股票代码:601777
力帆科技(集团)股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 6 月 19
日召开第五届董事会第二十二次会议,作为公司独立董事,根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立立场,
现就相关事项发表事前认可意见如下:
一、关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
对于《关于向重庆睿蓝汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,经审核,
我们认为:本次增资暨关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,基于公司
的战略规划及业务发展需求,综合考虑了标的公司的经营状况及财务情况,与关
联方协商确定增资方案。本次交易有利于推动公司汽车产业的转型升级,不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议,关联
董事应当回避表决。
二、关于重庆力帆财务有限公司解散注销暨关联交易的事前认可意见
对于《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》,经审核,我们认为:
本次重庆力帆财务有限公司解散是落实国家金融监管政策的要求,符合《企业集
团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定,
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议,无关
联董事需要回避表决。
独立董事:肖翔、任晓常、窦军生