证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-044
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 6 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第四期员工持股计划第
一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
《关于第四期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见
公司 2023 年 6 月 21 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 6 月 21 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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