证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-038
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）
已于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023
年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三
次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日
（七）出席对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公
司的股东。
（八）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
上述议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选独立董事 2 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份
有限公司证券部。
（四）登记手续
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2023 年 7 月 11 日下午 16:00 之前
送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进
行确认，联系电话：0311-67365929。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱 wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2023 年第三次临时股东大
会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿
泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司 胡今怡（收），邮政编码：050200。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件三）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证
券部。
联系人：曹亚蕾 胡今怡
电话：0311-67365929
传真：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则
需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
元道通信股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人/本单位出席贵公司于 2023 年 7 月 13 日举行的元道通信股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票
指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注：该列打勾的
议案编码 议案名称 表决票数
栏目可以投票
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于补选公司第三届
案》
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
会会议结束之日止。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
附件二：
元道通信股份有限公司
截至 2023 年 7 月 10 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有元道通
信股份有限公司（股票代码：301139）股票，现登记参加公司 2023 年第三次临
时股东大会。
自然人股东姓名/法人
股东名称
身份证号码/统一社会
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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