上海莱士: 关于第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

证券之星 2023-06-21 00:00:00
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证券代码:002252     证券简称:上海莱士         公告编号:2023-048
          上海莱士血液制品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二十五次(临时)
会议于 2023 年 6 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知,经全体董事一致同意
缩短会议通知时间,本次会议于 2023 年 6 月 20 日下午 3 点以通讯方式召开。
  本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、
总经理 Jun Xu(徐俊)先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体
与会董事经投票表决,一致作出如下决议:
  公司定于2023年7月6日(星期四)以现场投票及网络投票相结合的方式召开
公司2023年第一次临时股东大会,股权登记日为2023年7月3日(星期一),现场
会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。
  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
  特此公告。
                          上海莱士血液制品股份有限公司
                                  董事会
                             二〇二三年六月二十一日

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