证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-047
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次
会议于 2023 年 6 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于
文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 6 月 18
日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召
开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次
会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
为满足公司子公司业务发展和经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子
公司提供总额不超过 40,000 万元人民币的担保额度，占公司最近一期经审计净
资产的 16.20%，被担保子公司资产负债率均低于 70%，担保额度有效期为自本次
董事会审议通过之日起十二个月内；上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，
实际担保金额、期限等以担保合同为准。
公司董事会授权公司董事长、法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办
理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二
个月内。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司为子公司提供担保额度的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为保
证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届董事会专门委员
会相关委员进行内部调整，将战略决策委员会委员之一由董事黄桂源先生调整为
董事赵辉先生，将审计委员会委员之一由董事赵辉先生调整为董事黄桂源先生。
上述董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期相同。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整第五届董事会专门委员会委员的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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