证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-045
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会
议通知于 2023 年 6 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 6 月 19 日上午 12:30
在公司总部 9 楼第一会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远
辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司天瑞矿业提供借款暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司向全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司（以下简
称“天瑞矿业”）提供 3.5 亿元借款，用以其归还四川发展（控股）有限责任公司
的借款（以下简称“原有借款”）。公司本次对天瑞矿业提供的借款期限为自董事
会审批通过之日起三年，借款年利率为 4.49%，借款利息按照实际借款天数计算，
此次借款按照原有借款利率及期限执行，借款利率公允，公司本次对天瑞矿业提
供借款有利于减少公司合并报表层面的对外利息支出。
《关于向全资子公司天瑞矿业提供借款暨关联交易的公告》具体内容同日披
露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事傅若雪女士进行了回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二三年六月十九日
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