股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-039
新疆金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 20 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 20 日上午
室。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 46 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,918,583,575 股，占公司股本总数的 45.4095%。
现 场 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 名 ， 持 有 股 份 数
其中现场出席会议的 A 股股东 11 名，持有股份数 925,404,305 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 48.2337%；现场出席会议的 H
股股东 2 名，持有股份数 327,033,401 股，占公司出席会议有表决权
股份总数的 17.0456%。
参与网络投票的 A 股股东 33 名，持有股份数 666,145,869 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 34.7207%。
董事六名，监事五名，高管人员四名，其中董事武钢先生、曹志
刚先生、王义礼先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本
次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
议案》
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
度的议案》
《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按
持股比例提供母公司担保的议案》
中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
议案》
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
度的议案》
《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按
持股比例提供母公司担保的议案》
A 股股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
议案》
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
度的议案》
《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按
持股比例提供母公司担保的议案》
H 股股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
议案》
《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额
度的议案》
《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按
持股比例提供母公司担保的议案》
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，
第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4
月 27 日刊载于《证券时报》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关
公告。
对于第14.00项议案，杨丽迎女士自本次股东大会审议通过之日
的次日起担任公司董事，任期至第八届董事会届满。公司第八届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事
六、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王恒律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格、本次股东大会议案的
表决程序符合《公司法》、
《证券法》
、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
