宁沪高速: 2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券之星 2023-06-21 00:00:00
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证券代码:600377        证券简称:宁沪高速       公告编号:2023-030
           江苏宁沪高速公路股份有限公司
    大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:有
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2023 年 6 月 20 日
(二)    股东大会召开的地点:江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                        82
       境外上市外资股股东人数(H 股)                            1
其中:A 股股东持有股份总数                         3,368,857,563
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              738,660,892
份总数的比例(%)                              81.53
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                  66.87
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)           14.66
股份数量的比例(%)                             88.29
股份数量的比例(%)                             60.72
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的
规定,经超过半数董事共同推荐,执行董事、总经理汪锋先生主持本次股东大会。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  席此次会议;
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型              同意                   反对              弃权
               票数          比例       票数       比例     票数        比例
                           (%)               (%)              (%)
      A股   3,367,751,563   81.99   101,200   0.00 1,004,800   0.02
      H股     738,083,325   17.97         0   0.00   577,567   0.01
 普通股合      4,105,834,888   99.96   101,200   0.00 1,582,367   0.04
  计:
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型              同意                   反对              弃权
               票数          比例       票数       比例     票数        比例
                           (%)               (%)              (%)
      A股   3,367,751,563   81.99   101,200   0.00 1,004,800   0.02
  H股       738,083,325    17.97         0   0.00    577,567   0.01
普通股合     4,105,834,888    99.96   101,200   0.00 1,582,367    0.04
  计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                弃权
            票数           比例       票数        比例      票数        比例
                         (%)                (%)               (%)
 A股     3,367,751,563    81.99    101,200    0.00 1,004,800   0.02
 H股       734,757,025    17.89 3,326,300     0.08   577,567   0.01
普通股合    4,102,508,588    99.88 3,427,500     0.08 1,582,367   0.04
 计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                    反对               弃权
             票数           比例       票数       比例      票数        比例
                         (%)                (%)               (%)
  A股     3,367,751,563    81.99   101,200   0.00 1,004,800    0.02
  H股      738,083,325   17.97         0   0.00   577,567   0.01
普通股合    4,105,834,888   99.96   101,200   0.00 1,582,367   0.04
  计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                   反对              弃权
            票数          比例       票数       比例     票数        比例
                        (%)               (%)              (%)
  A股    3,367,751,563   81.99   101,200   0.00 1,004,800   0.02
  H股      738,660,892   17.98         0   0.00         0   0.00
普通股合    4,106,412,455   99.97   101,200   0.00 1,004,800   0.02
  计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                   反对              弃权
            票数          比例       票数       比例     票数        比例
                        (%)               (%)              (%)
  A股    3,367,756,363   81.99   101,200   0.00 1,000,000   0.02
  H股      738,660,892    17.98         0   0.00         0   0.00
普通股合    4,106,417,255    99.97   101,200   0.00 1,000,000   0.02
 计:
 议案
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对              弃权
            票数           比例       票数       比例     票数        比例
                        (%)                (%)              (%)
  A股    3,367,751,563    81.99   101,200   0.00 1,004,800   0.02
  H股      736,160,892    17.92         0   0.00 2,500,000   0.06
普通股合    4,103,912,455    99.91   101,200   0.00 3,504,800   0.09
 计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型           同意                    反对               弃权
           票数           比例       票数        比例      票数       比例
                        (%)                (%)              (%)
  A股     3,367,756,363    81.99    101,200    0.00 1,000,000    0.02
  H股       736,160,892    17.92 2,500,000     0.06          0   0.00
普通股合     4,103,917,255    99.91 2,601,200     0.06 1,000,000    0.02
  计:
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                     反对                 弃权
            票数           比例        票数         比例      票数        比例
                         (%)                  (%)               (%)
  A股     617,751,238     45.26    7,527,498    0.55 1,000,002   0.07
  H股     341,089,092     24.99 397,571,797    29.13         0   0.00
普通股合     958,840,330     70.25 405,099,295    29.68 1,000,002   0.07
  计:
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                     反对                弃权
             票数            比例       票数        比例      票数        比例
                          (%)                 (%)               (%)
  A股     2,778,689,786    78.97    108,700    0.00 1,000,000    0.03
  H股       735,724,664    20.91 2,936,228     0.08         0    0.00
普通股合     3,514,414,450    99.89 3,044,928     0.09 1,000,000    0.03
  计:
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                     反对                 弃权
            票数           比例        票数         比例      票数        比例
                         (%)                  (%)               (%)
 A股     2,771,270,986    78.76    7,527,498    0.21 1,000,002   0.03
 H股       341,089,092     9.69 397,571,797    11.30         0   0.00
普通股合    3,112,360,078    88.46 405,099,295    11.51 1,000,002   0.03
 计:
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                     反对                 弃权
            票数           比例        票数         比例      票数        比例
                         (%)                  (%)               (%)
  A股     2,771,270,986   78.76    7,527,498     0.21 1,000,002     0.03
  H股       341,089,092    9.69 397,571,797     11.30          0    0.00
普通股合     3,112,360,078   88.46 405,099,295     11.51 1,000,002     0.03
  计:
   案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类              同意                  反对                     弃权
   型         票数          比例       票数          比例        票数         比例
                         (%)                  (%)                  (%)
  A股     3,366,771,663   81.97    414,200     0.01     1,671,700   0.04
  H股       551,491,031   13.43 58,376,110     1.42 128,793,751     3.14
普通股      3,918,262,694   95.39 58,790,310     1.43 130,465,451     3.18
合计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                  反对                    弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
              票数          比例      票数        比例     票数        比例
                          (%)               (%)              (%)
   A股     3,367,754,963   81.99   102,600   0.00 1,000,000   0.02
   H股       736,160,892   17.92 2,500,000   0.06         0   0.00
普通股合      4,103,915,855   99.91 2,602,600   0.06 1,000,000   0.02
   计:
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                  反对               弃权
             票数          比例       票数          比例       票数        比例
                         (%)                  (%)                (%)
  A股     3,367,754,963   81.99   102,600      0.00 1,000,000     0.02
  H股       736,160,892   17.92 2,500,000      0.06          0    0.00
普通股合     4,103,915,855   99.91 2,602,600      0.06 1,000,000     0.02
  计:
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                    反对                   弃权
             票数          比例        票数          比例      票数        比例
                         (%)                   (%)               (%)
  A股     3,352,111,580   81.61   16,745,983     0.41        0    0.00
  H股        12,186,638    0.30 726,420,474     17.69   53,780    0.00
普通股合     3,364,298,218   81.91 743,166,457     18.09   53,780    0.00
  计:
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型              同意                   反对                  弃权
               票数           比例       票数        比例     票数        比例
                            (%)                (%)             (%)
      A股   3,368,754,963    82.01   102,600    0.00        0    0.00
      H股     738,660,892    17.98         0    0.00        0    0.00
普通股合计: 4,107,415,855       100.00   102,600    0.00        0    0.00
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                    反对               弃权
               票数           比例       票数        比例     票数        比例
                            (%)                (%)             (%)
      A股   3,368,754,963    82.01   102,600    0.00        0    0.00
      H股     738,660,892    17.98         0    0.00        0    0.00
普通股合计: 4,107,415,855       100.00   102,600    0.00        0    0.00
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                     反对                 弃权
             票数            比例        票数         比例    票数        比例
                           (%)                 (%)              (%)
  A股      3,367,854,557     81.99     1,003,006     0.02            0    0.00
  H股        632,044,880     15.39 106,816,012       2.60            0    0.00
普通股合      3,999,899,437     97.38 107,819,018       2.62            0    0.00
  计:
 审议结果:通过
表决情况:
股东类             同意                         反对                   弃权
 型         票数           比例            票数          比例       票数           比例
                       (%)                      (%)                     (%)
 A股    3,352,111,480      99.50 16,745,983        0.50          0        0.00
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                  同意                    反对                 弃权
                 票数           比例       票数         比例       票数           比例
                             (%)                  (%)                   (%)
  A股        3,368,754,863    100.00   102,600      0.00             0    0.00
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                    反对                弃权
             票数          比例        票数        比例      票数        比例
                         (%)                 (%)              (%)
  A股     3,368,754,863   100.00   102,600    0.00         0    0.00
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                     反对                 弃权
            票数           比例        票数        比例      票数        比例
                         (%)                 (%)              (%)
  A股    3,367,854,457    99.97 1,003,006      0.03        0    0.00
 审议结果:不通过
表决情况:
股东类型           同意                    反对                   弃权
           票数           比例        票数         比例      票数        比例
                       (%)                 (%)               (%)
 H股     12,186,638      1.64 729,739,837   98.35   53,780     0.01
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                   反对                弃权
            票数           比例      票数        比例      票数        比例
                        (%)                (%)               (%)
  H股     741,980,255    100.00        0     0.00        0     0.00
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                   反对                弃权
            票数           比例      票数        比例      票数        比例
                        (%)                (%)               (%)
  H股     741,980,255    100.00        0     0.00        0     0.00
 审议结果:通过
表决情况:
    股东类型             同意                 反对                     弃权
               票数         比例         票数        比例       票数          比例
                          (%)                  (%)                 (%)
      H股    635,370,161   85.63 106,610,094    14.37           0     0.00
(二)     累积投票议案表决情况
议案序号         议案名称         得票数     得票数占出席 是否当选
                                  会议有效表决
                                  权的比例(%)
             生担任本公司
             第十届董事会
             非执行董事
(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称           同意            反对            弃权
 序号                  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
        利润分配预案       8,461            00         ,000
        的议案
        司 2023 年度财   3,661              00              ,800
        务报告审计师
        和内部控制审
        计师的议案
        峰山大桥有限       2,161            ,498              ,002
        公司提供借款
        的议案
        靖锡澄高速公   0,961             00             ,000
        路有限责任公
        司提供借款的
        议案
        长高速公路有   2,161            ,498            ,002
        限公司提供借
        款的议案
        宜高速公路有   2,161            ,498            ,002
        限公司提供借
        款的议案
        生担任本公司   2,239
        第十届董事会
        非执行董事
(四)     关于议案表决的有关情况说明
    所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方
式通过,并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决
反对决议案。
会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
苏交通控股有限公司作为关联股东,已回避第 9 项议案的表决;招商局公路网络
科技控股股份有限公司作为关联股东,已回避第 10、11、12 项议案的表决。上
述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
第 1 至 4 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至 4 项议案为特别决议
议案,除 H 股类别股东大会第 1 项议案未获通过外,其余议案均已获得出席会议
股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    毕马威华振会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
三、      律师见证情况
律师:董万权,鲍菁
  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、
                     《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会
表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
                 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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