证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-048
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会
议于 2023 年 6 月 20 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2023
年 6 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。本次监
事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、
《监事会议事规则》及《公司章程》
的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
经核查，公司为子公司提供担保额度，是为了满足因其业务发展和经营需要，
将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司合并报
表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良
好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规
及公司制度的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损
害公司及广大投资者的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于公司为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举刘铁夫先生为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议通过
之日起至第五届监事会任期届满时止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于选举第五届监事会职工代表监事及选举第五届监事会主席的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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