证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-093
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十八次会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 6 月 16
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9
人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、
行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司
励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果，公司 2022 年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期的行权条件已成就，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予 101
名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为
准），行权价格为 43.15 元/份。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及 2022 年第四次临时股
东大会的授权，鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，
共有 33 名激励对象因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划的相关规定，
上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量
共计 53.2646 万份将由公司予以注销；同时鉴于有 1 人违反公司规章制度，根据
股票期权激励计划的相关规定，拟注销其第一个行权期已授予但尚未行权的数量
共计 0.8389 万份。综上，公司拟注销上述激励对象合计 54.1035 万份的股票期权。
本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》及公司股票期权激励计划的有关规
定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
（三）审议通过《关于改聘证券事务代表的议案》
董事会近日收到公司证券事务代表蒋彩芳女士的书面辞职报告，蒋彩芳女士
因工作安排原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。为保障公司董事会工作顺利开展，公司拟聘任陈伟先生为公司证券事
务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
改聘证券事务代表的公告》
（四）审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
总股本由 141,524,273 增加至 142,207,373 股。2023 年 4 月 17 日，公司 2022
年年度权益分派，以总股本 142,207,373 为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 5.971178 元（含税），每 10 股派送红股 3.980785 股。上述利润分
配方案执行完毕后，总股本由 142,207,373 增加至 198,817,070 股。2023 年 5
月 25 日，公司向 13 名特定对象发行股份 27,760,000 股，募集资金 2,776,000,000
元。本次股份发行完毕后，公司总股本由 198,817,070 股增加至 226,577,070
股，注册资本相应增加。
公司根据股份变化情况，同时结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）
等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加注册资本并修改<公司章程>的公告》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性
文件。公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年
修订）》等相关法律、法规、规范性文件。公司拟对《董事会议事规则》有关条
款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<关联交易决策制度><对外担保制度><募集资金
管理制度>的议案》
根据《上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年
修订）》等相关法律、法规、规范性文件。公司拟对《关联交易决策制度》《对
外担保制度》《募集资金管理制度》有关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 7 月 5 日（星期三），在上饶捷泰新能源科技有限公司会
议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对
外担保制度》《募集资金管理制度》等制度相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十八次会议决议。
（二）独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
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