证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-052
四川天邑康和通信股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 6 月 15 日以电话、邮件方式向公司监事发出，本次会议于 2023 年 6
月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券事务
代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除
限售的条件已满足，本次解除限售符合《2021 年限制性激励计划（草案）（更新后）》
（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）和《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后
认为 178 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在本激励计划首次授予的
限制性股票第二个限售期届满后，对此 178 名激励对象所获授的 116.25 万股限制性股
票进行解除限售。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
经审议，监事会认为：鉴于公司 2021 年、2022 年的年度权益分派已实施完毕，
根据《激励计划》的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，拟对本激励计划
限制性股票的回购价格进行调整。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
调整后的首次及预留的回购价格为 6.81 元/股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分的激励对象中 4 名激励对象因离
职而不再具备激励资格，合计 6 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购
注销；同时，本激励计划授予预留权益的激励对象中 1 名激励对象因离职而不再具备
激励资格，合计 0.3 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。回购
价格为授予价格，因公司 2021 年、2022 年的年度权益分派方案已实施完毕，故回购
价格相应调整。
本次回购注销股份总数为 6.3 万股，回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利
益的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
经审议，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用
不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提
升公司经营效益，提高募集资金使用效率，降低财务费用。因此，同意公司使用不超
过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营
业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品
种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、备查文件：
特此公告。
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