证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2023-049
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
向特定对象中国城乡控股集团有限公司(以下简称“中国城乡”)发行的股份,
本次解除限售的股份数量为 469,612,769 股,占公司总股本的 12.9577%;
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京碧水源科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
(证监许可﹝2021﹞2845 号)同意注册,公司向特定
对象发行人民币普通股(A 股)股票 469,612,769 股,并于 2021 年 12 月 28
日在深圳证券交易所创业板上市,限售期为自新增股份上市之日起 18 个月。本
次发行前公司总股本为 3,164,596,594 股,发行后公司总股本为 3,634,209,363
股。
性股票 10,000,000 股回购注销事项,公司总股本由 3,634,209,363 股变更为
有限售条件股份数量为 790,430,276 股,占公司总股本的 21.81%;无限售条件
股份数量为 2,833,779,087 股,占公司总股本的 78.19%。
本次上市流通的限售股为向特定对象发行的 469,612,769 股,占公司总股本
的 12.9577%。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
行的 469,612,769 股在上市之日起 18 个月内不得转让。
同时严格履行了本次发行所作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用等方面的
承诺,未发现违反上述承诺情况,本次解除限售不违反未履行完毕的承诺的履行。
情形,公司对其不存在违规担保的情况。
的公司全体股东发出的部分要约收购事项,中国城乡及其一致行动人中交投资基
金管理(北京)有限公司承诺“要约收购完成后 18 个月内不会减持其持有的碧
水源股份”。截至目前,中国城乡严格履行了上述承诺。本次解除限售事项为限
售股份性质的调整,根据上述承诺内容,中国城乡在 2024 年 3 月 15 日前不会减
持其持有的公司股份。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
账户。
所持股份总数 所持限售股份 本次解除限售 本次实际上市
序号 股东名称
(股) 数量(股) 数量(股) 流通数量(股)
中国城乡控股集团有
限公司
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次减持后持有股份
本次变动
股东性质 占总股本 占总股本
股份数量(股) (股) 股数(股)
比例(%) 比例(%)
一、有限售条件股份 790,430,276 21.81 -469,612,769 320,817,507 8.85
高管锁定股 320,817,507 8.85 - 320,817,507 8.85
首发后限售股 469,612,769 12.96 -469,612,769 - -
二、无限售条件流通股 2,833,779,087 78.19 469,612,769 3,303,391,856 91.15
三、总股本 3,624,209,363 100.00 - 3,624,209,363 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业
务》等相关规定;
中的相关股票限售承诺;
信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对碧水源本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
行股票限售股份上市流通的核查意见;
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十一日