证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-084
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三十八次（临时）会议于2023年6月20日在公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年6月13日前以电
子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次
董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘家
强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议
以记名投票方式通过以下决议：
投项目的议案》。
同意公司使用募集资金向“井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升
及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目”、“上饶市广丰区丰溪河流域生态
环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程
一期项目”募投项目实施主体暨公司全资子公司铁汉生态建设有限公
司提供 7,500 万元、3,500 万元的无息借款以实施募投项目。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公
告》。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
的议案》。
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
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