股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-036
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向监事发出第六届监事会第一次会议通知，会议于 2023 年 6 月 19 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，冯辉、李炯烽和杨翠玉参加了本次会议。会议由监事冯辉女士
主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事
会主席的议案》。同意选举冯辉女士为公司第六届监事会主席，相关简历详见附
件，任期与本届监事会任期一致。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司出售部
分房产的议案》。同意以 30,000 万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司
出售公司所持有的位于辽宁省沈阳市和平区太原街 1 号、1-1 号店铺，内容详情
详见同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。
该议案还需公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第六届监事会主席简历
冯辉，女，1971 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于重庆建筑工程学院
工业与民用建筑专业。2006 年加入本公司，历任公司经营审计部副总经理、总
裁办公室副主任、审批办总经理。
截至本公告披露日，冯辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。冯辉女士
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最
近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被
列入失信被执行人。
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