证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号: 临 2023-020 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十五
次会议于 2023 年 6 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知,于 2023 年 6 月 20 日下午 15:30 以通讯表决方式召
开。应到会监事人数 3 人,实到会监事 3 人,占应到会监事
人数的 100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定,所做
决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生主持,以记名
方式投票表决。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
。3 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0
票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:因 2022 年利润分配,根据相关
法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划(草案)及其摘
要>的议案》的规定,将股票期权行权价格由 8.54 元/股调
整为 8.50 元/股是合理的,该事项的审议程序符合法律规
定,未损害公司及全体股东的利益,同意该事项。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会