中工国际: 第七届董事会第三十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2023－033
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十五次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
选独立董事的议案》
。同意提名张黎群女士为公司第七届董事会独立
董事候选人，任期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023
－032 号公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事候选人需经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
《独立董事提名
人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（ http://
。
www.cninfo.com.cn）
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的 2023－034 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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