证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-065
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董
事会第十三次临时会议于 2023 年 6 月 19 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 6 月 16 日以电子邮件形式通知
全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席
会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
及控股子公司继续开展资产池业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司继
续开展资产池业务的公告》
（公告编号：2023-067）。独立董事对本议案发表了相
关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议决议的相关独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》
聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，陈志杰先生已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，
任职资格符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-068）。
（三）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 7 月 5 日下午召开 2023 年第五次临时股东大会审议上述
应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十日
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