证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2023-041 号
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次董
事会会议通知于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 20
日在公司以现场方式召开,会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列
席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件
的规定，为适应公司经营需要，结合公司实际情况，现拟修订《公司章程》中相
应条款，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市朝阳区朝阳门南 第五条 公司住所：北京市海淀区北清路
大街 14 号。 81 号院一区 1 号楼 3 层 101。
邮政编码：100020 邮政编码：100094
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登
记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-042 号）。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
人力关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》
（公告编号：临 2023-043 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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