证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-044
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共56人，代表有表决权股份
及股东授权代表3人，代表有表决权股份153,297,500股，占本行有表决权股份总数的
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商
业银行股份
会工作报告
青岛农村商
业银行股份
会工作报告
青岛农村商
业银行股份
有 限 公 司
决算报告及
预算报告
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
司 2022 年 度
利润分配方
案的议案
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
司部分关联
方 2023 年 日
常关联交易
预计额度的
议案
青岛国信发
展（集团）有
及其关联企
业
青岛城市建
设投资（集团
司及其关联
企业
青岛全球财
富中心开发
司及其关联
企业
关于聘请青
银行股份有
限 公 司 2023
年度外部审
计机构的议
案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
监事履职费
用方案》的议
案
关于发行非
资本金融债
会授权的议
案
其中，关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集
团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对第 5 项议案中对应子
议案回避表决。
上述第 8 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于青岛农村商业银行
利润分配方案的议案
关于青岛农村商业银行
股份有限公司部分关联
方2023年日常关联交易
预计额度的议案
青岛国信发展（集团）
企业
青岛城市建设投资（集
关联企业
青岛全球财富中心开发
企业
关于聘请青岛农村商业
银行股份有限公司2023
年度外部审计机构的议
案
关于修订《青岛农村商
业银行股份有限公司董
事、监事履职费用方案
》的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所纪兆江、徐岳男律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
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