证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-40
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2023 年第二次（临时）股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会已于 2023 年 6 月 20 日召开第二十三次（临时）会议，审
议通过了《关于提请召开 2023 年第二次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第二次（临时）股东大会会
议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
（四）本次股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间为：2023 年 7 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 30 日。
（七）出席对象
在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案：采用等额选举
非累积投票提案
（1）上述议案已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监
事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月21日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 1、2、3、5、6、7 项提案以提案 4 通过为前提。第 4、5、6、
决权的 2/3 以上审议通过。
（3）上述第 1、2、3 项提案采用累积投票的方式选举董事和监事，独立董
事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、
监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（4）上述第 1、2 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00-12:00，
下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用
信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发
送传真后电话确认。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东
的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 1）。
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持
股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出
席人身份证。
（二）登记地点及联系方式
（三）其他事项
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相
关事宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）《第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）《第八届监事会第十五次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日
附件 1：
授权委托书
委托人：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份
有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决
权。
本次股东大会提案表决意见表
该列打勾
议案编
议案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
累积投票提案：填报投给候选人的选举票数
《关于选举第九届董事会非独立董事的
议案》
选举刘志勇先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举张坚先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举桑瑜女士为公司第九届董事会非独
立董事
选举许靖波先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举罗永根先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举张林先生为公司第九届董事会非独
立董事
《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》
选举李皎予先生为公司第九届董事会独
立董事
选举李少昆先生为公司第九届董事会独
立董事
选举刘贵富先生为公司第九届董事会独
立董事
《关于选举第九届监事会非职工代表监
事的议案》
选举袁定江先生为公司第九届监事会非
职工代表监事
选举张伟先生为公司第九届监事会非职
工代表监事
非累积投票提案
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会
召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 7 月 7 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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