证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023-043
中国电力建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A
座 703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.1017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事李
燕明主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
冬根、栾军因工作原因未能出席本次会议。
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,612,141,909 99.4615 50,472,236 0.5222 1,566,919 0.0163
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,599,175 99.9215 5,599,370 0.0579 1,982,519 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,601,175 99.9215 5,597,270 0.0579 1,982,619 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,807,675 99.9237 5,390,770 0.0557 1,982,619 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,652,641,427 99.8805 5,183,805 0.0536 6,355,832 0.0659
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,652,959,727 99.8838 4,831,205 0.0499 6,390,132 0.0663
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,506,005,392 98.3632 157,692,368 1.6317 483,304 0.0051
签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 617,071,599 83.5713 120,822,189 16.3632 483,300 0.0655
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 617,192,899 83.5877 120,631,089 16.3373 553,100 0.0750
和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,654,122,240 99.8959 7,611,805 0.0787 2,447,019 0.0254
行及增信事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,658,446,193 99.9406 5,181,371 0.0536 553,500 0.0058
会决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,564,907,978 98.9727 78,313,543 0.8103 20,959,543 0.2170
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,546,334,862 98.7805 117,362,902 1.2144 483,300 0.0051
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,546,334,862 98.7805 117,362,902 1.2144 483,300 0.0051
员及相关人员购买 2023 年度履职责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,656,998,440 99.9256 5,200,005 0.0538 1,982,619 0.0206
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 8,925,803,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 200,310,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 526,526,892 97.8553 5,183,805 0.9634 6,355,832 1.1813
其中:市值
普通股股
东 183,331,316 99.3000 1,258,900 0.6818 33,300 0.0182
市值 50 万
以上普通
股股东 343,195,576 97.1006 3,924,905 1.1104 6,322,532 1.7890
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于中国电力建设股份有限公
议案
关于中国电力建设股份有限公
司 2023 年度预算报告的议案
关于中国电力建设股份有限公
司 2023 年度担保计划的议案
关于中国电力建设股份有限公
司 2023 年度日常关联交易计
划及签署日常关联交易协议的
议案
关于中国电建集团财务有限责
暨关联交易的议案
关于聘请中国电力建设股份有
构和内控审计机构的议案
关于中国电力建设股份有限公
年度薪酬方案的议案
关于为中国电力建设股份有限
公司董事、监事、高级管理人
员及相关人员购买 2023 年度
履职责任保险的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对上述议案中的第 8、9 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有
限公司回避了表决。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、 律师见证情况
律师：李丽、苏阳
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国
电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
会的法律意见书。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
