证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-030
美的集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年6月20日
以通讯方式召开第四届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如
下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期首次授
予已到期未行权的股票期权的议案》
；
鉴于第五期股权激励首次授予第三个行权期的截止时间为 2023 年 5 月 6 日，
本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会
同意注销王京、尚建武、颜东亮、张小山、VOTADORO SAMUELE GIUSEPPE、
尹秋艳、赵康、付涛、周勤、柳瑞锋、王连慧、程恒、乔飞、门弋、李斌文、曹
鸿赟、赵平、陈默、刘文谦、李坚、刘飞共 21 名激励对象已授予但到期未行权
的 500、5000、60、1000、5000、1500、400、9100、170、5000、400、10000、
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授
予已到期未行权的股票期权的议案》
；
鉴于第五期股权激励预留授予第二个行权期的截止时间为 2023 年 3 月 10
日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董
事会同意注销 VENTURI MASSIMILIANO、TORRADO MARCOS MANOEL、
KLASDI UDI、KATZIR ERAN 共 4 名激励对象已授予但到期未行权的 3000、
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第六期已到期
未行权的股票期权的议案》；
鉴于第六期股票期权第二个行权期的截止时间为 2023 年 5 月 27 日，本行权
期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注
销 COLONNA PAUL F、任彦辉、冯钰仪、马晓雪、李晓林、郭裕光、EMILIANO
RUPERTO ROMEO GAMBETTA 共 7 名激励对象已授予但到期未行权的 125、105、
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第七期已到期
未行权的股票期权的议案》
；
鉴于第七期股票期权第二个行权期的截止时间为 2023 年 6 月 3 日，本行权
期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注
销邢世清、CHE A BAU、DEGUCHI YUKIHIKO 共 3 名激励对象已授予但到期
未行权的 14400、4800、36000 份股票期权。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整股票期权激励计
划行权价格的议案》
；
公司已经于 2023 年 5 月 25 日披露了《2022 年度利润分配实施公告》，公司
后的 6,875,543,263 股为基数，向全体股东每 10 股派 25 元人民币现金，本次权
益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。
根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权有效期内若发生资本公积金转
增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价
格将做相应调整。
格将做如下调整：
第五期首次授予股权激励计划的行权价格将由 50.21 元/股调整为 47.71 元/股；
第五期预留授予股权激励计划的行权价格将由 41.04 元/股调整为 38.54 元/股；
第六期股权激励计划的行权价格将由 48.04 元/股调整为 45.54 元/股；
第七期股权激励计划的行权价格将由 47.19 元/股调整为 44.69 元/股；
第八期股权激励计划的行权价格将由 79.74 元/股调整为 77.24 元/股；
第九期股权激励计划的行权价格将由 54.61 元/股调整为 52.11 元/股。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权
激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第五期股票期权激励计划首次授予激
励对象及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)和公司《第五期股票期权激励计划》的相关规定。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励
计划首次授予第四个行权期行权相关事项的议案》；
监事会经过对第五期股票期权激励计划首次授予的第四个行权期的激励对
象名单进行核查，认为公司可行权的801名激励对象作为公司《第五期股票期权
激励计划》首次授予的第四个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足
公司第五期股票期权激励计划首次授予的第四个行权期行权条件，同意激励对象
按照《第五期股票期权激励计划》首次授予的第四个行权期的有关安排行权。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权
激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的议案》；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第五期股票期权激励计划预留授予激
励对象及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)和公司《第五期股票期权激励计划预留授予》的相关规定。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励
计划预留授予第三个行权期行权相关事项的议案》；
监事会经过对第五期股票期权激励计划预留授予的第三个行权期的激励对
象名单进行核查，认为公司可行权的 61 名激励对象作为公司《第五期股票期权
激励计划预留授予》的第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足
公司第五期股票期权激励计划预留授予的第三个行权期行权条件，同意激励对象
按照《第五期股票期权激励计划预留授予》的第三个行权期的有关安排行权。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第六期股票期权
激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第六期股票期权激励计划激励对象及
期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
和公司《第六期股票期权激励计划》的相关规定。
十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第六期股票期权激
励计划第三个行权期行权相关事项的议案》；
监事会经过对第六期股票期权激励计划的第三个行权期的激励对象名单进
行核查，认为公司可行权的762名激励对象作为公司《第六期股票期权激励计划》
的第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第六期股票期权
激励计划的第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《第六期股票期权激励计
划》的第三个行权期的有关安排行权。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七期股票期
权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第七期股票期权激励计划激励对象及
期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
和公司《第七期股票期权激励计划》的相关规定。
十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第七期股票期权激
励计划第三个行权期行权相关事项的议案》
；
监事会经过对第七期股票期权激励计划的第三个行权期的激励对象名单进
行核查，认为公司可行权的1,047名激励对象作为公司《第七期股票期权激励计
划》的第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第七期股票
期权激励计划的第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《第七期股票期权激
励计划》的第三个行权期的有关安排行权。
十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第八期股票期
权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
；
公司监事会经审核后认为：公司本次对第八期股票期权激励计划激励对象及
期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
和公司《第八期股票期权激励计划》的相关规定。
十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八期股票期权激
励计划第一个行权期行权条件未达成的议案》
；
公司监事会经审核后认为：公司第八期股票期权激励计划的第一个行权期考
核条件为 2021 及 2022 年度的归母净利润不低于前二个会计年度平均水平的
年归母净利润为 29,553,507 千元。同意对 1524 名因第八期股票期权激励计划的
第一个行权期公司业绩考核条件未达成第一个行权期的 20,089,750 份股票期权
将全部注销。
十六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司限制性股
票激励计划回购价格和授予价格的议案》
；
基于2022年度利润分配方案已实施完成，同意公司董事会将存续限制性股票
激励计划的回购价格做如下调整：
十七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2018 年限制性
股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 29 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 233,146 股进行回购注销。本事项不会影响公司管
理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
十八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年限制性股
票激励计划首次授予的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》
；
据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励
计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予的第四次解除限售
期的解锁条件已满足，同意公司为172名激励对象在本次激励计划首次授予的第
四次解除限售期符合解除限售条件的2,566,396股限制性股票办理解锁手续。
十九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年限制性股
票激励计划预留授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
；
据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励
计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予的第三次解除限售
期的解锁条件已满足，同意公司为 18 名激励对象在本次激励计划首次授予的第
三次解除限售期符合解除限售条件的 324,167 股限制性股票办理解锁手续。
二十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2019 年限制性
股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 62 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 694,532 股进行回购注销。本事项不会影响公司管
理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
二十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年限制性
股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
；
公司监事会审核后认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计
划的第三次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 308 名激励对象在本次激
励计划的第三次解除限售期符合解除限售条件的 4,897,510 股限制性股票办理解
锁手续。
二十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2020 年限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2020
》的规定，同意公司对 316 名激励对象已获授但
年限制性股票激励计划（草案）
尚未解除限售的限制性股票共计 2,939,626 股进行回购注销。本事项不会影响公
司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
二十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年限制性
股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》；
公司监事会审核后认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2020 年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计
划的第三次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 394 名激励对象在本次激
励计划的第三次解除限售期符合解除限售条件的 10,851,082 股限制性股票办理
解锁手续。
二十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 年限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 112 名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 2,576,500 股进行回购注销。本事项不会影响公
司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
二十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 年限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 24 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 1,052,500 股进行回购注销。本事项不会影响公司
管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
二十六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司 2023
年限制性股票激励计划授予日的议案》
；
公司监事会同意确定2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年6月20日。
二十七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年限
制性股票激励计划授予相关事项的议案》
；
公司监事会经审核后认为，董事会审议2023年限制性股票激励计划授予相关
事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理
办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
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