中节能铁汉生态环境股份有限公司
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届
董事会第三十八次（临时）会议于 2023 年 6 月 20 日在公司会议室召
开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《上市公司独立
董事规则》
《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，
就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
独立意见
我们认为：公司根据募投项目建设安排及资金需求，使用募集资
金向募投项目实施主体暨公司全资子公司铁汉生态建设有限公司提
供无息借款以实施募投项目，有利于保障公司募投项目的顺利实施，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的
情形。
因此，我们一致同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的事项。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意
见
我们认为：公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、
《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公
司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于
维护全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 18,071.53 万元事项。
（以下无正文，下接签字页）
本 页 无 正 文 ，为 中 节 能 铁 汉 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事
对相关事项发表的独立意见之签字页
独立董事：
李 莎 刘俊国 邓 磊
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