证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-022
大湖水殖股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十九次会议于2023年6月10日发出了召开董事会会议的通知。会议于
董事5人。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020年7月9
日-2023年7月8日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生、
郭志强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相
关规定对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行
认真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第九届董事会非独立董
事，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事一致认为：第九届董事会董事候选人的提名程序和
任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020年7月9
日-2023年7月8日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名刘希波先生、王妮女士
为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相
关规定对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认
真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第九届董事会独立董事，
并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事一致认为：第九届董事会独立董事候选人的提名程
序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
上述独立董事候选人已获得上海证券交易所审核无异议。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案
鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020年7月9
日-2023年7月8日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公
司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合
公司经营情况，提议公司第九届董事会成员税前年度薪酬标准为：董
事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；
董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。
独立董事就此事项发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
为妥善解决药品销售业务同业竞争问题，公司将下属子公司湖南
德海医药贸易有限公司100%的股权以2,980万元价格转让给湖南德海
制药有限公司，本次股权转让构成关联交易。具体详见上海证券交所
网站披露的内容（http://www.sse.com.cn/）
（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2023年7月7日下午14:30在湖南省常德市武陵
区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2023年第二次临时
股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
附件：
董事候选人个人简历
罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股
份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总
经理。
孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学
历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、
副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经
理。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017
年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。
郭志强，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大学本科学
历，中级会计师，三级品酒师。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，在常德
市药材公司担任财务科长；2001 年 5 月-2002 年 11 月，在常德德海
医药贸易有限公司担任财务主管；2002 年 11 月-2003 年 5 月，在湖
南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003 年 5 月-2007 年
理；2011 年 5 月-2014 年 5 月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担
任董事长兼总经理；2014 年 5 月-2016 年，在大湖水殖股份有限公司
担任副总经理；2015 年 1 月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担
任董事长。
刘希波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于国防
科技大学金融学院，经济师。1979 年至 1986 年在中国工商银行安乡
支行任办事员，1988 年至 1989 年在中国银行安乡支行任信贷股长，
在中国银行常德分行先后任营业部副主任、信贷计划部副主任、公司
业务部副主任及主任，
中国银行朗州支行任行长，2017 年至退休在中国银行常德分行交易
银行部任主任科员；2020 年 7 月 9 日至今，在大湖水殖股份有限公
司担任独立董事。
王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工
业大学，高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担
任财务负责人； 2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医
院担任财务科长； 2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道
社区卫生服务中心担任财务负责人。
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