股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-035
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第一次会议通知，会议于 2023 年 6 月 19 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加
了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第六届
董事会董事长的议案》，同意选举胡佳佳女士为第六届董事会董事长，相关简历
详见附件，任期与本届董事会任期相同。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第六届
董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》。选举第六届董事会各专门委员
会委员如下，相关简历详见附件。任期均与本届董事会任期相同。
委员会 委员 主任委员
审计委员会 张纯、袁敏、陆敬波 张纯
提名委员会 袁敏、陆敬波、胡佳佳 袁敏
薪酬与考核委员会 陆敬波、张纯、胡佳佳 陆敬波
战略委员会 胡佳佳、林晓东、徐成明 胡佳佳
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任总裁的
议案》。同意聘任胡佳佳女士担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。公司
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员的议案》。同意聘任林晓东女士、徐成明先生为公司副总裁。聘任张
利女士为公司董事会秘书、财务总监。张利女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。相关简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。公司独立
董事就该议案发表了同意的独立意见。
董事会秘书联系方式：
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号
联系电话：021-68182996
传真：021-68183939
电子邮箱： corporate@metersbonwe.com
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任证券事
务代表的议案》。同意聘任刘宽先生为公司证券事务代表，刘宽先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，相关简历详见附件，任期与本届董事会
任期相同。
证券事务代表联系方式：
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号
联系电话：021-68182996
传真：021-68183939
电子邮箱： corporate@metersbonwe.com
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任内部审
计部门负责人的议案》。同意聘任虞雯玲女士为公司内部审计部门负责人，相关
简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司出售部
分房产的议案》。同意以 30,000 万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司
出售公司所持有的位于辽宁省沈阳市和平区太原街 1 号、1-1 号店铺，内容详情
详见同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。
该议案还需公司股东大会审议。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第二次
临时股东大会，内容详情见同时披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
简历
销专业，2011 年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位，2011 年至今，在公
司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展
部。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制
人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。截止董事会召开，胡佳佳女
士持有 225,000,000 股公司股票，占比 8.96%。
除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
曾任职于公司 Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类
部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe 品牌营销企划与商品
运营管理部。现任 Metersbonwe 品牌总裁助理。
林晓东女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
年加入公司，历任公司面辅料采购中心总经理，美特斯邦威 MTEE 产品线总经理，
美特斯邦威生产供应链总监，美特斯邦威生产及物流供应链副总裁；
徐成明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
经大学会计学专业教授。
张纯女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。
授。
袁敏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。
事务所主任律师。
陆敬波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
科毕业。曾任职于哈尔滨化工六厂、（中港合资）哈尔滨亿滨化工有限公司，担
任财务经理等职务。2002 年2 月加入美特斯邦威服饰股份有限公司，曾任财务
管理中心副总监、公司职工代表监事，具有会计师资格及多年财会工作负责人经
验。张利女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已取得董事会秘书
资格证书。
张利女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。
年4月加入美特斯邦威服饰股份有限公司，一直担任董事会金融与公司证券业务
经理一职，刘宽先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已取得董事
会秘书资格证书。
刘宽先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的
情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是
失信被执行人。
专业。2011年加入本公司，历任公司内控审计部业务副经理，内控审计部业务经
理，现任本公司内部审计机构负责人。
虞雯玲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职
的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
是失信被执行人。
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