股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-056
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年7月6日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2023年7月6日（星期四）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30和
月6日9:15至2023年7月6日15:00期间的任意时间。
（1）截止 2023 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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楼会议室
二、会议审议事项：
（一）议案名称：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案
的议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案
的论证分析报告的议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金
使用的可行性分析报告的议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期
回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2023 年－2025 年）股东分红回
报规划的议案
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会
第十次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
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律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及
中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
函以收到邮戳为准）。
控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、其他事项
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六、备查文件
二、公司 2023 年第一次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 9 项议案进行审议表决
备注 表决意见
序号 议案内容
该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案
关于公司发行 GDR 募集资金使用计
划的议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基
础股份发行预案的议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基
议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基
报告的议案
关于公司境外发行 GDR 新增境内基
补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2023 年－2025
年）股东分红回报规划的议案
关于回购注销部分限制性股票的议
案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
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受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授
权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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