证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-034
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.22118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的
审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会
议由公司董事长王健儿先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
经理助理宋明洋女士列席本次会议；公司副总经理李早女士因工作原因未能
出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,209,427 99.99878 3,800 0.00119 100 0.00003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,209,427 99.99878 3,800 0.00119 100 0.00003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,209,427 99.99878 3,800 0.00119 100 0.00003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,209,427 99.99878 3,800 0.00119 100 0.00003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,981,110 99.95659 3,800 0.04229 100 0.00112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,209,427 99.99878 3,800 0.00119 100 0.00003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,209,427 99.99878 3,800 0.00119 100 0.00003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于 2022
年度利润
分配预案
的议案
关于 2023
年度预计
与关联方
常关联交
易限额的
议案
关于续聘
审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：马佳镕、孙伟龙
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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