证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-049
浙江正泰电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱信敏先生主持本次会
议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,397 99.9955 64,000 0.0045 0 0.0000
易所主板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,397 99.9955 64,000 0.0045 0 0.0000
易所主板上市的的预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,397 99.9955 64,000 0.0045 0 0.0000
易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,397 99.9955 64,000 0.0045 0 0.0000
易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,022,497 99.9734 64,000 0.0045 309,900 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,397 99.9955 64,000 0.0045 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,497 99.9955 63,900 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,333,597 99.9955 62,800 0.0045 0 0.0000
说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,332,397 99.9955 64,000 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,022,497 99.9734 64,000 0.0045 309,900 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,407,022,497 99.9734 64,000 0.0045 309,900 0.0220
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于分拆所属子公
司正泰安能数字能
源（浙江）股份有限
易所主板上市符合
相关法律、法规规
定的议案
关于分拆所属子公
司正泰安能数字能
源（浙江）股份有限
公司至上海证券交
易所主板上市方案
的议案
关于分拆所属子公
司正泰安能数字能
源（浙江）股份有限
公司至上海证券交
易所主板上市的预
案的议案
关于分拆所属子公
司正泰安能数字能
源（浙江）股份有限
易所主板上市符合
《上市公司分拆规
则（试行）》的议案
关于分拆所属子公
司正泰安能数字能
源（浙江）股份有限
易所主板上市有利
于维护股东和债权
人合法权益的议案
关于公司保持独立
的议案
关于正泰安能数字
能源（浙江）股份有
规范运作能力的议
案
关于本次分拆目
的、商业合理性、必
要性及可行性分析
的议案
关于本次分拆履行
法定程序的完备
的法律文件的有效
性的说明的议案
关于部分董事、高
级管理人员在分拆
所属子公司持股的
议案
关于提请股东大会
权人士办理本次分
拆有关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。本次股东大会议案均对中小股东表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
律师：范馨中、林夷白
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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