
    （一）经营活动产生的现金流量
    报告期内，公司经营活动现金流量具体情况如下：
                                                                       单位：万元
        项目            2023 年 1-3 月         2022 年度       2021 年度       2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金           26,169.58         142,574.94    132,369.36     79,011.09
收到的税费返还                           -           514.32               -             -
收到其他与经营活动有关的现金              744.18           6,880.50      3,989.45      4,616.81
经营活动现金流入小计               26,913.76         149,969.76    136,358.81     83,627.90
购买商品、接受劳务支付的现金            11,588.38         76,469.30     59,234.95     35,135.99
支付给职工以及为职工支付的现金            4,450.70         20,785.98     17,660.64     12,649.38
支付的各项税费                    1,476.88         12,821.60     11,986.43      5,322.23
支付其他与经营活动有关的现金             6,175.55         23,454.64     19,497.62     10,169.40
经营活动现金流出小计               23,691.51         133,531.52    108,379.65     63,277.00
经营活动产生的现金流量净额              3,222.25         16,438.25     27,979.16     20,350.90
    报告期内，公司经营活动产生的现金流量良好，各年度经营活动产生的现金
 流量净额分别为 20,350.90 万元、27,979.16 万元、16,438.25 万元和 3,222.25 万元。
 等较多所致。公司经营现金流处于较高水平，日常经营活动良好，资金回收情况
 较好，经营活动产生的现金流量较充足。
    （二）投资活动产生的现金流量
    报告期内，公司投资活动现金流量具体情况如下：
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                            单位：万元
       项目          2023 年 1-3 月       2022 年度             2021 年度           2020 年度
收回投资收到的现金               3,000.00          66,323.65        84,976.35                  -
取得投资收益收到的现金                 1.37           1,583.74         1,998.57            16.48
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
                               -                  -                 -                 -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                 -                  -                 -                 -
投资活动现金流入小计              3,003.79          67,951.77        86,985.87            17.72
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金                53,000.00          38,300.00        93,000.00         20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
                               -                  -                 -                 -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                 -                  -                 -                 -
投资活动现金流出小计             56,077.57          71,120.71        99,717.56         22,915.45
投资活动产生的现金流量净额         -53,073.78          -3,168.94       -12,731.69        -22,897.74
    报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-22,897.74 万元、
 -12,731.69 万元、-3,168.94 万元和-53,073.78 万元。公司的投资活动产生现金流
 主要为理财产品的购买与赎回，以及购建募投项目厂房、设备等长期资产支出。
    （三）筹资活动产生的现金流量
    报告期内，公司筹资活动现金流量具体情况如下：
                                                                            单位：万元
          项目          2023 年 1-3 月         2022 年度         2021 年度          2020 年度
吸收投资收到的现金                             -               -      4,280.93        64,933.41
取得借款收到的现金                             -               -                 -             -
收到其他与筹资活动有关的现金                        -               -                 -             -
筹资活动现金流入小计                            -               -      4,280.93        64,933.41
偿还债务支付的现金                             -               -                 -             -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     -       6,485.59       5,333.34                 -
支付其他与筹资活动有关的现金                        -       2,243.64         371.79         5,271.87
筹资活动现金流出小计                            -       8,729.23       5,705.13         5,271.87
筹资活动产生的现金流量净额                         -      -8,729.23      -1,424.20        59,661.54
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   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 59,661.54 万元、
-1,424.20 万元、-8,729.23 万元和 0.00 万元。2020 年度筹资活动现金流入主要系
收到的首发募集资金，筹资活动现金流出主要为公司支付的上市相关费用；2021
年度筹资活动现金流入主要为收到的限制性股票款，筹资活动现金流出主要为分
配股利支付的现金；2022 年度筹资活动现金流出主要为分配股利及回购公司股
份支付的现金。
九、重大资本性支出情况
   （一）报告期内重大资本性支出
   报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为
备或更新机器设备、厂房建设等。上述投资紧密围绕公司主营业务，有力地推动
了公司生产规模的扩大和盈利能力的提升。
   （二）重大资本性支出对公司主营业务和经营成果的影响
   报告期内，公司通过持续的资本性投入，拥有了先进的、较为完整的生产经
营资产和业务体系，生产能力和技术水平得到了显著提高，促使公司主营业务保
持良好发展态势。
   （三）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量
   截至本募集说明书签署之日，未来可预见的重大资本性支出包括前次募投项
目的后续投资支出和本次募集资金投资项目，具体情况请参见本募集说明书“第
七节 本次募集资金运用”和“第八节 历次募集资金运用”。
十、技术创新分析
   （一）技术先进性及具体表现
   公司是国家高新技术企业，设有浙江省博士后工作站、绍兴市院士专家工作
站、外国专家工作站等人才平台，依托省级企业研究院、省级企业技术中心、国
家认可委员会（CNAS）认证厨房电器检测实验中心，已在集成灶等核心产品的
研发设计领域形成较强的竞争优势。截至报告期末，公司已掌握侧吸下排技术、
浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
油烟分离技术、燃烧器节能技术、风机下置技术、远程监测技术、直排式风道技
术、模块化技术、蒸发器技术等多项核心技术，共计拥有专利权 365 项，其中发
明专利 14 项，实用新型 255 项，外观设计 96 项。公司产品先后获得德国 IF 设
计大奖、国际 CMF 设计奖、德国红点设计奖、美国 IDEA 设计奖、金物奖最佳
设计奖、IGD 年度应用金奖等设计类奖项，并成功进驻中国红点设计博物馆。
     公司核心技术情况请参见本募集说明书第四节之“八、（四）核心技术来源
及其对发行人的影响”。
     （二）正在从事的研发项目及进展情况
     截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目、进展情况及预期成果如下：
序号     项目名称      进展情况                  预期成果
     集成一体式不锈     已完成方   配套集成厨电产品，对不锈钢橱柜进行集成化一体创
     钢橱柜的研发      案设计    新设计，为构建集成厨房打好基础
     基于物联网的集            通过新发展的物联网技术，为集成厨房专门研制开发
                 已完成技
                 术研究
     制系统的研发             想
                        依靠大数据及云技术，为用户提供图像识别和语音控
     应用图像识别与
                        制功能，利用耐高温高清摄像头实时掌控食物状态，
     语音控制技术的     已完成技
     分腔冰、蒸、烤     术研究
                        制器合理管理各个执行单元协同工作，实现蒸、烤、
     一体集成灶
                        灶、烟和冰功能集成，为用户提供更舒心的服务
     兼具语音与远程            设计一款配置彩屏、天猫精灵语音模块及 APP 远程
                 已完成技
                 术研究
     蒸烤一体集成灶            康环保、智能、集成的理念
     厨电产品中高温
                        针对蒸烤内胆需高温氧化要求，研发陶瓷+纳米二合
     氧化场景应用的     已完成方
     表面陶瓷构件及     案设计
                        耐磨、抗划伤、环保、易清洁、色彩多样
     其处理工艺优化
     适应水槽体 9 级
                        采用全自动化控制，保证水槽体表面处理的稳定性，
     防腐要求的表面     已完成方
     处理工艺及其应     案设计
                        动化生产
     用设备开发
                        将灶具、蒸/蒸烤箱功能整合成独立模块，嵌入安装
                 已完成技
                 术研究
                        灶联动，占用橱柜空间更小
     （三）保持持续技术创新的机制和安排
     公司自成立以来，一直重视产品的技术升级与研发创新以提升产品的技术
水平。公司坚持以市场为导向的研发创新机制，根据消费者及市场需求开展产
品的研发创新工作，构建了健全的研发组织架构。通过持续加大研发投入、增
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
加研发设备的投入、引进和培养高端人才，加强公司新产品、新工艺和新技术
的研发能力。高素质、高能力的研发团队是企业技术创新、产业提升的基本保
障和重要基础，公司注重人才的引入与培养，建立了完善的研发考核和奖励制
度，为研发人员的成长营造了良好的发展空间。
十一、重大事项说明
     （一）重大担保事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在重大担保事项。
     （二）重大诉讼、仲裁
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在重大未决诉讼、仲裁事项。
     （三）重大期后事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在重大期后事项。
     （四）其他或有事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在应披露的其他或有事项。
十二、本次发行对公司的影响
     （一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动情况
  本次可转债发行完成后，公司流动资产、非流动负债和总资产规模将有一
定提升，有利于进一步增强公司资本实力。随着可转债陆续转股，公司净资产
规模将得到充实，持续经营能力和抗风险能力得到进一步提升。
  同时，本次可转债募集资金投资项目与公司现有主业紧密相关，随着募集
资金投资项目的不断推进，公司业务结构将得到进一步优化，竞争能力和可持
续发展能力将得到进一步提高。公司未来将继续做大做强主营业务，强化内部
管理，积极开拓市场，进一步提升内部协同效应，提升公司产品市场竞争力；
同时加强资本运作，发挥上市公司综合优势，以进一步加强公司持续盈利能
力。
     （二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次募集资金投资项目实施后，公司业务结构将得到进一步拓展和优化，
公司的核心竞争力及抵御风险的能力将进一步增强，有利于提升公司的影响力
和市场价值，符合公司及全体股东的长远利益。本次公开发行完成后，公司的
主营业务未发生改变，业务收入结构不会发生重大变化，不存在新旧产业融合
情况。
  （三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  截至本募集说明书签署之日，实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉合计控制公
司 60.21%的股权。本次发行并完成转股后，不会导致上市公司控制权发生变化。
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            第六节 合规经营与独立性
一、合规经营情况
     （一）发行人及其子公司所受处罚情况
  报告期内，公司及其控股子公司受到行政处罚的情况如下：
根据《浙江省统计行政处罚裁量实施细则》第六条第一款第（二）项规定责令企
业进行改正，给予警告并处罚款 7,800 元，亿田电商已及时缴纳罚款并改正。
  根据《浙江省统计行政处罚裁量实施细则》第六条规定，企业未提供准确统
计数据对应处罚共分为 7 项，亿田电商收到的处罚属于“（二）违法数额占应报
数额 20%以上 50%以下的，或者违法数额占应报数额 50%以上但违法数额在五
百万元以上三千万元以下的，给予警告并可以处五千元以上二万元以下罚款”等
级，违反情节较轻，处罚等级较低，不构成重大违法违规行为。
  上述行政处罚案件不会对本次发行构成实质性障碍。报告期内，公司及其
控股子公司不存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、市场操纵，或者在国家安
全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的严重损害投资者
合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，亦不存在尚未了结的或可以合理
预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响的行政处罚案
件。
     （二）发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的
合法合规情况
  报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被交易所公开谴
责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在
被证监会立案调查的情况。
二、资金占用和对外担保情况
  报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以
浙江亿田智能厨电股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况；公司不存在为控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
  （一）同业竞争情况的说明
  公司主要从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售业务。
公司控股股东为亿田投资，主营业务为实业投资，与公司不存在同业竞争；实
际控制人为孙伟勇、陈月华和孙吉。
  截至本募集说明书签署之日，除公司、子公司及控股股东外，公司控股股
东和实际控制人控制的公司情况如下：
                                                    单位：万元
公司名称    注册资本/投资额                  控制关系             主营业务
                        亿田投资持股 80%、孙伟勇持股 10%
亿云管理        5,000.00    并担任执行董事兼总经理、陈月华持         无实际经营业务
                        股 10%
                        孙伟勇持有 48%的合伙份额并担任执
亿顺投资         700.00                              实业投资
                        行事务合伙人
                        陈月华持有 27.25%的合伙份额并担
亿旺投资         700.00                              实业投资
                        任执行事务合伙人
                        孙伟勇持有 51%的合伙份额并担任执
诸暨亿云        3,600.00    行事务合伙人，陈月华持有 49%的合       无实际经营业务
                        伙份额
                                                 计算机软硬件销
朱雀网络             1.00   孙吉持股 99%并担任监事
                                                 售和服务
嵊州市吉喆
                    -   孙吉设立的个体工商户               无实际经营业务
建材经营部
  上述企业均不存在从事与公司及子公司相同或相似业务的情况，与公司不
存在同业竞争。
  （二）避免同业竞争的承诺及其履行情况
  为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司的控股股东亿田投资向公司
出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：
  “1、本公司现时没有直接或间接经营其他任何与发行人经营的业务相同、
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
相似或在任何方面构成竞争的业务。
方式从事，包括但不限于单独或与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似
或在任何方面构成竞争的业务与活动。
方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式
取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
则本公司将作为参股股东或促使本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权。
企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术或销售渠道、客户信息等商
业秘密。
存在同业竞争，本公司将本着发行人优先的原则与发行人协商解决。
发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司承诺将上述商业机会通知发行人，
在通知中所指定的合理期间内，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复，
则本公司及本公司控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保发行人及其全体股
东利益不受损害；如果发行人不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业
机会。
其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的
业务领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后
从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，将依法承担相应的
赔偿责任。
    ”
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人孙伟勇、陈月华
和孙吉向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：
  “1、本人现时没有直接或间接经营其他任何与发行人经营的业务相同、相
似或在任何方面构成竞争的业务。
从事，包括但不限于单独或与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在
任何方面构成竞争的业务与活动。
面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取
得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中
担任高级管理人员或核心技术人员。
则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股股东对此等事项实施否决权。
企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术或销售渠道、客户信息等商
业秘密。
同业竞争，本人将本着发行人优先的原则与发行人协商解决。
同业竞争或可能发生同业竞争的，本人承诺将上述商业机会通知发行人，在通知
中所指定的合理期间内，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人
及本人控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保发行人及其全体股东利益不受
损害；如果发行人不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。
组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务
领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后从事
浙江亿田智能厨电股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。
上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿
责任。
  ”
     截至本募集说明书签署之日，该避免同业竞争的承诺履行情况良好。
四、关联方及其关联关系
     根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法规的规定，公司的关联方及关联关系如下：
     （一）控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东
     截至报告期末，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
情况如下：
         关联方名称                                关联关系
亿田投资                               控股股东
孙伟勇、陈月华、孙吉                         实际控制人
     （二）控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东控制、共同控
制或施加重大影响的其他企业
     截至报告期末，控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东控制、
共同控制或施加重大影响的其他企业情况如下：
                                                       单位：万元
              注册资本/出
序号    关联方名称                            经营范围           关联关系
               资金额
                            一般项目：企业管理咨询；物业管
                                                     亿田投资持股
                            理；建筑材料销售；（上述经营范
                            围不含砂石、危险化学品）（除依
                                                     陈月华分别持
                                                     股 10%；孙伟勇
                            依法自主开展经营活动）。许可项
                                                     担任执行董事
                            目：建设工程施工（依法须经批准
                                                     兼总经理
                            的项目，经相关部门批准后方可开
浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              注册资本/出
序号   关联方名称                              经营范围          关联关系
               资金额
                            展经营活动，具体经营项目以审批
                            结果为准）
                            投资管理（未经金融等监管部门批
                            准，不得从事向公众融资存款、融         孙 伟勇 持有
                            资担保、代客理财等金融服务）、投        48% 的 合 伙 份
                            资咨询（除金融、期货、债券、保         额并担任执行
                            险）。（依法须经批准的项目，经相        事务合伙人
                            关部门批准后方可开展经营活动）
                            投资管理（未经金融等监管部门批
                            准，不得从事向公众融资存款、融         陈 月华 持有
                            资担保、代客理财等金融服务）、投        27.25% 的 合 伙
                            资咨询（除金融、期货、债券、保         份额并担任执
                            险）。（依法须经批准的项目，经相        行事务合伙人
                            关部门批准后方可开展经营活动）
                            一般项目：企业管理咨询；财务咨
                            询；信息咨询服务（不含许可类信
                                                    亿云管理持股
                            息咨询服务、不含汽车信息咨询）；
                            招投标代理服务（除依法须经批准
                                                    任董事
                            的项目外，凭营业执照依法自主开
                            展经营活动）
                                                    孙 伟勇 持有
                            一般项目：企业管理；信息咨询服         51% 的 合 伙 份
                            务（不含许可类信息咨询服务）
                                         （除         额并担任执行
                            依法须经批准的项目外，凭营业执         事务合伙人；陈
                            照依法自主开展经营活动）            月华持有 49%
                                                    的合伙份额
     淳安途壹股                  一般项目：股权投资；创业投资（限        诸暨亿云持有
     权投资合伙                  投资未上市企业）（除依法须经批准        58.32% 合 伙 份
     企业（有限合                 的项目外，凭营业执照依法自主开         额并担任有限
     伙）                     展经营活动）                  合伙人
                            服务：计算机软硬件、电子商务技
                            术、网络技术的技术开发、技术服
                            务、成果转让，承办会展会务，市
                            场营销策划，图文设计，网页设计，
                            国内广告的设计、制作、代理、发
                            布（除网络）；批发（含网上销售）：       孙吉持股 99%
                            计算机软硬件，电子产品（除电子         并担任监事
                            出版物），汽车用品，日用百货，办
                            公用品，服装及辅料，饰品，鞋帽，
                            箱包，化妆品（除分装），自动化设
                            备。
                             （依法须经批准的项目，经相关
                            部门批准后方可开展经营活动）
     嵊州国贸商                  房地产开发、物业管理、房屋出租、 孙 伟勇 持股
     城                      建材销售、广告发布        27%
                                             孙 伟勇 持股
     嵊州正大国                  房地产开发；物业管理；房屋出租；
     际                      建材销售
                                             理
浙江亿田智能厨电股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               注册资本/出
序号    关联方名称                           经营范围            关联关系
                资金额
                           物业管理；房地产信息咨询；科技          14.58% 并 担 任
                           风险投资；新能源开发；市政建设          董事兼总经理
                           投资咨询服务；为公民出国定居、
                           探亲、访友、继承财产和其它非公
                           务活动提供信息介绍、法律咨询、
                           沟通联系、境外安排、签证申请及
                           相关的服务；物业管理；企业管理
                           服务（涉及许可经营项目的除外）；
                           企业管理咨询服务；商品信息咨询
                                                    陈 月华 持有
                           服务；信息技术咨询服务；网络信
      卓越家族办                息技术推广服务；工商咨询服务；
                                                    额；孙吉的配偶
      公室（广州）               企业财务咨询服务；无形资产评估
      合伙企业（有               服务；医疗技术研发；医疗技术推
      限合伙）                 广服务；医疗技术咨询、交流服务；
                                                    额；二人并担任
                           医疗技术转让服务；婚姻服务；供
                                                    有限合伙人
                           应链管理；企业形象策划服务；企
                           业信用信息的采集、整理、保存、
                           加工及提供（金融信用信息除外）；
                           企业信用咨询服务；移民咨询服务
                           （不含就业、留学咨询）；贸易咨询
                           服务；招、投标咨询服务；家庭服
                           务；税务师事务所业务
                           一般项目：建筑材料销售；（不含砂
      嵊州市吉喆                                         孙吉设立的个
                            （除依法须经批准的项目外，凭
      建材经营部                                         体工商户
                           营业执照依法自主开展经营活动）
     （三）控股子公司和参股子公司
     截至报告期末，公司控股子公司和参股子公司情况如下：
         关联方名称                               关联关系
亿田电商                              全资子公司
数云智联                              全资子公司
亿田销售                              全资子公司
                                  参股子公司，公司持有该企业0.60%股份，
嵊州农商行
                                  公司实际控制人陈月华担任其董事
浙江亿田电子商务有限公司杭州分公司                 亿田电商的分公司
     上述公司的基本情况请参见本募集说明书第四节之“二、（二）对其他企业
的重要权益投资情况”。
     （四）关联自然人
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     公司董事、监事和高级管理人员如下：
        关联方名称                    所任职务
孙伟勇               董事长
陈月华               副董事长、副总经理
孙吉                董事、总经理
裘玉芳               董事、总经理助理
奉小斌               独立董事
吴天云               独立董事
郑磊                独立董事
张燕飞               监事会主席
王丽娜               监事
柳慧兰               监事
沈海苹               董事会秘书、总经理助理
陈洪                财务总监
俞寅                报告期内曾任发行人财务总监
丁茂国               报告期内曾任发行人财务总监、董事会秘书
庞廷杰               报告期内曾任发行人副总经理
     与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦为公司的关联方。
        关联方名称                    所任职务
孙伟勇               执行董事、总经理
孙吉                监事
     与公司控股股东董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦为公司的
关联方。
     （五）关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理
人员的其他企业
     截至本募集说明书签署之日，关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或
担任董事、高级管理人员的企业，除公司及本节之“四、（一）控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东”、“四、（二）控股股东、实际控
浙江亿田智能厨电股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
制人、持有公司 5%以上股份的股东控制、共同控制或施加重大影响的其他企业”、
“四、（三）控股子公司和参股子公司”所列单位以外的其他企业如下：
                                                    单位：万元
              注册资本/
序号   关联方名称                     经营范围              关联关系
              出资金额
                          销售：日用百货、塑料制品、 陈月华的外甥沈洪波持
                          板材、服装饰品、鞋帽。（依 有该公司 49%股权并担
     嵊州市恒义贸
     易有限公司
                          部门批准后方可开展经营   有该公司 51%股权并担
                          活动）           任执行董事兼总经理
                                        陈月华的弟弟陈月富持
                          制造、销售：灶具、油烟机、 有该公司 60%股权并担
     绍兴市华诺电
     器有限公司
                          空调、暖风机、电扇     配偶黄冬珍持有该公司
                          房地产开发、物业管理、房
                                        陈月华的弟弟陈月富持
     嵊州市华诺置               屋租赁。分支机构经营场所
     业有限公司                设在嵊州市三界镇高新大
                                        任监事
                          道 666 号
                          一般项目：日用家电零售；
                          家用电器销售；厨具卫具及
                          日用杂品批发；家居用品销
                          售；日用百货销售；厨具卫
                          具及日用杂品零售；照相机
                          及器材销售；电子产品销
     嵊州市三界镇
                          售；计算器设备销售；非电 陈月华的姐夫胡松梁设
                          力家用器具销售；建筑装饰 立的个体工商户
     部
                          材料销售；家用电器安装服
                          务；（上述经营范围中，不
                          含砂石，不含危险化学品）
                          （除依法须经批准的项目
                          外，凭营业执照依法自主开
                          展经营活动）
                                        王丽娜的弟弟王海东持
                          生产、销售：服装、领带、
     嵊州市东联领                             有该公司 60%股权并担
                          纺织面料。上述经营范围
                          中，凡须凭许可证生产经营
     司                                  配偶许君珍持有该公司
                          的，凭许可证生产经营
     嵊州市三江街
                                             王丽娜设立的个体工商
                                             户
     饰加工厂
                          一般项目：互联网销售（除
                          销售需要许可的商品）（除
     嵊州市鑫尚电                                  沈海苹设立的个体工商
     子商务商行                                   户
                          营业执照依法自主开展经
                          营活动）
     宁波市鄞州鄞               会计、审计服务；代理记账；      吴天云出资 30%并担任
     汇浩会计师事               会计咨询；税务咨询；企业       合伙人
浙江亿田智能厨电股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    务所（普通合              管理咨询。（依法须经批准
    伙）                  的项目，经相关部门批准后
                        方可开展经营活动）
    （六）报告期内曾经存在的关联方
    报告期内，公司曾经存在的关联方如下：
                                                         单位：万元
序   关联方名   注册资本/
                         经营范围              关联关系            备注
号     称    出资金额
                      厨房设备及配件、汽车
                      配件、家具、卫浴设施、
                                                        亿田智能已
    上海艺恬              电子产品、灯具的销售
                                        亿田智能曾持有         于 2019 年 9 月
                                        该公司100%股权       将该公司股
    有限公司              经批准的项目，经相关
                                                        权转让
                      部门批准后方可开展
                      经营活动）
                      投资管理（未经金融等
    绍兴市阿                                孙伟勇持股 51%
                      监管部门批准，不得从                        该公司已于
    森纳投资                                并担任执行董事
    管理有限                                兼总经理，陈月华
                      资担保、代客理财等金                        注销
    公司                                  持股 49%
                      融服务）
    嵊州市正                                                亿田投资已
    浩资产管             资产投资管理；房屋租         亿田投资持股          于 2022 年 12
    理有限公             赁                  29.50%          月将该公司
    司                                                   股权转让
                      加工、销售：服装；领
    嵊州市东              带面料织造。（上述经        王丽娜的弟弟王         该公司已于
    造厂                证生产经营的，凭许可        100%股权          销
                      证生产经营）
                                        陈月华的外甥沈
                      销售：日用百货、文化        洪波持有该公司
    嵊州市亿              用品、服装饰品。（依        51% 股 权 并 担 任   该公司已于
    限公司               相关部门批准后方可         理，其配偶王亚妹        注销
                      开展经营活动）           持有该公司 49%
                                        股权并担任监事
                      批发、零售：玻璃、玻
                                                        陈泳凯已于
    嵊州市华              璃制品、不锈钢、冷板。 陈 月 华 的 外 甥 陈
                                                        该公司股权
    限公司               目，经相关部门批准后 45%股权
                                                        转让
                      方可开展经营活动）
    嵊州市恒                                                陈泳凯已于
                      生产、销售：钢化玻璃； 陈 月 华 的 外 甥 陈
    光玻璃制                                                2021 年 8 月将
    品有限公                                                该公司股权
                      房电器、小家用电器   45%股权
    司                                                   转让
    嵊州市亿              生产、销售：工业智能        陈月华的外甥陈         陈铭杰、徐松
    强智能电              电器、电子产品、电子        铭杰持有该公司         英 已 于 2021
浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     器有限公            元件、电子控制器、五      30% 股 权 并 担 任   年 5 月将该公
     司               金工具、打印机及相关      监事；其配偶徐松        司股权转让
                     配件；智能控制系统研      英持有该公司
                     发、销售、安装；软件      30% 股 权 并 担 任
                     开发、销售。（依法须      执行董事兼总经
                     经批准的项目，经相关      理
                     部门批准后方可开展
                     经营活动）
                     财务咨询；税务咨询；
                     代理记账；代办纳税申      公司前高级管理
     宁波红石            报；代办工商登记；会      人员俞寅持有该         俞 寅 已 于
     有限公司            准的项目，经相关部门      担任执行董事兼         公司离职
                     批准后方可开展经营       经理
                     活动）
                                     公司前高级管理
                     一般项目：企业管理咨
                                     人员俞寅通过宁
     绍兴橙石            询；商务代理代办服
                                     波红石财务咨询         俞 寅 已 于
     企业管理            务；税务服务（除依法
     咨询有限            须经批准的项目外，凭
                                     公司 30%股权并       公司离职
     公司              营业执照依法自主开
                                     担任执行董事兼
                     展经营活动）
                                     经理
                     财务管理咨询，企业管
                     理咨询，财税信息咨询
                     （证券、期货等投资理
                                                     俞 寅 已 于
                     财咨询除外），代理记      公司前高级管理
     芜湖绿石                                            2023 年 4 月从
                     账，代办税务登记、工      人员俞寅持有该
     财务管理                                            公司离职，该
     咨询有限                                            公 司 已 于
                     会务服务，计算机软件      担任执行董事兼
     公司                                              2022 年 9 月注
                     技术服务。（依法须经      经理
                                                     销
                     批准的项目，经相关部
                     门批准后方可开展经
                     营活动）
                     一般项目：建筑材料销
     嵊州市佳            售；
                      （不含砂石）（除依      孙吉的配偶袁佳         该公司已于
     行               凭营业执照依法自主       户               销
                     开展经营活动）
五、关联交易情况
     公司判断是否构成重大关联交易参照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《关联交易决策制度》的相关规定，将与关联人发生的交易（公司获赠现金
资产和提供担保除外）金额达到 3,000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的，或为关联方提供担保等应当提交股东大会审议的关联
交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。报
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 告期内，公司未发生重大关联交易。公司与关联方发生的一般关联交易如下：
      （一）经常性关联交易
                                                                                    单位：万元
 关联方        交易内容
                     金额      占比          金额       占比          金额         占比         金额          占比
嵊州市华恒玻      玻璃面板
                        -           -        -            -   244.52    0.36%       110.53      0.28%
璃有限公司       等
绍兴市华诺电
            油烟机等    60.40    0.52%       94.51    0.14%            -           -         -           -
器有限公司
  合计          -     60.40   0.52%        94.51    0.14%       244.52    0.36%       110.53     0.28%
   注：占比指交易金额占同期营业收入或营业成本的比例，下同
                                                                                    单位：万元
            交易内    2023 年 1-3 月          2022 年度              2021 年度              2020 年度
  关联方
             容     金额       占比          金额        占比          金额   占比          金额        占比
 上海艺恬
       销售集
 厨房电器         -       -      -      -   -  - 168.62 0.24%
       成灶等
 有限公司
   注：上海亿田电器销售有限公司原为公司子公司，2019 年 9 月，公司将持有的上海亿
 田电器销售有限公司全部股权对外转让，并更名为上海艺恬厨房电器有限公司。公司将上海
 艺恬厨房电器有限公司认定为 2019 年 10 月至 2020 年 9 月与公司存在关联关系的法人
    报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬总额分别为400.89万元、500.46
 万元、468.40万元和77.80万元。
      （二）偶发性关联交易
    报告期内，公司与嵊州农商行间的银行存款利息及金融服务费的收付情况如
 下：
                                                                                    单位：万元
       项目          2023 年 1-3 月          2022 年度              2021 年度              2020 年度
 财务费用-利息收入                  -0.32                 -1.63                -1.38                 -1.30
浙江亿田智能厨电股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
财务费用-手续费               0.12                  0.01         0.02          0.08
     公司在嵊州农商行的存款均为活期存款，存款利息系按照同期银行活期存款
利率计算，价格公允。
     报告期内，公司接受关联方担保的情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                    是否履
序号    担保方   贷款银行     担保金额          担保主债权发生期间                  担保方式
                                                                    行完毕
     孙伟勇、   宁 波银 行                2019 年 11 月 04 日至
     陈月华    绍兴分行                  2021 年 12 月 31 日
     （三）关联方款项余额
                                                                  单位：万元
                                 银行存款
     关联方      2023 年 3 月末         2022 年末           2021 年末       2020 年末
嵊州农商行                362.26                861.32       486.43        710.24
                                 应付账款
     关联方      2023 年 3 月末         2022 年末           2021 年末       2020 年末
嵊州市华恒玻璃有限
                             -                  -        38.71         35.35
公司
绍兴市华诺电器有限
公司
     （四）关联交易简要汇总表
                                                                  单位：万元
                             经常性关联交易
      项目      2023 年 1-3 月       2022 年度            2021 年度       2020 年度
采购商品                  60.40                 94.51       244.52        110.53
销售商品                      -                     -             -       168.62
关键管理人员薪酬              77.80                468.40       500.46        400.89
                             偶发性关联交易
      项目      2023 年 1-3 月       2022 年度            2021 年度       2020 年度
银行利息收入                -0.32                 -1.63        -1.38         -1.30
支付银行手续费                0.12                  0.01         0.02          0.08
关联担保          具体情况请参见本节之“五、（二）2、关联担保”
浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （五）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
  报告期内，公司经常性关联交易主要为向嵊州市华恒玻璃有限公司采购玻璃
面板、向绍兴市华诺电器有限公司采购吸油烟机和向上海艺恬厨房电器有限公司
销售集成灶，交易金额占比较低，对公司的财务状况和经营成果影响较小。上述
关联交易定价依据合理，价格公允，交易双方不存在潜在利益冲突以及利用关联
交易进行利益输送的情形。
  报告期内，公司对经常性关联交易不存在重大经营依赖，交易行为对公司的
独立性不构成重大影响。
  报告期内，公司偶发性关联交易主要包括接受金融服务、关联担保等。关联
方为公司提供担保的偶发性关联交易有利于提高公司的融资能力，为公司业务经
营带来积极的影响。
  （六）报告期内公司关联交易的履行的决策程序
  公司报告期内关联交易均已按照审批权限报董事会批准，需关联董事回避表
决的事项，该等关联董事回避表决；关联交易需经独立董事发表意见的，独立董
事均已发表意见。公司报告期内关联交易按照《公司章程》《股东大会议事规则》
《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等公司治理文件的要求审批、公允
定价、完整披露，不存在损害公司股东利益的情形。
  （七）规范关联交易的制度安排
  公司在生产经营过程中将尽量避免和减少关联交易行为的发生，对于正常
的、不可避免的关联交易，公司将遵循“公开、公平、公正”的原则，严格履行
《公司章程》《关联交易决策制度》等规定的决策程序、回避制度，确保交易价
格的公允，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，避免
关联交易损害公司及全体股东利益。
  （八）减少和进一步规范关联交易的措施
浙江亿田智能厨电股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》
和《关联交易决策制度》等规定制定的关联交易决策程序与权限、回避表决制度，
同时进一步加强独立董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联
交易的公平、公正、公允，避免损害公司及其他中小股东的利益。
浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
     公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
                                                            单位：万元
序号            项目名称                         投资总额         募集资金拟投入金额
              合计                            53,909.00        52,021.00
     在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际
募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上
述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金
解决。本次募集资金拟投入金额中不包含董事会前投入的资金。
二、本次募集资金投资项目的审批、核准或备案情况
     截至本募集说明书签署之日，公司本次募集资金投资项目的审批、核准或备
案情况具体如下：
序
       项目名称          项目备案情况                环评批复情况         项目用地情况
号
                                                         浙（2018）嵊州
     环保集成灶产业园
     （二期）项目
  品牌推广与建设项
  目
  注：品牌推广与建设项目不属于固定资产投资项目，无需办理固定资产投资项目备案、
环境影响评价及用地审批手续
     公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理以及其他法律、法
规和规章的规定。
三、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位的情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     （一）本次发行符合国家产业政策
     公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”下属的“C3854 家用厨房电
器具制造”，主营业务为集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售，
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，其中环保集成灶产业园（二
期）项目将进一步提高公司集成灶、集成水槽和集成洗碗机等核心产品的产能，
品牌推广与建设项目将有效提升公司品牌影响力，进而支持公司业务规模进一步
扩大。
     公司本次募集资金投资项目不涉及《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工
作的通知》（国发〔2010〕7 号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的
通知》
  （工信部联产业〔2011〕46 号）以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能
目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）等相
所规定的限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策，不存在需要取得主管部门意
见的情形。
     （二）关于募集资金投向与主业的关系
     公司本次募集资金主要投向主业，具体情况如下：
序号        项目      环保集成灶产业园（二期）项目         品牌推广与建设项目
                  是，本项目建成后将进一步提高公
     是否属于对现有业务
                  司现有核心产品集成灶、集成水槽
                  和集成洗碗机的产能，属于对现有
     术等，下同）的扩产
                  业务的扩产
     是否属于对现有业务
     的升级
     是否属于基于现有业
     拓展
     是否属于对产业链上
     延伸
     综上所述，公司本次发行满足《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条
关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
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四、本次募集资金投资项目具体情况
  （一）环保集成灶产业园（二期）项目
  本项目拟投资38,909.00万元用于建设环保集成灶产业园（二期）项目，项目
实施主体为公司，实施地点为嵊州市经济开发区，项目建设期为3年。本项目建
成后，将新增7万套/年集成灶产能、4万套/年集成水槽产能和2万套/年集成洗碗
机产能，进一步扩大公司现有生产能力，增强公司持续盈利能力。
  （1）有助于公司扩大核心产品产能，满足下游市场增长需求
  随着我国经济不断发展和人民生活水平持续改善，人们越来越重视品质厨房
生活，厨房电器领域的消费升级趋势日渐明显。以集成灶产品为代表的新型智能
厨房电器产品顺应了人们对于厨房电器产品智能、健康、环保等核心要求，进一
步满足了消费者不断升级的消费需求。在城镇化进程深入推进、新增和存量住宅
装修以及产品置换需求持续释放的背景下，集成灶市场需求有望继续保持持续增
长，行业前景非常广阔。
  根据奥维云网（AVC）推总数据，2022年集成灶产品零售规模在厨卫大家电
中仅次于吸油烟机，市场零售额已达259亿元，较上年同期增长1.2%，在厨电市
场下行的态势中仍保持增长趋势，同时奥维云网（AVC）预测2023年集成灶产品
市场规模将持续增长至302亿元，同比增长16.6%，未来市场空间较大。因此，公
司需要通过实施本项目引进先进的生产设备及工艺，进一步扩大集成灶等产品的
生产规模，持续提升规模化生产效应，以满足下游市场日益增长的需求，进而提
高公司的盈利能力和市场竞争能力。
  （2）有助于公司顺应行业发展趋势，优化现有产品布局
  受到近年来集成灶行业快速发展的影响，目前行业内部分企业已逐步加大
对集成水槽和集成洗碗机产品的投入，并将相关产品与集成灶产品进行配套销
售，以更好地打造智能厨房应用场景，进一步满足消费者对智能厨电产品的需
求，但是从整体来看，现阶段集成水槽和集成洗碗机产品的市场普及程度相对
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较低，市场规模尚处于起步阶段。根据奥维云网（AVC）监测数据，2022年集成
洗碗机线上市场零售额占比已达7.1%，连续3年占比持续提升，并且当年上市新
品数量排名第一，预计未来相关产品的市场规模将进一步提升。因此，公司需要
通过实施本项目提前布局集成水槽和集成洗碗机市场，优化现有产品体系，抓住
新兴厨电产品市场发展机遇，在与同行业企业的竞争中取得优势竞争地位，为公
司未来的发展提供保障。
  （1）项目实施符合国家产业政策的要求
  为推动厨房电器行业实现安全、节能、环保、高效发展，近年来国务院及相
关部门、行业协会等出台了一系列指导厨房电器行业发展的法律、法规及规章。
国家产业政策的大力支持，将成为本项目建设实施并取得预期效益的重要保障。
相关产业政策请参见本募集说明书第四节之“六、（一）行业监管体制及最近三
年监管政策的变化”。
  （2）较强的研发设计能力为项目实施提供技术支持
  公司作为国家高新技术企业，自成立以来一直专注于集成灶等新型智能厨电
产品的研发、生产与销售业务，始终坚持自主研发创新，现阶段已掌握侧吸下排
技术、油烟分离技术、燃烧器节能技术、风机下置技术、远程监测技术、直排
式风道技术、模块化技术、蒸发器技术等多项核心技术，通过核心技术的不断积
累，公司已在技术团队、技术创新、技术储备、技术应用等方面形成一定优势，
能够有效提升新产品开发效率和生产效率。同时，公司密切关注厨房电器行业发
展趋势和消费者实际需求，能够不断开发出满足下游消费者多元化需求的新产
品，公司较强的自主创新能力以及研发设计能力将为本项目的实施提供技术支
持。
  （3）良好的品牌影响力和完善的营销网络为项目实施提供市场基础
  经过多年发展，公司通过构建多渠道、全方位的品牌宣传体系，加大品牌投
入力度，不断提升品牌吸引力，“亿田”品牌已在消费者心目中形成了良好的美
誉度，品牌影响力的不断提升带动公司业务规模增长，将为本项目产能消化提供
浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
有效保障。现阶段公司销售模式仍以经销为主，目前公司经销网络和售后服务体
系已遍布国内主要县市级城市，同时公司通过在主要电商平台设立官方旗舰店，
积极培育和发展KA、工程和家装等其他营销渠道，不仅能够适应消费者多样化
的购物方式，还能为消费者提供快捷、便利的售后服务，完善的营销体系和覆盖
广泛的多渠道销售网络将为本项目的实施提供市场基础。
        本项目预计总投资38,909.00万元，包括建设投资14,622.00万元、设备投资
及募集资金使用情况如下：
                                                            单位：万元
                                               募集资金拟        是否属于资
序号             项目名称    投资金额           占比
                                                投入金额         本性支出
            合计          38,909.00    100.00%    37,021.00     -
        根据上表，在扣除非资本性支出项目后，本项目资本性支出金额为 37,021.00
万元，募集资金拟投入金额为 37,021.00 万元，本次募集资金不会用于预备费、
铺底流动资金等非资本性支出项目。
        本项目投资数额的测算依据和测算过程具体如下：
        （1）建设投资
        本项目建设投资的测算依据系参考当地类似工程造价指标，并结合本项目具
体特点进行估算，其中建筑工程费的具体测算过程如下：
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                                建筑面积              建造单价           投资金额
序号             项目
                                （m2）              （元/m2）         （万元）
             合计                  55,200.00          2,350.00     12,972.00
     配套工程费主要包括道路工程、管道工程和绿化工程等配套费用，本项目配
套工程费为1,650.00万元。
     （2）设备投资
     本项目设备投资的测算依据系根据项目建设的产能规模、工艺流程及技术要
求，拟定各个生产环节所需的设备清单，并结合相关设备市场价格情况进行估算，
其中设备购置费的具体测算过程如下：
                                           单价
                                    数量                            总价
序号        设备名称        规格型号               （万元/台、
                                   （台/套）                         （万元）
                                         万元/套）
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                                        单价
                                 数量                  总价
序号          设备名称     规格型号             （万元/台、
                                （台/套）               （万元）
                                      万元/套）
              合计                   486          -   21,799.00
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    本项目设备安装费为600.00万元，依据设备安装难易复杂程度进行估算。
    （3）预备费
    预备费主要包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费指为项目实施过
程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用，按项目建设投资和设备投资
总和的1.35%计算；涨价预备费指为项目建设期内可能发生的材料或设备等价格
上涨而事先预留的费用，本项目建设期较短，不计算涨价预备费。本项目预备费
为500.00万元，拟全部使用自有资金投入。
    （4）铺底流动资金
    流动资金测算采用详细估算法，根据公司目前的资金周转率，参照类似公司
的流动资金占用情况进行估算，其中铺底流动资金按照本项目正常运营期全部流
动资金的30%计算。本项目铺底流动资金为1,388.00万元，拟全部使用自有资金
投入。
    本项目建设期为3年，具体实施进度安排如下：
                      T1                      T2                   T3
    项目阶段
    本项目达产后预计可实现年销售收入62,000.00万元，年利润总额9,808.00万
元，年净利润8,337.00万元，项目所得税后内部收益率为17.74%，所得税后投资
回收期为7.00年（含建设期3年）。
    （1）项目经济效益测算依据
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  ①营业收入测算
  本项目主要生产集成灶、集成水槽和集成洗碗机产品，项目建设期为3年，
项目计算期为11年，计算期第4年生产负荷为50%，第5年及以后各年生产负荷均
为100%，具体测算过程如下：
                                     单位：万套、元/套、万元
                                     计算期
 序号             项目
                         T1-T3       T4          T5-T11
  本项目营业收入测算采用产品预计销量乘以产品价格得出，其中产品预计销
量与产品产量相等，产品产量根据项目实施后新增产能与达产率确定；产品价格
参考公司同类产品历史销售价格及未来市场供需预期估算。
  ②税金测算
  本项目增值税税率按13%计算，城市维护建设税按增值税的7%计提，教育
附加费按增值税的3%计提，地方教育附加费按增值税的2%计提，所得税税率按
  ③成本与费用测算
  本项目生产成本包括原材料、工资及福利费、折旧费、修理费、燃料动力费、
管理及研发费用、销售费用，其中原材料系参考原材料消耗情况及市场价格进行
测算；工资及福利费系根据项目新增人员数量及同类员工薪酬水平估算；折旧费
系根据预计固定资产投入金额及折旧年限测算；修理费系根据设备购置费的4%
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测算；燃料动力费主要系参考项目装机功率、劳动定员和工作时间估算；管理及
研发费用、销售费用系参考公司历史期间费用率测算，具体测算过程如下：
                                                    单位：万元
                                        计算期
 序号              项目
                            T1-T3       T4          T5-T11
  ④项目经济效益情况
  根据上述营业收入、税金、成本与费用测算情况，本项目经济效益测算过程
如下：
                                                    单位：万元
                                        计算期
 序号              项目
                            T1-T3       T4          T5-T11
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                                                   计算期
 序号               项目
                                    T1-T3           T4           T5-T11
     （2）效益测算的谨慎性与合理性分析
     ①项目综合毛利率
     本项目达产后综合毛利率为 48.21%，与报告期内同行业可比公司综合毛利
率水平的对比情况如下：
 公司名称         2023 年 1-3 月   2022 年度            2021 年度         2020 年度
浙江美大                46.95%        44.11%            51.69%          52.76%
老板电器                54.79%        49.98%            52.35%          56.16%
华帝股份                39.63%        39.52%            40.77%          43.12%
帅丰电器                47.70%        46.09%            46.24%          49.20%
火星人                 46.88%        45.00%            46.11%          51.58%
算术平均值               47.19%        44.94%           47.43%          50.57%
公司                  49.49%        46.62%           44.73%          45.59%
     根据上表，本项目达产后综合毛利率与报告期内同行业可比公司综合毛利率
水平较为接近，经济效益测算具有谨慎性与合理性。
     ②项目内部收益率和回收期
     本项目所得税后内部收益率为 17.74%，所得税后投资回收期为 7.00 年，与
报告期内同行业可比公司类似项目的对比情况如下：
公司名称             项目名称                   税后内部收益率           税后投资回收期（年）
        年新增 40 万台智能化高效节能
帅丰电器    集成灶产业化示范项目
        高端厨房配套产品生产线项目                           16.40%                 8.96
        智能集成灶产业园项目                              21.55%                 6.30
火星人
        智能厨电生产基地建设项目                            17.46%                 6.84
          算术平均值                                 19.22%                 7.49
           本项目                                  17.74%                 7.00
     根据上表，本项目主要经济效益指标与报告期内同行业可比公司类似项目不
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存在重大差异，经济效益测算具有谨慎性与合理性。
  （二）品牌推广与建设项目
  本项目拟投资15,000.00万元用于建设品牌推广与建设项目，项目实施主体为
公司，实施地点为嵊州市经济开发区，项目建设期为3年。本项目建成后，将进
一步优化公司现有的营销网络，提升公司的品牌影响力与知名度。
  （1）有助于进一步提升公司品牌影响力，全方位提升公司品牌建设能力
  随着国内居民收入水平的不断提升，消费者对厨电产品的品牌形象、产品质
量和功能等关注度日益提升，良好的品牌知名度是进一步推广公司产品、扩大公
司市场占有率的重要保障。自成立以来，公司高度重视品牌建设和发展，致力于
为消费者提供健康、环保、节能的厨房电器产品，持续提升顾客的厨房体验。近
年来，同行业企业纷纷加大市场营销力度，品牌竞争已成为影响公司发展的关键
因素。为进一步提升公司品牌影响力，公司需要通过持续的品牌推广投入，全方
位提升公司品牌建设能力，并进一步实现品牌价值理念的宣传，以持续增强公司
市场竞争力，为公司实现长期战略目标奠定基础。
  （2）有助于公司进一步完善营销网络体系，促进新增产能消化
  随着公司环保集成灶新产业园区的整体建成达产，公司生产效率和生产规模
将大幅提高，新增产能的消化对公司营销服务能力也提出了更高的要求。近年来
随着网络营销以及社交电子商务的兴起，行业内企业开始通过社交媒体宣传、广
告投放等方式与消费者进行高频次的互动，不断提升消费者对公司品牌及产品的
认知度，营销渠道已经成为厨房电器制造企业的主要竞争领域，因此公司需要通
过加大网络媒体和传统媒体的投入力度，持续加强公司品牌知名度推广，进而完
善公司营销网络体系，促进公司新增产能的消化并进一步巩固行业地位。
  （1）公司具有良好的品牌知名度和市场口碑
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     公司自成立以来，始终秉持“为亿万家庭构筑健康、开放、智能的集成厨房”
的发展使命，致力于为消费者提供一体化的厨房电器产品及集成厨房全场景解决
方案。历经多年发展，公司已形成覆盖广泛的多渠道销售网络，“亿田”已成为
深受消费者喜爱的集成灶品牌之一。近年来公司持续推进营销与品牌拓展计划，
围绕“亿田”核心品牌形象，加大在中央电视台、主要地方卫视、网络渠道、平
面媒体、交通工具等多种渠道的品牌宣传力度，强化品牌市场口碑，同时公司不
断完善营销渠道布局，并成功地在行业内打造了高品质的“亿田”品牌形象，公
司多年累积的品牌知名度和市场口碑为本项目的实施提供了有利条件。
     （2）公司具有完善的品牌营销管理体系
     公司高度重视品牌营销管理，并设立品牌市场中心全面负责公司品牌营销相
关工作，对品牌策划、网络推广、广告投放等进行严格管理，能够有效保障公司
品牌营销工作的有序开展。同时，公司组建了一支富有行业经验的品牌营销团队，
未来公司将进一步挖掘行业内的优秀专业人员，为公司的品牌营销管理提供动
力。目前公司已具有完善的品牌营销管理体系，为本项目的顺利实施提供了管理
和人员保障。
     本项目投资金额为 15,000.00 万元，项目投资具体构成如下：
                                                         单位：万元
                                            募集资金拟        是否属于资
序号        项目名称       投资金额         占比
                                             投入金额         本性支出
      大交通及商圈社区户外媒体
      推广费用
         合计          15,000.00    100.00%    15,000.00     -
     品牌推广与建设项目的投资内容主要包括网络媒体推广费用、大交通及商圈
社区户外媒体推广费用、代言人及电视综艺宣传费用、品宣策略及内容制造费用
和参展费用，其中网络媒体推广费用主要包括抖音、小红书、知乎、百度等网络
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
媒体平台的推广费用（包括平台 IP 项目品牌曝光、各圈层 KOL 达人种草、信息
流、搜索优化服务等），大交通及商圈社区户外媒体推广费用主要包括高铁、机
场、地铁等交通媒体广告费用和商圈、社区及周边广告费用，代言人及电视综艺
宣传费用主要包括代言人形象授权、活动支持、电视综艺植入等费用，品宣策略
及内容制造费用主要包括平面广告、视频广告的拍摄与制作费用等，参展费用主
要包括国内主要展会的摊位费、搭建费及宣传费等。上述费用系根据公司销售费
用中品牌推广费等历史数据进行测算，具体测算情况如下：
                                                       单位：万元
       项目名称      第一年             第二年        第三年         小计
网络媒体推广费用         2,000.00        2,000.00   1,000.00     5,000.00
大交通及商圈社区户外媒体
推广费用
代言人及电视综艺宣传费用      900.00          800.00     800.00      2,500.00
品宣策略及内容制造费用       500.00          500.00     500.00      1,500.00
参展费用              400.00          300.00     300.00      1,000.00
       合计        5,800.00        5,100.00   4,100.00    15,000.00
  本项目不直接产生经济效益，但本项目的实施有助于公司提升整体营销推广
能力，增强公司的综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务及前次募集资金投资项目
的关系
  （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，其中环保集成灶
产业园（二期）项目将进一步提高公司集成灶、集成水槽和集成洗碗机等核心产
品的产能，品牌推广与建设项目将有效提升公司品牌影响力，进而支持公司业务
规模进一步扩大，对公司现有业务发展具有重要意义。
  （二）本次募集资金投资项目与前次募集资金投资项目的关系
  除补充流动资金外，公司前次募集资金主要用于环保集成灶产业园项目建
设，该项目达产后将有效扩大公司集成灶产品的产能规模，而公司本次募集资金
浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
投资项目主要包括环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目，其中
环保集成灶产业园（二期）项目的建设地点与前次募集资金投资项目环保集成灶
产业园项目一致，该项目在进一步扩大集成灶产品现有产能的基础上，新增了集
成水槽和集成洗碗机产品的产能，同时品牌推广与建设项目的实施将通过有效提
升公司品牌影响力，进而带动各销售渠道快速发展，以促进公司进一步消化上述
新增产能。
六、募集资金用于扩大既有业务的说明
   公司本次募集资金投资项目为环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与
建设项目，其中环保集成灶产业园（二期）项目建成后将新增7万套/年集成灶产
能、4万套/年集成水槽产能和2万套/年集成洗碗机产能，进一步扩大公司既有业
务的生产规模。
   （一）公司既有业务的发展概况
   报告期内，公司专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销
售业务，主要产品包括集成灶、集成水槽和集成洗碗机等，其中报告期各期集成
灶产品实现的主营业务收入分别为64,302.89万元、112,618.53万元、116,237.61
万元和20,716.92万元，集成水槽和集成洗碗机产品实现的主营业务收入分别为
相关产品的销售规模整体呈快速增长趋势，进一步巩固了公司在厨房电器行业内
的市场竞争地位。
   （二）公司扩大业务规模的必要性
   公司通过实施本次募集资金投资项目之环保集成灶产业园（二期）项目，不
仅能够进一步扩大核心产品集成灶的现有产能，满足下游市场日益增长的需求，
还能够通过提前布局集成水槽和集成洗碗机市场，抓住新兴厨电产品市场发展机
遇，进而提高公司的盈利能力和市场竞争能力，具体内容请参见本节之“四、
                                 （一）
   （三）公司新增产能规模的合理性
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     公司本次募集资金投资项目之环保集成灶产业园（二期）项目系公司在现有
产能和前次募集资金投资项目环保集成灶产业园项目新增产能的基础上，结合集
成灶行业未来发展趋势、新兴厨电产品发展机遇、公司未来产能释放布局以及同
行业竞争企业产能扩张速度等因素所拟定的产能储备计划，符合公司实际经营情
况和未来发展战略。
     本次募集资金投资项目达产后，公司将依托现有的研发设计优势、营销优势、
质量管理优势、生产运营优势和经营管理团队优势，持续加大新产品研发设计投
入，扩大品牌宣传力度，进一步完善现有经销商管理体系和经销商支持机制，吸
引具有市场影响力的优质经销商与公司建立长期的战略合作关系，同时积极拓展
线上销售渠道，通过线上精准内容营销、品牌年轻化等方式，持续优化消费者的
购物体验，进而提升发行人主要产品销售规模，积极消化新增产能。此外，由于
公司本次募集资金投资项目新增产能存在逐步释放过程，产能消化压力并不会在
短期内集中体现，在我国集成灶行业市场规模持续增长和终端消费者多元化消费
需求持续增加的背景下，本次募集资金投资项目新增产能可实现逐步消化。
七、本次补充流动资金符合《证券期货法律适用意见第18号》的规定
     根据《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定，通过配股、发行优先股
或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资
金全部用于补充流动资金和偿还债务；通过其他方式募集资金的，用于补充流动
资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十；募集资金用于支付
人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出的，视为
补充流动资金。
     发行人本次募集资金用于非资本性支出的情况具体如下：
                                                      单位：万元
                      募集资金拟投           非资本性支出        占本次募集资
序号         项目名称
                       入金额               金额          金总额的比例
          合计               52,021.00     15,000.00     28.83%
     根据上表，发行人本次募集资金中视同补充流动资金的金额为 15,000.00 万
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元，占本次募集资金总额的比例为 28.83%，符合《证券期货法律适用意见第 18
号》中关于补充流动资金比例的相关规定。
八、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
  （一）本次发行对公司经营管理的影响
  公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产
业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效
益。本次募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司现有产能规模，优化公司
的产品结构，增加公司的利润增长点，有助于公司进一步巩固市场优势竞争地
位，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股
东的利益。
  （二）本次发行对公司财务状况的影响
  本次可转债发行完成后，公司的资产规模将相应增加，资金实力得到进一步
提升，为公司的可持续发展提供了有力的保障。本次可转债转股前，公司可以
较低的财务成本获得债务融资，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转
股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构，提升公司的抗
风险能力。同时，随着公司本次募集资金投资项目的实施，相关项目经济效益将
逐步释放，公司整体盈利水平随之提高，符合公司及全体股东的利益。
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                    第八节 历次募集资金运用
一、前次募集资金基本情况
   最近五年，公司仅 2020 年首次公开发行股票募集资金。
    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间
   经中国证监会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿田智能厨电股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通
股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/股，共募集资金
人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐
费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A 股）所
支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币
发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
   立信会计师事务所已于 2020 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行了验证，
并出具了信会师报字[2020]第 ZF10992 号验资报告。
    （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规
定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均
作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资
金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定
的情况。
   首次公开发行股票募集资金中，公司于 2020 年 12 月 15 日会同保荐机构财
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通证券与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、中国农业银行股份有限公司嵊
州市支行、中国银行股份有限公司嵊州支行、中国建设银行股份有限公司浙江
省分行和杭州银行股份有限公司保俶支行五家募集资金存放机构分别签署了《募
集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和
管理的监督权。
  截至报告期末，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                                   单位：元
   开户银行           银行账号               初始存放金额                            备注
                                                         日余额
中国工商银行股份有
限公司嵊州支行
中国农业银行股份有
限公司嵊州市支行
中国银行股份有限公
司嵊州支行
中国建设银行股份有
限公司浙江省分行
杭州银行股份有限公
司保俶支行
    合计                -              618,988,194.76    99,602,539.37    -
二、前次募集资金实际使用情况
  （一）前次募集资金使用情况对照表
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                                               前次募集资金使用情况对照表
                                                （截至 2023 年 3 月 31 日）
                                                                                                                           单位：万元
募集资金总额：                                       59,495.81   已累计使用募集资金总额：                                                           51,166.07
                                                          各年度使用募集资金总额：                                                           51,166.07
变更用途的募集资金总额：                                   9,503.10   2020 年：                                                                 1,932.42
变更用途的募集资金总额比例：                                  15.97%    2021 年：                                                                16,349.12
     投资项目                   募集资金投资总额                                        截止日募集资金累计投资额                               项目达到预定可使
                                                                                                                       用状态日期（或截
                                                                                                        实际投资金额与
序   承诺投资   实际投资项   募集前承诺        募集后承诺        实际投资金        募集前承诺投资          募集后承诺投资                                     止日项目完工程
                                                                                          实际投资金额        募集后承诺投资
号    项目      目     投资金额         投资金额           额            金额               金额                                           度）
                                                                                                         金额的差额
    环保集成
           环保集成灶
           产业园项目
    项目
    研发中心   研发中心及
    建设项目   项目
    补充流动   补充流动资
    资金     金
      合计            78,271.10    59,495.81    51,166.07        78,271.10      59,495.81     51,166.07      -8,329.74         -
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  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
  公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
九次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于终止部分募投项目的议案》。由于市场环境因素，公司终止“研发中心及信息
化建设项目”，其他募集资金投资项目不变。
  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
  截至报告期末，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
  （四）暂时闲置募集资金使用情况
  公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使
用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金
安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
  截至报告期末，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产
品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。
  截至报告期末，公司累计使用募集资金人民币 51,166.07 万元，尚未使用的
募集资金本金余额为人民币 9,960.25 万元，尚未使用金额占前次募集资金净额
的比例为 16.74%，前次募集资金未使用完毕的原因主要为部分募集资金投资项
目尚未完工，剩余资金仍将按计划投入前次募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目的效益情况
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      截至报告期末，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
                                                                       单位：万元
    实际投资项目    截止日投                          最近三年实际效益                   截止日   是否达
              资项目累     承诺
序号     项目名称   计产能利     效益        2020 年     2021 年   2022 年
               用率
     环保集成灶产   未完成建
      业园项目      设
     研发中心及信
     息化建设项目
    四、会计师对于前次募集资金运用出具的专项报告结论
      立信会计师事务所对公司前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并于
    字[2023]第 ZF10896 号），认为“公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使
    用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—
    —发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至 2023 年 3 月 31 日止
    前次募集资金使用情况”。
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           第九节 本次发行有关的声明与承诺
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体董事签字：
     孙伟勇         陈月华                 孙   吉
     裘玉芳         郑   磊               吴天云
     奉小斌
                             浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                     年       月   日
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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体监事签字：
     张燕飞         王丽娜                柳慧兰
                            浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                    年     月   日
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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
     孙   吉       陈月华                裘玉芳
     陈   洪       沈海苹
                            浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                    年     月   日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
  本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
实际控制人：    _______________     _______________   _______________
               孙伟勇                 陈月华               孙 吉
控股股东：    浙江亿田投资管理有限公司
法定代表人：    _______________
              孙伟勇
                                       浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                  年     月     日
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三、保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  项目协办人签字：
                 梁佳斌
  保荐代表人签字：
                 孙江龙                   余东旭
  法定代表人签字：
                 章启诚
                                 财通证券股份有限公司
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                 保荐机构董事长声明
  本人已认真阅读浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  保荐机构董事长：
                   章启诚
                                    财通证券股份有限公司
                                      年     月   日
浙江亿田智能厨电股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 保荐机构总经理声明
  本人已认真阅读浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  保荐机构总经理：
                  黄伟建
                                    财通证券股份有限公司
                                      年     月   日
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四、律师事务所声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见
书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内
容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担相应的法律责任。
  经办律师签字：
                  梁   瑾                张   诚
  律师事务所负责人签字：
                             王   玲
                                     北京市金杜律师事务所
                                       年       月   日
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五、审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审
计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用
的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  签字注册会计师：
                 李惠丰               邓红玉
                 刘亚芹               邱俊杰
  会计师事务所负责人：
                   杨志国
                             立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                         年   月   日
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六、债券信用评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机
构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集
说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  签字评级人员：
                 张伟亚                徐宁怡
  评级机构负责人签字：
                           张剑文
                            中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  年       月   日
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七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
  （一）关于未来十二个月内再融资计划的声明
  关于公司除本次向不特定对象发行可转债外未来十二个月内的其他再融资
计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券
方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况
确定是否实施其他再融资计划”。
  （二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施
  为填补股东被摊薄的即期回报，公司承诺将采取相关措施，增强公司持续
回报能力，具体措施如下：
  公司将严格遵循《公司法》
             《证券法》
                 《上市公司治理准则》等法律法规和规
范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保
董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、严谨的决
策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的
合法权益，为公司发展提供制度保障。
  公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高
资金使用效率。严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润
率。同时，公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本。
  公司将紧密跟踪行业先进技术的发展趋势，继续巩固和积累核心产品生产
经验。通过加快新产品研发，提升公司经营业绩，并通过品牌宣传拓展市场空
间，增强公司应对行业波动和行业竞争的能力，保证公司的持续盈利能力，实
现持续稳定发展。
  公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论
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证，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。公司
将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质
量的前提下，有计划地加快项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早
日实施 并达到预期效益，提升对股东的回报。
  公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规
使用。公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进
一步加快项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东
即期回报下降的影响。
  公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则
及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
  上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请
广大投资者注意投资风险。
                     浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
                                     年   月   日
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  第十节 备查文件
  投资者可以查阅本次向不特定对象发行可转债有关的所有正式法律文件，该
等文件也在指定网站上披露，具体如下：
  （一）公司最近三年审计报告及最近一期财务报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
  （四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及
会计师出具的鉴证报告；
  （五）资信评级机构出具的资信评级报告；
  （六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点
  投资者在发行期间可在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文
件，亦可在每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅
上述文件：
  （一）发行人：浙江亿田智能厨电股份有限公司
  办公地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号
  联系人：沈海苹
  联系电话：0575-83260370
  （二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
  办公地址：浙江省杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  联系人：孙江龙、余东旭
  联系电话：0571-87828004
   浙江亿田智能厨电股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        附件一：报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董
   事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及履行情况
 承诺类型    承诺方                      承诺内容                  履行情况
                    “（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
                 他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股
                 份，也不由公司回购该部分股份。
                    （2）在公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘
                 价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等
                 除权、除息事项，发行价应作相应调整，下同），或者上市后 6         严格履行
        控股股东
                 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘          承诺
                 价低于发行价，上述锁定期自动延长 6 个月。
                    相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求
                 的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监
                 管机构的最新监管要求不相符，本公司同意根据监管机构的最新
                 监管意见进行相应调整。”
                    “（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
                 他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，
                 也不由公司回购该部分股份。
                    （2）在公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘
                 价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等
                 除权、除息事项，发行价应作相应调整，下同），或者上市后 6
                 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
                 价低于发行价，上述锁定期自动延长 6 个月。
                    （3）上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级
关 于 股 份 锁 实际控制   管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司           严格履
定的承诺      人      股份总数的 25%；如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员         行承诺
                 的任期届满前离职，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后
                 过本人所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转
                 让本人所持有的发行人股份。
                    （4）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
                    相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求
                 的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监
                 管机构的最新监管要求不相符，本人同意根据监管机构的最新监
                 管意见进行相应调整。”
                    “（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托
                 他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，
                 也不由公司回购该部分股份。本人所持公司的股票在锁定期满后
        董事、监     公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整，
                 下同） 。                                  严格履
        事和高级
                    （2）在公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘     行承诺
        管理人员     价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，
                 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动
                 延长 6 个月。
                    （3）上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级
                 管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型    承诺方                    承诺内容                  履行情况
               股份总数的 25%；如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员
               的任期届满前离职，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后
               过本人所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转
               让本人所持有的发行人股份。
                  （4）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
                  相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求
               的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监
               管机构的最新监管要求不相符，本人同意根据监管机构的最新监
               管意见进行相应调整。”
                  “（1）作为发行人的控股股东，本公司未来持续看好发行
               人以及所处行业的发展前景，将长期持有发行人股票并保持控股
               地位。
                  （2）本公司所持公司的股票在锁定期满后 2 年内减持的，
               减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、
               配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本公司减持发
               行人股票时，将至少提前三个交易日向发行人披露并提示发行人
                                                     严格履
        控股股东   予以公告。
                                                     行承诺
                  （3）在任何情况下，本公司减持股份应遵守届时有效的法
               律、法规、规范性文件的规定和中国证监会、证券交易所的要求。
                  （4）本公司承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若
               本公司违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将
               违规减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本公司现金分红
               中扣除与本公司应上缴发行人的违规减持所得金额等额的现金
               分红，并收归发行人所有。”
关于持股意
                  “（1）作为发行人的实际控制人，本人未来持续看好发行
向及减持意
               人以及所处行业的发展前景，将长期持有发行人股票并保持实际
向的承诺
               控制人地位。
                  （2）本人所持公司的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减
               持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配
               股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本人减持发行人
               股票时，将至少提前三个交易日向发行人披露并提示发行人予以
        实际控制                                         严格履
               公告。
        人                                            行承诺
                  （3）在任何情况下，本人减持股份应遵守届时有效的法律、
               法规、规范性文件的规定和中国证监会、证券交易所的要求。
                  （4）本人承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本
               人违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规
               减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本人现金分红中扣除
               与本人应上缴发行人的违规减持所得金额等额的现金分红，并收
               归发行人所有。”
      公司、控股       为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小
      股东、实际    投资者的利益，公司第一届董事会第八次会议及 2019 年第一次
稳定股价的          临时股东大会审议通过了《关于公司上市后稳定股价的预案》，
      控制人、董                                          严格履
预案与具体          该预案的主要内容如下：
      事（不含独                                          行承诺
措施                （一）稳定股价措施的启动和停止条件
      立董事）、       1、启动条件
      高级管理        公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型   承诺方                   承诺内容                  履行情况
       人员    日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等
             事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资
             产不具有可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），且
             同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性
             文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事，下
             同）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。
               实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施
             实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：
               （1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一
             期末经审计的每股净资产。
               （2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合
             上市条件。
               （二）稳定股价的具体措施
               （1）公司将根据法律、法规及公司章程的规定，在稳定股
             价措施的启动条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会，董事
             会应制订明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回
             购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，
             并提交公司股东大会审议。回购方案经公司股东大会审议通过后
             生效，但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不
             满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
               （2）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通
             知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送
             相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最
             近一期末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易
             方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。
               （3）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价
             稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应
             遵循以下原则：A、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个
             会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；B、单一会
             计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审
             计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳
             定股价措施在当年度不再继续实施，但如果下一会计年度继续出
             现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行
             稳定股价预案。
               （1）若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 10 个交
             易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司
             股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不
             履行或者不能履行回购公司股份的义务，或者公司回购股份达到
             预案上限后，公司股票的收盘价仍无法稳定在公司最近一期末经
             审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司
             控股股东、实际控制人增持公司股份的义务。
               （2）在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东、实
             际控制人应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股
             份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），依法
             履行所需的审批手续，并在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，
             公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司
   浙江亿田智能厨电股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺类型     承诺方                  承诺内容                  履行情况
                股份计划的 3 个交易日后，公司控股股东、实际控制人将按照方
                案开始实施增持公司股份的计划。
                   （3）公司控股股东、实际控制人增持股份的方式为集中竞
                价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增
                持价格不超过公司最近一期末经审计的每股净资产，但如果增持
                公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳
                定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
                   若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定
                措施条件的，控股股东、实际控制人将继续按照上述稳定股价预
                案执行，但应遵循以下原则：A、单次用于增持股份的资金金额
                不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；B、
                单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公
                司所获得税后现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定
                股价措施在当年度不再继续实施，但如下一会计年度继续出现需
                启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股
                价预案。下一会计年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于
                稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。
                   （1）若公司控股股东、实际控制人未在触发增持义务之日
                起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告
                其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东、实际
                控制人增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳
                定在公司最近一期末经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交
                易日以上，则触发公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理
                人员增持公司股份的义务。
                   （2）在不影响公司上市条件的前提下，公司董事和高级管
                理人员应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份
                的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），依法履
                行所需的审批手续，并在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，
                公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司
                股份计划的 3 个交易日后，公司董事和高级管理人员将按照方案
                开始实施增持公司股份的计划。
                   （3）公司董事和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入
                公司股份以稳定公司股价，买入价格不超过公司最近一期末经审
                计的每股净资产，但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中
                公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条若某一会计年度
                内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事
                和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以
                下原则：A、单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事
                或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪
                酬的 20%；B、单一会计年度用以稳定股价所动用的资金不超过
                其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处
                领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在
                当年度不再继续实施，但如下一会计年度继续出现需启动稳定股
                价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
                   若公司新聘任董事、高级管理人员，公司将要求该新聘任的
                董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出
                的相应承诺。
应 启 动 而 未 公司      “在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司未采取          严格履
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型     承诺方                   承诺内容                  履行情况
启动稳定股           《关于公司上市后稳定股价的预案》中稳定股价的具体措施，本         行承诺
价措施的约           公司将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述
束措施             稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
                如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依
                法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担
                相应的责任。”
                  “在启动股价稳定措施的条件满足时，如果本公司/本人未
                采取《关于公司上市后稳定股价的预案》中稳定股价的具体措施，
                本公司/本人将在发行人股东大会及指定披露媒体上公开说明未
        控股股东、 采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众
                                                     严格履
        实 际 控 制 投资者道歉；发行人有权将本公司/本人应该用于实施增持股票
                                                     行承诺
        人       计划相等金额的应付现金分红予以扣留或扣减；本公司/本人持
                有的发行人股份将不得转让直至本公司/本人按照承诺采取稳定
                股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护
                投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。”
                  “在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取《关于
                公司上市后稳定股价的预案》中稳定股价的具体措施，本人将在
        董事（不 公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价
        含独立董 措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权            严格履
        事） 、高级 将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减；本人持有的公司          行承诺
        管理人员 股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完
                毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等
                必须转让股份的情形除外。”
                  本次发行后的利润分配政策及未来分红规划
                  （一）本次发行前滚存利润的分配方案
                  根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公
                司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，公司首次公开发
                行股票并在创业板上市前的滚存利润由发行后的新老股东按照
                持股比例共同享有。
                  （二）本次发行后利润分配政策
                  根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司上市
                后生效的《公司章程（草案）》和《未来三年股东分红回报规划》，
                本次发行后，公司的利润分配政策和未来分红规划如下：
                  公司应重视股东特别是中小股东的合理要求和意愿，结合公
                司具体经营数据，在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发         严格履
分红承诺    公司
                展阶段及当期资金需求等因素的前提下，制定持续、稳定、积极         行承诺
                的分红政策。
                  公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分
                红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
                  （1）现金分红的具体条件如下：①公司该年度实现的可分
                配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
                ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
                计报告。③董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。
                  （2）现金分红的比例：未来三年公司每年以现金方式分配
                的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应
                当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型   承诺方                  承诺内容                  履行情况
             以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公
             司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶
             段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
             红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段
             属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
             在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属
             成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
             本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；④公司发展阶段不易
             区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
                 （1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续
             经营能力、保证正常生产经营及发展所需资金和重视对投资者的
             合理投资回报的前提下，研究论证现金分红的时机、条件和比例
             等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存的当
             年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就
             利润分配预案的合理性发表独立意见。
                 （2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
             并直接提交董事会审议。
                 （3）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会
             审议。股东大会审议利润分配方案时，公司须为股东提供网络投
             票或通过征集投票权的方式，为中小股东参与决策提供条件，充
             分听取中小股东的意见和诉求。
                 （4）公司因在特殊情况下不进行现金分红时，董事会应对
             不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投
             资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大
             会审议，并在中国证监会指定媒体上予以披露。
                 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境
             变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
             较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分
             配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面
             论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议
             利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
                 “（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重
             大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别
             和连带的法律责任。
                 （2）若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重
             大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
关于招股说        质性影响的，公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，
明书无虚假        回购价格不低于公司首次公开发行股份的发行价（如有派息、送
记载、误导性       股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相 严格履
       公司
陈述或者重        应调整）  ，并在有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决 行承诺
大遗漏的承        之日起启动回购决策程序，在公司股东大会决议做出之日起次日
诺            30 个交易日内实施完毕。
                 （3）若因公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、
             误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
             公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定
             后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利
             益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型    承诺方                    承诺内容                  履行情况
                资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方
                式进行赔偿。”
                   “（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
                重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性、完整性和及时性
                承担个别和连带的法律责任。
                   （2）若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者
                重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重
                大、实质性影响的，本公司/本人将依法回购已转让的原限售股
                份。本公司/本人回购股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国
        控股股东、   证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》执行。同
                时，本公司/本人将敦促发行人履行回购事宜的决策程序，并在         严格履
        实际控制
                发行人召开股东大会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜在         行承诺
        人       股东大会中投赞成票。
                   （3）若因发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
                重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人
                将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定后，本
                公司/本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者
                利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与
                投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
                方式进行赔偿。”
                   “（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
                重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别
                和连带的法律责任。
                   （2）若因发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
        董事、监    重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔
                                                     严格履
        事、高级管   偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定后，本人将本着
                                                     行承诺
        理人员     积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投
                资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过
                第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
                   （3）本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承
                诺。”
                   “（1）任何情形下，本公司承诺均不滥用控股股东地位，
                均不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。
                   （2）本公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
                人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。
                   （3）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄
                即期回报的措施及承诺的相关意见及实施细则后，如发行人的相
                关规定及本公司的承诺与该等规定不符时，本公司承诺将立即按
关于填补本
                照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推
次公开发行
                进发行人作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及深圳证券交         严格履
股票被摊薄   控股股东
                易所的要求。                               行承诺
即期回报的
                   （4）本公司承诺全面、完整、及时履行发行人制定的有关
措施和承诺
                填补被摊薄即期回报的措施以及本公司对此作出的任何有关填
                补被摊薄即期回报措施的承诺。若本公司违反该等承诺，给发行
                人或者其他股东造成损失的，本公司愿意：①在股东大会及中国
                证监会指定披露媒体公开作出解释并道歉；②依法承担对发行人
                和/或其他股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或深圳
                证券交易所等证券监督管理机构按照其制定或发布的有关规定、
                规则，对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施。”
  浙江亿田智能厨电股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型   承诺方                 承诺内容                  履行情况
              “（1）任何情形下，本人承诺均不滥用实际控制人地位，均
            不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。
              （2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
            输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。
              （3）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄
            即期回报的措施及承诺的相关意见及实施细则后，如发行人的相
            关规定及本人的承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中
            国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进发
      实际控制 行人作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所          严格履
      人     的要求。                                 行承诺
              （4）本人承诺全面、完整、及时履行发行人制定的有关填
            补被摊薄即期回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补被
            摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给发行人或者
            其他股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指
            定披露媒体公开作出解释并道歉；②依法承担对发行人和/或其
            他股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或深圳证券交
            易所等证券监督管理机构按照其制定或发布的有关规定、规则，
            对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 ”
              “（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
            利益，也不采用其他方式损害公司利益。
              （2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
              （3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消
            费活动。
              （4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与
            公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。
      董事、高    （5）承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的
                                                 严格履
      级管理人 行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。
                                                 行承诺
      员       （6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄
            即期回报的措施及承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相
            关规定及本人的承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中
            国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公
            司作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所的
            要求。
              （7）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补
            被摊薄即期回报的措施以及本人对此作出的任何承诺。 ”
              “本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的
            所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依
            法承担相应责任。如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事
            项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履
            行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。             严格履
      公司
              如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易         行承诺
未履行承诺       中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
的约束措施         上述承诺为本公司的真实意思表示，真实、有效，本公司自
            愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，
            本公司将依法承担相应责任。”
      控股股东、   “如果本公司/本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本
            公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履         严格履
      实际控制
            行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。             行承诺
      人       如果因本公司/本人未履行相关承诺事项，导致亿田股份或
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型   承诺方                   承诺内容                  履行情况
                者其他投资者遭受损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
                如果本公司/本人未承担前述赔偿责任，则本公司/本人直接或间
                接持有的公司股份在本公司/本人履行完毕前述赔偿责任之前不
                得转让，同时亿田股份有权扣减本公司/本人所获分配的现金红
                利用于承担前述赔偿责任。
                  上述承诺内容系本公司/本人的真实意思表示，真实、有效，
                本公司/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，
                若违反上述承诺，本公司/本人将依法承担相应责任。”
                  “如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公
                司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
                体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。
          董事、监    如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在前述
                事项发生之日起停止领取薪酬，直至本人履行相关承诺事项。如       严格履
          事、高级管
                果因本人未履行相关承诺事项，导致亿田股份或者其他投资者遭       行承诺
          理人员   受损失的，本人将依法承担赔偿责任。
                  上述承诺为本人的真实意思表示，真实、有效，本人自愿接
                受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本
                人将依法承担相应责任。”
                  “（1）本公司现时没有直接或间接经营其他任何与发行人
                经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
                  （2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的其他
                企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独或与他人合作直
                接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务
                与活动。
                  （3）本公司保证不直接或间接投资控股于业务与发行人相
                同、类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经
                济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济
                组织的控制权。
                  （4）如本公司直接或间接参股的其他公司、企业从事的业
                务与发行人有竞争，则本公司将作为参股股东或促使本公司控制
                的参股股东对此等事项实施否决权。
                  （5）本公司不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方
关于避免同           面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供发行人的
                                                   严格履
业 竞 争 的 承 控股股东  专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
                                                   行承诺
诺函                （6）如果未来本公司或本公司控制的其他企业拟从事的新
                业务可能与发行人存在同业竞争，本公司将本着发行人优先的原
                则与发行人协商解决。
                  （7）如本公司或本公司所控制的其他企业获得的商业机会
                与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司
                承诺将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间
                内，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司及
                本公司控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保发行人及其全
                体股东利益不受损害；如果发行人不予答复或者给予否定的答
                复，则视为放弃该商业机会。
                  （8）若发行人今后从事新的业务领域，则本公司及本公司
                控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实
                质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务
                活动，包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业
                务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
  浙江亿田智能厨电股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺类型   承诺方                   承诺内容                  履行情况
                （9）承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。
              如出现因本公司违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受
              到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。”
                “（1）本人现时没有直接或间接经营其他任何与发行人经
              营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
                （2）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业
              将不会以任何方式从事，包括但不限于单独或与他人合作直接或
              间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务与活
              动。
                （3）本人保证不直接或间接投资控股于业务与发行人相同、
              类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经济组
              织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织
              的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人
              员或核心技术人员。
                （4）如本人直接或间接参股的其他公司、企业从事的业务
              与发行人有竞争，则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股
              股东对此等事项实施否决权。
                （5）本人不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面
              构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专
              有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
                （6）如果未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务
       实际控制   可能与发行人存在同业竞争，本人将本着发行人优先的原则与发         严格履
       人      行人协商解决。                              行承诺
                （7）如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与发
              行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人承诺将
              上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，如发
              行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及本人控制的
              其他企业将放弃该商业机会，以确保发行人及其全体股东利益不
              受损害；如果发行人不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃
              该商业机会。
                （8）若发行人今后从事新的业务领域，则本人及本人控制
              的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控
              制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，
              包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直
              接竞争的公司或者其他经济组织。
                （9）本人保证本人的直系亲属遵守本承诺，并愿意承担因
              本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经
              济损失。
                （10）承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。
              如出现因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到
              损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。”
                “1、截至本承诺出具日，除已经披露的情形之外，本公司/
      控股股东，   本人及本公司/本人控制的其他企业与发行人不存在其他关联交
      实际控制    易；
关于减少和
      人，全体董     2、本公司/本人不会实施影响发行人独立性的行为，并将保        严格履
规范关联交
      事、监事、   持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；          行承诺
易的承诺            3、本公司/本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事
      高级管理
      人员      项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿
              的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将
   浙江亿田智能厨电股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺类型    承诺方                     承诺内容                  履行情况
                  按照市场公认的合理价格确定；
                  内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交
                  易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，
                  及时对关联交易事项进行信息披露；
                  不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合
                  法权益；
                  违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保。”
                    “1、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业在与亿田
                  股份及其子公司发生经营性资金往来中，将杜绝占用亿田股份及
                  其子公司的资金；
规 范 关 联 方 控股股东、     2、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业不得要求亿
                  田股份及其子公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，        严格履
资金往来的 实 际 控 制
                  也不得互相代为承担成本和其他支出；                    行承诺
承诺        人         3、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将杜绝以其
                  它任何方式占用亿田股份及其子公司的资金；
                  其他股东造成损失的，本公司/本人愿意承担相应的赔偿责任。”
                    “如果亿田股份及其子公司因以前年度的职工社会保险金
履行社会保             问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保
       控股股东、      险金等），保证对亿田股份及其子公司进行充分补偿，使亿田股
险、住房公积                                                 严格履
       实际控制       份及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经
金义务的承                                                  行承诺
       人          济状态；同时，如因亿田股份及其子公司未为部分员工缴纳住房
诺                 公积金而产生补缴义务，以及如因未为部分员工缴纳住房公积金
                  而遭受任何罚款或损失，均承担相应的责任。”
对 欺 诈 发 行 公司、控股
                  “若发行人存在欺诈发行的，发行人及其控股股东、实际控           严格履
上 市 的 股 份 股东、实际
                制人将按规定购回已上市的股份。”                       行承诺
购回承诺      控制人
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     附件二：发行人及其控股子公司拥有的注册商标情况
 一、境内商标
                                                          取得   他项
序号   商标文字或图样   注册号         类别        有效期限          所有权人
                                                          方式   权利
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          取得   他项
序号   商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
                                                          方式   权利
 浙江亿田智能厨电股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          取得   他项
序号   商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
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序号    商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
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序号    商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
                                                           方式   权利
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                                                           取得   他项
序号    商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
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序号    商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
                                                           方式   权利
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                                                           取得   他项
序号    商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
                                                           方式   权利
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                                                           取得   他项
序号    商标文字或图样   注册号         类别         有效期限         所有权人
                                                           方式   权利
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                                                           取得   他项
序号    商标文字或图样   注册号         类别        有效期限          所有权人
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     二、境外商标
序                                                              所有   取得   他项
      商标文字或图样    注册号         注册地            类别   有效期限
号                                                              权人   方式   权利
                                       第 7、11    2019.09.18-        申请
                                         类       2029.09.18         取得
                                       第 7、11    2018.09.04-        申请
                                         类       2028.09.04         取得
                UK0080143                        2018.09.04-        申请
                IDM000734    印度尼                 2018.02.01-        申请
                             马来西                 2018.01.26-        申请
                              亚                  2028.01.26         取得
                UK0080128                        2015.11.30-        申请
                             马来西                 2015.04.01-        申请
                              亚                  2025.04.01         取得
                D00201501    印度尼                 2015.03.31-        申请
      浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         附件三：发行人及其控股子公司拥有的专利权情况
序                                                       取得                他项
       专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                       方式                权利
     一种具有导流功能的   发明    ZL201510664                      申请
     集成灶         专利       361.0                         取得
     一种具有反射式烟雾
                 发明    ZL201710783                      申请
                 专利       095.2                         取得
     其控制方法
     一种燃气灶辅助燃烧   发明    ZL201710931                      申请
     器           专利       769.9                         取得
                 发明    ZL201710662                      申请
                 专利       890.6                         取得
                 发明    ZL201710783                      申请
                 专利       090.X                         取得
     一种用于燃气灶具的   发明    ZL201610652                      申请
     燃烧器         专利       007.0                         取得
     一种家用集成灶的外   发明    ZL201610817                      申请
     壳装配机        专利       753.0                         取得
     一种带防逸排烟管连   发明    ZL201510329                      申请
     接器的集成灶      专利       734.9                         取得
     自然火式电饭煲的控   发明    ZL201510965                      申请
     制方法         专利       875.X                         取得
                 发明    ZL201510220                      申请
                 专利       905.4                         取得
                 发明    ZL201510634                      申请
                 专利       445.X                         取得
     一种厨房油烟净化处   发明    ZL201510377                      申请
     理工艺         专利       065.2                         取得
     自然火式燃气式及其   发明    ZL201510965                      申请
     控制方法        专利       873.0                         取得
                 发明    ZL201610197                      申请
                 专利       220.7                         取得
                 实用    ZL202223340                      申请
                 新型       583.1                         取得
                 实用    ZL202222576                      申请
                 新型       854.7                         取得
                 实用    ZL202220822                      申请
                 新型       336.6                         取得
     一种玻璃台面的橱柜   实用    ZL202222236                      申请
     结构          新型       509.9                         取得
     一种用于进气管钻孔   实用    ZL202222816                      申请
     的设备         新型       205.X                         取得
     一种集成灶头部连接   实用    ZL202222399                      申请
     结构          新型       480.6                         取得
     一种具有地面烘干功   实用    ZL202222496                      申请
     能的集成灶       新型       572.6                         取得
     一种具有降温及除水   实用    ZL202222596                      申请
     功能的蒸发器结构    新型       027.4                         取得
      浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                       取得                他项
       专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                       方式                权利
     一种集成灶机头风门   实用    ZL202222646                      申请
     寿命测试装置      新型       735.4                         取得
     一种消毒柜的空气循   实用    ZL202222196                      申请
     环装置         新型       454.3                         取得
     一种水槽柜的侧板结   实用    ZL202222293                      申请
     构           新型       342.X                         取得
     一种用于集成灶的地   实用    ZL202221978                      申请
     脚装置         新型       557.9                         取得
     一种用于集成灶机头
                 实用    ZL202222179                      申请
                 新型       027.4                         取得
     接结构
     一种含可抽出的内胆   实用    ZL202222196                      申请
     结构的集成水槽     新型       380.3                         取得
                 实用    ZL202222208                      申请
                 新型       714.4                         取得
     一种集成灶散热连接   实用    ZL202221990                      申请
     结构          新型       894.X                         取得
     一种带有排气组件的   实用    ZL202221373                      申请
     洗碗机门板       新型       186.1                         取得
                 实用    ZL202221977                      申请
                 新型       186.2                         取得
     一种用于集成灶连接   实用    ZL202222179                      申请
     的插接座结构      新型       014.7                         取得
     一种用于集成灶的快   实用    ZL202222179                      申请
     速对接插接头组件    新型       023.6                         取得
                 实用    ZL202222151                      申请
                 新型       462.6                         取得
     一种具有导流功能的   实用    ZL202221938                      申请
     集成灶         新型       490.6                         取得
                 实用    ZL202221993                      申请
                 新型       207.X                         取得
     一种灶具旋钮、旋钮   实用    ZL202221782                      申请
     座结构         新型       128.4                         取得
                 实用    ZL202122538                      申请
                 新型       758.9                         取得
     一种用于集成灶的连   实用    ZL202221562                      申请
     接座结构        新型       308.1                         取得
     一种方便维修的头部
                 实用    ZL202221647                      申请
                 新型       617.9                         取得
     灶结构
                 实用    ZL202221782                      申请
                 新型       152.8                         取得
                 实用    ZL202222002                      申请
                 新型       197.5                         取得
                 实用    ZL202221921                      申请
                 新型       918.6                         取得
      浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                       取得                他项
       专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                       方式                权利
     一种用于集成灶的蜗   实用    ZL202221749                      申请
     壳出风口固定座     新型       315.2                         取得
     一种具有防水、导水   实用    ZL202221779                      申请
     结构的集成灶      新型       202.7                         取得
                 实用    ZL202221524                      申请
                 新型       772.1                         取得
     一种方便维修的一体   实用    ZL202221649                      申请
     台面集成灶结构     新型       782.8                         取得
     一种用于集成灶的排   实用    ZL202221649                      申请
     烟管组件        新型       799.3                         取得
     一种饭煲开盖按键结   实用    ZL202220834                      申请
     构           新型       239.9                         取得
                 实用    ZL202220946                      申请
                 新型       093.7                         取得
                 实用    ZL202221014                      申请
                 新型       334.0                         取得
     一种用于蒸盘自动分   实用    ZL202221261                      申请
     离上料装置       新型       757.2                         取得
     一种高度调节装置及   实用    ZL202221101                      申请
     集成灶         新型       615.X                         取得
     一种带洗碗机结构的   实用    ZL202221068                      申请
     水槽          新型       968.4                         取得
     一种集油腔及侧吸上   实用    ZL202221242                      申请
     排集成灶        新型       817.6                         取得
     一种用于集成烹饪机   实用    ZL202221030                      申请
     电源板的安装结构    新型       723.2                         取得
     一种用于集成烹饪机   实用    ZL202221030                      申请
     壳体的框架围板结构   新型       724.7                         取得
     一种用于烹饪机集成
                 实用    ZL202221031                      申请
                 新型       710.7                         取得
     接结构
     一种集成灶油烟吸净   实用    ZL202220355                      申请
     能力的测试装置     新型       093.X                         取得
     一种竖向安装的电器   实用    ZL202220984                      申请
     盒结构         新型       218.5                         取得
     一种用于烹饪机的电
                 实用    ZL202221030                      申请
                 新型       721.3                         取得
     结构
     一种用于烹饪机集成
                 实用    ZL202221031                      申请
                 新型       730.4                         取得
     压口连接结构
     一种多功能侧吸上排   实用    ZL202221166                      申请
     集成灶         新型       102.7                         取得
     一种集成烹饪机的连   实用    ZL202221031                      申请
     接结构         新型       767.7                         取得
     一种集成灶负压箱出
                 实用    ZL202220561                      申请
                 新型       384.4                         取得
     构
      浙江亿田智能厨电股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称       类别     专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
     一种集成灶直排式风
                   实用   ZL202220559                      申请
                   新型      924.5                         取得
     结构
                   实用   ZL202220637                      申请
                   新型      943.5                         取得
                   实用   ZL202220749                      申请
                   新型      921.8                         取得
     一种可快速安装顶玻     实用   ZL202220763                      申请
     璃的结构          新型      178.1                         取得
     一种烤箱循坏风机密     实用   ZL202122428                      申请
     封结构           新型      554.X                         取得
     一种适用于蒸箱的具
                   实用   ZL202123102                      申请
                   新型      995.7                         取得
     箱组件
     一种自动进米的浮动     实用   ZL202122595                      申请
     盖的导向结构        新型      612.8                         取得
     一种食具消毒用电蒸     实用   ZL202122697                      申请
     箱             新型      381.1                         取得
     一种可分离式 IH 电   实用   ZL202122716                      申请
     饭煲            新型      813.9                         取得
     一种集成灶电器盒散     实用   ZL202123144                      申请
     热结构           新型      856.0                         取得
     一种搭配集成厨电的     实用   ZL202123244                      申请
     一体台面结构        新型      962.6                         取得
                   实用   ZL202123411                      申请
                   新型      229.9                         取得
     一种集成灶翻板固定     实用   ZL202123418                      申请
     结构            新型      969.5                         取得
     一种集成灶主机连杆     实用   ZL202220083                      申请
     滚轮式调高移动装置     新型      986.3                         取得
     一种蒸烤箱内胆的焊     实用   ZL202220094                      申请
     接定位装置         新型      423.4                         取得
     一种集成灶快速换向     实用   ZL202220095                      申请
     直排式风道结构       新型      748.4                         取得
     一种灶面板框粘胶工     实用   ZL202220154                      申请
     装             新型      582.9                         取得
                   实用   ZL202220310                      申请
                   新型      291.4                         取得
     一种集成灶功能模块
                   实用   ZL202220426                      申请
                   新型      419.3                         取得
     接结构
     一种带有可拆卸灯盖     实用   ZL202220478                      申请
     板的集成灶机头       新型      001.7                         取得
                   实用   ZL202220497                      申请
                   新型      163.5                         取得
     一种集成灶电动推杆     实用   ZL202123242                      申请
     安装结构          新型      580.X                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
                  实用    ZL202122866                      申请
                  新型       189.0                         取得
      一种炉头防水密封结   实用    ZL202123004                      申请
      构           新型       257.9                         取得
      一种带有摄像头和散
                  实用    ZL202220007                      申请
                  新型       536.6                         取得
      的蒸箱门结构
      集成灶头部翻转板的   实用    ZL202122881                      申请
      出线结构        新型       971.X                         取得
      一种双进气蒸汽发生   实用    ZL202122951                      申请
      器结构         新型       145.8                         取得
      一种集成灶导流板的   实用    ZL202120532                      申请
      连接结构        新型       476.5                         取得
      一种集成灶机身与头   实用    ZL202120701                      申请
      部无螺钉连接结构    新型       624.1                         取得
                  实用    ZL202120701                      申请
                  新型       625.6                         取得
                  实用    ZL202122686                      申请
                  新型       019.4                         取得
      一种蒸箱腔内温控探   实用    ZL202122452                      申请
      头的固定与密封结构   新型       152.3                         取得
      一种集成灶头部的包   实用    ZL202122660                      申请
      装结构         新型       051.5                         取得
      一种集成灶语音接收   实用    ZL202122657                      申请
      装置          新型       890.1                         取得
      一种燃气灶软管燃气   实用    ZL202122426                      申请
      截流结构        新型       559.9                         取得
      一种用于集成灶出风   实用    ZL202122001                      申请
      口的安全防护罩     新型       898.2                         取得
      一种橱柜与集成灶组
                  实用    ZL202122163                      申请
                  新型       884.0                         取得
      速连接结构
      一种台板前装饰板连   实用    ZL202122166                      申请
      接结构中的铆接结构   新型       021.9                         取得
                  实用    ZL202122163                      申请
                  新型       872.8                         取得
      一种台板前装饰板挂   实用    ZL202122166                      申请
      耳连接结构       新型       002.6                         取得
      一种带有轨道的便于   实用    ZL202122163                      申请
      组装的门体       新型       878.5                         取得
                  实用    ZL202122290                      申请
                  新型       158.5                         取得
      一种燃气用具上进气
                  实用    ZL202121348                      申请
                  新型       589.6                         取得
      结构
      一种伸缩式定位销结   实用    ZL202122166                      申请
      构           新型       028.0                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
      一种用于集成灶的双   实用    ZL202121927                      申请
      向密封结构       新型       014.X                         取得
      一种用于集成灶负压   实用    ZL202121927                      申请
      箱出风座组件结构    新型       050.6                         取得
      一种可持续产生蒸汽   实用    ZL202121953                      申请
      的蒸汽发生器      新型       659.0                         取得
      一种集成灶电源线连   实用    ZL202122123                      申请
      接结构         新型       090.1                         取得
      一种蒸箱老化检测装   实用    ZL202122013                      申请
      置           新型       393.8                         取得
      一种快速安装的蒸发   实用    ZL202121848                      申请
      器结构         新型       463.5                         取得
                  实用    ZL202122334                      申请
                  新型       995.3                         取得
      一种蒸箱门的扣合结   实用    ZL202122031                      申请
      构           新型       474.0                         取得
      一种集成灶导流板结   实用    ZL202122014                      申请
      构           新型       931.5                         取得
      一种带玻璃后板的集   实用    ZL202121783                      申请
      成灶机头        新型       484.3                         取得
      一种台板前装饰板支   实用    ZL202122163                      申请
      架止退限位结构     新型       879.X                         取得
      一种集成灶双向斜锲   实用    ZL202121783                      申请
      式调高装置       新型       492.8                         取得
      一种集成灶双向铰链   实用    ZL202121781                      申请
      式调高装置       新型       538.2                         取得
      一种基于整体围板框
                  实用    ZL202121926                      申请
                  新型       528.3                         取得
      结构
      一种自动进水排水的   实用    ZL202121952                      申请
      蒸箱          新型       221.0                         取得
                  实用    ZL202121924                      申请
                  新型       889.4                         取得
      一种集成灶吸排油烟   实用    ZL202121924                      申请
      装置的自锁防护结构   新型       913.4                         取得
      一种燃气灶具风门结   实用    ZL202121926                      申请
      构           新型       532.X                         取得
      一种电磁炉的电源连   实用    ZL202122219                      申请
      接结构         新型       027.8                         取得
                  实用    ZL202122121                      申请
                  新型       013.2                         取得
      一种集成灶蒸烤箱散   实用    ZL202121719                      申请
      热结构         新型       206.1                         取得
      一种集成灶进气管的   实用    ZL202121781                      申请
      固定结构        新型       501.X                         取得
      一种集成灶定尺调高   实用    ZL202121896                      申请
      装置          新型       944.3                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
      一种用于集成灶负压   实用    ZL202121427                      申请
      箱的点焊夹具工装    新型       832.3                         取得
      一种集成灶可调节式   实用    ZL202120900                      申请
      地脚组件的锁紧结构   新型       006.X                         取得
      一种圆管直缝焊接工   实用    ZL202120899                      申请
      装           新型       926.4                         取得
      一种集成灶主机与头
                  实用    ZL202120715                      申请
                  新型       532.9                         取得
      结构
                  实用    ZL202020949                      申请
                  新型       979.8                         取得
      一种不锈钢橱柜无螺   实用    ZL202022305                      申请
      钉快装连接结构     新型       943.9                         取得
      集成灶头部与主机的   实用    ZL202021629                      申请
      米气连接结构      新型       101.2                         取得
      一种用于不锈钢橱柜   实用    ZL202022059                      申请
      连接的快装连接结构   新型       350.9                         取得
      一种空气洗米装置通   实用    ZL202021457                      申请
      风结构         新型       710.4                         取得
                  实用    ZL202022093                      申请
                  新型       396.2                         取得
      一种风道与出风座连
                  实用    ZL202021781                      申请
                  新型       231.8                         取得
      构
                  实用    ZL202021941                      申请
                  新型       249.X                         取得
      一种集成灶内置式防   实用    ZL202021781                      申请
      烟宝连接结构      新型       128.3                         取得
      一种集成灶电磁锁固   实用    ZL202021312                      申请
      定结构         新型       012.5                         取得
      一种集成灶触摸控制   实用    ZL202022105                      申请
      屏连接结构       新型       908.2                         取得
      一种用于集成灶的圆
                  实用    ZL202021779                      申请
                  新型       898.4                         取得
      结构
      一种集成灶模块化灶   实用    ZL202021470                      申请
      具结构         新型       938.7                         取得
      一种集成灶电动推杆   实用    ZL202021444                      申请
      翻板结构        新型       791.4                         取得
      一种集成灶减速电机   实用    ZL202021473                      申请
      连杆翻板结构      新型       092.2                         取得
      一种带阻尼的集成灶   实用    ZL202021487                      申请
      手动翻板机构      新型       125.9                         取得
      一种集成灶触摸控制   实用    ZL202022103                      申请
      屏拆装结构       新型       113.8                         取得
      一种金属面板镶嵌触   实用    ZL202021618                      申请
      控屏的结构       新型       353.5                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
      一种集成灶电磁门锁   实用    ZL202021670                      申请
      耐久测试工装      新型       568.1                         取得
      一种蒸烤独立烹饪的   实用    ZL202021313                      申请
      集成灶         新型       249.5                         取得
      一种卡扣式止逆阀烟   实用    ZL202021083                      申请
      管连接结构       新型       235.9                         取得
      一种保鲜蒸饪多功能   实用    ZL202021578                      申请
      箱体          新型       154.6                         取得
      一种集成灶气管接头   实用    ZL202020949                      申请
      连接结构        新型       975.X                         取得
      一种螺纹式止逆阀烟   实用    ZL202020949                      申请
      管连接结构       新型       992.3                         取得
                  实用    ZL202020934                      申请
                  新型       711.7                         取得
      一种空气循环风扇组   实用    ZL202020397                      申请
      件           新型       557.4                         取得
      一种带语音控制功能
                  实用    ZL201922392                      申请
                  新型       314.1                         取得
      构
      一种具有防滑锅功能   实用    ZL202020241                      申请
      的锅架         新型       143.2                         取得
                  实用    ZL201922373                      申请
                  新型       437.0                         取得
      一种真空保鲜的集成   实用    ZL201922328                      申请
      灶           新型       625.1                         取得
      一种蒸烤分体集成灶
                  实用    ZL201922354                      申请
                  新型       080.1                         取得
      结构
      一种箱体隔热保温结   实用    ZL201922169                      申请
      构           新型       592.0                         取得
                  实用    ZL201922169                      申请
                  新型       596.9                         取得
      一种全自动饭煲进米   实用    ZL201922166                      申请
      装置          新型       352.5                         取得
      一种饭煲盖的密封盖   实用    ZL201922347                      申请
      结构          新型       734.8                         取得
                  实用    ZL201922169                      申请
                  新型       736.2                         取得
      一种米箱出口开合结   实用    ZL201922166                      申请
      构           新型       092.1                         取得
                  实用    ZL201922168                      申请
                  新型       206.6                         取得
      一种带有定位与水位
                  实用    ZL201921965                      申请
                  新型       215.1                         取得
      水箱
      一种集成灶箱体通风   实用    ZL201922351                      申请
      散热结构        新型       623.4                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
      一种集成灶电磁炉的   实用    ZL201922371                      申请
      电连接装置       新型       420.1                         取得
                  实用    ZL201922371                      申请
                  新型       131.1                         取得
      一种带储物空间的集   实用    ZL201922182                      申请
      成灶头部        新型       695.0                         取得
      一种注水管道无残留   实用    ZL201922167                      申请
      结构          新型       473.1                         取得
                  实用    ZL201922119                      申请
                  新型       954.5                         取得
      一种节能降温的烤箱   实用    ZL201921538                      申请
      门结构         新型       449.8                         取得
      一种集成灶出风管换   实用    ZL201921908                      申请
      向结构         新型       856.3                         取得
                  实用    ZL201921330                      申请
                  新型       281.1                         取得
      一种带有降噪下门板   实用    ZL201921855                      申请
      的集成灶        新型       558.2                         取得
      一种集成灶电源线连   实用    ZL201921954                      申请
      接结构         新型       059.9                         取得
      一种集成灶吸排油烟
                  实用    ZL201922029                      申请
                  新型       585.0                         取得
      宽比的照明灯
      一种洗碗机的喷臂结   实用    ZL201921013                      申请
      构           新型       105.5                         取得
      一种集成灶控制面板   实用    ZL201921444                      申请
      的翻转连接结构     新型       221.2                         取得
                  实用    ZL201921931                      申请
                  新型       734.6                         取得
                  实用    ZL201920970                      申请
                  新型       618.9                         取得
      一种炉头的防水密封   实用    ZL201921330                      申请
      结构          新型       240.2                         取得
      一种集成灶头部照明   实用    ZL201921206                      申请
      灯玻璃固定结构     新型       994.7                         取得
      一种蒸箱用气管连接   实用    ZL201920874                      申请
      结构          新型       505.9                         取得
      一种集成灶灶面框自   实用    ZL201920575                      申请
      动焊接工装       新型       329.9                         取得
      一种集成灶用折弯装   实用    ZL201920603                      申请
      置的工装模具      新型       045.6                         取得
                  实用    ZL201921058                      申请
                  新型       119.9                         取得
      一种集成灶集风装置   实用    ZL201920511                      申请
      的焊接变位工装夹具   新型       384.1                         取得
      集尘灶内胆激光自动   实用    ZL201920328                      申请
      焊接变位工装夹具    新型       360.2                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
      一种洗碗机的门锁结   实用    ZL201821505                      申请
      构           新型       326.X                         取得
      一种下置洗碗机的集   实用    ZL201821911                      申请
      成水槽结构       新型       866.8                         取得
                  实用    ZL201821669                      申请
                  新型       653.9                         取得
      一种电饭煲用内胆取   实用    ZL201821669                      申请
      放结构         新型       661.3                         取得
      一种电饭煲浮动盖机   实用    ZL201821669                      申请
      构           新型       651.X                         取得
      一种滑动式电饭煲结   实用    ZL201821669                      申请
      构           新型       584.1                         取得
      一种设置有保鲜蒸箱   实用    ZL201821554                      申请
      的集成灶        新型       875.6                         取得
      一种厨具用烘干消毒   实用    ZL201821641                      申请
      装置          新型       219.X                         取得
      一种箱体内腔通风系   实用    ZL201821682                      申请
      统           新型       475.3                         取得
                  实用    ZL201920011                      申请
                  新型       962.5                         取得
                  实用    ZL201820632                      申请
                  新型       442.1                         取得
                  实用    ZL201821799                      申请
                  新型       800.4                         取得
      一种集成灶用大围板   实用    ZL201920011                      申请
      自动加工装置      新型       920.1                         取得
      一种洗米注水装置的   实用    ZL201821557                      申请
      活动连接结构      新型       306.7                         取得
      一种电饭煲自动进米   实用    ZL201821669                      申请
      结构          新型       596.4                         取得
      一种带全自动饭煲的   实用    ZL201821669                      申请
      集成灶         新型       656.2                         取得
                  实用    ZL201821557                      申请
                  新型       326.4                         取得
      一种分离式米水传输   实用    ZL201821558                      申请
      装置          新型       999.1                         取得
                  实用    ZL201821559                      申请
                  新型       418.6                         取得
                  实用    ZL201821557                      申请
                  新型       312.2                         取得
                  实用    ZL201821554                      申请
                  新型       870.3                         取得
      一种集成灶用保温保   实用    ZL201821556                      申请
      冷结构         新型       620.3                         取得
                  实用    ZL201821556                      申请
                  新型       619.0                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                         取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人          授权日
号                                                         方式                权利
      一种集成灶用翻板驱   实用    ZL201821505                       申请
      动结构         新型       327.4                          取得
      一种具有烘干功能的   实用    ZL201821161                       申请
      集成水槽        新型       584.0                          取得
                                                   广东赛普
      一种洗碗机用软水器   实用    ZL201721192                电器制造   继受
      和呼吸器一体机     新型       705.3                   有限公    取得
                                                   司；公司
      一种家用厨房电器门   实用    ZL201721853                       申请
      体           新型       960.8                          取得
      一种用于集成灶内的   实用    ZL201820022                       申请
      洗碗机         新型       192.X                          取得
      一种带电蒸箱供水、   实用    ZL201820022                       申请
      保压系统的集成灶    新型       227.X                          取得
      一种用于集成灶内的   实用    ZL201820022                       申请
      电蒸箱蒸汽保压系统   新型       271.0                          取得
      一种用于集成灶内的   实用    ZL201820022                       申请
      电蒸箱压力供水系统   新型       252.8                          取得
      一种用于集成灶内的   实用    ZL201820442                       申请
      圆风道结构       新型       039.2                          取得
      一种电蒸箱的高温喷   实用    ZL201820328                       申请
      雾加热装置       新型       343.4                          取得
      一种便于下装饰门打   实用    ZL201820022                       申请
      开的集成灶       新型       114.X                          取得
                  实用    ZL201721553                       申请
                  新型       158.7                          取得
      一种新型集成灶洗碗   实用    ZL201721553                       申请
      槽           新型       864.1                          取得
      一种拥有升降挡板的   实用    ZL201721553                       申请
      集成水槽        新型       861.8                          取得
      一种自动清洗集成水   实用    ZL201721553                       申请
      槽           新型       850.X                          取得
                  实用    ZL201621331                       申请
                  新型       257.6                          取得
      一种用于集成灶出风   实用    ZL201621050                       申请
      管的快速连接接头    新型       539.9                          取得
      一种用于燃气灶具的   实用    ZL201620862                       申请
      燃烧器         新型       689.3                          取得
      家用下排式除油烟装   实用    ZL201620855                       申请
      置           新型       995.4                          取得
      侧吸下排下置风机集   实用    ZL201620855                       申请
      成灶          新型       980.8                          取得
      一种带有互联网的集   实用    ZL201620730                       申请
      成灶          新型       078.3                          取得
      一种家用燃气灶用的   实用    ZL201620524                       申请
      燃烧器         新型       462.8                          取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                        取得                他项
        专利名称      类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                        方式                权利
      一种带有强排风功能   实用    ZL201620532                      申请
      的集成灶        新型       329.7                         取得
      一种具有烧烤功能的   实用    ZL201521125                      申请
      集成灶         新型       905.8                         取得
      一种具有烧烤功能的   实用    ZL201521087                      申请
      集成灶         新型       085.8                         取得
      一种具有空气净化功   实用    ZL201521087                      申请
      能的集成灶       新型       071.6                         取得
      一种便于拆装挡烟板   实用    ZL201520996                      申请
      的集成灶        新型       999.X                         取得
      一种具有互联网远程
                  实用    ZL201521069                      申请
                  新型       488.X                         取得
      测系统
      一种能自动打开和关   实用    ZL201520722                      申请
      闭的进风口的集成灶   新型       498.2                         取得
      一种带横轴流风机的   实用    ZL201520781                      申请
      集成灶         新型       896.1                         取得
      一种双风机搭配使用   实用    ZL201520781                      申请
      式的集成灶       新型       885.3                         取得
      一种能提高排烟效率   实用    ZL201520781                      申请
      的集成灶        新型       884.9                         取得
      一种带高效吸气功能   实用    ZL201520781                      申请
      的集成灶        新型       883.4                         取得
      一种用于燃气灶具上   实用    ZL201520374                      申请
      的节能器        新型       582.X                         取得
      一种带节能器的集成   实用    ZL201520243                      申请
      灶           新型       557.8                         取得
      一种带冷凝器的集成   实用    ZL201520243                      申请
      灶           新型       543.6                         取得
                  实用    ZL201520411                      申请
                  新型       872.7                         取得
                  实用    ZL201520115                      申请
                  新型       830.9                         取得
                  实用    ZL201520115                      申请
                  新型       828.1                         取得
      用于油烟处理设备上
                  实用    ZL201520115                      申请
                  新型       827.7                         取得
      器
      一种防止负压风道着   实用    ZL201520390                      申请
      火的集成灶       新型       216.3                         取得
                  实用    ZL201420716                      申请
                  新型       733.0                         取得
      一种带有溢油语音提   实用    ZL201320633                      申请
      示功能的集成灶     新型       236.X                         取得
                  实用    ZL201420021                      申请
                  新型       621.3                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                          取得                他项
         专利名称       类别      专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                          方式                权利
      一种能自动开合风门      实用   ZL201320632                      申请
      的集成灶           新型      880.5                         取得
      一种能产生负离子的      实用   ZL201320632                      申请
      集成灶            新型      867.X                         取得
                     外观   ZL202230722                      申请
                     专利      065.2                         取得
                     外观   ZL202230723                      申请
                     专利      030.0                         取得
                     外观   ZL202230363                      申请
                     专利      509.8                         取得
                     外观   ZL202230363                      申请
                     专利      081.7                         取得
                     外观   ZL202230483                      申请
                     专利      921.3                         取得
                     外观   ZL202230526                      申请
                     专利      651.X                         取得
                     外观   ZL202230552                      申请
                     专利      676.7                         取得
      带集成灶操控图形用
                     外观   ZL202230389                      申请
                     专利      831.8                         取得
      板
                     外观   ZL202230405                      申请
                     专利      228.4                         取得
      灶 具 燃 烧 器 外观        ZL202230275                      申请
      （P6Z-P6ZK）     专利      618.4                         取得
      灶 具 燃 烧 器 外观        ZL202230275                      申请
      （P3Z-P3ZK）     专利      620.1                         取得
                     外观   ZL202230184                      申请
                     专利      182.8                         取得
                     外观   ZL202230184                      申请
                     专利      259.1                         取得
                     外观   ZL202130796                      申请
                     专利      519.6                         取得
                     外观   ZL202230040                      申请
                     专利      370.3                         取得
                     外观   ZL202230039                      申请
                     专利      925.2                         取得
                     外观   ZL202130849                      申请
                     专利      293.1                         取得
      带集成灶操控图形用
                     外观   ZL202130785                      申请
                     专利      873.9                         取得
      板
                     外观   ZL202130731                      申请
                     专利      980.3                         取得
                     外观   ZL202130431                      申请
                     专利      232.3                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                            取得                他项
         专利名称        类别       专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                            方式                权利
                       外观   ZL202130662                      申请
                       专利      158.6                         取得
                       外观   ZL202130567                      申请
                       专利      310.2                         取得
                       外观   ZL202130627                      申请
                       专利      473.5                         取得
                       外观   ZL202130505                      申请
                       专利      657.4                         取得
                       外观   ZL202130544                      申请
                       专利      779.4                         取得
                       外观   ZL202130417                      申请
                       专利      684.6                         取得
                       外观   ZL202130417                      申请
                       专利      980.6                         取得
                       外观   ZL202130368                      申请
                       专利      306.3                         取得
                       外观   ZL202130055                      申请
                       专利      788.7                         取得
                       外观   ZL202030644                      申请
                       专利      489.2                         取得
                       外观   ZL202130009                      申请
                       专利      510.6                         取得
      集     成       灶 外观    ZL202030645                      申请
      （S98ZKP8-S98ZP8） 专利      440.9                         取得
      集 成 水 槽 洗 碗 机 外观      ZL202030644                      申请
      （XE102）          专利      492.4                         取得
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      615.2                         取得
      集     成       灶 外观    ZL202030676                      申请
      （S96ZKP2-S96ZP2） 专利      675.4                         取得
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      271.5                         取得
      集成灶把手（乐动青 外观          ZL202030676                      申请
      春）               专利      265.X                         取得
      集成灶把手（品尚风 外观          ZL202030676                      申请
      华）               专利      613.3                         取得
      集成灶把手（品见初 外观          ZL202030676                      申请
      心）               专利      261.1                         取得
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      276.8                         取得
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      260.7                         取得
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      616.7                         取得
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      275.3                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                            取得                他项
         专利名称        类别       专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                            方式                权利
                       外观   ZL202030676                      申请
                       专利      618.6                         取得
                       外观   ZL202030687                      申请
                       专利      071.X                         取得
                       外观   ZL202030688                      申请
                       专利      027.0                         取得
                       外观   ZL202030687                      申请
                       专利      072.4                         取得
                       外观   ZL202030687                      申请
                       专利      068.8                         取得
      集     成       灶 外观    ZL202030687                      申请
      （S96ZKP7-S96ZP7） 专利      069.2                         取得
                       外观   ZL202030557                      申请
                       专利      721.9                         取得
      集成厨房（品 A2-塞 外观        ZL202030520                      申请
      多纳Ⅱ）             专利      282.4                         取得
      中岛柜（品 A2-塞多 外观        ZL202030519                      申请
      纳Ⅱ）              专利      830.1                         取得
      集成厨房（品 A3-塞 外观        ZL202030519                      申请
      多纳Ⅲ）             专利      832.0                         取得
      中岛柜（品 A3-塞多 外观        ZL202030520                      申请
      纳Ⅲ）              专利      267.X                         取得
      中岛柜（品 B2-风尚 外观        ZL202030520                      申请
      Ⅲ）               专利      243.4                         取得
      中岛柜（品 B3-思雅 外观        ZL202030519                      申请
      图 A）             专利      814.2                         取得
      集成厨房（品 B4-思 外观        ZL202030520                      申请
      雅图 F）            专利      260.8                         取得
      集成厨房（智 A-至尊 外观        ZL202030520                      申请
      伯爵）              专利      258.0                         取得
      中岛柜（智 A-至尊伯 外观        ZL202030519                      申请
      爵）               专利      816.1                         取得
                       外观   ZL202030516                      申请
                       专利      854.1                         取得
                       外观   ZL202030553                      申请
                       专利      794.0                         取得
      集成厨房（品 A1-塞 外观        ZL202030520                      申请
      多纳）              专利      270.1                         取得
      集成厨房（品 B2-风 外观        ZL202030520                      申请
      尚Ⅲ）              专利      256.1                         取得
      集成厨房（品 B3-思 外观        ZL202030519                      申请
      雅图 A）            专利      820.8                         取得
      集成厨房（品 C-云水 外观        ZL202030520                      申请
      台 A）             专利      245.3                         取得
      集成厨房（品 C-云水 外观        ZL202030519                      申请
      台 B）             专利      811.9                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                           取得                他项
           专利名称       类别     专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                           方式                权利
      集成厨房（智 B-都市     外观   ZL202030520                      申请
      新贵）             专利      257.6                         取得
                      外观   ZL202030322                      申请
                      专利      193.9                         取得
                      外观   ZL202030322                      申请
                      专利      182.0                         取得
                      外观   ZL202030277                      申请
                      专利      056.8                         取得
                      外观   ZL202030277                      申请
                      专利      039.4                         取得
                      外观   ZL202030276                      申请
                      专利      308.5                         取得
                      外观   ZL202030276                      申请
                      专利      310.2                         取得
      集成水槽洗碗机         外观   ZL202030181                      申请
      （XE100S）        专利      172.X                         取得
                      外观   ZL201930681                      申请
                      专利      331.X                         取得
      集     成     灶   外观   ZL201930696                      申请
      （Q96ZP2HSG）     专利      419.9                         取得
                      外观   ZL201930590                      申请
                      专利      186.4                         取得
                      外观   ZL201830083                      申请
                      专利      365.4                         取得
      集成水槽洗碗机         外观   ZL201830660                      申请
      （XE90）          专利      340.6                         取得
                      外观   ZL201830203                      申请
                      专利      022.7                         取得
                      外观   ZL201830083                      申请
                      专利      364.X                         取得
                      外观   ZL201830203                      申请
                      专利      024.6                         取得
                      外观   ZL201830203                      申请
                      专利      021.2                         取得
                      外观   ZL201830396                      申请
                      专利      598.X                         取得
                      外观   ZL201830202                      申请
                      专利      930.4                         取得
                      外观   ZL201830203                      申请
                      专利      025.0                         取得
                      外观   ZL201830083                      申请
                      专利      363.5                         取得
                      外观   ZL201830006                      申请
                      专利      064.1                         取得
                      外观   ZL201630570                      申请
                      专利      909.0                         取得
       浙江亿田智能厨电股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                             取得                他项
          专利名称          类别     专利号           申请日        权利人         授权日
号                                                             方式                权利
                        外观   ZL201630570                      申请
                        专利      908.6                         取得
                        外观   ZL201630217                      申请
                        专利      863.4                         取得
                        外观   ZL201530473                      申请
                        专利      681.9                         取得
                        外观   ZL201530390                      申请
                        专利      090.5                         取得
                        外观   ZL201430386                      申请
                        专利      604.5                         取得
      燃 气 灶 （ 72GA1 、   外观   ZL201430386                      申请
                        外观   ZL201430267                      申请
                        专利      373.6                         取得

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