证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-041
四川华体照明科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路
三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.0705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；独立董事于波先生因外地工作原因,独立董事何丹女士因工作原因，未能
出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,921,042 99.9941 3,400 0.0059 0 0.0000
《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,921,042 99.9941 3,400 0.0059 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,921,042 99.9941 3,400 0.0059 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
<2023 年股票期 0
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
<2023 年股票期 0
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
东大会授权董 0
事会办理股权
激励相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：1、2、3（已剔除董监高投票）；本次会议特别决
议议案：1、2、3，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：林祥、黄润红
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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