证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-052 号
广州御银科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销全资子公司事项概述
根据广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展战略规
划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经
营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。经审慎研究，公司拟注销
全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）、御银科技
（香港）有限公司（以下简称“御银香港”）、广州御银信息科技有限公司（以下
简称“御银信息”）、北京御新赢创科技有限公司（以下简称“御新赢创”）、北京
御新科技有限公司（以下简称“御新科技”）、广州御联软件有限公司（以下简称
“御联软件”）、广州御泰信息科技有限公司（以下简称“御泰信息”）及广州御
弘信息科技有限公司（以下简称“御弘信息”）。
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销
全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效，并由董事会
授权管理层负责办理相关注销事宜。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销的全资子公司基本情况
（一）御银国际
公司名称：御银（中国）科技国际有限公司
成立日期：2009 年 7 月 14 日
公司住所：英属维尔京群岛
公司编号：1539888
负责人：陈国军
类 型：有限公司
注册资本：100 万美元
经营范围：贸易
持股比例：公司持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御银国际总资产为 62.61 万元，总负债为 5.25 万
元，净资产为 57.36 万元，营业收入为 0 万元，净利润 5.45 万元。(未经审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御银国际总资产为 61.81 万元，总负债为 5.25 万元，
净资产为 56.56 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.8 万元。(未经审计)
（二）御银香港
名 称：御银科技（香港）有限公司
成立日期：2010 年 7 月 23 日
公司住所：香港九龍觀塘道 348 號宏利廣場 6 樓
公司编号：1484613
负责人：陈国军
类 型：有限公司
注册资本：1 万港元
经营范围：贸易
持股比例：公司通过御银国际持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御银香港总资产为 384.51 万元，总负债为 150.98
万元，净资产为 233.53 万元，营业收入为 0 万元，净利润 36.06 万元。(未经审
计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御银香港总资产为 274.66 万元，总负债为 48.14
万元，净资产为 226.52 万元，营业收入为 0 万元，净利润-2.34 万元。(未经审计)
（三）御银信息
名 称：广州御银信息科技有限公司
统一社会信用代码：914401013047138940
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市天河区高唐路 234 号 902 房
法定代表人：陈国军
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2014 年 9 月 15 日
营业期限：无固定期限
经营范围：数字动漫制作;担保服务（融资性担保除外）;物业管理;投资咨询
服务;集成电路设计;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;信息系统
集成服务;游戏软件设计制作;地理信息加工处理
持股比例：公司持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御银信息总资产为 1,299.41 万元，总负债为 331.05
万元，净资产为 968.36 万元，营业收入为 84.91 万元，净利润 7.87 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御银信息总资产为 1,268.92 万元，总负债为 330.49
万元，净资产为 938.43 万元，营业收入为 0 万元，净利润-29.92 万元。(未经审
计)
（四）御新赢创
名 称：北京御新赢创科技有限公司
统一社会信用代码：91110106MA007C9X5T
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 6 单元 603-6
法定代表人：张成虎
注册资本：2,100 万人民币
成立日期：2016 年 8 月 3 日
营业期限：无固定期限
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；产品设
计；工程技术咨询；计算机系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设
备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
持股比例：公司持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御新赢创总资产为 1,742.16 万元，总负债为 13.00
万元，净资产为 1,729.16 万元，营业收入为 0 万元，净利润-62.31 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御新赢创总资产为 1,810.31 万元，总负债为 96.00
万元，净资产为 1,714.31 万元，营业收入为 0 万元，净利润-14.85 万元。(未经
审计)
（五）御新科技
名 称：北京御新科技有限公司
统一社会信用代码：91110106MA007F4D8W
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 6 单元 603-4
法定代表人：张成虎
注册资本：2,100 万人民币
成立日期：2016 年 8 月 8 日
营业期限：无固定期限
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；
产品设计；销售计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股比例：公司持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御新科技总资产为 1,742.07 万元，总负债为 21.00
万元，净资产为 1,721.07 万元，营业收入为 0 万元，净利润-62.31 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御新科技总资产为 1,930.23 万元，总负债为 224.00
万元，净资产为 1,706.23 万元，营业收入为 0 万元，净利润-14.85 万元。(未经
审计)
（六）御联软件
名 称：广州御联软件有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59TA6D49
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编二栋第二层
法定代表人：陈国军
注册资本：1,100 万人民币
成立日期：2017 年 8 月 25 日
营业期限：无固定期限
经营范围：信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术
咨询服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信
息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务
持股比例：公司持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御联软件总资产为 5,439.27 万元，总负债为 1.53
万元，净资产为 5,437.74 万元，营业收入为 0 万元，净利润-19.50 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御联软件总资产为 5,446.01 万元，总负债为 0 万元，
净资产为 5,446.01 万元，营业收入为 0 万元，净利润 8.27 万元。(未经审计)
（七）御泰信息
名 称：广州御泰信息科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市天河区高唐路 234 号 802 房（仅限办公）
法定代表人：陈国军
注册资本：70.37 万人民币
成立日期：2019 年 5 月 27 日
营业期限：无固定期限
经营范围：信息技术咨询服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息系统
集成服务;软件服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服
务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;场地租赁（不含仓
储）
持股比例：公司持有其 100%股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，御泰信息总资产为 0.63 万元，总负债为 2.00 万元，
净资产为-1.37 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.37 万元。(以上财务数据已经
广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御泰信息总资产为 0.63 万元，总负债为 2.00 万元，
净资产为-1.37 万元，营业收入为 0 万元，净利润 0 万元。(未经审计)
（八）御弘信息
名 称：广州御弘信息科技有限公司
统一社会信用代码：91440106MABMM6K19Y
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市天河区高唐路 234 号 802 房
法定代表人：陈国军
注册资本：2,800 万人民币
成立日期：2022 年 5 月 13 日
营业期限：无固定期限
经营范围：信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件开发;
软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机
软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）;信息技术咨询服务;科技中介服务;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;
物业管理;以自有资金从事投资活动
持股比例：公司通过全资子公司自动柜员机技术持有其 100%股权
截至 2022 年 12 月 31 日，御弘信息总资产为 36.21 万元，总负债为 0.005
万元，净资产为 36.20 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.69 万元。(以上财务
数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)
截至 2023 年 3 月 31 日，御弘信息总资产为 36.21 万元，总负债为 0 万元，
净资产为 36.21 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.008 万元。(未经审计)
三、本次注销全资子公司目的及对公司的影响
根据公司整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步
整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经
营质量，公司拟对全资子公司御银国际、御银香港、御银信息、御新赢创、御新
科技、御联软件、御泰信息、御弘信息进行注销。本次全资子公司注销事项不涉
及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项；本次全资子公司注销不会影
响公司正常生产经营和整体业务发展。
本次注销手续完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，
但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
四、其他事项
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销的相关手
续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司拟注销全资子公司御银国际、御银香港、御银信
息、御新赢创、御新科技、御联软件、御泰信息、御弘信息是基于公司整体发展
战略规划与全资子公司实际经营情况，有助于进一步优化资源配置，降低管理成
本，提高公司资产管理效率。公司此次注销全资子公司事项的审议表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。注销后不会对公司整体业
务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的
情况。因此，独立董事同意公司此次注销全资子公司事项。
六、备查文件
特此公告。
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